充分發揮偵查一體化職能高效突破案件

　　
　　2010年8月至2011年8月，由山東省聊城市統一指揮下，冠縣檢察院成功辦理了聊城市東昌府區原教育局局長許東受賄、巨額財產來源不明案。許東受賄、巨額財產來源不明案，是聊城市教育系統發現的涉案金額最大、影響最大的一起特大職務犯罪案件。該案的查處取得了良好的法律效果和社會效果。
　　
　　一、精心籌劃，秘密初查
　　
　　2010年8月，聊城市人民檢察院收到上級部門轉來的舉報信，內容是聊城市東昌府區教育局局長許東利用學校危房改造之機，收受巨額賄賂，信中列舉了兩個建筑商的名字，還附了東昌府區2007、2008兩年度危房改造總計3000萬元的工程審計情況。對此，市院黨組高度重視，決定由市院反貪局安排人員進行初查，針對市院警力不足，而許東在東昌府區常年擔任局長，社會關系復雜，影響大，涉及人員多，偵查、取證具體而復雜等情況，市院反貪局決定啟動偵查一體化機制，將該線索交冠縣縣院初查，市院反貪局領導坐鎮指揮。隨時聽取案件進展情況匯報，共同出謀劃策，進行宏觀統籌、指揮協調，密切關注案件初查進程，在縱向上提供有力支持。
　　初查工作細致與否，能否掌握全面實用的信息，對突破案件至關重要。市縣兩級院領導經分析認為，對許東的舉報，自從其擔任局長以來就沒間斷過，最高人民檢察院、省人民檢察院及市院均收到過關于許東的舉報信，有關部門已查過幾次都無果而終，許東已具備了一定的反偵察意識，可能已轉移、隱匿了其資產。為了不打草驚蛇，決定由冠縣人民檢察院的兩名同志做好案件的秘密初查工作，并且嚴格控制知情范圍，案情的掌握僅限于市院和縣院主要領導人及負責初查的人員。這兩名同志隱瞞身份和偵查意圖，一下青島，二下許東老家秘密化妝偵查，三下濟南，經過2個月的艱苦工作，初步查清了許東家庭成員的基本情況、許東及其家庭成員400余萬元的資產的情況(包括幾大商業銀行及濟南十余家小銀行的銀行存款、房產及銀行保險箱情況)。經查許東及家屬最近三個月的通話記錄，最終獲取了許東以其女兒許某之名在濟南有兩處房產的關鍵信息。初查結果堅定了辦案人員查辦許東案件的決心和信心，艱苦細致的初查工作也為成功突破許東案件打下了堅實基礎。
　　
　　二、強化偵查謀略。高效突破案件
　　
　　(一)　運用高科技手段，一舉抓獲嫌疑人
　　2010年10月11日，市院領導聽取了冠縣縣院初查情況的匯報后，決定10月12日正式傳喚許東，并制定了詳細周密的偵查計劃。10月12日上午8點，辦案人員通過移動部門的手機定位技術，確定了許東在濟南所處的位置。市院領導立即安排市院反貪局一名副處長帶領冠縣院三名辦案人員趕赴濟南，直奔其家中。辦案人員以物業公司的名義敲開了許東家門，當亮明檢察官身份時，許東目瞪口呆，他萬萬沒有想到我們的檢察官如神兵天降般出現在他濟南的家中，這給他的心理造成了很大的沖擊。當時只有許東一人在家，辦案人員立即令其交出手機，切斷他與外界的聯系，然后帶許東上車，下午5時許，安全到達冠縣檢察院辦案工作區。
　　由于已全面掌握其信息，所以訊問許東時有備而來，有的放矢。許東被辦案人員直接從濟南家中帶回，認為其犯罪事實已被掌握，所以幾個回合下來，許東的心理防線被突破，交代了受賄40余萬元的犯罪事實。據此冠縣縣院經請示市院后決定對其立案偵查，并予以刑事拘留。
　　
　　(二)　明確偵查思路，調整偵查方向
　　山東省院反貪局副局長季新華曾經強調：審案先審財，破案先破贓，這是查處賄賂大要案的當頭炮、第一招。初查證實許東其人特別狡猾，在10年前就不用自己及家人的名字存款、購房、投資，都是用自己的親屬、兄弟姐妹，甚至假名辦理，已將大量資產轉移、隱匿。為有效突破該案。辦案人員果斷決定轉變偵查思路，改變審訊方向，把審訊的重點放在其贓款贓物的去向上。在審訊中，除濟南兩處房產外，許東對其余資產閉口不談。辦案人員利用搜查他家時搜到的一張他人的身份證復印件，有意無意間流露出“你用別人的身份證干什么去”字眼，戳其痛處，再利用許東顧及親情，怕親人受牽連的心理特點，步步緊逼，經過三個小時的意志較量，最終迫使許東交待了300余萬元的商鋪、集資、保險等手續均由其妹許某某保管的情況。辦案人員乘勝追擊。追問其巨額財產的來源，給其講法律、講政策，舉案例，讓其走從輕之路，通過針鋒相對的較量，徹底突破了許東的心理防線。使他主動交代了利用危房改造之機收受建筑商巨額賄賂和利用人事調整、人員招聘之機收受賄賂的犯罪事實，使案件取得了突破性的進展。
　　
　　(三)　宏觀指揮協調，發揮偵查一體化優勢
　　隨著辦案工作的逐步深入，涉案人員增多，偵查、取證任務復雜而繁重，市院反貪局領導及時制定新的偵查方案，從內部挖潛，將市院偵查處和警務處全體干警調配到許東案件上，并抽調高唐縣院8名反貪干警充實到辦案一線，市院的辦案工作區24小時對辦案人員開放。并注意人員優化配置，充分發揮辦案一體化職能，根據辦案需要和辦案人員的不同特點、長處。將辦案人員分為審訊組、取證組、保障組，各小組各司其職同時又分工合作，由市院反貪局長負責總體統籌，干警們充分發揮主動積極性，密切配合，形成辦案合力，為該案的順利偵破發揮了重要作用。
　　
　　(四)　查微析疑，大膽推斷
　　許東在擔任局長期間，東昌府區中小學危房改造、修繕、附屬設施建設等項目涉及的資金數額巨大，學校數量眾多，取證任務異常繁重，市院反貪局領導及時指導辦案人員采取召開座談會的形式開展取證工作。召集全區十幾個中小學校長在東昌府區教育局開會，由辦案人員宣講法律政策。讓各校長如實全面填報近年來學校危房改造工程名稱、工程合同書、工程資金收支賬目及憑證，這一舉措使辦案人員快速有效地掌握了近年來參與危房改造的所有建筑商名單以及相關書證。在查證過程中，辦案人員發現一個沒有建筑資質的工程隊，在沒有經過招投標的情況下，連續8年承攬了許東所管轄學校的近3000萬元的工程量，獲取了巨額利潤，這引起了辦案人員高度重視，經過縝密偵查，證實該工程隊負責人為許東的弟弟許士祥。結合在辦案初期發現許東在濟南購買兩套房產時，許士祥曾經分兩次給許東匯款共計185萬元的事實。辦案人員沒有被親兄弟間買房借錢的表象所蒙蔽。大膽推斷兩人之間肯定存在權錢交易。斷定至少這兩筆錢應該是許士祥送給許東的感謝錢。有了這種判斷，成竹在胸，對兄弟二人分別制定了詳細的訊問策略。根據掌握的情況，旁敲側擊，親情感化，讓其不要存有僥幸心理，只有徹底交代問題才是唯一出路。經過一番斗智斗勇的較量，迫使兄弟二人交代了1999年至2009年8月，許東收受許士祥賄賂165萬余元的犯罪事實。辦案人員對其進行了同步錄音錄像，固定了相關證據，為以后對許士祥立案、逮捕奠定了扎實的證據基礎。
　　
　　(五)　巧施謀略，突破口供
　　10月13日上午許東交待了其贓款贓物均在其妹妹許某某手中保管的情況，為爭取最佳時機，決定立即傳喚許某某，但這時許某某已不見人影。七天后許某某等親屬被傳到案，市院反貪局一方面及時與區公安局刑警隊取得聯系，4名刑警在檢察院待命，造成一種如果不配合就立案的高壓態勢：另一方面繼續做許某某等親屬的思想工作，但許某某作為許東的親妹妹，抵觸情緒極大，工作極不配合，詢問一度陷入僵局，辦案人員讓其兒子龔某來到檢察院，經過龔某的勸說再加上辦案人員適時的思想工作，許某某最終講清了原由其本人保管許東資產手續，案發后按手續上登記的其妹妹、妹夫等親屬的姓名把許東資產分散到每個人手中的情況，辦案人員立即調取、收集了這些資產手續，對許東轉移隱匿的涉案贓款及非法所得金300余萬元全部予以追繳。
　　
　　(六)　因人而異，寬嚴相濟
　　許東受賄事實主要有三部分，一是其弟弟許士祥給其行賄，二是利用校改之機收受建筑商賄賂，三是利用人事權受賄。涉案的行賄人達100多人。由于每個人所處地位、經歷、所受教育不同，所以心理素質都有個體差異，但都存在嚴重的畏罪心理，有很強的抵觸情緒，不愿配合檢察機關工作，有的甚至聞風而逃。面對這種復雜情況，辦案人員決定從三個方面開展工作，首先是主動邀請公安、移動通信部門協助，通過技偵手段鎖定涉案人員，確保行賄人能按時到案；其次是傳訊前對每個人的案情及個人情況都做了盡可能詳盡的分析研究，準確定位，針對不同的人實施不同的詢問策略和方法；第三是嚴格執行寬嚴相濟的刑事政策予以區別對待，對于能夠積極配合、如實提供證言的建筑商，可暫不采取強制措施；對于態度惡劣、不配合的，果斷對其立案并采取拘留強制措施；對于因畢業分配、職務變動而給許東行賄的，只要能夠講清事實，一般不予追究。由于使用方法得當，涉案的100余名行賄人都如實供述了向許東行賄300余萬元的事實，從而印證了許東受賄的具體數額。這一事實與其他證據共同形成了完整的證據鏈條，許東特大受賄案終于劃上了完美的句號。
　　
　　三、深挖案中案。嚴懲行賄犯罪
　　
　　在許東案件辦理過程中，辦案人員強化偵查意識，不放過任何蛛絲馬跡，深挖案中案，追查行賄和受賄人，相繼立案查處了東昌府區教育局校舍安全工程辦公室主任張軍涉嫌受賄6萬余元案，東昌府區審計局副局長謝克明涉嫌受賄5萬余元案。同時加大對行賄犯罪的打擊力度，立查了許士祥涉嫌行賄190余萬元，李濤涉嫌行賄8萬元案，聊城市五建安裝工程公司涉嫌單位行賄24萬元案，聊城市中信建安工程公司涉嫌單位行賄10萬元案。該系列賄賂大案的成功查辦，打出了檢察機關的聲威，對全市教育系統城建領域職務犯罪起到了極大的震懾作用，黨委、政府給予充分肯定，人民群眾拍手稱