信息化偵查在微信詐騙案件中的應用探析

徐一鳴

（中國人民公安大學，北京　100038）

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信息化偵查在微信詐騙案件中的應用探析

徐一鳴

（中國人民公安大學，北京100038）

摘要：信息化時代的到來極大地豐富了我們的生活，作為信息化時代社交工具之一的微信，在方便交友通信的同時也引發了一些犯罪問題，微信詐騙犯罪就是其中較為突出的一類。這類詐騙犯罪具有隱蔽性強、手段多樣化、成本低廉、智能化程度高，涉案面廣等特點，因此給偵查破案帶來了許多困難。為及時有效地打擊微信詐騙犯罪，偵查機關必須認真做好調查訪問工作，收集整理證據材料，及時研判案件細節，做好串并工作，以跨區域立體協作平臺的建設為基礎強化偵查協作機制，加強對被騙資金流向的監管和掌控。同時，在法律的框架內通過誘惑偵查等特殊偵查措施和形式，全面打擊微信詐騙犯罪。

關鍵詞：微信；詐騙犯罪；偵查方法

一、微信詐騙案件概述

（一）微信詐騙犯罪的概念

微信是騰訊公司于2011年推出的一款通過網絡快速發送語音短信、視頻、圖片和文字的手機免費聊天軟件［1］。用戶可以通過微信進行內容上更加豐富的通訊交流，可以毫不夸張地說，微信讓人們的交往方式跨越了物理和時空的界限，實現了人與人之間及時快速的交流與通訊。

目前微信詐騙在我國還沒有立法上的專門規定，通常我們將其歸納為詐騙犯罪的一種類型，結合現行立法對詐騙犯罪的規定，我們可以嘗試將微信詐騙犯罪簡單定義為以非法占有他人財產為目的，利用微信平臺采取虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。

（二）微信詐騙犯罪的類型

1.代購詐騙

代購是近一兩年流行起來的以微信朋友圈為平臺的一種新型購物形式，賣家通過在朋友圈內發送商品圖片、文字等相關物品信息來吸引微信好友購買產品，其代購的商品大多都是自己無法方便買到或者價格上存在較大優惠的商品。微信代購業務的出現一定程度上豐富了大眾的購物選擇，另一方面也給不法分子以可乘之機。例如，詐騙分子以“低價代購”為餌，稱可以提供打折代購，利誘受害人支付代購款后，謊稱代購商品被國外海關扣下要加繳關稅，要求受害人進一步繳納多余稅款，當受害人付款后，代購商卻再也聯系不上。

2.二維碼詐騙

二維碼是二維條碼的簡稱，它是用特定的幾何圖形按一定規律在平面（二維方向）上分布的黑白相間的圖形，是所有信息數據的一把鑰匙［2］。在微信的使用過程中二維碼隨處可見，相比于傳統方式，通過掃描二維碼可以方便快捷地添加好友甚至實現微信支付。二維碼的這種方便性、快捷性的操作也給不法分子實施詐騙犯罪提供了條件，詐騙者以誘人商品為誘餌，要求受害者通過掃描二維碼的方式進入，實則卻是木馬病毒，受害者在完全不知情的情況下手機就被木馬病毒侵染，造成手機內的相關重要數據信息的泄露和流失，給受害者的個人財產和個人隱私造成嚴重的威脅。

3.偽造身份詐騙

現實社會中永遠不缺乏對物質享樂的追求，許多人夢想著各種形式的“傍大款”、“求包養”、一夜暴富的發生，而正是這種思想意識的存在給了犯罪分子以可乘之機。詐騙犯罪分子往往假扮成各種成功人士來進行詐騙活動。微信作為一種社交工具平臺，其強大的社交功能在方便交友的同時，也給犯罪分子實施詐騙犯罪開辟了一條新路，犯罪分子可以通過“搖一搖”、“漂流瓶”“查看附近的人”等功能添加陌生人從而與其搭訕，用花言巧語把自己包裝成各種“成功人士”從而慢慢騙取受害人的信任，進而以資金周轉困難，商業投資等借口騙取財物。尤其當被騙者是女性的時候，結果往往是財色兩空，對女性的傷害極大。為此，不要輕易添加好友成為有效規避詐騙犯罪的有效途徑之一。

4.盜號詐騙

盜號詐騙作為微信詐騙犯罪的形式之一，其通過盜取受害者的微信賬號、密碼進入其微信界面，并冒充受害者本人，向其微信好友特別是家人發送虛假信息，主要形式包括要求被害人親友代為支付一些商品購物款或者謊稱自己遇到困難需要大量現金，通過提供一個銀行賬號的形式要求家人朋友盡快轉賬。當遇到這種情況的時候，最好的辦法就是通過語音或者電話聯系的方式進行識破。

（三）微信詐騙犯罪的特點

微信詐騙犯罪作為一種依托微信平臺實施的新型詐騙犯罪案件，其與傳統詐騙犯罪相比，在具有相同的本質的同時，也呈現出一些新的特點。

1.犯罪主體年輕化

微信作為信息化時代下的一種網絡新生事物，相對于年長者而言，其更容易被思想開放的年輕人接受和使用。現階段，90%的微信用戶其年齡在30周歲以下。加之微信零資費的特點，更是給收入有限的年輕人帶來了一種全新的聊天體驗，非常迎合當代年輕人的好奇、前衛的個性特點。隨著社會就業形勢的嚴峻，一些年輕人因為就業困難而整日無所事事，出于生計，他們有時不得不鋌而走險實施犯罪。而微信作為一款新型的交友平臺，自然成為犯罪分子的首選。此外，年輕人活躍的思維和善于溝通的表現能力也讓其在聊天中能夠較快地獲得對方的信任。

2.作案手段多樣化

從前文提到的微信詐騙的類型可以看出，微信詐騙的手段方法可謂五花八門、層出不窮。之所以出現這么多的作案手段，究其原因，主要是因為一種詐騙手段的出現在最開始或許會收到很好地犯罪收益，正所謂“久病成良醫”，隨著時間的推移，公眾會逐漸對一種騙術具備了一定的辨認能力。犯罪分子為了不斷實施犯罪，保證作案的成功率，就必須“發明”出新的詐騙手段，從而造就了微信詐騙作案手段的多樣化的特點。

3.成本低廉，獲利巨大

當前，智能手機價格的大幅下降，使其從原來的高端消費品變成了今天的生活必需品。人們只需很少的價格便可擁有一部智能手機，從而為微信軟件的大規模下載應用創作了平臺條件。同時微信的群發功能和朋友圈分享范圍的廣泛性使得詐騙信息的大規模擴散成為了可能，這種極其廣泛的“撒網作業”加之犯罪成本的低廉化使得只要其中的部分受害者受騙便可收獲及其豐厚的回報。

4.影響范圍廣，社會危害大

微信詐騙犯罪主要是通過在微信群聊或者朋友圈內大量發送詐騙信息進行詐騙活動。據騰訊相關數據統計，截至目前為止，我國的微信注冊用戶已經突破6億人次，成為亞洲地區最大用戶群體的移動即時通訊軟件［3］。由于微信的群聊功能和朋友圈傳播廣度之大讓詐騙信息能夠在很短的時間內實現廣泛傳播，其涉及人員的數量、地域的廣度都不容小覷，特別是，由于微信詐騙犯罪具有隱蔽性強、手段多樣化等特點，犯罪分子往往能夠很輕松的連續多次作案，給社會造成不小的危害。

二、當前微信詐騙犯罪頻發的原因分析

（一）微信社交功能的方便快捷

微信作為一款風靡全國的社交軟件，當下已經成為許多年輕人的社交新寵。人們通過“搖一搖”、“附近的人”等社交功能極大地拉近了陌生人之間的距離。同時犯罪分子也可以通過這些功能廣泛的添加好友，對于其中通過好友驗證的，犯罪分子就可以輕易看到對方的個人資料、圖片信息等，從而選擇那些容易上當的人群實施詐騙犯罪。因此，微信在給大眾帶來便捷社交方式的同時也給犯罪分子以可乘之機。

（二）監管體系不健全，打擊懲罰力度不強

現階段，對于微信的監管還沒有明確的法律規定，在監督體制上更多的還是來自于企業自身的網絡安全監督，缺乏相應的國家行政職能部門的監督機制。具體表現在以下幾個方面：

1.案件證據體系過于脆弱

微信詐騙犯罪由于其手法新穎，方式多樣。在預謀性、隱蔽性和復雜性等方面較之一般傳統詐騙犯罪的偵查更具挑戰性，公安機關在偵查此類案件中調查取證工作往往具有一定的難度。而且部分案件發生后受害人出于個人隱私的角度，案發后通常選擇沉默。因此，即使犯罪嫌疑人被抓獲，可由于證據不足、指證困難等情況而無法很好地對犯罪嫌疑人進行定罪量刑。

2.電子證據制度不完備

在我國，新的《刑事訴訟法》以明確將電子證據作為法定證據之一，但規定過于原則，可操作性不強。在具體的微信犯罪中，一旦犯罪嫌疑人的微信注冊信息以及聊天記錄等電子證據被銷毀后，如何恢復以及固定，缺乏明確的法律依據［4］。

3.政府監管與行業監管銜接不到位

現階段，由于微信等相關行業還處于新興發展階段，與之相配套的各種監督規范機制還未有效建立起來，政府和行業之間的監管協作還不到位。為此，應當建立相應的監管“綠色通道”對微信軟件、金融部門等所提供的服務進行監管，打破行業間的壁壘，實現信息的雙向共享機制。監督機制的不健全是微信詐騙案件猖獗的一個重要原因。

（三）公民的自我防范意識較差

面對微信這一新型手機即時通信軟件，人們對其充滿著好奇，其強大的社交功能方便了個人的交友需求，給人們帶來了超越時空的通訊體驗，通過它用戶可以隨時隨地盡情溝通交流。在這一過程中，部分用戶就放松了對陌生人的警惕，有甚者更是在微信朋友圈里公開自己的工作，學習，生活，住址等各種私人信息，內心希望通過微信找到自己的“親密摯友”甚者是“真愛”。這些寂寞空虛并且十分幼稚的心理活動正好給了犯罪分子以可乘之機，他們通過裝扮成一些所謂的“高富帥”、“白富美”與你主動搭訕，從而使一些人陷入其設下的圈套之中受騙上當。為此，我們在進行微信交友時一定要提高安全防范意識，設立必要的實名驗證等防范程序，有效規避微信詐騙的風險。

三、現階段微信詐騙案件的難點分析

（一）詐騙形式多樣化，公安機關偵查難度大

微信詐騙的作案形式是五花八門。犯罪嫌疑人往往利用人們趨利避害、貪圖小利的心理特點，編制各種理由進行詐騙活動。同時此類犯罪的流動性很強，犯罪分子經常是跨區域流竄作案，犯罪行為的實施地、案發地、結果地大多不相同，具有不確定性且彼此之間缺乏有機的聯系［5］。犯罪行為人在實施犯罪后受害人往往很難找到事實證據，從而給公安機關偵查破案帶來不小的難度。

（二）詐騙金額聚集化程度高，個案偵查立案標準不足

微信詐騙犯罪的主要實施形式是通過在微信朋友圈分享或者群聊中大量發布各種詐騙信息，以此來利誘他人。在這一過程中，詐騙信息擴散的越廣泛，受騙上當的個人就會越多，犯罪嫌疑人追求的其實就是一種“廣撒網”式的聚集效應。他們不求每一個收到詐騙信息的個人都能上當，也不圖能從單個受害者身上騙取數額巨大的財物。大多數情況下，犯罪嫌疑人通過在微信朋友圈廣泛發布詐騙信息的方式實現了覆蓋人群的盡量廣泛，在這一過程中，一定會有相當一部分人上當受騙，通過對這些個體詐騙得來的金錢數量聚集起來其數量將是十分巨大的。詐騙金額的這種聚集性特點造成了個案詐騙金額的相對較少，個別受害者因為受騙金額過小而選擇不予報案。即使個別人選擇報案，也存在著詐騙犯罪偵查立案標準不足等現實法律問題。從而使犯罪分子不能受到有效及時的查處和打擊。

（三）詐騙犯罪隱蔽性高，查獲嫌疑人難度大

一般的詐騙犯罪其犯罪嫌疑人和被害人都有著或多或少的正面接觸，因此犯罪嫌疑人的個體特征暴露相對明顯［6］。而利用微信進行詐騙的犯罪活動中，因為微信的使用無需實名認證，犯罪嫌疑人作案時都是使用的虛假信息，在現實發案過程中可能出現男扮女，老扮少等偽裝情況的出現。并且，在受騙金額的獲取上通過資金轉賬的形式獲得，整個詐騙過程在悄無聲息中完成。作案人設計的圈套一般也是環環相扣，僅靠某些單獨的證據很難鎖定罪犯，必須將他們形成證據鎖鏈。這些特征造成了微信詐騙犯罪具有高度的隱蔽性特征。公安機關在偵查這類犯罪時，由于技術的原因，往往存在案件證據固定獲取比較困難，從而增加了查獲犯罪嫌疑人的難度。

四、微信詐騙案件的偵查方法

微信詐騙作為一種新型詐騙犯罪類型，其社會危害性不容小視，公安機關在偵辦此類案件的過程中一定要認真分析和總結其犯罪規律和特點，研究制定多種偵查方法和對策，并最終建立一套適合實戰需求的偵破微信詐騙案件的偵查技戰法。

（一）由案到人，迅速固定犯罪證據

基層公安派出所在接到此類詐騙犯罪的報案后，應認真做好案件筆錄工作，詳細記錄犯罪嫌疑人的相關信息、作案手法、使用微信的過程、銀行卡賬號等情況，并以此為基礎做好案件材料的歸納整理工作。在條件允許的情況下，還可以將相關案件基礎信息編輯入庫，實現紙質信息的數字化保存。

樹立科技強警的戰略思想。偵查機關可以在網安部門的協助下，通過手機基站進行定位并上傳犯罪嫌疑人的軌跡信息，與此同時在相關數據庫中做好信息的“碰撞”分析工作，從而發現犯罪分子的犯罪軌跡。此外，針對微信詐騙犯罪的特點，偵查部門可以向通信、金融等有關部門查閱資料，尋找、收集犯罪嫌疑人的各類信息，具體可以通過分析微信聊天記錄、調取和分析銀行的視頻監控錄像，綜合運用時空鎖定等偵查技戰法發現線索，從而迅速固定犯罪證據。

（二）由人到案，分析研判案件細節，做好串并工作

在做好固定犯罪證據等基礎立案工作后，偵查部門應該根據犯罪證據所指向的重點嫌疑人進行由人到案的偵查活動。這其中，完備的案件情報信息是實行偵查的基礎，為此偵查部門應該對收集整理出來的案件資料進行深入細致的分析研判，重點是案件細節，如犯罪嫌疑人的語音信息、犯罪手法、銀行卡交易記錄等的研判工作。微信詐騙案件的發生雖然形式上五花八門，但背后卻都存在著一定的相似性特征，偵查人員通過對案件細節的深度剖析是能夠清楚地觀察到其中的相同點，從而快速地將各種微信詐騙案件分門別類的加以梳理，為下一步的串并偵查提供條件。在微信詐騙案件中，串并案的意義還在于可以增加案件信息，促使公安機關受理案件，及時發現此類案件新的詐騙特點，使偵查人員全面了解案情，及時調整主動偵查的方向。如對被受騙人舉報過的微信賬號進行監控，通過技偵手段追查犯罪嫌疑人的詐騙軌跡和網上交易，從而能夠快速、準確地掌握犯罪嫌疑人的物理空間和實施犯罪的證據，力爭在其實施犯罪的過程中當場將其抓獲。

（三）針對微信侵財類詐騙案件，注意對相關賬戶資金流向的掌控

微信詐騙犯罪作為一種新型詐騙形式，更多的是以侵財類犯罪為主，犯罪嫌疑人通過各種利益誘惑為餌，騙取被害人的財物。現實案例中被騙財物的獲取大多通過銀行轉賬、支付寶轉賬等形式進行。為此，公安機關刑偵部門應當加強同相關金融部門的協作，對疑似資金賬戶進行全程跟蹤監控，實時掌握其交易軌跡，當發現有大筆現金流入或流出時應予以重點關注。若確定是詐騙犯罪資金賬戶時，為了挽回被害人的財產損失應立即采取凍結資金賬戶等相關措施。目前，在偵破微信詐騙案件中，公安機關與金融、銀行等部門的協作機制依然存在一定的問題。為此，建立相關信息查詢的“綠色通道”就顯得十分重要。同時，銀行部門在發現可疑情況或可疑人員時也可及時向公安機關通報。

（四）審時度勢，使用誘惑偵查策略

誘惑偵查作為一種特殊的偵查手段，在對隱蔽性、組織性、智能性犯罪的偵查中發揮著重要的作用。目前在我國偵查實踐中，誘惑偵查多用于毒品、走私等犯罪的偵查。但筆者認為在法律允許的范圍內，對微信詐騙案件的偵查也可以使用誘惑偵查的偵查方式。公安機關通過受理案件或偵查取證獲得相關線索后，可以視情況采取誘惑偵查的偵查方法，具體到個案偵查機關可以主動添加犯罪嫌疑人與之進行微信交流、必要時可以配合其進行匯款轉賬等相關現金交易，誘使其身份暴露，從而獲取犯罪證據，查獲犯罪嫌疑人。

（五）強化偵查協作機制，建立跨領域立體合作平臺，合力追贓

微信詐騙案件具有涉案地點廣，隱蔽性高，危害范圍大等特點，為此加強偵查部門的區域性合作，樹立全國一盤棋的思想，加強與其他部門、機構的溝通聯絡，建立跨區域協作共享和快速聯動反應機制就顯得至關重要。具體來說，當微信詐騙案件發生后，各涉案地公安機關應該有針對性地做好調查訪問和取證等前期工作，將收集到的相關信息通過信息化警務平臺實現網上共享，通過分析研判案情，確定偵查方向。最后，由窩點地公安機關負責偵查破案，從而實現快速破案的目的。

跨領域協作強調的是立體化、多層次的協作機制，不僅包括公安機關各部門、各警種之間的偵查協作，還包括公安機關同金融部門、微信運營商之間的行業協作。

1.建立公安機關和銀行部門深度協作機制

在微信詐騙犯罪案發后的初始階段，贓款能否順利追回很大程度上取決于公安機關凍結贓款賬戶的速度。但是在現實情況中，公安機關對此類案件的立案、查詢、凍結手續需要向上級報批從而占用大量案發后的寶貴時間。同時，銀行方面往往以開戶地不在本地無法進行異地操作為由拒絕查詢、凍結。針對以上現實問題，公安機關與銀行系統因深化合作，開辟“綠色通道”，建立一套適應微信詐騙涉案資金追繳的資金凍結快速反應機制，從而有效打擊微信詐騙犯罪活動。

2.建立公安機關和微信運營商的聯動協作機制

作為微信軟件的開發商——騰訊公司應當肩負起自身作為社會企業所因承擔的社會責任，加強對微信業務的監管。其中具體包括：對微信聊天內容進行過濾，建立關鍵字屏蔽或提示機制，發現微信內容涉及違法犯罪的，因記錄在相關數據庫當中，必要時可以直接通過相關警務協作平臺進行報警。

參考文獻：

［1］佃桂文．淺議微信平臺在監理工作中的應用［J］．科技風，2013，（15）：81.

［2］王繼鵬．手機二維碼在新聞傳播中的應用研究［D］．桂林：廣西師范學院，2014.9.

［3］柏麗娟王嬋．微信商業化道路上的優勢與劣勢［J］．北方經貿，2014，（3）：54.

［4］陳蕾．微信犯罪的特點、成因及防控［J］．江蘇警官學院學報，2014，（1）：49.

［5］錢陽．電信詐騙犯罪偵查難點及對策研究［J］．吉林公安高等專科學校學報，2010，（4）：53.

［6］宋立國．電信詐騙犯罪案件的偵查對策［J］．中國人民公安大學學報，2011，（5）：24.

（責任編輯：李語湘）

Research on theApplication of Informational Investigation to We- chat Fraud Case

XUYi- ming
（People's Public Security University of China，BeiJing，100038）

Abstract:The advent of the information age has greatly enriched our life，as the one of social tool of microchannel information age，We-chat provide a convenience to communicate with our friend，but also led to some crime problems，and we-chat fraud crime is one of them.This kind of crime has the following characteristics，such as，low cost，high intelligence，diversity means，etc. Thus giving criminal investigation brought a lot of difficulties. For timely and effective to fight crime，investigating authorities must do a good job of survey，collected evidence，judged details of a case timely，and string the details of a case series，on the basis of the cross-regional stereo collaboration platform for the construction of the strengthening investigation cooperation mechanism，strengthen the supervision and control of the cheated money. At the same time，through the special investigative measures such as temptation investigation within the law framework，In order to crack down Wechat fraud crime comprehensively.

Key words:we-chat；commit fraud；investigation method

中圖分類號：

文獻標識碼：A

文章編號：2095- 1140（2016）03- 0000- 00

收稿日期：2016- 02- 10

作者簡介：徐一鳴（1993-），男，湖南懷化人，現代偵查技戰法研究中心助理研究員，中國人民公安大學2014級偵查學專業碩士研究生，主要從事偵查學研究。