網(wǎng)絡(luò)犯罪案件引發(fā)的思考
——以大連地區(qū)審查逮捕的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件為例

文◎邵 禹 張驗軍

網(wǎng)絡(luò)犯罪案件是指針對和利用網(wǎng)絡(luò)進行的犯罪案件。既包括針對網(wǎng)絡(luò)自身進行的犯罪案件，也包括主要犯罪行為發(fā)生于網(wǎng)絡(luò)、主要犯罪證據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò)的普通犯罪案件。

近年來，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的發(fā)案數(shù)量以30%的速度逐年遞增，2012年全國公安機關(guān)累計查辦各類網(wǎng)絡(luò)犯罪案件11.8萬件，抓獲犯罪嫌疑人21.6萬人。具體包括：利用互聯(lián)網(wǎng)從事詐騙、傳銷、非法集資等涉眾型經(jīng)濟違法犯罪；在網(wǎng)上開辦賭場、販賣毒品、組織賣淫、傳授犯罪方法等妨害社會管理秩序違法犯罪；利用互聯(lián)網(wǎng)販賣槍支、爆炸物品、劇毒化學(xué)品等危害公共安全違法犯罪，以及利用互聯(lián)網(wǎng)拐賣人口、出售、非法提供公民個人信息等侵犯公民人身權(quán)利違法犯罪等。對此，我國打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的力度也在逐年加大。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等相關(guān)部委在全國范圍內(nèi)先后組織開展了 “集中整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪專項行動”、“依法打擊網(wǎng)絡(luò)淫穢色情專項行動”、“侵害公民個人信息案統(tǒng)一收網(wǎng)行動”、“打擊整治網(wǎng)絡(luò)違法犯罪專項行動”等，沉重打擊了犯罪分子的囂張氣焰，凈化了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。針對網(wǎng)絡(luò)犯罪的新類型、新特點，“兩高一部”陸續(xù)出臺了《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》、《關(guān)于辦理利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端、聲訊臺制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢電子信息刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》等司法解釋。刑法也通過修正案針對網(wǎng)絡(luò)犯罪做出了相應(yīng)的規(guī)定，為打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪提供了法律依據(jù)。

一、大連市人民檢察院近幾年來辦理的相關(guān)案件的情況

大連近幾年網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的數(shù)量和種類也呈增長之勢。僅從2012年進入審查逮捕環(huán)節(jié)的29件57人網(wǎng)絡(luò)犯罪案件來看，涉及罪名主要包括：非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、傳播淫穢物品、詐騙、利用邪教組織破壞法律實施、非法經(jīng)營、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動、開設(shè)賭場、非法買賣槍支彈藥等。對大連辦理的上述案件進行分析，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件在市區(qū)、城郊、外縣市均有發(fā)生，可見網(wǎng)絡(luò)犯罪無明顯的地域特征；從案件的類型來看，破壞計算機信息系統(tǒng)、非法侵入計算機信息系統(tǒng)等單純針對網(wǎng)絡(luò)實施的犯罪案件所占比重較小，而利用網(wǎng)絡(luò)實施的普通犯罪案件占全部查辦案件數(shù)量的93%，呈現(xiàn)出普通犯罪網(wǎng)絡(luò)化的趨勢；從犯罪主體的角度來看，共同犯罪的比重較大，在審結(jié)批準逮捕的涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪人員中共同犯罪占總?cè)藬?shù)的82%，有預(yù)謀的團伙犯罪占共同犯罪總數(shù)的87%；從案件中電子數(shù)據(jù)的運用看，無瑕疵電子數(shù)據(jù)較少，占網(wǎng)絡(luò)犯罪案件比重的20%，另有61%的電子數(shù)據(jù)需補正后方能采信。不批準逮捕的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，或是因電子數(shù)據(jù)未及時提取，或是因電子數(shù)據(jù)滅失無法提取，造成定罪的關(guān)鍵證據(jù)不足。

總結(jié)辦案實踐，現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的查辦在實體和程序方面都存在著尚未明確的問題，如何運用電子數(shù)據(jù)也成為當前公安機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)在辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時面臨的難點。鑒于這些情況，有必要對網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的特點進行研究，從而更好的把握、運用電子數(shù)據(jù)，有效地打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。

二、網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的特點

（一）犯罪不受時空的限制，傳播面廣

互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢在于其覆蓋面廣,信息傳播速度快,不受時間和空間的限制。同樣，網(wǎng)絡(luò)犯罪手段較之傳統(tǒng)手段所實施的犯罪，傳播范圍更加廣泛，不受犯罪嫌疑人活動范圍的局限。以利用邪教組織破壞法律實施為比較對象，傳統(tǒng)的傳播行為在現(xiàn)實的空間里進行，犯罪嫌疑人與特定人群進行直接面對面的溝通交流，而網(wǎng)絡(luò)犯罪中嫌疑人是將邪教組織的宣傳資料上傳至網(wǎng)絡(luò)空間上，并在虛擬的網(wǎng)絡(luò)中向不特定的多人傳播，這種傳播方式不僅比傳統(tǒng)意義上的傳播邪教組織資料擴散快，而且傳播面更廣，社會危害性更大。去年以來，大連地區(qū)有4件利用邪教組織破壞法律實施的案件被批準逮捕，網(wǎng)絡(luò)已成為犯罪分子危害國家安全、社會安定的重要工具和渠道。

（二）犯罪成本低、作案快捷、過程隱蔽

一般情況下，實施網(wǎng)絡(luò)犯罪需要具備兩個必要條件：一是互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，二是能夠接入網(wǎng)絡(luò)的終端操作設(shè)備。犯罪分子以互聯(lián)網(wǎng)為載體，利用計算機、手機、虛假身份證和銀行卡等工具，使用虛擬的網(wǎng)絡(luò)身份進行犯罪，只需輕敲幾下鍵盤就能在極短的時間內(nèi)完成作案，不受時間、地點的限制，沒有案發(fā)現(xiàn)場和目擊證人，犯罪實施手段簡便快捷，與傳統(tǒng)犯罪相比具有成本低、回報率高、風(fēng)險小的優(yōu)勢，使網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的僥幸心理得到了的強化。例如，大連市人民檢察院辦理的金某開設(shè)賭場一案，犯罪嫌疑人金某在租用的房屋內(nèi)架設(shè)了兩臺計算機，為境外的賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，面向韓國境內(nèi)的賭客運營，投入不過萬元卻能非法獲利近百萬元。再如，西崗區(qū)人民檢察院辦理的趙某非法買賣槍支彈藥案件，犯罪嫌疑人作案時認為網(wǎng)絡(luò)是虛擬的，不容易被發(fā)現(xiàn)真實姓名和身份，即使被公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)了，也沒有證據(jù)證明，故而在互聯(lián)網(wǎng)上肆意買賣槍支彈藥，頻頻作案。上述因素，成為普通犯罪向網(wǎng)絡(luò)加速滲透的誘因。

（三）部分網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)集團化、公司化趨勢

以網(wǎng)絡(luò)詐騙為例，往往要受眾面很大，才可能有人受騙上當，為提高犯罪效率，此類犯罪通常都不是個人單獨的行為，而是形成了一定的組織，分工明確、各司其職。例如，長海縣人民檢察院辦理的網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，謝某負責(zé)對團伙其他成員進行詐騙技能的“培訓(xùn)”；曾某負責(zé)辦理用于詐騙的銀行卡并保管；郭某、符某負責(zé)接聽電話實施詐騙；蘇某負責(zé)取款；五人共同在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息，通過接聽電話引誘被害人上當，從而實施詐騙犯罪。

（四）網(wǎng)絡(luò)犯罪案件面臨取證難、追蹤難的問題

一方面電子數(shù)據(jù)的易損性決定了其極易滅失，犯罪分子只需要有一定的網(wǎng)絡(luò)知識就可以刪改甚至銷毀證據(jù)，同時網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)信息的高速流轉(zhuǎn)也可能使電子數(shù)據(jù)被覆蓋；另一方面海量的存儲性也給電子數(shù)據(jù)的獲取帶來了難度。例如，大連市人民檢察院辦理的一起傳播淫穢物品牟利案中，涉案電子數(shù)據(jù)主要集中在網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)空間、音視頻文件、銀行賬戶記錄等方面，涉案證據(jù)數(shù)量多，公安機關(guān)需要對幾個T的電子數(shù)據(jù)進行篩選取證，檢察機關(guān)也需要對其逐一進行審查。同時，涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪的嫌疑人可在網(wǎng)絡(luò)覆蓋的任何地方隱匿，需要遠程監(jiān)控、IP地址追蹤等技術(shù)手段對其進行鎖定，辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件比辦理普通案件需要付出更大的警力和財力。

三、問題與挑戰(zhàn)

（一）法律的滯后性給電子數(shù)據(jù)的運用帶來了挑戰(zhàn)

修訂后的 《刑事訴訟法》將電子數(shù)據(jù)納入證據(jù)種類，為電子證據(jù)的合法取得及運用提供了法律依據(jù)。《人民檢察院電子證據(jù)鑒定程序規(guī)則（試行）》中規(guī)定，電子數(shù)據(jù)是指由電子信息技術(shù)應(yīng)用而出現(xiàn)的各種能夠證明案件真實情況的材料及其派生物。但是，并沒有相關(guān)的法律明確解釋以書證形式表現(xiàn)的聊天軟件記錄、以及在對電子數(shù)據(jù)進行勘驗、檢查、鑒定過程中形成的照片和錄像等具有其他傳統(tǒng)證據(jù)形式特征的證據(jù)，是否應(yīng)歸入電子數(shù)據(jù)的范疇，也沒有法律法規(guī)就如何運用電子數(shù)據(jù)予以說明，故而導(dǎo)致公、檢、法等辦案機關(guān)對電子數(shù)據(jù)在案件證據(jù)中的作用認識不一致，對電子數(shù)據(jù)的收集所要達到的程序要求和規(guī)格標準沒有統(tǒng)一的規(guī)程可遵循。移不移送、移送哪些沒有明確要求，有關(guān)電子數(shù)據(jù)的證明力、調(diào)取程序、取證方式、采信規(guī)則等均有待完善。

（二）公安機關(guān)在辦理案件時不重視對電子數(shù)據(jù)的收集、固定

電子數(shù)據(jù)的獲取受制于一定的時效性，相當一部分電子數(shù)據(jù)是在系統(tǒng)運行的過程中自動、實時生成的，系統(tǒng)運行、外界因素的影響都可能造成信息系統(tǒng)的變化，辦案人員如果不能及時合法的對數(shù)據(jù)進行提取，電子數(shù)據(jù)常常會損毀滅失，導(dǎo)致一定比例的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件要依靠書證、物證、言詞證據(jù)等傳統(tǒng)證據(jù)來認定，有的案件因缺少電子數(shù)據(jù)不能形成證據(jù)鏈條，無法查辦。

（三）檢察機關(guān)辦案人員的業(yè)務(wù)能力達不到審查運用電子數(shù)據(jù)的技術(shù)要求

目前，檢察機關(guān)在審查逮捕、審查起訴網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時，習(xí)慣于傳統(tǒng)的辦案模式。審查電子數(shù)據(jù)時，忽視了審查其收集時間是否及時、收集程序是否合法、證據(jù)收集是否全面等問題。對公安機關(guān)移送案件中缺乏的電子數(shù)據(jù)，提不出有效的監(jiān)督意見，導(dǎo)致有的案件事實不清，證據(jù)不足。

（四）對網(wǎng)絡(luò)犯罪案件背后的利益鏈條發(fā)現(xiàn)和查處不力

開設(shè)賭場、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動、傳播淫穢物品、詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪案件往往都不是獨立的犯罪，而是形成了復(fù)雜的利益鏈條，上下游犯罪交織。辦理此類犯罪時，或是因為偵查取證工作存在瑕疵，或是存在就案辦案的懈怠思想，從而忽視對電信運營商、增值接入服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)廣告服務(wù)、支付服務(wù)等是否涉嫌共同犯罪的偵查、審查，不僅可能放縱犯罪，而且不利于鏟除滋生網(wǎng)絡(luò)犯罪的土壤。

四、對策與建議

（一）應(yīng)對電子數(shù)據(jù)的提取、復(fù)制、固定進行規(guī)范

公安機關(guān)應(yīng)進一步規(guī)范調(diào)取電子數(shù)據(jù)的主體、程序和方法；堅持電子數(shù)據(jù)取證的及時性；確保電子數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性，能夠形成證據(jù)的關(guān)聯(lián)鏈條；提取過程中制作的法律文書、過程錄像、屏幕截圖、以及按照相關(guān)規(guī)定制作的電子數(shù)據(jù)備份材料應(yīng)當齊備。

（二）轉(zhuǎn)變辦案方式，加大對電子數(shù)據(jù)審查力度

電子數(shù)據(jù)作為《刑事訴訟法》修訂后新增的一種證據(jù)類型，有其自身的特殊性，檢察機關(guān)辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時除遵循證據(jù)審查的基本原則外，還應(yīng)針對其特殊性，準確把握電子數(shù)據(jù)與待證事實之間的關(guān)系，判斷其是否能與其他證據(jù)相互印證，形成證據(jù)鏈。應(yīng)重視電子數(shù)據(jù)的合法性、真實性、關(guān)聯(lián)性的審查，轉(zhuǎn)變審查傳統(tǒng)犯罪的辦案方式，不僅審查電子數(shù)據(jù)的認定結(jié)果，而且要審查電子數(shù)據(jù)的收集、固定程序。

（三）檢察機關(guān)應(yīng)加強與公安機關(guān)的聯(lián)系和溝通

檢察機關(guān)要對實踐中存在認識分歧的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件認真進行研究，對司法解釋沒有規(guī)定的電子數(shù)據(jù)偵查、審查規(guī)范等問題達成共識，研究制定相應(yīng)的規(guī)范文件，統(tǒng)一執(zhí)法辦案標準。

（四）檢察機關(guān)應(yīng)重視和加強網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查監(jiān)督工作

拓寬和暢通監(jiān)督渠道，在審查中注意發(fā)現(xiàn)和排除非法獲取的電子數(shù)據(jù)，努力發(fā)現(xiàn)并追捕電信運營商、增值接入服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)廣告服務(wù)、支付服務(wù)等涉嫌共同犯罪案件，以準確的監(jiān)督意見引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查工作的合法規(guī)范進行。

（五）加強公安機關(guān)網(wǎng)絡(luò)警察隊伍和檢察機關(guān)辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件隊伍建設(shè)

當前，公安機關(guān)對網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的查辦給予了充分的重視，各地紛紛著力組建網(wǎng)絡(luò)警察隊伍，并在網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查人員的素質(zhì)提高上加大力度。檢察機關(guān)在這方面相比公安機關(guān)起步較晚，應(yīng)當學(xué)習(xí)公安機關(guān)的先進經(jīng)驗，盡快提高相關(guān)辦案人員的素質(zhì)，逐步建成一支熟悉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，適應(yīng)信息化時代開展網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察工作需要的專業(yè)化隊伍。

（六）加強對網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的研究

公安機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)在辦案中應(yīng)注意積累經(jīng)驗，借鑒國內(nèi)外查辦網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的新思路，開展電子數(shù)據(jù)和新類型犯罪規(guī)律研究，解決案件辦理過程中遇到的難點和瓶頸，建立健全我國打擊和應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)犯罪的體制、機制。