信息化偵查模式下發現傳銷犯罪案件線索的途徑

石會燕，劉搏洋

（1.新疆警官高等專科學校 偵查系，新疆 烏魯木齊830000；2.中國刑事警察學院，遼寧 沈陽110000）

當前傳銷犯罪活動已經由“傳商品”轉化為“拉人頭”、“傳人頭”；傳銷模式從大規模、集中式開始轉向為分散型、家庭化；傳銷分子聚集窩點也更加隱蔽，轉入半公開；傳銷人員外出時以小規模行動為主。更突出的是，傳銷組織者對未成功“洗腦”的新進人員不再強行限制人身自由，目的是讓不愿參加者不再舉報傳銷窩點；傳銷組織者、領導者熟知國家打擊傳銷犯罪的各項法律、法規，了解工商、公安部門的工作流程、職責權限，他們變換隱藏方式，進行幕后指揮，將“如何應付偵查人員的檢查”作為一門課程向傳銷參與者進行講授。傳銷犯罪的這些特點和變化，給執法工作造成很大的困難。針對傳銷案件線索發現難的情況，公安機關經偵部門要以兼顧法律效果與社會效果相統一、標本兼治、確保社會穩定為原則，加強對傳銷案件線索的規范管理，并主動開展情報分析，進行前期排摸調查，拓展傳銷案件線索來源。公安機關經偵部門可以從以下幾方面發現傳銷案件的線索。

一、被害人或其家屬的控告或報案

控告，是指經濟犯罪被害對象的人身、財產權利遭到不法侵害并在發現犯罪嫌疑人時，向經偵部門進行的告發。[1]報案，是指發現犯罪的單位或個人向經濟犯罪偵查部門就了解的案發情況進行告發的一種行為。[2]被害人或其家屬控告或報案是公安機關發現傳銷案件線索的重要方式。作為傳銷犯罪的直接侵害對象，被害人報案一般有兩種情況。一種是被害人被傳銷組織限制了人身自由。一般情況下，進入傳銷組織的新成員都會受到人身控制。他們的身份證、暫住證、手機、錢財等都會被沒收或“代為保管”。傳銷組織會斷絕其與外界的一切聯系，外出也必須是結伙同行，互相監視。為了逃離傳銷組織，被害人想盡各種辦法，有的假裝妥協服從，等待機會逃跑或報警；有的在外出時通過紙條、借公用電話等方式向公安機關或他人求救；有的冒著生命危險跳樓或跳橋，甚至為求脫身失手殺死傳銷組織者。[3]另一種是被害人未被限制人身自由。隨著網絡傳銷案件的多發，很多被害人的人身自由并不受控制，傳銷組織采取的是利益控制。被害人即使知道是傳銷，但害怕經濟損失，不得已參與傳銷活動。但也不乏了解真相后的被害人主動向公安機關報案的。

被害人家屬的報案也是發現傳銷的重要線索來源之一。被害人參與到傳銷組織后，出于求救的原因一定會尋找機會與家里聯系。被限制人身自由的被害人，有可能通過求人幫忙給家里打電話、發短信、寄信件等途徑向家人求救；還有一些被害人為了發展自己的下線，也可能主動或被動地與親戚、朋友聯系，誘騙其親戚、朋友參加到傳銷組織中來。其親戚、朋友一旦察覺是傳銷行為，為了讓被害人離開傳銷組織，也可能會向公安機關報案。此外，傳銷犯罪活動的被害人大多是被同學、同鄉、朋友等以“介紹工作”的名義誘騙加入傳銷組織的，一旦長時間不與親屬取得聯系，親屬就會四處打聽，探尋親人的下落，在無能為力時也會向公安機關報案。

對于被害人的控告或報案，公安機關經偵部門要根據被害人所提供的線索，進行初步調查，以確認是否存在傳銷活動，針對調查后的不同情況展開后續工作。對于被害人家屬的報案，公安機關要認真對待，一方面要以尋找失蹤人口為依托，向失蹤地發布協查通報；另一方面要對被害人家屬提供的線索深入調查，判斷被害人前往地是否為傳銷高危地區，如果確實與傳銷有關，可以此為線索立案偵查。

二、群眾的舉報

舉報，是指與案件無直接利害關系的單位或個人，向公安機關揭發、檢舉犯罪嫌疑人及其經濟犯罪事實。[4]群眾路線是具有中國特色的刑事偵查工作最本質的特征。[5]依靠群眾、發動群眾是公安機關發現和打擊犯罪的重要途徑。傳銷案件也是一樣，群眾的舉報也是發現傳銷犯罪案件線索的重要途徑之一。

傳銷組織的最大特點就是“拉人頭”，這必然會與廣大群眾接觸；傳銷窩點是傳銷人員活動的主要場所，大量人員聚集，甚至派人看守、追打想要逃離的傳銷人員等，必然會影響周圍群眾的生活，引起周圍群眾的警覺，進而向公安機關舉報。我們一方面要加大在群眾中對傳銷及其變種的危害性的宣傳，提高其識別傳銷的能力；另一方面要設立并公布舉報信箱、舉報電話，方便群眾揭發傳銷犯罪線索。同時，要建立舉報獎勵制度和舉報保密制度，充分發動廣大人民群眾，拓展傳銷犯罪的線索來源。

三、扭送

扭送，是指公民將當場抓住的違法犯罪分子強制送交司法機關處理的行為。隨著打擊傳銷犯罪活動的深入進行，傳銷所造成的社會危害越來越為廣大人民群眾所痛恨，傳銷也越來越容易被識破和發現，傳銷組織為瘋狂斂財越來越暴力化的行徑也引起許多被騙進入傳銷組織人員的反抗。傳銷受害人或群眾將傳銷頭目扭送至公安機關成為發現傳銷案件線索的一大來源。近期全國各地已陸續出現多起傳銷被害人“起義”[6]扭送傳銷組織者或小頭目到公安機關的案例。

四、行政執法機關移送

行政執法機關移送主要是指工商、稅務等行政執法機關在日常工作中發現傳銷違法犯罪案件線索后，將其材料移送公安機關經偵部門。公安經偵部門經常與這些行政機關聯合辦案，對這種案件來源，要注意收集原辦案單位所掌握的情況及意見。[7]根據《禁止傳銷條例》的相關規定，工商行政管理機關具有查處傳銷活動的權力，是打擊傳銷的主力軍。工商部門發現傳銷活動的途徑主要是依靠群眾舉報和日常工作中對轄區范圍內公司、企業的注冊資金、營業范圍、經營狀況等進行檢查時發現傳銷活動的線索。稅務機關在履行稅收監管職責時，通過評估公司、企業的經營模式、財務狀況、銷售收入與繳稅情況等信息，發現其在經營過程中的異常狀況，從中發現是否有傳銷行為存在。

行政執法機關要嚴格依照《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》，對發現的傳銷案件線索涉嫌構成犯罪，依法應當追究刑事責任的，應及時移送公安機關經偵部門，防止以罰代刑。公安機關接到移送的傳銷案件線索后，要及時對所移送的傳銷案件線索進行審查，加強與相關部門的溝通，及時就案件中的有關問題進行協商，并在3日之內作出相應的決定。經偵部門要加強同行政執法機關的合作和交流，明確各自職責權限，建立健全聯席會議制度、案件移送制度、信息交流制度、聯合執法制度、專家會診制度等，互相配合，形成打擊傳銷犯罪的合力。

五、銀行等金融機構通過銀行卡交易、賬戶異動等發現犯罪線索

隨著計算機技術的飛速發展及其普遍應用，電子銀行、網上銀行、手機銀行逐步興起，利用銀行卡自助查詢和交易、跨地跨行查詢和交易、網上交易已成為一種普遍現象。這為犯罪分子進行犯罪活動提供了更多的機會。但是，借助金融平臺的任何交易和查詢都會在其信息系統留下痕跡。如查詢和交易的次數、時間、地點、數額、資金往來流向，交易（折）卡的開戶行及開戶資料等，這就為偵查工作提供了可資分析的信息。傳銷活動收取“入門費”或向頭目匯總傳銷資金都必須經過金融部門。因此，公安機關要加強與金融機構之間的聯系，特別是保持定期與銀行進行信息交流，加強金融立法和金融系統的預防控制，拓展犯罪線索的來源。針對個人存取疑似傳銷數額的現金，銀行工作人員需要對其進行身份登記；對經常進行疑似傳銷數額資金操作的賬戶，銀行工作人員應及時向公安機關報告。

六、從反洗錢監測調查中獲取傳銷案件線索

公安機關要密切與人民銀行反洗錢部門的聯系，通過對大額、可疑交易線索的核查，主動發現和預防傳銷犯罪，同時注意結合資金交易情況加強情報研判工作。

無論南派傳銷的“資本運作”，還是北派傳銷的“拉人頭”，傳銷組織者最終都是以“騙錢”為目的，而傳銷組織通常都利用金融機構作為資金流轉的渠道。以傳銷活動中常見的入門費3800元為例：一個新進人員入門費3800元，再加上購買產品11份3300元（不要產品的）就達到36800元，如此資金由下向上傳遞，只要10人就達到368000元。在傳銷組織中，D級和E級人員占絕大多數。因此，C級以上級別的成員向上級匯款大多能達到20萬元以上，劃轉可能達到50萬元以上。這就達到《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中對大額交易的規定。反洗錢監測分析中心接到的大額交易報告中不乏涉及傳銷的線索。

另外，通過分析可疑交易也可發現傳銷案件線索。可疑交易，是指交易的金額、頻率、流向、用途及性質等有異常特征的支付交易。[8]傳銷案件的資金流動由下線通過銀行等金融機構層層向上傳遞，資金流動量大，交易頻繁，數額相對固定，通常是2800元、3800元、2900元、3900元或其倍數，且均存入同一銀行賬戶，具有一定的規律性，較易引起金融機構工作人員的注意。因此，當金融機構對大額交易和可疑交易進行分析、識別后，發現該交易或者客戶可能與違法犯罪活動有關，依照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，也會將案件線索移交公安機關或反洗錢監測分析中心。

七、公安機關從日常工作中發現傳銷案件線索

主要指公安機關各業務部門在基礎業務建設或日常工作中發現的傳銷犯罪的情報、線索和事實。[9]包括監控高危人員、高危地區、高危時期；偵破其他案件以及在暫住人口管理和巡邏執勤中發現的傳銷案件線索。

（一）通過監控高危人員發現線索

2008年公安部經偵局建立了“傳銷黑名單”數據庫。2010年2月公安情報系統開始運行，我們可以利用網上平臺，對發現的正在組織、領導傳銷的人員實施監控，進而發現整個傳銷組織。此外，可以通過旅館住宿人員信息系統來發現傳銷線索。偵查機關發現高危人員入住后應立即采取措施：查詢入住高危人員的信息資料，是否被上網追逃，是否有被打擊處理；通過旅店了解入住人員有否可疑情況。偵查機關根據所掌握的情況，有針對性地采取布控、跟蹤，爭取抓獲現行。

（二）通過監控高危地區發現線索

各地經偵部門將對傳銷案件的分析、研判結果上報公安部經偵局，公安部經偵局匯總后，進行綜合統計，分析出參與傳銷人員較多的重點區域，并據此發布預警信息。各地公安機關要定期對轄區內的暫住人口的數量、籍貫、居住地等信息加以統計，對重點區域的重點人口加以關注，從暫住人口的動態流向中發現傳銷案件的線索。另外，當前傳銷犯罪頭目多為揮霍型消費。豪車代步，以顯示身份，同時還能給新進傳銷人員以心理上的“勵志”。針對這一特征，公安機關應加強對各賓館、酒店等停車場停放車輛的登記管理，對流入本地高危區域的車輛做到及時掌控與分析，從中發現犯罪的高危人員；也可利用路面監控系統發現高危區域的可疑車輛，及時發現傳銷犯罪的線索。

（三）通過對傳銷犯罪警情生成因素的分析發現線索

警情生成因素包括內在性因素（如由于經濟危機，導致失業率高）、自然性因素（如由于地處偏遠、七月份大中專生畢業未就業者有心理落差、冬天人們閑暇時間較多）、管理性因素（如直銷條例的頒布，出租房屋清查行動等），公安經偵部門要從中找出影響傳銷警情生成的核心因素，密切關注其核心因素的增量變化并從中發現傳銷案件線索。

（四）通過出租屋管理發現線索

傳銷組織一般多選擇租賃房屋作為其傳銷窩點。這些地方人員流動性大，不易引起他人懷疑。因此，基層治安部門在日常工作中，要加強對出租屋的管理，及時掌握轄區內房屋出租情況，對發現的可疑情況要及時核查，向周圍群眾了解租住房屋人員的活動情況，從中發現犯罪線索。

（五）通過日常巡邏發現線索

巡警在日常工作中，要注意發現傳銷人員的行蹤，尤其是在火車站、長途汽車站等交通集散地，對來往人員核錄身份的過程中，要注意發現有無傳銷違法犯罪記錄的人員。如發現可疑人員要仔細盤查。如果是成群人員，可能是傳銷窩點轉移，或者發展新成員，其中通常有幾名組織者，要注意觀察他們的言行和表情，必要時可以帶回詢問。

（六）通過網監部門或情報信息中心發現線索

網監部門或情報信息中心在日常工作中，要注意發現那些以加盟、代理等為名義，銷售高檔化妝品、營養品、網絡課程而實質以發展人員、組成網絡、從事傳銷的網站，并對其實施監控，為經偵部門提供線索。

目前，由于情報信息工作滯后，公安機關發現傳銷犯罪的能力相對較低，大部分是依靠被害人或其親屬的舉報。因此，公安機關經偵部門應當積極開拓發現傳銷犯罪線索的途徑，充分收集傳銷犯罪信息和情報，變被動偵查為主動偵查。另外，公安機關在案件線索受理階段，可建立打擊傳銷舉報中心，負責對接受的案件線索進行初核分理，對交付公安機關查處不是犯罪的，轉交工商部門依法查處；對工商部門查處的案件，經查涉嫌犯罪的，移交經偵部門依法查處。同時，要加強對重大案件線索的跟蹤問責，確保案件線索查處有始有終。

[1]公安部人事訓練局.經濟犯罪偵查總論教程[M].北京:群眾出版社,2004:102．

[2]程小白.經濟犯罪偵查學[M].北京:中國人民公安大學出版社,2008:46．

[3]捅死傳銷者當庭釋放四川小伙含淚跪謝眾人[EB/OL].http://xian.qq.com/a/20100619/000044.htm,2011-08-25．

[4]戴蓬.經濟犯罪案件偵查要略[M].北京:群眾出版社，2003:22．

[5]孟憲文.刑事偵查學[M].北京:中國人民公安大學出版社,2004:18．

[6]傳銷者“起義”將小頭目扭送警方[EB/OL].http://finance.ifeng.co m/money/roll/20100406/2 010106.shtml2,2011-08-25．

[7]陳祥民,徐洪江,丁金城.經濟犯罪案件偵查[M].沈陽:遼寧人民出版社,2007:62．

[8]反洗錢知識問答[EB/OL].http://xjnews.zjol.com.cn/News/2008/42604.shtml,2011-08-26.

[9]程小白.經濟犯罪偵查[M].北京:中國人民公安大學出版社,2007:76．