打防涉眾型經濟犯罪的思考

文/陶遵臣 崔建偉

打防涉眾型經濟犯罪的思考

文/陶遵臣 崔建偉

近年來，因各種社會矛盾引發的群體性事件高發多發，特別是一些涉眾型經濟犯罪案件已成為影響社會穩定的重要因素之一。所謂涉眾型經濟犯罪，是指涉及眾多受害人，特別是涉及眾多不特定受害群體的經濟犯罪。涉眾型經濟犯罪并非刑法學意義上的類罪概念，而只是司法實踐中對嚴重破壞社會主義市場經濟秩序、嚴重侵害社會公眾經濟利益的一類犯罪的總稱。涉眾型經濟犯罪雖然涉案范圍極廣，但是其觸犯的犯罪類型還是相對確定的。從目前出現過的涉眾型經濟犯罪的類型來看，主要包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法經營罪、合同詐騙罪、組織領導傳銷罪，以及涉及證券犯罪、假幣犯罪等。這些犯罪涉及人員多、時間跨度大、地域分布廣，不僅嚴重破壞社會主義市場經濟秩序，而且給國家、集體和人民群眾造成了巨大經濟損失，因而是一類最容易引發不穩定因素、最容易引起群體性事件、最容易引起群眾上訪、最容易形成社會矛盾的犯罪。

一、涉眾型經濟犯罪案件的特點

（一）案件潛伏期長。涉眾型經濟犯罪往往先從小數額開始，支付高息，慢慢取得多數人的信任，并以此來招攬更多的投資人，從案發到公安機關介入往往經歷較長時間。

（二）受害人數多。犯罪分子抓住受害人急于發財的心理，以各種名目吸引受害人投資，而這些受害人多缺乏投資的辨別力，夢想賺大錢，一傳十，十傳百，致使更多的人陷入詐騙者設置的陷阱。

（三）涉案金額巨大。涉眾型經濟犯罪的涉案金額往往比一般經濟犯罪大得多，資金一旦被嫌疑人轉移或揮霍，將造成十分巨大的損失。

（四）承諾高回報是慣用手法。受害人輕信投資會有高額回報的承諾，為追求高額利益而參與“投資”，犯罪分子則采用“拆東墻補西墻”的連環流程手法，用后續“投資者”的資金支付前期“投資者”的高額回報，騙取受害人信任，逐漸擴大受害面，詐騙更多的資金。

（五）追贓難度大。涉眾型經濟犯罪案件的暴露一般都緣于資金鏈的斷裂，因為案件潛伏期太長，一旦到這一步，騙到手的資金大多已被當作利息支付給前期“投資者”，或者被嫌疑人用于購房、裝修、購買珠寶首飾、供子女經商等，有的則刻意藏匿資金，給公安機關追贓帶來很大難度。

（六）網絡型涉眾犯罪開始興起。伴隨互聯網的高速發展，近年來通過網絡實施的傳銷、炒匯、炒股及銷售基金、非法銷售未上市公司股票進行非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法經營等活動日漸增多，侵犯眾多不特定網民或投資者的財產和利益，較普通涉眾型經濟案件更具欺騙性、隱蔽性、危害性。

二、涉眾型經濟犯罪案件的偵辦難點

（一）案件定性難。涉眾型經濟犯罪中尤以集資詐騙和非法吸收公眾存款的發案率為高，兩者在客觀行為方面相似，關鍵的區別是前者要求以非法占有為目的。兩罪的法定量刑幅度相差較大，因此，如何定性就顯得尤為重要。尤其是近年來最高法出臺的司法解釋，給此類案件的辦理提出了新的要求。

（二）取證難。由于涉眾型經濟犯罪涉及資金大、人員多，在證據的內容轉化過程中需要耗費大量的人力、物力和財力。涉眾型經濟犯罪案件的爆發多伴隨群體性事件，偵察機關不得不將主要精力放在穩控工作上，前期容易忽視對罪證的收集，從而影響案件偵辦質量。

（三）數額認定難。在涉眾型經濟犯罪中，犯罪數額對定罪量刑具有重要作用，但由于涉及面廣，時間跨度長，無論是涉案數額、實際損失還是犯罪嫌疑人非法所得，均難以做到十分精確。借條、收款憑證等書證有時也不能反映真實的犯罪數額，給案件犯罪數額的認定帶來難度。

（四）維穩工作難。涉眾型經濟犯罪被侵害對象一般都是社會弱勢群體，心理承受能力差，一旦發現被騙，情緒難以控制，極易引發極端事件。實際工作中，由于追贓少，受害人因為實際損失無法挽回，多由正常的訴求轉為集體鬧訪，甚至出現過激的暴力行為，給維護穩定工作帶來極大壓力。

三、涉眾型經濟犯罪案件的處置對策

（一）要加強預警防范，提高主動發現能力。一是加強情報信息收集、研判、預警。把利用情報信息作為打擊、防范的有效手段，拓展線索來源的深度和廣度，發揮經偵特情、信息員和經偵聯絡員的作用，主動搜集苗頭性、預警性的涉眾型經濟犯罪情報信息，特別是對于經濟違法犯罪多發單位、重點行業、領域及群體，加強隱蔽力量建設、陣地控制，以有效獲取相關信息，從而做到主動發現、主動出擊；要切實加強網上巡查，及時發現涉網的經濟犯罪線索，對可能形成群體性受害的違法犯罪行為，及時予以打擊，避免其坐大成勢。二是以屬地管轄為原則，加強排查、監控工作。組織專門力量做好轄區內影響社會穩定因素和隱患的排查工作，把經偵情報信息向派出所延伸，努力把可能引發群體性事件、危及社會穩定的重點行業、領域、重點人群、重點問題搞清楚、搞透徹，真正做到底數清、情況明。對于涉眾型經濟犯罪動態，嚴密監控，適時果斷采取應對措施，及時消除發生群體性事件的誘因。三是建立健全情報分析研判和案件風險評估機制。對偵辦的涉眾型經濟犯罪案件，抓住重點，加強分析研判與風險評估。由于涉眾型經濟犯罪欺騙性、蒙蔽性較強，案件性質難定，犯罪潛伏期較長，公安機關雖能掌握一些預警信息，卻很難獲取深層次信息，特別在受害人投資熱情高漲的時候，在處理上時機把握不好，則會引發群體性事件。因此，要加強在經濟領域隱蔽力量的投入和建設，對區域內經濟活動異常的重點人、公司企業進行重點控制。通過經營發現、監控一些高危人群的活動情況，對各種異常的經濟信息進行分析研判，挖掘和獲取深層次情報信息。

（二）要充分發揮職能作用，強化偵查破案。公安機關要加強對涉眾型經濟犯罪規律、特點的調查研究，始終保持嚴打的高壓態勢，把群眾反響大、社會影響面廣的重大案件作為主攻目標，力爭快偵快破，在短時間內將潛逃的犯罪嫌疑人抓獲歸案，最大限度的追繳贓款贓物，為人民群眾挽回經濟損失。同時，要在日常工作中進一步加強情報信息工作，加強與金融等經濟管理部門的溝通交流，以及在多領域物建實用可靠的秘密力量，及時準確地獲取非法經濟活動信息，以便及時發現犯罪活動，把人民群眾的損失降到最低限度，為偵查破案創造有利條件。在嚴厲打擊犯罪的同時，公安機關還應在當地黨委、政府的領導下，積極配合工商行政管理、人民銀行、宣傳等有關部門，認真做好受害群眾的穩定工作。

（三）要加強法制宣傳教育，引導正確投資方向。

公安機關應當依據國家有關規定，結合當前涉眾型經濟犯罪的典型案例，采取多種方式，向社會各界特別是從事生產經營活動的企事業單位和廣大人民群眾，系統深入地進行金融知識和相關法律的宣傳教育。要通過宣傳教育，使廣大投資者能夠運用法律武器保護自己的合法權益，同非法經濟行為做斗爭，增強社會公眾的風險意識和自我防護意識，涉眾型經濟犯罪行為就會大大減少。

（四）要建立長效協作機制，形成工作合力。一方面，對外而言，公安機關要主動向黨委、政府匯報，與相關職能部門形成工作合力，逐步健全“政府牽頭、部門聯動、各司其職、共同防控”的聯動機制，努力形成齊抓共管的工作格局。另一方面，對內而言，公安機關要加強跨區域警務協調。由于涉眾型經濟犯罪涉及人數多、范圍廣、跨區域甚至涉及境外，因此必須加強區域間司法合作，特別是涉及跨區域抓捕、跨區域取證、追贓等偵查難點時，應當積極爭取上級部門的支持，逐步建立取證追贓機制和執法協作機制，降低打擊涉眾型經濟犯罪破案成本。

（五）要完善危機處理機制，切實做好穩控工作。

針對涉眾型經濟案件因有隱蔽性強、時間長、人員多、地域廣、追贓難的特點，要及時制定應急處理工作預案，建立涉眾型經濟犯罪的形勢預測、重大案件穩定風險評估以及重點人員管控和輿情危機處置等工作機制。在處置過程中要注重是非界限、情理法的分寸，通過深入細致的疏導工作化解受害人的過激情緒和言行，將因涉眾型經濟犯罪所引發的群體性事件解決在萌芽狀態，切實維護社會穩定。

（作者單位：山東省威海市公安局環翠分局）