神奇“虛擬貨幣”兩月騙1.5萬人2億元

神奇“虛擬貨幣”兩月騙1.5萬人2億元

2016年4月份，在位于浙江省永康市商業(yè)中心的金州大廈24層內(nèi)，每天都有幾百人出入，所有人都在討論一種“神奇”的“虛擬貨幣”——“易幣”。

運(yùn)營“易幣”項(xiàng)目的浙江國富易通信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“國富易通”）對外宣稱，以一萬元為投資起點(diǎn)，會員可用7000元購買“易幣”，許諾只漲不跌，日息1.5%，投資兩個(gè)月還本付息；剩下的3000元可用于在國富易通旗下的“中國網(wǎng)超”購物平臺上換購商品。

永康市公安局2016年4月12日偵破此案件時(shí)，項(xiàng)目僅運(yùn)行短短兩個(gè)月的時(shí)間，已有全國31個(gè)省區(qū)市和香港特別行政區(qū)的1.5萬名投資人上當(dāng)受騙，涉及資金2億元，其擴(kuò)張速度和風(fēng)險(xiǎn)隱患可見一斑。

“每天交錢的人排起長龍”

2016年3月下旬，永康市公安局在金融風(fēng)險(xiǎn)日常排查中發(fā)現(xiàn)，有大量投資人到“浙江物聯(lián)”科技有限公司（以下簡稱“浙江物聯(lián)”）、“國富易通”兩家公司參與投資“易幣”項(xiàng)目，投資交易異常活躍。

“財(cái)富的未來一定屬于數(shù)字貨幣！未來在中國，數(shù)字貨幣將取代傳統(tǒng)貨幣，而易幣則是中國自行創(chuàng)立的第一種數(shù)字貨幣。”2016年3月，國富易通教育部講師李某剛每天都在慷慨激昂地向前來考察“易幣”項(xiàng)目的人們介紹數(shù)字貨幣的發(fā)展前景。“每天講課30分鐘，每堂課都有五六十人參加。”

“易幣”項(xiàng)目的總策劃人——“浙江物聯(lián)”總經(jīng)理俞某州（化名俞某杰）被偽裝成為身家近百億的民族企業(yè)家、曾在商務(wù)部工作，享受國家副部級待遇。

“公司掛了很多政府發(fā)的牌子，我感覺這公司挺有實(shí)力的。俞某州講的（易幣）也像那么回事。”李某剛?cè)缃褚蛏嫦蛹Y詐騙被關(guān)押在永康市看守所內(nèi)，他回憶參與“易幣”項(xiàng)目的情形時(shí)說道。

永康市公安局偵查發(fā)現(xiàn)，以上宣傳純屬虛構(gòu)。犯罪嫌疑人和涉案公司通過精心包裝，進(jìn)行夸大和虛假宣傳，風(fēng)險(xiǎn)隱患巨大。“前來參觀的人絡(luò)繹不絕，交錢的投資者每天都排起長龍，場面相當(dāng)火爆。”辦案人員介紹。

高利為誘餌，虛構(gòu)事實(shí)詐騙

為宣傳造勢，該公司還擬定于2016年4月13日至15日舉辦所謂的“中國金融創(chuàng)新與行業(yè)應(yīng)用發(fā)展論壇會”，對外宣傳邀請了多名原省部級高級干部參加。鑒于事態(tài)的嚴(yán)重性，永康市迅速成立專案組，于2016年4月12日對“浙江物聯(lián)”“國富易通”兩家涉案公司開展收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲俞某州、朱某等首要犯罪嫌疑人，凍結(jié)投資款1.7億余元，16名犯罪嫌疑人也已于8月19日移送審查起訴。

永康市公安局介紹，經(jīng)公檢法三部門聯(lián)合會商，基本查清了兩家涉案公司以經(jīng)營“易幣”項(xiàng)目為幌子，以高利為誘餌，虛構(gòu)事實(shí)，向社會公眾集資詐騙近2億元的事實(shí)。

“天下沒有免費(fèi)的午餐。”李某剛在鐵窗內(nèi)說道，任何高額的利潤都面臨高額的風(fēng)險(xiǎn)，賺錢要走正道。要遵紀(jì)守法，不要為了一己之私做損人不利己的事。

“利用民眾愛占小便宜的投機(jī)心態(tài)”

辦案人員介紹，大部分人是奔著“易幣”去的，而非網(wǎng)購商品。“這個(gè)號稱有800多萬商品的交易平臺，實(shí)際上是一個(gè)大學(xué)生帶著四五人的小團(tuán)隊(duì)所研發(fā)的，技術(shù)上根本達(dá)不到。”

“前來投資的百分之七八十，都是看中易幣的高額利潤，從消費(fèi)者成為消費(fèi)商。”俞某州交代，他所設(shè)計(jì)的平臺利用了民眾愛貪小便宜的投機(jī)心理，“像擊鼓傳花一樣，只要是中間人就會賺到錢。”

永康市公安局提醒，此類項(xiàng)目背后多缺乏實(shí)質(zhì)性項(xiàng)目，很多投資人甚至對此心知肚明，但卻還是抵制不住前期高額回報(bào)的誘惑，以“博一把”的心態(tài)參與其中。民眾需以此為戒，加強(qiáng)法律意識，認(rèn)清自己行為的本質(zhì)。