妙用“五字法”，提升反貪線索初查能力

童澤水

嘉善縣人民檢察院，浙江　嘉善　314100

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妙用“五字法”，提升反貪線索初查能力

童澤水

嘉善縣人民檢察院，浙江嘉善314100

摘要：近年來，隨著刑事訴訟法和刑訴規則的修改，反貪辦案工作需要重心前移，案件初查顯得尤為重要。本文作者從反貪案件初查工作的實踐出發，提出巧妙運用“五字法”進行案件線索初查，以期對推進反貪辦案模式轉型有所裨益。

關鍵詞：初查；反貪；線索

貪污賄賂案件由于犯罪主體的特殊性，犯罪行為的隱蔽性和復雜性，在初查貪污賄賂案件時，應注意初查的方法與策略。本文作者從反貪案件線索初查的實踐出發，結合辦案經驗，提出巧妙運用“五字法”進行案件線索初查，以期對推進反貪辦案模式轉型有所裨益。

一、初查紀律要“嚴”

一是保密制度要嚴。做好案件線索的專人控制工作，嚴格控制知情面。對舉報的材料、辦案中發現的線索，都應當嚴格保守秘密，縮小知情人的范圍，切忌“跑風漏氣”。二是材料管理要嚴。要制定和完善線索保管保密的各種規章制度，嚴格對案件材料的保管，對大要案線索，要盡可能減少中間環節，精簡工作流程，確保萬無一失。三是辦案紀律要嚴。要時刻繃緊辦案紀律這根弦，增強偵查人員保密意識和紀律意識。如果必需接觸當事人，要嚴格按照審批程序審批，并做好相關安全防范對策。

二、線索篩選要“精”

一是詳細閱讀。對線索材料無論是洋洋萬言還是寥寥數語，都要認真閱讀、反復閱讀、交替閱讀，以充分了解線索的全部內容，特別對匿名的材料，應從字里行間盡可能去發現和掌握各種信息，對字跡、語氣、用詞、心態、真實意圖認真分析、揣摩、判斷，甚至對材料的原始信封也要納入閱讀的范圍，信封上包括郵戳、郵票有時也會隱藏著某些重要的信息。二是仔細分析。初查前，要對線索進行仔細的研究分析，諸如線索材料提供人的動機、地位、處境、心態、角度、關系及線索材料內容的可靠程度、發展的空間、時間、證據的存在方式、形式，并在第一時間衡量出線索材料的最初價值所在。三是理性思考。有些線索看似普通、平常，沒有什么驚人之處，但結合偵查人員的工作閱歷、生活經驗、辦案實踐、信息積累、細節揣摩，經過反復的理性思索和考慮，往往能發現其中隱藏著犯罪信息的蛛絲馬跡。比如，在辦理某局金某涉嫌受賄一案中，偵查人員在金某辦公室中發現一個空白信封，信封封頭上有10000這個用鉛筆寫的數字，后來證實是某企業老板當時要行賄好幾個人，每個人數額不一樣，怕弄錯而特意記在上面的。

三、方案制定要“細”

制作初查方案是開展初查的一項基礎工作，清晰、縝密的初查方案是初查工作的中樞神經，是能否成案的關鍵。在初查方案制作過程中，要注意三個方面：一是“規定動作”。法律、規則明確的必須納入的內容，不能選擇、不能減少；二是“自選動作”。要針對案件線索及被查對象的具體情況納入，如被查對象身體處于不正常狀態；如被查對象正在懷孕、哺乳；如被查對象具有特殊身份、關系等；三是“高難度動作”。主要是被查對象的一些滲透性信息，如其與案件有關的隱私、習性、嗜好、心理狀態、自殺可能性程度等。初查方案制定要“細”、要有針對性，避免初查的盲目性，防止“腳踩西瓜皮，滑到哪里算哪里”的現象，提高初查成功率。

四、初查動作要“快”

一是抓重點，快速出擊。在初查階段，要突出重點，搶抓時間，獲取證據，不給犯罪嫌疑人以喘息之機。若初查中不分重點，眉毛胡子一把抓，沉溺于細枝末節，就容易打草驚蛇，驚動被初查對象，給初查對象采取反偵查措施提供更多的時間與機會，加大案件的偵破難度。二是先易后難，有的放矢。在初查案件時，先從容易處入手，尋找突破案件的“點”，以此確認主攻方向。比如初查貪污案件，多從容易核查、較好認定的某一筆資金入手；初查賄賂案件，大多考慮先從行賄人或知情人的角度入手等。三是分頭出擊，以快取勝。為及時收集反映案件客觀事實的證據，要統一部署，分頭出擊，運用辦案“一體化”機制，集中力量，對被查對象的詢問、相關書證的獲取、均同步進行，平行推進，迅速、及時取證、固定證據，防止串供、串證和毀滅證據等問題發生，確保證據板上釘釘，動搖不得。例如，在辦理某局李某涉嫌受賄一案中，辦案人員從被舉報人銀行賬戶入手，發現李某與10余人有多筆大額交易，在詢問證人時，有一名證人說他送錢都記筆記的，反貪部門迅速組織干警連夜查取筆記本，最終得以成功立案。

五、證據收集要“準”

一是突出關鍵證據。初查的主要目的是獲取一定的立案證據。在初查中，要嚴格依照刑事訴訟法的規定收集證據，要在被查對象毫無警覺的情況下，迅速獲取主要證據，一旦條件成熟，即可轉入偵查。二是把握其他證據。初查工作除了要獲取必要的犯罪證據外，還要全面了解被舉報人的個人情況，為下一步偵查訊問奠定基礎。比如個人成長經歷、興趣愛好、工作變動情況、有無情婦(夫)、家庭情況、身體健康狀況等。三是活用間接證據。在當前案件初查中，間接證據比較多，面對比較“零散”的證據，我們要善于發現，靈活運用間接證據鏈條，對符合法定立案條件的，要及時立案。比如，在初查某村主任王某涉嫌受賄一案時，初查發現王某農行卡中有幾筆較大的轉入資金，與王某的實際收入明顯不符。經合理排除，發現一筆10萬元的轉入款，王某自己難以自圓其說，偵查人員通過調取轉款人賬戶信息發現，轉款人是王某所在村的道路工程的承包商，王某雖百般抵賴，但在扎實的證據面前，最終悔過認罪，從而得以成功立案。

[參考文獻]

[1]李硯明.職務犯罪案件初查應規定期限[J].人民檢察，2010，18：22-23.

中圖分類號：D925.2

文獻標識碼：A

文章編號：2095-4379-(2015)15-0165-01