恐怖主義經(jīng)濟(jì)遍全球

佚名

自2001年9月11日以來(lái)，反恐戰(zhàn)爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng)一般發(fā)生在從巴厘島至巴格達(dá)的前線。但有些是以另外一種較隱蔽方式進(jìn)行的——恐怖分子隱匿在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，滲透到當(dāng)?shù)啬酥寥虻慕鹑谙到y(tǒng)中，甚至直接威脅全球經(jīng)濟(jì)。

黑金從哪里來(lái)

意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家Loretta Napoleoni多年來(lái)的研究試圖找出恐怖主義黑色經(jīng)濟(jì)究竟占全球經(jīng)濟(jì)多大的比例。最終，她得出令人震驚的1.5萬(wàn)億美元的結(jié)論，這筆數(shù)額相當(dāng)于全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的5%的規(guī)模。在她看來(lái)，恐怖主義經(jīng)濟(jì)的問(wèn)題可能遠(yuǎn)比人們想象的深遠(yuǎn)。

Loretta Napoleoni試圖證明那些恐怖主義組織和個(gè)人所采用的融資活動(dòng)，與華爾街投資者將他們的資產(chǎn)投入合法商業(yè)活動(dòng)，尋求更多收益并無(wú)兩樣。

自從9·11事件發(fā)生以來(lái)，世界仍然堅(jiān)信是政治或意識(shí)形態(tài)導(dǎo)致全球武裝斗爭(zhēng)。但對(duì)近50年來(lái)發(fā)生的現(xiàn)代恐怖主義的分析，揭示了兩個(gè)令人不安的事實(shí)：金錢才是武裝斗爭(zhēng)的引擎，而寬松的金融管制讓恐怖網(wǎng)絡(luò)得以深深滲透進(jìn)國(guó)際金融體系內(nèi)。

Loretta Napoleoni指出，在全球與恐怖主義相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)已占到令人震驚的1.5萬(wàn)億美元，這筆巨額資金得到歐美金融機(jī)構(gòu)的不斷利用。如果這些非法資金同一時(shí)間被完全凍結(jié)，那整個(gè)歐美的經(jīng)濟(jì)將急速衰退。這或許正是恐怖活動(dòng)屢禁不止的深層次原因。

對(duì)于她來(lái)說(shuō)，具體的細(xì)節(jié)可能永遠(yuǎn)不可能得到證明。一方面是恐怖分子的本性決定他們的籌資活動(dòng)永遠(yuǎn)是多變的，讓各國(guó)偵查機(jī)構(gòu)難以在全球化的金融叢林中尋找到蛛絲馬跡；另一方面是人們對(duì)事物的看法部分地轉(zhuǎn)向何謂恐怖主義的定義，以及究竟誰(shuí)是恐怖分子。

冰淇淋也能洗錢

也許聽(tīng)起來(lái)不可思議，但是就算是冰淇淋的生意，也有可能和恐怖主義洗錢有關(guān)。美國(guó)紐約市布魯克林區(qū)一家小小的冰激凌店因涉嫌為“基地”組織洗錢，受到聯(lián)邦調(diào)查局反恐小組的突擊搜查，擁有美國(guó)國(guó)籍的也門裔老板阿巴德艾勒夫蓋赫也遭逮捕。

據(jù)美聯(lián)社披露的法庭調(diào)查顯示，在過(guò)去6年間，共有2000萬(wàn)美元的巨額資金從這家小店的銀行賬戶上流過(guò)。

法庭文件表明，僅從2001年11月到2002年11月一年間，艾勒夫蓋赫的銀行賬戶中就有超過(guò)530萬(wàn)美元存款被轉(zhuǎn)移到也門和其他國(guó)家的銀行中。而秘密情報(bào)進(jìn)一步證實(shí)，從1997年到受到突擊搜查當(dāng)天為止，共有2000萬(wàn)美元流經(jīng)這家冰淇淋店的銀行賬戶。

Loretta Napoleoni表示，全球有許多專門的調(diào)查機(jī)構(gòu)追查恐怖分子和組織的資金動(dòng)向，但他們經(jīng)過(guò)艱難的追蹤后發(fā)現(xiàn)，其要追蹤的線索散落在金融全球一體化這個(gè)熔爐里。

恐怖組織的非法收益，通過(guò)全球性金融交易系統(tǒng)輕松將“黑錢”洗白，具體渠道包括貨幣兌換所、股票經(jīng)紀(jì)所、黃金交易商、賭場(chǎng)、車行、保險(xiǎn)公司和貿(mào)易公司等。

同時(shí)，私營(yíng)銀行設(shè)施、境外銀行業(yè)務(wù)、空殼財(cái)團(tuán)、自由貿(mào)易區(qū)、電匯系統(tǒng)以及貿(mào)易融資等也都能夠掩護(hù)非法金融活動(dòng)。

盡管各國(guó)在打擊恐怖經(jīng)濟(jì)方面也采取了一些實(shí)質(zhì)性的活動(dòng)，例如凍結(jié)恐怖分子和組織的資產(chǎn)、實(shí)施國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、交換信息和提供技術(shù)援助等，以及承諾支持國(guó)際金融組織和反洗錢金融行動(dòng)小組的活動(dòng)，但顯然打擊力度還不足以對(duì)恐怖分子產(chǎn)生震懾作用。

黑手黨經(jīng)濟(jì)

黑社會(huì)組織的很多行為與恐怖活動(dòng)一致，且手法雷同，在黑手黨橫行的西西里島，黑手黨除了掌控著大量的現(xiàn)金資產(chǎn)和實(shí)物資產(chǎn)之外，還通過(guò)開(kāi)設(shè)合法的商業(yè)公司以達(dá)到將“黑錢”洗白的目的。

其通常的手法是，黑手黨家族投資開(kāi)設(shè)一家公司，然后任命一些經(jīng)理人員去運(yùn)作它。而除了極少數(shù)經(jīng)理人員知道這其實(shí)是一家黑手黨開(kāi)的公司以外，沒(méi)有任何人知道誰(shuí)是這家公司的幕后老板。

盡管在過(guò)去10年間，西西里島首府巴勒莫高級(jí)法院已扣留了總計(jì)66億美元的黑手黨資產(chǎn)，這些資產(chǎn)主要集中在地產(chǎn)和建筑部門。但該法院的高級(jí)法官沙古特近日在接受英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志采訪時(shí)承認(rèn)，政府雖然在大力打擊黑手黨，但時(shí)至今日，整個(gè)西西里島的經(jīng)濟(jì)命脈仍然掌握在黑手黨手上。

（張?zhí)煲姿]自《明周刊》）

責(zé)編：天翼endprint