假幣類犯罪案件特點(diǎn)及偵查措施

摘要：目前，在金融領(lǐng)域犯罪案件中，假幣犯罪所占比例較大。隨著科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，假幣犯罪的制作手段不斷翻新，假幣犯罪呈現(xiàn)犯罪手段多樣化，犯罪活動(dòng)多樣化，犯罪區(qū)域多國化等趨勢。廣東的假幣犯罪形勢更是嚴(yán)峻。

關(guān)鍵詞：假幣類犯罪；成因；特點(diǎn)；對策

一、廣東省假幣犯罪的成因

假幣犯罪不是從來就有的，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度下的產(chǎn)物。究其原因，廣東省假幣犯罪的形成主要有以下幾個(gè)因素：

1.外部因素

中國境內(nèi)的假幣開始是在九十年代初從海外流入的。廣東省毗鄰多個(gè)交通樞紐城市，交通便利，自然成為境外假幣犯罪流入的首選之地。隨著經(jīng)濟(jì)的騰飛、技術(shù)的發(fā)展，內(nèi)地印刷業(yè)、物流運(yùn)輸業(yè)等得到發(fā)展并漸漸開放，為廣東省內(nèi)假幣的印制和運(yùn)輸提供了客觀的發(fā)展條件。經(jīng)濟(jì)發(fā)展，巨大的現(xiàn)金流量也缺少監(jiān)督和預(yù)防，人民群眾對識(shí)別假幣能力差也是廣東假幣犯罪高發(fā)的主要原因。

2.內(nèi)部因素

近年來，廣東公安機(jī)關(guān)連破制售假幣的大要案件，但尚未觸動(dòng)犯罪核心，龐大的網(wǎng)絡(luò)依然存在。假幣犯罪已經(jīng)形成了全國跨區(qū)域性的犯罪網(wǎng)絡(luò)，偵查機(jī)關(guān)在跨區(qū)域的協(xié)同作戰(zhàn)中難度較大，很難形成對假幣犯罪的致命打擊。公安機(jī)關(guān)對特定場所管理防控措施的不力，客觀上也為假幣犯罪提供了條件。在我國現(xiàn)行法律中，對銷售、使用假幣的行為處罰偏輕。

二、廣東省假幣類犯罪的主要特點(diǎn)

1.廣東省的假幣類犯罪主要集中在偽造、變造假幣犯罪和出售、買賣、運(yùn)輸假幣犯罪

我國早期的假幣來源主要是境外走私，九十年代中后期，假幣發(fā)展到境外流入與本地偽造并存，而假幣首先流入的地區(qū)就是廣東沿海的粵東地區(qū)，同時(shí)流入的還有制造假幣的技術(shù)和方法。隨著假幣的市場也越來越大，在全國范圍內(nèi)逐漸形成了以廣東為偽造假幣源地，以安徽、河南、湖南等地為加工及集散地的生產(chǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)。

2.廣東省假幣類犯罪已經(jīng)形成了職業(yè)化的犯罪網(wǎng)絡(luò)

在廣東省破獲的假幣案件中，假幣犯罪產(chǎn)、供、銷各個(gè)環(huán)節(jié)都有特定的犯罪群體，他們相互分工，又緊密聯(lián)系，形成了與正常商業(yè)活動(dòng)類似的產(chǎn)業(yè)鏈條。職業(yè)化犯罪網(wǎng)絡(luò)的形成，也就產(chǎn)生了異地交易，人貨分離等一系列的反偵查伎倆。在廣東粵東地區(qū)，一般都是以家族成員為主而形成的職業(yè)化犯罪，這樣的團(tuán)伙成員傳統(tǒng)家族觀念很強(qiáng)，保密性強(qiáng)，很難從他們口中探出其上下線，也就無法將犯罪團(tuán)伙連根拔起。

3.廣東省假幣類犯罪假幣犯罪的態(tài)勢由粵東向全省全國輻射

在廣東省，犯罪分子主要以珠三角地區(qū)為假幣集散地，采取各種偽裝手段，大宗從粵東地區(qū)購買、運(yùn)輸假人民幣，再向各地州輻射出售，形成了以省內(nèi)制造，批發(fā)零售假幣為主的犯罪網(wǎng)絡(luò)，以人口流動(dòng)性大、現(xiàn)金使用量多的省會(huì)及經(jīng)濟(jì)中心城市為周轉(zhuǎn)地，向周邊、中西部地區(qū)蔓延擴(kuò)散。

4.廣東省假幣類犯罪小面額假幣、假硬幣開始增多

近年來，由于大面額假幣案件增多，人們識(shí)別大面額假幣的能力普遍提高且對大面額假幣警惕性較高。而小面額貨幣，硬幣本身則有流通快、不易察覺等特點(diǎn)，犯罪分子已經(jīng)把目標(biāo)由過去主要針對100元、50元大鈔，轉(zhuǎn)向現(xiàn)在的20元、5元等小面額貨幣以及1元硬幣進(jìn)行偽造。

三、廣東假幣類犯罪的偵辦難點(diǎn)

1.偵查難度增大

犯罪分子反偵查能力強(qiáng)，在選擇假幣加工點(diǎn)時(shí)一般都選擇比較隱蔽、偏僻的地方。在出售、買賣假幣過程中，犯罪分子一般都采取交貨與付款相分離。運(yùn)輸過程中，一般采用專人送貨，單線聯(lián)系，而且犯罪分子善于利用廣東復(fù)雜的交通地形，常常都會(huì)選擇走比較偏僻，防控較弱的縣道等。

2.案件復(fù)雜

假幣犯罪分子在團(tuán)伙作案過程中，一些團(tuán)伙的首要分子不再帶頭“沖鋒陷陣”，而是身居幕后，指使其骨干成員召集手下具體實(shí)施犯罪行為。

3.案件隱蔽

廣東農(nóng)村經(jīng)濟(jì)文化相對落后，警方在對農(nóng)村或邊遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)生的假幣犯罪案件調(diào)查取證時(shí)，村民不懂法，怕受到牽連，寧愿息事寧人，不予配合。另外，近年廣東假幣類犯罪也有向中心城市的城鄉(xiāng)結(jié)合部，人口密度較大，人員復(fù)雜的出租屋等地方發(fā)展。

4.證據(jù)搜集難

假幣犯罪構(gòu)成的重要條件之一就是假幣數(shù)量（或枚數(shù)）只有達(dá)到一定的數(shù)額才夠追究刑事責(zé)任，否則只能行政處罰。實(shí)踐中，當(dāng)場抓獲的一般在其身上只能繳獲少量假幣，難以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，要想有所突破，證據(jù)搜集難度較大。

四、廣東省假幣類犯罪的偵查措施

1.通過知情人員，查找假幣來源

在廣東，偽造、變造假幣的發(fā)現(xiàn)人大多是金融、工商、海關(guān)、旅游、交通及其他服務(wù)部門的工作人員，他們在工作中容易發(fā)現(xiàn)假幣；另外還有一種是被害人通過正當(dāng)途徑獲得假幣，自己發(fā)覺后主動(dòng)舉報(bào)，或未發(fā)覺有假在交易時(shí)被對方發(fā)現(xiàn)的。

2.查證假幣投放點(diǎn)，控制涉案人員

在偵查過程中，偵查機(jī)關(guān)可根據(jù)其投放假幣的先后順序找出第一個(gè)投放點(diǎn)，以確定犯罪嫌疑人的所在地，或與其有交通聯(lián)系的附近地區(qū)。廣東假幣類犯罪經(jīng)常都是在粵東地區(qū)制作，然后在珠三角城市投放，而且每一次投放數(shù)量相當(dāng)。出售、購買、運(yùn)輸假幣的犯罪嫌疑人一般都是現(xiàn)行抓獲的，對于這些犯罪嫌疑人應(yīng)采取有效措施將其控制住，要及時(shí)進(jìn)行人身搜查和相關(guān)場所的搜查。

3.對嫌疑人員加強(qiáng)布控，及時(shí)獲取犯罪線索

廣東假幣類犯罪案件的犯罪嫌疑人大多都是慣犯，因此偵查機(jī)關(guān)可以對犯罪嫌疑人可能進(jìn)行制造或進(jìn)行假幣交易的各種場所進(jìn)行專門控制。在確定假幣特征或犯罪活動(dòng)范圍的基礎(chǔ)上，迅速通報(bào)范圍內(nèi)的金融、商貿(mào)、餐飲服務(wù)等相關(guān)行業(yè)。同時(shí)發(fā)動(dòng)群眾，依靠社會(huì)力量嚴(yán)密控制假幣的投放、使用和兌換。

4.依托刑事技術(shù)，及時(shí)進(jìn)行犯罪現(xiàn)場勘查

廣東科學(xué)技術(shù)比較發(fā)達(dá)，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)該充分發(fā)揮利用自身在刑事科學(xué)技術(shù)上的優(yōu)勢，運(yùn)用刑事技術(shù)偵辦假幣犯罪。在勘查偽造變造假幣的犯罪現(xiàn)場，要注重發(fā)現(xiàn)原材料、偽造貨幣所使用的機(jī)器設(shè)備；犯罪分子用來記錄假幣的交易、流向以及非法收入的書證、物證。