神奇“虛擬貨幣”兩月騙1.5萬人2億元

神奇“虛擬貨幣”兩月騙1.5萬人2億元

2016年4月份，在位于浙江省永康市商業中心的金州大廈24層內，每天都有幾百人出入，所有人都在討論一種“神奇”的“虛擬貨幣”——“易幣”。

運營“易幣”項目的浙江國富易通信息技術有限公司（以下簡稱“國富易通”）對外宣稱，以一萬元為投資起點，會員可用7000元購買“易幣”，許諾只漲不跌，日息1.5%，投資兩個月還本付息；剩下的3000元可用于在國富易通旗下的“中國網超”購物平臺上換購商品。

永康市公安局2016年4月12日偵破此案件時，項目僅運行短短兩個月的時間，已有全國31個省區市和香港特別行政區的1.5萬名投資人上當受騙，涉及資金2億元，其擴張速度和風險隱患可見一斑。

“每天交錢的人排起長龍”

2016年3月下旬，永康市公安局在金融風險日常排查中發現，有大量投資人到“浙江物聯”科技有限公司（以下簡稱“浙江物聯”）、“國富易通”兩家公司參與投資“易幣”項目，投資交易異常活躍。

“財富的未來一定屬于數字貨幣！未來在中國，數字貨幣將取代傳統貨幣，而易幣則是中國自行創立的第一種數字貨幣。”2016年3月，國富易通教育部講師李某剛每天都在慷慨激昂地向前來考察“易幣”項目的人們介紹數字貨幣的發展前景。“每天講課30分鐘，每堂課都有五六十人參加。”

“易幣”項目的總策劃人——“浙江物聯”總經理俞某州（化名俞某杰）被偽裝成為身家近百億的民族企業家、曾在商務部工作，享受國家副部級待遇。

“公司掛了很多政府發的牌子，我感覺這公司挺有實力的。俞某州講的（易幣）也像那么回事。”李某剛如今因涉嫌集資詐騙被關押在永康市看守所內，他回憶參與“易幣”項目的情形時說道。

永康市公安局偵查發現，以上宣傳純屬虛構。犯罪嫌疑人和涉案公司通過精心包裝，進行夸大和虛假宣傳，風險隱患巨大。“前來參觀的人絡繹不絕，交錢的投資者每天都排起長龍，場面相當火爆。”辦案人員介紹。

高利為誘餌，虛構事實詐騙

為宣傳造勢，該公司還擬定于2016年4月13日至15日舉辦所謂的“中國金融創新與行業應用發展論壇會”，對外宣傳邀請了多名原省部級高級干部參加。鑒于事態的嚴重性，永康市迅速成立專案組，于2016年4月12日對“浙江物聯”“國富易通”兩家涉案公司開展收網行動，成功抓獲俞某州、朱某等首要犯罪嫌疑人，凍結投資款1.7億余元，16名犯罪嫌疑人也已于8月19日移送審查起訴。

永康市公安局介紹，經公檢法三部門聯合會商，基本查清了兩家涉案公司以經營“易幣”項目為幌子，以高利為誘餌，虛構事實，向社會公眾集資詐騙近2億元的事實。

“天下沒有免費的午餐。”李某剛在鐵窗內說道，任何高額的利潤都面臨高額的風險，賺錢要走正道。要遵紀守法，不要為了一己之私做損人不利己的事。

“利用民眾愛占小便宜的投機心態”

辦案人員介紹，大部分人是奔著“易幣”去的，而非網購商品。“這個號稱有800多萬商品的交易平臺，實際上是一個大學生帶著四五人的小團隊所研發的，技術上根本達不到。”

“前來投資的百分之七八十，都是看中易幣的高額利潤，從消費者成為消費商。”俞某州交代，他所設計的平臺利用了民眾愛貪小便宜的投機心理，“像擊鼓傳花一樣，只要是中間人就會賺到錢。”

永康市公安局提醒，此類項目背后多缺乏實質性項目，很多投資人甚至對此心知肚明，但卻還是抵制不住前期高額回報的誘惑，以“博一把”的心態參與其中。民眾需以此為戒，加強法律意識，認清自己行為的本質。