當前電信詐騙犯罪的打擊難點與對策

張志光

山東省廣饒縣人民檢察院，山東 廣饒 257399

當前電信詐騙犯罪的打擊難點與對策

張志光

山東省廣饒縣人民檢察院，山東 廣饒 257399

隨著科學技術向前發展，電信詐騙犯罪案件越來越多。此類犯罪借助于手機、固定電話、網絡等通信工具和現代網銀技術實施，日漸呈現集團化、科學化、產業鏈化特點，帶來了偵破、固定證據、確定管轄、審查起訴等方面的困難。

電信詐騙；網絡；證據

隨著信息技術的發展，與信息技術有關的犯罪也呈現越演越烈的趨勢，電信詐騙犯罪就是其中之一，作案方式集團化、科學化、產業鏈化，給司法機關打擊此類犯罪帶來不少困難。要從法律的角度扼制電信犯罪，就必須深入分析案件，找到規律，通過建立一套完善的電信詐騙犯罪證據體系，使電信詐騙犯罪分子能得到法律的制裁。

一、電信詐騙犯罪的流程

電信詐騙活動中，主要通過電話、網絡和短信三種形式編造虛假信息，設置騙局。目前，犯罪分子的作案工具已從電話、手機短信群發器、電腦群發軟件等發展到任意顯號、任意改號軟件。現以南昌市檢察機關審查起訴的一起網絡電信詐騙案為代表，介紹此類案件的一般流程。

流程1：主犯罪人建立一個電信詐騙團伙，由“信息組”的犯罪分子大量購買個人身份信息或企業信息資料，如姓名、聯系方式、家庭住址，甚至身份證號碼等等。

流程2：“技術組”的犯罪分子借助網絡IP電話技術，通過語音群呼的方式撥打電話，冒充銀行、電信、司法機關等部門的語音系統，提示信用卡透支、兌換禮品、接收傳票等情況。

流程3：當潛在受害者按照提示查詢、確認情況時，由“電話一組”犯罪分子接聽電話，按照準備好的“劇本”進行交談，并將電話轉接至所謂的公安機關等相關辦案部門(實為“電話二組”成員)，同時將相關信息一并移交“電話二組”。

流程4：“電話二組”冒充公安機關工作人員，聲稱受害者涉及重大犯罪，進一步了解其家庭情況，并表示可以向事主提供機會澄清事實，指使受害者“秘密”將錢轉入指定銀行賬戶，轉賬完成后通知“轉賬組”。

流程5：“轉賬組”接到通知后，立即將錢款分散轉入專門用于取現的銀行卡內。

流程6：最后，只要有受害者上鉤，“取款組”即時取款，完成全部詐騙活動。

可以看到，電信網絡犯罪的詐騙集團中，每一個單位都負責一項業務，每個單位都有自己扮演的角色，時間、空間高度分離。尤其當單位和單位之間、成員與成員之間均應用網絡電話的方式聯系時，警方極難從一個犯罪環節取得所有犯罪成員的犯罪證據。

二、當前電信詐騙犯罪的特點

(一)犯罪集團化

當前從我國破獲的電信網絡犯罪團伙的規模來看，有逐年擴大的特點。很多電信網絡犯罪已經應用公司化、集團化的方式操作。這些犯罪團伙對外宣稱科技公司，對內策劃犯罪活動。這些犯罪公司制訂了員工守則、績效考核標準、業務獎勵標準、規定了公司工作的時間。據犯罪分子供稱，只要按照公司的規定完成工作，就能獲得較高的績效獎勵，公司會給予物資福利發放、晉升福利發放、公司出錢旅游等獎勵。公司化的操作讓電信網絡犯罪詐騙團伙的操作流程極為細致，受害者很難從犯罪團伙手中獲得實際的證據，也令公安機關較難從受害人及基層犯罪團伙手中獲得整個犯罪團伙全部的犯罪證據。

(二)作案跨境化

在經濟全球化發展的背景下，依仗網絡提供的便利條件，犯罪嫌疑人可以毫無障礙的面向全國實施詐騙。這就帶來電信網絡犯罪團伙跨地區，甚至跨境作案的問題。特別是東南亞的部分國家經濟比較低迷、法律體系不健全，民眾的法制觀念不強，部分電信詐騙團伙舍棄在國內發展，而在國外發展。如果電信網絡犯罪的高層人員在國外遙控國內的犯罪頭目作案，國外和國內的犯罪證據難以同時捕獲，那么極有可能帶來大量證據通過國外渠道被毀滅的問題。跨地區作案也面臨同樣的難題。

(三)手段信息化

信息技術的發展為電信網絡犯罪團隊帶來有利的犯罪環境。比如當前互聯網的發展帶來了網絡電話平臺的技術，部分犯罪團伙利用網絡電話平臺作案。網絡電話的特點是犯罪分子或受害人聯系時，均以網絡電話平臺為中轉站，而網絡電話平臺給出的號碼隨機性較大，犯罪分子之間都應用網絡電話聯系，彼此都不知道對方的電話號碼，這種技術保護了犯罪分子的私密性，增加了取證的難度。網絡銀行具有資金轉入轉出迅速的特點，有時數名犯罪分子共同完成一樁犯罪任務以后，即時應用網絡銀行分贓，彼此都不知道同伙更多的信息。當前網絡語音技術具有“聽音辨碼”的功能，即被害人在與犯罪分子聯系以后，并不知道犯罪分子在繼續追蹤自己的信息，當犯罪分子盜取了被害人的銀行、密碼等信息后，即時取得贓款，立即斷掉和被害人的聯系并抹消犯罪證據。電信網絡犯罪信息化的特點讓公安機關很難從網絡電話追溯到犯罪的源頭。

三、辦案難點

(一)管轄權問題

電信詐騙的犯罪分子普遍采用異地作案、異地跨行取款的方式實施犯罪，地域流動性大，所以最初立案偵查的機關往往不是實際實施詐騙行為地的偵查機關，而被害人所在地的司法機關則很有可能最先接到報案，予以立案，并投入大量的人力、物力、財力進行偵查。最終，卻又因沒有管轄權而要將案件移送犯罪地的司法機關繼續辦理。不僅浪費了先期的資源投入，更有可能貽誤取證時機。這種情況在電信詐騙案件中普遍存在。

(二)取證難問題

電信詐騙是利用現代通訊工具和網上銀行技術實施的高科技、遠程、非接觸性犯罪，犯罪嫌疑人既不與被害人發生面對面的接觸，也不存在傳統意義上的犯罪現場，對犯罪認定有證明力的主要是電信、銀行等部門提供的電子證據。但這些證據提取手續復雜，監控錄像、IP地址等證據保存時間短暫，尤其是跨地區取證時，要獲取齊全的證據難度大，往往會導致指控犯罪不力。

(三)共同犯罪問題

電信詐騙中，由于犯罪分子各司其職，單線聯系，相互分立，團伙成員間一般互不相識，公安機關抓到犯罪嫌疑人很難相互指證，對犯罪集團中各個環節的犯罪嫌疑人不能全部以詐騙共犯論處。

(四)證據審查問題

電信詐騙犯罪中人案關聯認定困難，由于此類案件通常是犯罪集團針對不特定人群大批量實施的犯罪，且被害人一般無法指認出實施詐騙的犯罪嫌疑人。因此，要具體認定犯罪嫌疑人，特別是從犯參與實施犯罪的次數和數額，要將一起案件、一個被害人與某一名具體的犯罪嫌疑人明確關聯起來，從而確定某筆贓款數額，具有很大困難。

四、辦理電信詐騙案件的建議

(一)及時獲取電子數據

電信網絡犯罪團伙作案的流程中，利用網絡平臺是犯罪嫌疑人犯罪的要點。電信網絡犯罪團伙每一個成員犯罪都要通過網絡技術來聯系，這也意味著如果能夠提高網絡偵察技術，就能迅速獲得電信網絡犯罪嫌疑人犯罪的證據線索。當前網絡犯罪證據的提取要點有二：第一個為服務器上的呼叫數據。當前網絡服務器為了優化服務工作，會保留用戶的服務信息，如虛擬的主叫號碼、被叫號碼、注冊用戶名、賬號昵稱等，這些服務信息將是犯罪嫌疑人犯罪的證據。第二個為犯罪嫌疑人的IP地址。IP地址追蹤技術可以捕獲犯罪嫌疑人正確的犯罪地址，尤其是被害人如果與犯罪嫌疑人直接通過話，哪怕犯罪嫌疑人應用了網絡電話技術，依然可以捕獲到犯罪嫌疑人的犯罪地理地址，從而為當地公安機關開展搜索及捕獲行動提供可能。而上述的服務器數據和IP地址也將成為明確管轄、指控犯罪的重要證據。

(二)現場抓捕獲取犯罪證據

公安機關在捕獲了犯罪嫌疑人以后，需迅速的明晰犯罪嫌疑人在犯罪行為中所處的角色和地位，獲取犯罪嫌疑人的電腦、電話、記事簿、被害人資料等一切與犯罪有關的資料，為了固定這些犯罪資料，必須拍攝這些資料作為客觀證據，這是言詞證據的重要佐證。同時，應當注意到，不當的取證會帶來證據被質疑的問題，也會帶來后續審訊困難的問題。為了讓每一個獲取的犯罪證據都能起到最大的效果，必須依靠公安機關嚴格依照法律規定，每一件物品都要應用科學的方法拿取、應用標準的方式打包封存、每一件證據都要貼上分類標答，標簽上要注明獲取證據的時間、地點、對應的犯罪嫌疑人的個人信息。

(三)防止證據流失

犯罪嫌疑人被捕以后，留下相關的信息，可能會讓犯罪團隊其他成員有所警覺，偵查人員應根據實際情況，及時勘驗電子設備，避免數據損毀，對詐騙窩點內正在登錄的網站賬號，網頁內容，QQ、Skype等即時通訊工具賬號、通話記錄等進行“搶救式”的勘驗和固定，防止遺漏和數據丟失。另一方面，如果犯罪嫌疑人彼此串供，會給公安機關繼續挖掘證據帶來更大困難。為了避免犯罪嫌疑人串供，必須隔離每一個犯罪嫌疑人，避免犯罪嫌疑人在同伙口中得到信息，同時也避免犯罪嫌疑人在審訊人員口中挖掘信息。

(四)及時核時犯罪嫌疑人供述

當犯罪嫌疑人提供了口供信息后，應從相關服務器數據中獲取信息，繼續獲得電信網絡犯罪團伙犯罪的證據，從而印證嫌疑人的供述或辯解，其中被害人證據是最重要的證據。犯罪團伙最詳細記錄的信息一般為被害人信息，在確認了被害人信息后，公安機關可以立即從被害人口中再一次挖掘信息。在獲得了犯罪團伙及受害人提供的信息以后，公安機關可即時獲取相關的網絡信息、個人信息及留下的其他珠絲螞跡，從這些信息中，可以得到電信網絡犯罪上游及下游的信息。這些信息可以成為攻破關鍵犯罪嫌疑人的證據信息。

(五)注重運用間接證據印證

電信詐騙案件中，可以抓住詐騙行為的幾個主要的客觀要素，包括詐騙網站的網址、電話號碼、銀行賬戶等。通過分析這些客觀要素中所包含的內容，來證明犯罪嫌疑人與被害人之間的聯系，了解犯罪嫌疑人詐騙被害人的客觀行為和手段；通過取款所留下的數據、取款憑證或取款錄像，來確定犯罪嫌疑人的犯罪金額，并以此理出每起事實的證據鎖鏈。

D917

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：2095-4379-(2017)28-0134-02

張志光(1977-)，男，漢族，山東東營人，法學學士，山東省廣饒縣人民檢察院，檢察員，研究方向：刑法。