2016年5月企業(yè)界犯罪案件追蹤

2016年5月企業(yè)界犯罪案件追蹤

原國(guó)泰君安副總裁被查

近日媒體報(bào)道，國(guó)泰君安證券股份有限公司副總裁、國(guó)泰君安金融控股有限公司原董事劉欣已被有關(guān)部門調(diào)查。據(jù)財(cái)新網(wǎng)援引知情人士稱，此次劉欣被查或與原證監(jiān)會(huì)副主席姚剛案有關(guān)聯(lián)。

在此后不久，國(guó)泰君安相關(guān)部門回應(yīng)稱劉欣已經(jīng)離職，對(duì)于其被查一事并不清楚；而據(jù)鳳凰財(cái)經(jīng)報(bào)道，國(guó)泰君安此前于4月10日發(fā)布公告稱，公司副總裁劉欣因個(gè)人原因提出辭去公司副總裁職務(wù)。

根據(jù)公開(kāi)資料顯示，劉欣1971年6月出生，現(xiàn)年45歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師。1992年7月參加工作，并于1996年8月起正式進(jìn)入國(guó)君系，歷任君安證券研究所債券研究員、債券部國(guó)債二級(jí)市場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理，1999年起歷任國(guó)泰君安債券業(yè)務(wù)二部債券發(fā)行業(yè)務(wù)董事，固定收益證券總部一級(jí)業(yè)務(wù)董事、常務(wù)董事、副總經(jīng)理、副總監(jiān)、總經(jīng)理，企業(yè)融資總部總經(jīng)理，企業(yè)融資總部總經(jīng)理兼收購(gòu)兼并總部總經(jīng)理。

自2012年9月至其離職前，劉欣先后擔(dān)任國(guó)泰君安金融董事、國(guó)泰君安副總裁等職。

而據(jù)此前澎湃新聞報(bào)道，曾有國(guó)泰君安前員工透露，劉欣的工作能力頗受肯定，在于2011年6月起擔(dān)任國(guó)泰君安投資銀行委員會(huì)總裁后，一直頂著國(guó)泰君安投行競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的壓力。而其主導(dǎo)的“大投行戰(zhàn)略”更是將國(guó)泰君安2015年的承銷金額和項(xiàng)目數(shù)量排名提至行業(yè)前三，其中股票、公司債主承銷金額均排名第二，企業(yè)債主承銷金額排名第一。

另?yè)?jù)財(cái)新網(wǎng)消息，在姚剛?cè)温殗?guó)泰君安總經(jīng)理期間，劉欣曾頗受姚剛賞識(shí)。而在時(shí)間上，國(guó)泰、君安兩家證券公司合并于1999年，并由此前已被任命為君安證券董事長(zhǎng)的姚剛?cè)涡鹿炯磭?guó)泰君安證券有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長(zhǎng)，姚剛在君安證券任董事長(zhǎng)期間，劉欣就已是姚剛下屬。

而自姚剛落馬后，也有不少各個(gè)時(shí)期的下屬受到牽連。

原廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)副總受審

5月6日，據(jù)《廣州日?qǐng)?bào)》報(bào)道，廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司原黨委委員、副總經(jīng)理莫凡在廣州市中級(jí)人民法院受審，檢方指控莫凡收受3家企業(yè)負(fù)責(zé)人653.6萬(wàn)元，并為升遷行賄上司34萬(wàn)元。

根據(jù)指控，莫凡受賄部分共涉及三宗。

第一宗是在2007年至2015年，莫凡利用擔(dān)任廣州市塑料工業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委書記和廣州市輕工工貿(mào)黨委委員、副總經(jīng)理等職務(wù)之便，為廣州某物業(yè)公司總經(jīng)理陳某在承接輕工集團(tuán)物業(yè)租賃業(yè)務(wù)方面提供幫助，并分多次收受陳某賄賂共150.6萬(wàn)元。

第二宗則為2009年至2015年，莫凡利用職務(wù)之便，為廣州海塑譽(yù)化工有限公司總經(jīng)理洪某謀取不當(dāng)利益，并分多次收受洪某賄送的現(xiàn)金473萬(wàn)元。

第一宗則為2012年至2014年，莫凡收受廣州手表廠廠長(zhǎng)邱某賄送的30萬(wàn)元。

此外，檢方還指控其為謀取不正當(dāng)利益，獲得職務(wù)上的升遷，向廣州市輕工工貿(mào)集團(tuán)原黨委副書記、總經(jīng)理胡守斌賄送34萬(wàn)元。

在庭審中，莫凡對(duì)于收受廣州手表廠廠長(zhǎng)邱某賄贈(zèng)以及對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)廣州市輕工工貿(mào)原黨委副書記、總經(jīng)理胡守斌賄送的行為表示認(rèn)罪。

據(jù)悉，目前案件仍在審理當(dāng)中。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司成立于2000年，是按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建的廣州市第一家工貿(mào)合一的大型企業(yè)集團(tuán)公司。2012年，資產(chǎn)總額為180億元人民幣，在職員工8701人。

青島飲料集團(tuán)原董事長(zhǎng)貪污被查

5月11日，據(jù)《齊魯晚報(bào)》消息，經(jīng)山東省人民檢察院指定管轄，青島市人民檢察院依法決定對(duì)青島飲料集團(tuán)原董事長(zhǎng)張正欣以貪污罪立案?jìng)刹椋壳鞍讣谶M(jìn)一步偵查中。

這也是青島飲料集團(tuán)又一落馬高官，根據(jù)相關(guān)資料顯示，去年5月6日，青島市紀(jì)委官網(wǎng)曾通報(bào)，決定給予此前被調(diào)查的青島飲料集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理劉紅梅開(kāi)除黨籍和行政開(kāi)除處分，并已移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

另?yè)?jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》消息，青島飲料集團(tuán)成立于2005年12月26日，是由青島市人民政府批準(zhǔn)組建的市直國(guó)有企業(yè)集團(tuán)。而此次被查的張正欣則為青島飲料集團(tuán)的創(chuàng)始人，早在2014年，其就已經(jīng)被免去董事長(zhǎng)職務(wù)，原因?yàn)榫坪篑{車。

2014年由于張正欣酒后駕車并拒絕配合交警檢查，并辱罵交警，造成不良影響，青島市政府免去其職務(wù)。在2014年10月，青島市政府發(fā)布一系列認(rèn)免令中，也有任命王達(dá)為青島飲料集團(tuán)董事長(zhǎng)、免去張正欣董事長(zhǎng)職務(wù)的信息。

而根據(jù)公開(kāi)資料顯示，青島飲料集團(tuán)現(xiàn)有控股及參股企業(yè)8家，分別是青島葡萄釀酒有限公司、青島嶗山礦泉水有限公司、青島華東葡萄釀酒公司、青島可口可樂(lè)飲料有限公司、青島日清食品機(jī)械有限公司、青島聯(lián)合包裝有限公司、青島富源包裝有限公司、青島翔峰包裝容器有限公司。

江西江鎢控股集團(tuán)副總違紀(jì)被查

5月20日，據(jù)華龍網(wǎng)記者從江西省紀(jì)委獲悉，江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員崔源發(fā)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正接受組織調(diào)查。

根據(jù)公開(kāi)資料顯示，崔源發(fā)1966年生，曾擔(dān)任江鎢控股集團(tuán)總經(jīng)理助理、生產(chǎn)技術(shù)處處長(zhǎng)，江西省稀土行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)等職務(wù)。

相關(guān)資料顯示，江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司，簡(jiǎn)稱江鎢控股集團(tuán)公司，是具有百年歷史的省屬國(guó)有大型工業(yè)企業(yè)，也是中國(guó)最大的以鎢為特色，融稀有稀土金屬勘查、開(kāi)采、冶煉、加工、貿(mào)易、裝備制造為一體的礦業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)公司總部位于江西省南昌市。

2005年以來(lái)，集團(tuán)公司連年獲得江西省政府工業(yè)崛起“年度貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，2006年被中組部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委授予“全國(guó)國(guó)有企業(yè)創(chuàng)建‘四好’領(lǐng)導(dǎo)班子先進(jìn)集體”稱號(hào)，2008年獲江西省政府“江西工業(yè)三年翻番全面先進(jìn)單位”稱號(hào)，2009年獲“全國(guó)有色金屬行業(yè)先進(jìn)集體”和江西省政府“江西工業(yè)‘四率’標(biāo)兵企業(yè)”稱號(hào)，2009年獲江西省委“先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱號(hào)。

目前，江鎢控股集團(tuán)公司擁有全資和控股企業(yè)37戶，重要參股企業(yè)5戶，分布在青海、云南、河北、江西、湖南、福建六省。

時(shí)空客董事長(zhǎng)挪用公司資金后自首

5月12日，新三板公司時(shí)空客披露公告顯示，東興證券股份有限公司接到時(shí)空客集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)的告知，王恩權(quán)因挪用公司資金向公安機(jī)關(guān)自首，其已向董事會(huì)提交辭去董事長(zhǎng)和總經(jīng)理職位的辭職報(bào)告。

5月19日，據(jù)網(wǎng)易轉(zhuǎn)載消息顯示，時(shí)空客董事長(zhǎng)王恩權(quán)挪用公司1.86億資金案有了最新進(jìn)展，大連市公安局高新園區(qū)分局已對(duì)此立案?jìng)刹椤?/p>

根據(jù)資料顯示，王恩權(quán)為時(shí)空客的實(shí)際控制人，持有11%的股份，2015年初以 “經(jīng)營(yíng)往來(lái)”為由占用公司資金241.2萬(wàn)元，截至2015年底，王恩權(quán)仍然占用時(shí)空客6607.7萬(wàn)元。去年全年累計(jì)占用1.86億元，董事會(huì)秘書及高管均對(duì)占款事項(xiàng)不知情。

另?yè)?jù)媒體報(bào)道，在證監(jiān)會(huì)大連證監(jiān)局對(duì)時(shí)空客進(jìn)行資金占用情況專項(xiàng)檢查時(shí)，確定王恩權(quán)占用時(shí)空客資金違反了《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，要求時(shí)空客立即采取措施全額追回被占用的資金，并杜絕此類問(wèn)題的再次發(fā)生。與此同時(shí)，證監(jiān)局將繼續(xù)對(duì)時(shí)空客的整改情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查。

而根據(jù)時(shí)空客發(fā)布的整改公告顯示，將于6月27日前重新聘任總經(jīng)理，董事長(zhǎng)王恩權(quán)將不再擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，新總經(jīng)理未上任前暫由王恩權(quán)繼續(xù)行使總經(jīng)理職權(quán)。誰(shuí)承想，新總經(jīng)理未見(jiàn)上任，王恩權(quán)董事長(zhǎng)職務(wù)也保不住了。

原興蓉集團(tuán)董事長(zhǎng)被移送審查起訴

5月12日，據(jù)中新網(wǎng)消息，此前落馬的成都興蓉集團(tuán)原董事長(zhǎng)、黨委書記楊光涉嫌受賄一案已由成都市高新區(qū)人民檢察院偵查終結(jié)，移送審查起訴。

資料顯示，楊光，男，漢族，1959年生，研究生學(xué)歷，曾任成都經(jīng)開(kāi)區(qū)工作委員會(huì)副主任、成都交通投資集團(tuán)總經(jīng)理等職。

2013年10月15日，興蓉集團(tuán)召開(kāi)第二次臨時(shí)股東大會(huì)，全票審議通過(guò)免除譚建明第七屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)及董事會(huì)相關(guān)委員會(huì)相應(yīng)職務(wù)的議案，選舉楊光為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

2015年11月，成都市紀(jì)委對(duì)楊光進(jìn)行了立案調(diào)查。后經(jīng)查，楊光的行為已構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)，其中部分問(wèn)題已涉嫌犯罪。

另?yè)?jù)了解，此前興蓉集團(tuán)曾發(fā)生過(guò)腐敗案件，當(dāng)時(shí)時(shí)任興蓉集團(tuán)董事長(zhǎng)譚建明和總經(jīng)理王文全同時(shí)被調(diào)查。2014年7月4日，由成都市人民檢察院公訴，成都市中級(jí)人民法院對(duì)興蓉集團(tuán)有限公司原董事長(zhǎng)譚建明、原總經(jīng)理王文全受賄案做出一審判決，譚建明犯受賄罪被判死緩，王文全因受賄罪被判處有期徒刑11年。

根據(jù)公開(kāi)資料顯示，成都市興蓉集團(tuán)有限公司成立于2002年12月，注冊(cè)資本10億元人民幣，是成都市國(guó)有大型水務(wù)、環(huán)保投資集團(tuán)，主要負(fù)責(zé)中心城區(qū)自來(lái)水供應(yīng)、污水處理和環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投融資及建設(shè)管理。現(xiàn)控股一家上市公司，下轄兩家全資子公司。截至2012年底，總資產(chǎn)達(dá)231.8億元，在職員工3600余人。

河南國(guó)控集團(tuán)董事長(zhǎng)違紀(jì)被查

5月16日，河南省紀(jì)委發(fā)布消息：河南省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)常保良涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正接受組織調(diào)查。

根據(jù)公開(kāi)資料顯示，常保良1979年考入清華大學(xué)工程物理系；1984年畢業(yè)后到洛陽(yáng)軸承研究所工作，1993年被任命為洛陽(yáng)軸承研究所副所長(zhǎng)，后任國(guó)家重點(diǎn)大型企業(yè)洛陽(yáng)軸承集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼黨委書記、教授級(jí)高工。其在洛軸期間，曾長(zhǎng)期負(fù)責(zé)軍用軸承項(xiàng)目的關(guān)鍵工序的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)工作，在“神舟”系列航天飛船的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)中，他也是主要的參與者之一。

在其執(zhí)掌洛軸期間，和永煤集團(tuán)牽手組建新公司“洛陽(yáng)LYC軸承有限公司”，并于2004年12月18日掛牌成立，使得洛陽(yáng)軸承集團(tuán)很快走出困境，而當(dāng)時(shí)的永煤集團(tuán)董事長(zhǎng)陳雪楓已于今年1月落馬。

2007年6月，常保良任河南省管國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席；2009年11月，省人民政府決定，免去常保良的河南省管國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)；2009年12月，河南省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)有限公司掛牌成立，常保良以董事長(zhǎng)、黨委書記身份出席揭牌儀式并致辭。

另?yè)?jù)澎湃報(bào)道，河南國(guó)控集團(tuán)于2009年12月25日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本10億元，下屬全資、控股及參股二級(jí)子企業(yè)13家，在崗職工約7000人，作為省級(jí)綜合性資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，具有企業(yè)重組、債務(wù)處置、股權(quán)管理三大職能。

原天津國(guó)際集團(tuán)總經(jīng)理違紀(jì)被查

5月20日，中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站援引天津市紀(jì)委消息，日前，經(jīng)中共天津市委批準(zhǔn)，中共天津市紀(jì)委對(duì)中國(guó)天津國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)公司原黨委副書記、總經(jīng)理遲捷嚴(yán)重違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行了立案審查。

據(jù)了解，在此前的3月30日，遲捷已因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，接受組織調(diào)查。

經(jīng)查，遲捷嚴(yán)重違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，以業(yè)務(wù)需要為名，在下屬企業(yè)國(guó)際郵輪上違規(guī)公款吃喝，違規(guī)超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待并贈(zèng)送貴重禮品，巧立名目濫發(fā)補(bǔ)貼；嚴(yán)重違反組織紀(jì)律，利用職務(wù)上的影響，違規(guī)安排其大學(xué)未畢業(yè)的兒子為下屬單位高級(jí)職員，并掛名領(lǐng)取薪酬，工作后又違規(guī)破格提拔重用；嚴(yán)重違反廉潔紀(jì)律，收受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮金，違規(guī)兼職取酬并在市委組織的專項(xiàng)清理中不予清退；嚴(yán)重違反工作紀(jì)律，嚴(yán)重失職，損害國(guó)有企業(yè)利益，設(shè)立并使用“小金庫(kù)”；違反國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物，涉嫌犯罪。