非法期貨平臺(tái)坑你沒(méi)商量

打開(kāi)百度，輸入“期貨”倆字，一堆關(guān)于投資者掉進(jìn)了假期貨平臺(tái)陷阱的新聞報(bào)道比比皆是。記者在采訪中，也多次遇到這樣的情況，有邀請(qǐng)去炒外匯的，有炒原油的，有炒黃金白銀的……真的是五花八門(mén)，煩不勝煩。每一次總脫不了高收益、高杠桿，聽(tīng)起來(lái)蠻有誘惑力的，好像特別容易，誰(shuí)都能做，誰(shuí)都能發(fā)財(cái)，但結(jié)果卻總是以上當(dāng)受騙而告終。記者梳理了近些年涉及非法期貨平臺(tái)的報(bào)道，發(fā)現(xiàn)了最容易掉進(jìn)去的三個(gè)坑，真是坑人沒(méi)商量。

地下交易平臺(tái)，純粹就是為坑人而存在

近幾年，以原油、白銀、貴金屬等為交易標(biāo)的的地下交易平臺(tái)特別多，發(fā)生糾紛的事件也特別多。

地下交易平臺(tái)所暴露出來(lái)的問(wèn)題，似乎都逃脫不了一個(gè)套路：接到一個(gè)電話，推薦了一個(gè)原油、白銀等的交易平臺(tái)，許諾方便快捷，回報(bào)還高，幾次電話之后，給對(duì)方轉(zhuǎn)賬進(jìn)入交易平臺(tái)。起初，在對(duì)方分析師的指導(dǎo)下，有些獲利，五次三番之后，就加大投資，甚至還上了杠桿，隨后就出現(xiàn)了虧損，至于提現(xiàn)已經(jīng)不可能。等醒悟過(guò)來(lái)，悔之晚矣。

通過(guò)警方破獲的系列網(wǎng)絡(luò)虛擬投資詐騙案件的相關(guān)報(bào)道可以看出，這些地下交易平臺(tái)涉案金額往往還比較高，動(dòng)輒上百成千萬(wàn)元。

據(jù)悉，這些地下交易平臺(tái)拉客戶也很有一套，他們有的甚至把詐騙過(guò)程做了總結(jié)，如何跟受害者進(jìn)行交流，如何吸引受害者參與交易，如何促成成交，都設(shè)計(jì)了一整套流程。而且在詐騙過(guò)程中，地下交易平臺(tái)從給客戶開(kāi)設(shè)投資賬戶，到進(jìn)行投資理財(cái)指導(dǎo)，全都是通過(guò)電話和網(wǎng)絡(luò)QQ聊天來(lái)進(jìn)行的。被害人對(duì)平臺(tái)背后的情況一無(wú)所知，即使最后發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙了，也無(wú)法找到對(duì)方。

根據(jù)這些典型案例還可以發(fā)現(xiàn)，地下期貨交易平臺(tái)上的期貨產(chǎn)品的價(jià)格都是被人為操控的。行情是假的，交易指令也根本就沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)。跟開(kāi)賭場(chǎng)一樣，橫豎都是要吃定買(mǎi)家的。就算贏了錢(qián)，就說(shuō)軟件出了問(wèn)題，錢(qián)鐵定是出不來(lái)的。據(jù)業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，有一些地下平臺(tái)，為了讓交易看起來(lái)更加逼真，還用正規(guī)的網(wǎng)頁(yè)模版來(lái)裝點(diǎn)門(mén)面，但是他們會(huì)做許多手腳，顯示的虛擬盤(pán)口和價(jià)格與正規(guī)交易平臺(tái)一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有。

國(guó)內(nèi)沒(méi)有一家合法的外盤(pán)期貨代理平臺(tái)

在記者統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn)，這些年無(wú)論是在生活中，還是網(wǎng)絡(luò)上，許多所謂的期貨交易平臺(tái)，都宣稱(chēng)自己可以代理做外盤(pán)期貨，原油、黃金、恒指、外匯全都可以做，還許諾專(zhuān)業(yè)配資，杠桿巨大，回報(bào)驚人。而且在推介這些平臺(tái)的時(shí)候，對(duì)方往往還會(huì)說(shuō)自己的平臺(tái)多么多么權(quán)威，以此來(lái)誘導(dǎo)投資者。

業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，自1994年以后，中國(guó)的期貨市場(chǎng)停止外盤(pán)業(yè)務(wù)，一直到今天，國(guó)內(nèi)沒(méi)有批準(zhǔn)任何一家國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)可以在國(guó)內(nèi)正式開(kāi)展外盤(pán)期貨代理業(yè)務(wù)。也就是說(shuō)，從法律角度來(lái)說(shuō)，這些行為都是非法的。就算出了問(wèn)題，因?yàn)榫惩鈾C(jī)構(gòu)拿的是境外的牌照，受到的是國(guó)外法律的監(jiān)管，不受我們國(guó)內(nèi)法律的有效保護(hù)。更何況，許多詐騙案都打著炒外盤(pán)旗號(hào)行事，干的就是詐騙的事。

當(dāng)然，針對(duì)國(guó)內(nèi)有個(gè)人投資者想?yún)⑴c境外期貨交易的合法方式，那就是通過(guò)合格境內(nèi)投資者境外投資制度（QDII）。它主要分為兩大類(lèi)，一是證監(jiān)會(huì)管的QDII。通過(guò)購(gòu)買(mǎi)證券或基金管理公司發(fā)行募集的相關(guān)QDII基金或資產(chǎn)管理計(jì)劃的形式完成境外投資。二是銀監(jiān)會(huì)管的QDII。境內(nèi)個(gè)人可以通過(guò)拿到銀監(jiān)會(huì)QDII牌照的信托公司進(jìn)行境外投資。通過(guò)國(guó)內(nèi)有境外投資額度的機(jī)構(gòu)，不管是證券公司、基金公司還是信托公司去參與，這樣相對(duì)來(lái)說(shuō)比較安全可靠，也沒(méi)有非法代理的一些風(fēng)險(xiǎn)。

某些地方商品現(xiàn)貨平臺(tái)違規(guī)玩起了期貨買(mǎi)賣(mài)

“我們種的黃豆被蟲(chóng)子吃了葉子，你都沒(méi)感覺(jué)，還想收大豆？”，“咱們的熱炕之上豈容他人酣睡呢？”最近，非法期貨和現(xiàn)貨變相期貨的問(wèn)題，因?yàn)樽C監(jiān)會(huì)主席劉士余的一番講話又引起了熱議。在這場(chǎng)大連商品交易所第六次會(huì)員大會(huì)上，劉士余痛心疾首，還點(diǎn)了一家叫大慶新華石油交易中心的地方平臺(tái)，說(shuō)這家公司搞了3年多賺了幾十億，賺的錢(qián)本來(lái)屬于期貨公司的合法利潤(rùn)，被他們以違規(guī)隱蔽非法形式賺取。他建議期貨公司守土有責(zé)，對(duì)非法期貨要及時(shí)進(jìn)行舉報(bào)。

據(jù)了解，目前，全國(guó)共有300多家涉嫌非法期貨交易、“類(lèi)證券”交易等違規(guī)交易場(chǎng)所。這些交易場(chǎng)所往往通過(guò)發(fā)展大量會(huì)員、代理商、居間商等機(jī)構(gòu)，縱容會(huì)員惡意“喊單”與客戶對(duì)賭，甚至通過(guò)修改數(shù)據(jù)、限制出金等方式操縱交易，致使大批自然人嚴(yán)重虧損。這些地方平臺(tái)處于模糊的法律地帶，有地方政府批文或者備案，不能說(shuō)它是非法的，但他們所從事的事或者采取的模式卻是一種類(lèi)期貨的交易模式。而根據(jù)法律規(guī)定，未經(jīng)國(guó)務(wù)院證券期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的任何單位和個(gè)人都不能組織期貨交易。還有一條則是，這種平臺(tái)多數(shù)不透明，規(guī)則也是具有相當(dāng)?shù)碾S意性。

業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，這些地方交易平臺(tái)出現(xiàn)了問(wèn)題，后續(xù)的維權(quán)就特別困難。根據(jù)相關(guān)的報(bào)道發(fā)現(xiàn)，案件如果在交易所的所在地審理，法院通常不會(huì)認(rèn)定交易所有非法期貨交易行為；如果異地審理，則以投資者勝訴居多。

目前在國(guó)內(nèi)正規(guī)的期貨交易平臺(tái)只有4家，有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國(guó)金融期貨交易所。這些平臺(tái)，在證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一監(jiān)管，從客服的開(kāi)戶到后面一系列的資金管理，都可以在中國(guó)保證金監(jiān)護(hù)中心查到相應(yīng)的客服服務(wù)數(shù)據(jù)。中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)有備案，中國(guó)保證金融中心可以進(jìn)行相應(yīng)權(quán)益的維護(hù)。