電子證據巧破行業(yè)潛規(guī)則

文/張佳楠

電子證據巧破行業(yè)潛規(guī)則

文/張佳楠

警示錄

上海普陀區(qū)人民檢察院通過對電子證據的鎖定發(fā)現行業(yè)“潛規(guī)則”，并由此破獲了一起涉及13人的國企貪污窩串案。

2014年8月1日，窩串案中最后一名被告人陸某貪污一案在普陀區(qū)法院開庭審理。至此，這起偵查歷時兩年多、涉案總金額達400余萬元的貪污窩串案行將塵埃落定。

匿名舉報雖內容簡單抽絲剝繭獲關鍵證據

2012年6月，一封關于某國有旅游公司原業(yè)務部經理姚暉的匿名網絡舉報信被投到上海市普陀區(qū)檢察院，該舉報信內容比較簡單，僅提到姚暉離職后公司產生了巨額虧損，懷疑與姚暉有關，但沒有其他線索，看似不具備太大價值。考慮到姚暉存在侵吞公款的可能，普陀檢察院反貪局還是將該線索列為重點。

偵查人員首先找到該公司的常務副總裴莉莉進行調查談話。談話中，裴莉莉雖極度不滿姚暉的工作，但對舉報信中提到的應收賬款一事卻支支吾吾，并以各種理由拒絕提供姚暉所拖欠應收賬款的相關材料。

從裴莉莉對姚暉的抱怨中，偵查人員敏銳地捕捉到了“2011年”“幾輛寶馬轎車”等關鍵詞。帶著這些信息，偵查人員馬上到車管所查詢了姚暉的車輛信息，發(fā)現姚暉于2011年購買過一輛寶馬轎車，價值52萬余元，其中有40萬元由一家“承運服務社”代為付款。這家“承運服務社”是姚暉所在公司的車輛供應商之一。在姚暉購買這輛寶馬汽車前，姚暉所在的公司正好支付給“承運服務社”一筆40萬元的“應付款”，申請支付這筆“應付款”的人，正是姚暉！

之后，經過幾個月的努力，偵查人員又發(fā)現姚暉于2010年年底也用過同樣的手法購買了一輛價值80余萬元的寶馬汽車，其中40萬元的購車款由“航宇服務社”代付。經查，“承運服務社”與“航宇服務社”的老板為同一人，且皆為姚暉所在公司的車輛供應商！

經理暗度陳倉為斂財自爆行業(yè)內部“潛規(guī)則”

掌握了姚暉基本犯罪事實后，普陀區(qū)檢察院于2013年1月對姚暉進行了訊問。偵查人員一邊翻看著手上的材料，一邊打量著坐在對面審訊椅上的姚暉，這個身材發(fā)福、挺著個大肚腩的年輕小伙，今年剛滿31歲，卻已經在某國有企業(yè)單位擔任業(yè)務經理好幾年。

兩個小時過去了，姚暉一直沒有開口，始終保持雙手抱頭，將頭深深埋在胸口的姿勢。

“姚暉，你公司的應有收入我們調查得很清楚，我們也知道，你在三年里購買了兩輛總價值100多萬元的寶馬轎車。以你的收入水平，做到這點不太容易啊。能不能告訴我們，你年紀輕輕，是怎么在八小時外賺到那么多錢的？”偵查人員語氣十分平靜，但姚暉像是被什么東西擊中了，兩手不停地揉搓。事已至此，姚暉明白再抵抗也沒什么用，便交代了自己利用部門經理的職務便利與合作單位串通，虛增業(yè)務合同報價，截留、套取公司業(yè)務往來款的貪污犯罪事實。

2007年，從大專畢業(yè)的姚暉投身于旅游行業(yè)。2010年，由于表現優(yōu)異，業(yè)績突出，年僅28歲的姚暉當上了某國有旅游公司的業(yè)務部經理。姚暉所在旅游公司對他的考核指標為利潤不得低于5%，隨著姚輝累積的客戶資源日益增多，部門利潤逐年遞增，后來已經能夠做到8%左右的利潤。

雖然業(yè)績增長迅速，但姚暉的收入卻增長有限。姚暉漸漸不滿足于自己的收入，開始打起了車輛供應商的主意。

他找到“承歡服務社”的顧老板，開門見山地說：“咱們業(yè)務上常來常往，也算老熟人了，我有個想法也不想瞞你。咱們以后簽合同的時候，你看是不是可以把成本報得高一些，對你我都有好處。你若同意，以后我們公司的業(yè)務肯定優(yōu)先考慮你，若是不同意，就當我今天這話沒說過。”

顧老板心中思忖，姚暉提的這個做法自己也聽說過，對自己來說沒什么損失，風險也不大，再說，姚暉的公司可是個大公司，如果能傍上，以后自己公司的業(yè)務還用愁嗎？當下表示：“姚經理開口，自然是沒問題的。以后我報價開高一些，收到你們公司的付款以后，我定會把虛增的那部分錢款一分不少地返還給你?！?/p>

就這樣，姚暉先后多次將公司的利潤做成成本支付給“承運服務社”，并在2010年12月及2011年3月要求老板直接將累計的錢款打給上海星誠汽車服務有限公司，為其支付購車款80萬元。

由于旅游市場缺乏規(guī)范化的管理，并且競爭激烈，加上自己的貪念越來越大，2012年3月至12月，他使用上述同樣的虛增、虛列手法，又從公司套取了174萬余元。

姚暉最后說：“其實吧，在我們行業(yè)里，這種做法是潛規(guī)則，大家都是這么做的。”對于贓款去向，姚暉辯解，“我套取公司錢款用于個人的就是這兩輛寶馬轎車，其他的錢雖然我也套取出來了，但是我都是用于工作的，比如我們整個辦公場地的租金，我們的辦公桌，辦公電腦，都是用這些錢買的。我知道我這么做違反了公司的財務制度，但是因為公司的審批很麻煩，所以我就沒有走流程。不信的話，你們可以去問我部門里的白濤跟沈燕秋，他們知道情況，可以為我作證。”

同僚二人皆矢口否認“微信”語音泄串通天機

翌日一早，偵查人員找到白濤和沈燕秋，對兩人進行隔離調查。但調查過程并不順利，在談話中，只要提到姚暉，白濤和沈燕秋就一個字都不肯多說，而一談到業(yè)務情況，他們就不約而同地將一切問題都往姚暉身上推，追問得緊了，就用“記不清楚”“不知道”來搪塞。和姚暉的說法截然相反，白濤和沈燕秋根本不肯為他作證，連一點有價值的信息都不愿透露，案件毫無進展。

偵查人員經研究后認為，如果姚暉所說屬實，他們行業(yè)里普遍都是這么做的，那么白濤和沈燕秋很有可能自己也有問題，因為姚暉已經出事，他們就想讓姚暉當替罪羊。

再次進行詢問時，反貪人員調整了偵查方向：“白濤，你和沈燕秋是不是商量過了？”

白濤明顯一下子緊張了起來，“我沒有和沈燕秋商量過，我說的句句都是事實。不信，你們可以翻我手機！”說著，白濤把手機遞給了偵查人員。

白濤手機顯示，在接受檢方詢問前一天，他并沒有撥打或接聽任何電話。并且最近兩天的短信與通話記錄均是空白，這對一名經常跑業(yè)務的客戶經理來說，很不正常。

就在案件陷入僵局之際，白濤手機中的微信軟件進入了偵查人員的視線。百密一疏，白濤記得刪除手機短信和通話記錄，卻沒有刪除微信記錄。記錄顯示，在姚暉出事的當晚，沈燕秋剛得到消息就與白濤聯(lián)系，兩人定下了“攻守同盟”：“如果檢察院的人來找我們的話，我們都說不知道，問到我們的事情，就全部往姚暉身上推吧，反正他也被關進去了，我們往他身上賴，他也沒有辦法……”

機關算盡改電腦數據電子證據助最終破案

在鐵一般的證據面前，白濤和沈燕秋都承認了自己也和姚暉一樣，從公司套取過錢款。

但對于套取錢款的具體數額，兩人的說法卻有很大出入。白濤說有好幾萬元，具體的只有沈燕秋知道。而沈燕秋卻說兩人就干過兩三次，加起來最多幾千塊錢?！拔肄k公室的電腦里有記錄的，你們可以隨便查?！泵鎸τ崋?，沈燕秋出奇的平靜，并且也意外地來了一句“隨便查”。偵查人員也不“客氣”，馬上再次趕往案發(fā)單位。

經過一番搜索，偵查人員在沈燕秋的電腦里找到了記錄文件。然而，的確如沈燕秋所說，文件上只記載了三次套取記錄，總共只有幾千元。

沈燕秋和白濤是共同作案的，為什么白濤交代的是幾萬元，而記錄上卻只有一個零頭呢？白濤沒有道理故意往自己的頭上扣“屎盆子”。考慮到沈燕秋之前的狡猾，既然她會想到和白濤串供，文件記錄也有可能被她動過手腳。偵查人員通過查看文件屬性，發(fā)現該文件果然在姚暉出事當天半夜被篡改過了，沈燕秋的QQ聊天記錄也被刪得一干二凈。

事情至此，案件的真相漸漸浮出了水面。檢方當即決定將涉案手機及電腦扣押，并委托技術部門給予支持。

數天后，在上海市檢察院技術部門的支持下，涉案電腦、手機中被刪除與修改的數據均被順利恢復，其中部分電子材料經過轉化與固定，形成具有完全證明能力的電子證據。這些電子證據，成為認定犯罪事實與情節(jié)的重要證據支柱。

電子證據顯示，白濤和沈燕秋二人多次商量如何從公司的旅游團隊中，利用供應商套取公司的利潤以及如何瓜分。同時，通過外圍調查，在二人銀行賬戶中發(fā)現了多筆供應商打來的錢款。也正是這些電子證據，在案件偵查過程中，成為攻破犯罪嫌疑人心理防線的有效利器和擴大戰(zhàn)果的線索來源地。經查，沈燕秋和白濤共同套取錢款近15萬元。

天網恢恢查貪污窩竄疏而不漏又查十三人

因沈燕秋的QQ記錄中還提到其他人套現的情況，普陀檢察院反貪局最終判定在該旅游公司各部門存在貪污窩竄案的可能性極高，故決定對該公司進行深入排摸檢查。

普陀檢察院反貪局局長親自帶隊赴北京，主動與案發(fā)單位上級集團黨委書記會面通報情況，得到集團的大力支持。最終普陀檢方又在該公司查獲了10人，涉案共計13人。其中包括前文提到的常務副總經理裴莉莉，裴莉莉通過虛設環(huán)節(jié)方式套取公司錢財。裴莉莉自己在外成立公司，專門做所在旅游公司的供應商，與本公司簽訂合同承包業(yè)務后，再將業(yè)務高價轉包給別人，從中賺取差價。

2013年10月，作為窩串案中的主要對象，姚暉因犯貪污罪被判處有期徒刑九年，沈燕秋被判五年半，白濤被判五年三個月。2014年8月1日，窩串案中最后一名被告人陸某貪污一案在普陀區(qū)法院開庭審理。

編輯：鄭賓 393758162@qq.com