訴訟欺詐行為的刑法與司法實(shí)踐研究

朱 蕾 葛 海

湖南司法警官職業(yè)學(xué)院，湖南 長(zhǎng)沙 410131

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訴訟欺詐行為的刑法與司法實(shí)踐研究

朱 蕾 葛 海

湖南司法警官職業(yè)學(xué)院，湖南 長(zhǎng)沙 410131

隨著人民法律意識(shí)的增強(qiáng)，廣大人民群眾越來(lái)越能夠懂得使用法律手段來(lái)維護(hù)自己的合法權(quán)利。本文就訴訟欺詐的特征進(jìn)行分析，然后就司法實(shí)踐中的訴訟欺詐問(wèn)題進(jìn)行探討，最后提出了解決訴訟欺詐案件的方法。

欺詐；財(cái)產(chǎn)糾紛；明確立法；證據(jù)

一、訴訟欺詐的特征

由于訴訟欺詐行為是我國(guó)法制建設(shè)中、人民法律意識(shí)逐漸增強(qiáng)后的一個(gè)不良結(jié)果，這一問(wèn)題在現(xiàn)在司法實(shí)務(wù)中是新出現(xiàn)的問(wèn)題，法理學(xué)界還沒(méi)有做出明確的界定，但是根據(jù)刑法307條來(lái)看，出于非法目的占有并采取訴訟的手段來(lái)進(jìn)行的行為基本可以定義為訴訟欺詐行為。其主要變現(xiàn)為通過(guò)偽證、假證、恐嚇、指使的方式贏得民事訴訟，騙取法院裁判來(lái)達(dá)到非法占有的目的。因此訴訟欺詐行為具有以下幾個(gè)特征：

(一)案件類(lèi)型相似

首先訴訟欺詐行為主要發(fā)生在較發(fā)達(dá)城市，這與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)水平和人口素質(zhì)有一定聯(lián)系；其次訴訟欺詐行為主要發(fā)生在借貸、離婚、企業(yè)破產(chǎn)結(jié)算等與財(cái)產(chǎn)有關(guān)的糾紛中；最后訴訟欺詐的主體一般為在實(shí)際中的弱勢(shì)、法律上的強(qiáng)勢(shì)地位，例如破產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層、借貸公司的借款方等。案件的發(fā)生區(qū)域、種類(lèi)、類(lèi)型大多相同或相似，因此具備集中特征。

(二)抗辯過(guò)程弱化

抗辯過(guò)程是法庭了解案情、掌握證據(jù)的重要過(guò)程之一，但是在訴訟欺詐案件之中，由于當(dāng)事人的某些非法目的，不想或不能讓法庭掌握過(guò)多的證據(jù)，需要將主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中，通過(guò)自己的證據(jù)將自身引導(dǎo)在法庭中的有利地位，有時(shí)甚至?xí)捎谩白哉J(rèn)”的方式來(lái)跳過(guò)抗辯環(huán)節(jié)，以此來(lái)避免法庭掌握案情和證據(jù)，達(dá)到欺詐的目的騙取法庭裁判。

(三)當(dāng)事人關(guān)系密切

根據(jù)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，訴訟欺詐行為多發(fā)生在兩個(gè)相關(guān)聯(lián)的當(dāng)事人主體之間，這是由于兩者的利益關(guān)系具備一致特征，多為婚姻關(guān)系、合伙關(guān)系、近親朋屬關(guān)系等。一方面由于當(dāng)事人具備密切的關(guān)系，法庭很難判斷利益的歸屬；另一方面由于當(dāng)事人關(guān)系密切，掌握對(duì)方信息和捏造證據(jù)就具備天然的便利條件。

(四)法律事實(shí)虛構(gòu)

訴訟欺詐歸根到底就是用虛假的事實(shí)或證據(jù)騙取法院裁判來(lái)達(dá)到非法侵占他人財(cái)產(chǎn)的目的。終究是一種欺詐行為，也就是“騙”這種行為事實(shí)，因此其法律事實(shí)必然存在虛構(gòu)成分，通過(guò)虛構(gòu)的法律事實(shí)達(dá)到贏得訴訟的目的。

二、司法實(shí)踐中的訴訟欺詐

在目前的司法實(shí)踐中同樣也遇到了訴訟欺詐的問(wèn)題，他給我們的司法實(shí)踐活動(dòng)設(shè)置了一道很難解決的難題。

首先，由于訴訟欺詐是新出現(xiàn)的一種案件類(lèi)型，法理學(xué)界在過(guò)去沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行過(guò)研究和討論，法理學(xué)界還沒(méi)有從概念上對(duì)其有明確的定義。

其次，法理學(xué)界沒(méi)有界定的犯罪類(lèi)型，相應(yīng)的相關(guān)法律就會(huì)存在這一缺陷，無(wú)論是程序法還是部門(mén)法當(dāng)中都沒(méi)有明確界定出訴訟欺詐的罪名和刑罰，不法分子才能鉆這一法律漏洞。

最后，訴訟欺詐案件中當(dāng)事人關(guān)系密切，利益糾紛明顯但是利益歸屬權(quán)不明，加上抗辯環(huán)節(jié)的弱化，這給法庭掌握案情、獲取證據(jù)增加了難度，很難通過(guò)明確的證據(jù)來(lái)明確利益的歸屬，案情解決和裁判上就存在一定難度。

三、解決訴訟欺詐案件的建議

(一)明確立法

明確立法是界定犯罪、懲治犯罪，保護(hù)人民合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)公平正義的前提。

正是由于我國(guó)法律還不夠完善，才能使眾多不法分子鉆訴訟欺詐這一法律漏洞，才會(huì)使眾多的人民的合法利益在訴訟欺詐案件中被侵害。通過(guò)立法工作，對(duì)訴訟欺詐做出明確定義，明確其界定依據(jù)，幫助法庭進(jìn)行裁判；根據(jù)犯罪成本論來(lái)說(shuō)，明確訴訟欺詐、偽證等量刑，對(duì)犯罪分子起到威懾作用；明確法庭人員瀆職的后果，嚴(yán)格訴訟程序的執(zhí)行過(guò)程，使法庭成為維護(hù)法律尊嚴(yán)，懲治犯罪維護(hù)社會(huì)公平正義的公正平臺(tái)。

(二)重視證據(jù)獲取

訴訟欺詐案件的關(guān)鍵在于證據(jù)，法庭對(duì)于涉及財(cái)產(chǎn)糾紛，并有可能是訴訟欺詐的案件延緩裁判。通過(guò)嚴(yán)格的調(diào)查取證程序，盡最大可能還原案件的真相，通過(guò)證據(jù)明確利益歸屬，使想要通過(guò)訴訟欺詐行為獲取利益的不法分子無(wú)法通過(guò)偽證、指使、恐嚇等方式在發(fā)庭審判中立足，法庭掌握的證據(jù)在該類(lèi)案件中應(yīng)當(dāng)占有較大權(quán)重。

(三)加強(qiáng)調(diào)解制度的建立

訴訟欺詐案件的中心還是圍繞在財(cái)產(chǎn)之上，歸根到底就是“錢(qián)”的問(wèn)題，這類(lèi)案件法庭不可能做到讓當(dāng)事人雙方都滿意的裁判，可以將法庭判決(訴訟)作為最后一道維護(hù)社會(huì)公平正義的防線。盡可能采用調(diào)解的手段解決利益糾紛類(lèi)案件，讓當(dāng)事人雙方達(dá)成利益上的共識(shí)。這也是我國(guó)法治建設(shè)過(guò)程中的人文關(guān)懷的體現(xiàn)。

(四)重視訴訟程序正義

訴訟欺詐中的各種手段得以施行需要依賴(lài)于訴訟程序過(guò)程中的某些漏洞才能實(shí)現(xiàn)，因此只要做到嚴(yán)格的訴訟程序上的正義要求，那么相應(yīng)的訴訟欺詐目的的實(shí)現(xiàn)難度就會(huì)增加。例如，嚴(yán)格執(zhí)行訴訟過(guò)程中的回避制度，防止某些案情的重要關(guān)系人有串供或偽證行為；嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)事人保護(hù)措施，防止當(dāng)事人因受到指使或恐嚇而做偽證、假證或放棄訴訟請(qǐng)求、“自認(rèn)”等情況出現(xiàn)等。

[1]于海生.論訴訟欺詐行為的刑法評(píng)價(jià)——以<刑法修正案(九)(草案)>第33條為研究視角[J].學(xué)術(shù)交流，2015(9).

[2]覃波.論訴訟欺詐的刑法規(guī)制困境及出路[J].學(xué)術(shù)交流，2016(4).

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A

朱蕾(1990-)，女，湖南益陽(yáng)人，碩士研究生，湖南司法警官職業(yè)學(xué)院，研究方向：刑事訴訟法。