淺析對網絡違法犯罪的綜合治理
——以QQ詐騙為例

劉 霞

湖南警察學院，湖南 長沙 410138

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淺析對網絡違法犯罪的綜合治理
——以QQ詐騙為例

劉 霞

湖南警察學院，湖南 長沙 410138

網絡違法犯罪是一個具有中國特色的概念，強調違法犯罪發生的特殊環境和手段——網絡，是一般網絡行政違法和網絡犯罪的統稱。網絡在現實社會之外營造了一個虛擬社會，虛擬社會反映現實社會但不局限于現實社會。網絡違法犯罪的危害性于傳統違法犯罪而言是“有過之而無不及”的。網絡違法犯罪的特點主要表現在違法犯罪的主體上、方法上、違法犯罪過程之中以及之后的社會危害性上，已經到來非治不可的地步。綜合治理，雖然還存在各種問題亟待解決，但作為預防和打擊網絡違法犯罪的治標之策，有著不可忽視的積極作用。

網絡違法犯罪；綜合治理

一、網絡違法犯罪的概念及其特點

(一)網絡違法犯罪的界定

1.網絡犯罪

要明確什么是網絡犯罪，就必須對計算機犯罪、計算機網絡犯罪進行必要的解釋。網絡犯罪與算機犯罪、計算機網絡犯罪是在不同的時代背景下提出的三個不同概念，存在著內在的不能割裂的密切聯系。但三者各自強調突出的重點大相徑庭。早在20世紀60年代，計算機犯罪就開始在世界范圍內蔓延，到八九十年代愈演愈烈。計算機犯罪是在計算機信息技術發展之初提出來的，理論界眾說紛紜，但都無不例外地重點強調對計算機及其信息系統的利用。計算機犯罪的界定主要有廣義說、狹義說和折衷說三種分歧。廣義說認為計算機犯罪是指在使用計算機過程中的任何不當行為，是指借助或針對計算機、網絡信息技術等實施的違法犯罪行為。狹義說從被侵犯的單一權益來界定計算機犯罪，將計算機資產本身或計算機內存數據等歸入財產權、隱私權、知識產權等單一的權利。折衷說認為計算機僅僅是犯罪對象或者犯罪工具。關于計算機犯罪定義的廣義說、狹義說和折衷說，都有其時代背景和一定的合理性，但也有一個共同的缺陷，就是將計算機及其系統和數據獨立于網絡環境，就如同認為盜竊計算機屬于計算機犯罪一樣難以讓人接受的。計算機網絡犯罪的提出力圖彌補這個缺陷，認為計算機犯罪脫離網絡環境是不能成立的，計算機技術只有借助網絡平臺實施的危害社會的行為才有可能構成犯罪。雖然它看到了計算機技術與網絡環境不可分割的一方面，卻忽視了計算機信息技術的發展性，忽視了網絡空間的發展性。現今，信息技術早已跳出了計算機的局限，以手機為代表的移動、無線終端和信息網絡無縫對接，整個社會已經進入了“無處不網”“無時不網”的網絡時代，網絡安全成為國家安全的重要部分。在這樣的時代背景下，網絡犯罪就是利用或者針對網絡實施的危害行為。

2.網絡違法犯罪

違法犯罪，從邏輯結構上來說是錯誤的，但確實是中國特有的。其中“違法”應從狹義上來理解，僅限于社會危害性尚不夠犯罪程度的部分違法行為。現實社會機構、社會關系等各種社會因素，通過網絡信息技術，以數字化的形式投影到網絡空間的形成虛擬社會。網絡違法犯罪，正是利用或針對虛擬的網絡空間實施的危害社會的行為。虛擬社會，是與現實社會相對而言的，兩者是但又不局限于“原像-影像”關系，如有很多網絡輿論完全不受社會現實的控制，遠遠超越了傳統社會的承載界限。兩者之間“蝴蝶效應”明顯，現實社會中一個小小的因素，就可能引發網絡空間里的“龍卷風”。網絡空間中的行為、現象像現實社會一樣可能侵犯公民、法人其他組織、甚至國家的合法權益，網絡違法犯罪，就是利用網絡或針對網絡實施的一般行政違法行為和犯罪行為的總稱。網絡空間應當有自己的規則與規范。

(二)網絡違法犯罪的特點

自2008年以來，長沙市的QQ詐騙案件一直呈高發態勢，作案手段不斷翻新。根據長沙市公安局警綜平臺數據統計，2015年4月1日至2016年4月1日，共發生QQ詐騙案件1342起(刑事案件)，累計損失高達4000余萬元。以近期發生的QQ詐騙案件為例，網絡違法犯罪的特點主要有以下幾點：

1.在主體上逐漸低齡化、團伙化、地域化

通過對偵破案件的分析總結，網絡違法犯罪主體低齡化特征明顯，如QQ詐騙案嫌疑人的年齡主要集中在18至30歲之間。團伙化特征，諸如家族式違法犯罪，分工合作，管理嚴格。QQ詐騙中，違法犯罪行為分為網上詐騙與取現兩個階段，整個違法犯罪行為的完成必然需要兩到三人以上，為了逃避打擊，行為人在相互聯絡、收益分成等問題上分工明確、布置周密，并逐漸呈現區域化特征，如湖南地區的QQ詐騙案中的行為人以廣西賓陽人為主，因為有語言和習慣共識，便于管理，隱蔽性強，是行為主體發展的新趨勢。

2.在手段上以非法侵入和破壞信息系統為必要條件

自2008年開始，網絡違法犯罪，利用網絡信息技術的自身缺陷，以植入木馬病毒軟件盜取QQ號，再對該QQ內的好友發布虛假信息或冒充老板、親人要求其被害人代充話費、游戲點卡，實施詐騙。2014年7月以來，一種稱為“手機短信攔截馬”的木馬病毒被不法分子通過網絡購買實施網絡犯罪，他們利用偽基站碼、手機登陸QQ用戶、手機短信等方式向不特定的手機用戶群發這種帶有“手機短信攔截馬”的鏈接，“中馬”的手機一旦點擊木馬鏈接后，公民銀行卡個人信息就被他們非法獲取，然后通過網購的方式盜刷他人銀行卡內錢財。

3.在類型上以侵害財產權利為主

人們對錢財的貪婪始終是違法犯罪的原動力，侵財型違法犯罪在網絡中不斷出現。以QQ詐騙案為例，長沙市發生的被騙金額最大的是2015年6月26日瀏陽某酒店被詐騙案件，被騙86.5萬元；黑龍江綏化市某企業被騙案，一次性被騙走1200萬元，截止到2014年8月，是全國被騙金額最大的一起。其他網絡違法犯罪亦在增加，不僅侵犯公民人身權利、民主權利和知識產權，更擾亂了社會管理秩序，社會危害性極為巨大。

4.在過程中違法犯罪方式不斷推陳出新

以QQ詐騙案為例，行為人利用計算機信息技術缺陷，非法侵入和破壞信息系統植入木馬病毒以后，盜取QQ號冒充好友實施詐騙，為了獲取更大信任截取的視頻迷惑對方實施詐騙，2013年，隨著留學生和出境旅游人員的劇增，QQ詐騙轉而針對留學生家人或者冒充外國游客，通過并PS銀行賬單詐騙錢財，從幾萬到幾十萬不等。2014年初開始，QQ詐騙省去傳統的“盜號”環節，直接使用新注冊的QQ號碼偽裝成公司“老總”QQ(頭像、昵稱等資料改成與老板一模一樣的QQ)，再向該公司財務要求向指定銀行賬戶匯款達到詐騙目的。2014年末，QQ詐騙向微信轉移陣地，作案手法與QQ詐騙類似。2015年開始，QQ詐騙在網絡平臺的基礎上再次利用電信方式詐騙，逐漸滲透到百姓生活的方方面面。

5.網絡違法犯罪被害人眾多、社會危害大

截至2016年6月，我國網民規模達7.10億，上半年新增網民2132萬人，增長率為3.1%。我國互聯網普及率達到51.7%，與2015年底相比提高1.3個百分點，超過全球平均水平3.1個百分點，超過亞洲平均水平8.1個百分點。[1]網民數量規模巨大，魚龍混雜，網絡行為可控性差，潛在的被害人眾多，大有“姜太公釣魚，愿者上鉤”之勢，網絡違法犯罪行為一旦得逞，將造成嚴重的社會危害性。

二、網絡違法犯罪高發的原因分析

互聯網在網絡違法犯罪中的角色是工具、場所、對象。不法分子之所以更愿意向網絡虛擬世界進軍實施違法犯罪活動，主要原因有以下幾點：

(一)網絡安全管理不到位

當前，互聯網技術迅猛發展使得我國甚至世界上其他國家都出現了網絡安全監管不到位的問題。在“虛擬空間獨立宣言”[2]強調的“網絡自由說”的影響之下，網絡安全管理一開始便被忽視了。2003年12月中國等第三世界國家向日內瓦世界信息社會峰會(WSIS)正式提出“網絡主權”，并以國際條約或共同宣言的形式賦予網絡主權以正式的國際法含義和地位。從此，網絡安全管理才開始在主權國家正式啟動。虛擬世界也應有相應的管理規定，現在各國都確定了網絡安全管理規定、設立了管理部門。

(二)破案取證難度大，破案率低

查處網絡違法犯罪的證據主要表現為電子證據。詐騙、轉款、取現的具體時間，金額大小、資金流轉方式數據記錄，案件中涉及的QQ號、電話號、通話清單、銀行賬戶及其他有價值信息，檢測分析電腦和手機獲取的銀行匯款記錄、受害人與嫌疑人的QQ聊天記錄等信息以及路面、商場、銀行等地的監控信息等都是打擊網絡違法犯罪的有力證據，是將網絡違法犯罪行為人繩之以法的利器。但是，這些電子證據的獲取和固定是需要專門的技術，一般民警缺乏專業培訓，很難找到作案后留下的痕跡，破案取證難度大。QQ詐騙就像其他網絡行為一樣“便捷高效實時互動”，可以在極短的時間內，跨區域完成轉賬、取現以實現詐騙目的，破案率極低。

(三)網絡違法犯罪“收益”巨大

網絡違法犯罪“收益”巨大，主要表現在以下兩個方面：

1.“收益”絕對可觀。這可以從近兩年發生的QQ詐騙中得以體現，如2015年6月26日瀏陽某酒店被詐騙案件，被騙86.5萬元；2014年8月5日的黑龍江綏化市某企業被詐騙案件，一次性被騙走1200萬元等等。

2.“收益”相對巨大。網絡違法犯罪的成本一般包括：(1)實際付出，包括技術的難易度、行為的經濟成本和時間成本等。網絡違法犯罪技術要求并不高，相對于巨額“收益”而言，其經濟成本和時間成本幾乎可以忽略，(2)法律成本，又叫法律風險，即實施該犯罪行為可能面臨的法律制裁。但對于網絡違法犯罪，由于制度的缺位導致其法律風險較小甚至沒有。

(四)網絡環境容易滋生違法犯罪意識

網絡空間給我們提供了一個虛擬社會，這絕對是新事物與以往科學家滿探索的宇宙空間不同，與考古學家探索的歷史不同，與社會學家通常研究的現實社會不同，網絡是一個數字化的社會，甚至有人將其比喻成海、陸、空、天外的“第五空間”。在人人都可以通過互聯網獲得并發表各類言論和消息的網絡空間，各種政治、社會力量組織、策劃、煽動行為就有了新的途徑。在網絡空間里人們的行為似乎完全不受社會道德和法律的規范。根據心理學的觀點，在虛擬的身份或面具之下，人的行為更不易受社會道德控制，平日里老實本分的人，在網絡空間里也許會蠻橫暴力，甚至還會喪失罪惡感而得到莫名的快感，網絡環境在一定程度上，可以讓人的丑惡本性發揮得淋漓盡致，利用或者針對網絡實施的違法犯罪也就越來越多。

三、對網絡違法犯罪的綜合治理

(一)現階段對于網絡違法犯罪的綜合治理現狀

現階段對于網絡違法犯罪的綜合治理現狀可以總結為“國家和政府做了大量的工作，但是收效甚微”，具體表現在：

1.對網絡違法犯罪行為的嚴厲打擊，局部效果可觀，但整體效果微乎其微；

2.網絡監管部門對網絡上的海量信息進行監控，但監督效果并不明顯；

3.修訂現行法律法規、制定與網絡信息安全相關的法律，警示人民群眾不要隨意觸碰“警戒線”，但違法犯罪的法律風險的兌現率還較低；

4.針對網絡違法犯罪行為的教育形式和內容并沒有網絡更有吸引力，效果不佳；

5.用戶入網，制度嚴格，但仍有漏洞，無記名無線上網卡、電話卡、銀行卡和木馬程序等等售賣依然可以順利進行。

(二)現階段綜合治理存在的幾個問題

對網絡違法犯罪的綜合治理，屬于社會治安綜合治理范疇。社會管理綜合治理委員會(以下簡稱綜治委)的前身是社會治安綜合治理委員會，集打擊、防范、教育、管理、建設、改造等功能于一身。理論上，應該能立體地、全方位地對網絡違法犯罪的預防與打擊產生明顯的積極效果，但現實情況卻問題重重，主要表現在：

1.綜合治理職能的集中于分散、整體與局部之間的矛盾。綜合治理履行職能的總體格局是堅持黨和政府的統一領導，權力高度集中，但權力的實施與落實卻由辦事機構分工合作、各負其責、層層落實，偏重任何一方都不是明智的選擇，關鍵是相互權衡，要把握好度。在網絡違法犯罪的綜合治理過程中同樣要繼續探討社會治安綜合治理職能的集中于分散、整體與局部矛盾的解決途徑，并且要具體問題具體分析。

2.綜合治理組織結構的優化問題。根據綜合治理職能的安排，綜治委是一個跨黨政機構的超大機構，如中央綜治委，由綜治有關的各部門組成，目前共有51個參加單位。[3]但實質卻又只是黨政領導綜治的議事協調機構。綜治的組織體系是在動態過程中不斷的調整以適應國家和社會治理的發展。[3]綜合治理組織結構的優化是國家治理資源的整合和的關鍵，對綜合治理職能的實現起決定性作用。綜合治理組織機構的優化“路漫漫其修遠兮”，需要深入探索。

3.綜合治理制度的合憲性問題。綜合治理，是一項具體的國家政策。在前三十年，政策是高于制定法的主要法源，改革開放以來，政策仍然是僅次于制定法的重要法源，這是長期奉行“政策治國”而非“法律治國”的必然結果。[4]從法治化角度，綜合治理制度需要反思：按照現行憲法和組織法的制度安排，綜治委作為國家機構是否能在現有國家體系和人大架構中自治。[4]

4.綜合治理的政府職能與社會功能的協調問題。綜合治理，是國家政策的具體體現，是政府職能的承載之一。與此同時，政府充分調動社會積極性、引導社會行為的社會功能的實現必須社會各主體的積極配合才能完成。政府職能的主動管理與社會功能的積極配合之間的相互協調，往往會有“眾口難調”的尷尬，如何化解才能使之達到最佳組合。公共資源配置的效率原則、利益最大化原則或者公共利益優先等基本原則，在綜合治理的政府職能與社會功能的協調中需要積極反思，妥善選擇。

四、對網絡違法犯罪的綜合治理措施

當下，期待對網絡違法犯罪標本兼治幾乎不可能實現。但是，網絡違法犯罪的預防與打擊已經刻不容緩，時如患者流血就醫，醫者首先要做的肯定是止血，然后再進一步的治療，如果先查到出血原因再對癥下藥進行止血的話，也許血已經流的差不多了吧。既然不能標本兼顧，治標不失為較為妥當的緊急救護措施。

(一)完善對網絡違法犯罪的制度建設

現今社會制度規范的體系、構架及具體規定基本成型，有些規定是可以直接適用與網絡空間的，如刑法中早就確立的針對網絡本身實施的犯罪行為等。但有些規定不能直接適用，需要新的規定或解釋。以QQ詐騙為例，銀行要及時對信用卡辦理、取現等業務規定進行完善，并明確銀行在網絡空間中的具體責任；網絡運營管理單位要完善各種支付平臺的實名認證制度等，為預防和打擊網絡違法犯罪行為準備好“制度軟實力”。

(二)更新宣傳方式，全面、立體地進行宣傳教育

網絡把雙刃劍，有正反兩面。網絡在給人們的生活提供便利的同時也帶來了新風險。社會、政府、學校、家庭等都要立足本職，對網絡的忠實粉絲進行全面、立體的教育。宣傳教育要注意方式方法，要與時俱進，有針對性，才能達到宣傳教育的效果。網絡本身就是一個嶄新的宣傳途徑。我國網民數量20-29歲年齡段的網民占比高達31.5%，主要是大學生和研究生，正是價值觀、是非觀定型的關鍵時期，有效的宣傳教育會影響一代人甚至影響國家命運，正所謂“少年強則國強”。以QQ詐騙案為例，如果廣大網民熟知了網絡風險和詐騙伎倆，詐騙就不那么容易得逞。

(三)培養專業人才，加大對網絡安全的監管力度現階段國家政府部門已設置專門監管網絡安全的部門，但數以億計的信息，使網絡安全管理者力不從心。網絡信息技術是在不斷完善與發展的，并非無懈可擊。互聯網技術本身存在問題，針對侵入、破壞計算機系統等對網絡本身實施的違法犯罪就是不法分子鉆網絡技術空子。計算機專業人才能夠完善計算機的漏洞，盡可能的去查殺網絡病毒和網絡木馬，能夠篩查虛假、有害信息，并對之進行調查核實，引導輿論、控制事態。網絡違法犯罪行為綜合治理的利劍是政治立場堅定、品行優良的計算機專業人才。先進社會并不缺乏人才，要讓網絡安全監管切實有效，關鍵是培養品行良好計算機專業人才。

(四)加強協作，預防和打擊網絡違法犯罪行為

預防和打擊網絡違法犯罪，不能成為一家之責。通信、金融等行業要么是網絡違法犯罪的工具，要么是網絡違法犯罪的受害人，綜合治理就是要充分調動社會力量積極參與網絡監管將網絡違法犯罪的危害降到最低。以QQ詐騙為例，違法犯罪行為分為“線上和線下”兩個部分，涉及網絡監察部門、網絡運營部門、騰訊、銀行、QQ用戶等等，在詐騙的各個環節中都很無辜的扮演著“幫兇”和受害人的角色，單靠網絡監管部門一家幾乎不可能杜絕。在QQ詐騙中，如果受害網民立刻報警，公安機關通過銀行對可疑賬戶實施緊急止付、凍結、暫停網銀轉帳等措施，詐騙難以得逞；如果詐騙得逞，銀行配合公安機關對嫌疑賬戶進行查詢，網銀交易記錄、登陸IP、mac地址，并通過網絡溯源，嫌疑人將難逃法網。

[1]中國互聯網絡信息中心(CNNIC).中國互聯網絡發展狀況統計報告(第38次)[EB/OL].http：//it.people.com.cn/GB/119390/118340/406323/index.html，2016-8-3.

[2][美]約翰·P.巴爾洛.網絡獨立宣言(A Declaration of the Independence of Cyberspace)[A].高鴻鈞主編.清華法治論衡(第四輯)[C].北京：清華大學出版社，2004：116.

[3]劉奇耀.社會治安綜合治理的法治邏輯[D].山東大學法學院，2014(5).

[4]肖金明.為全面法治重構政策與法律關系[J].中國行政管理，2013(5).

四川省哲學社會科學重點研究基地——西華師范大學四川教育發展研究中心立項項目系列研究成果之一(項目編號：CJF10009)。

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劉霞(1982-)，女，法學碩士，湖南警察學院治安系，講師。