論我國假幣犯罪的偵查與防范對策

崔岱瑤

中國人民公安大學，北京 100038

論我國假幣犯罪的偵查與防范對策

崔岱瑤

中國人民公安大學，北京 100038

假幣犯罪是指行為人通過各種非法手段偽造、變造、出售、購買、運輸、持有、使用假貨幣的行為，假幣犯罪侵害廣大群眾的切身利益，影響社會和諧穩定，嚴重擾亂金融管理秩序，損害人民幣的國際信譽。假幣犯罪活動具有范圍較大、作案手段智能化、團伙和集團犯罪突出、犯罪手段隱蔽多變等特點。對此應采取加強重點地區的綜合治理，偵查方面加強協作辦案，發揮整體優勢。本文針對我國目前假幣犯罪的現狀，總結犯罪特征并尋找有效的偵查與防范對策。

假幣犯罪；防范對策；偵查措施

一、我國假幣犯罪的概述及特點

假幣犯罪是指行為人通過各種非法手段偽造、變造、出售、購買、運輸、持有、使用假貨幣的行為。我國假幣犯罪目前態勢愈演愈烈，其特點如下：

(一)發案數量和涉案金額不斷增加

2009年1月20日公安部部署在全國范圍特別是假幣犯罪重點地區開展為期10個月的打擊假幣犯罪專項行動，代號“09行動”，行動期間共破案3688起，繳獲假幣面值11.65億元.2014年全年破獲案件量同比增長27%，其中大案同比增長15%；全國收繳假幣同比增加15%。根據國家統計局公布數據顯示2009年至2013年公安機關立案的偽造、變造貨幣，出售、購買、運輸、持有、使用假幣刑事案件分別為1200起、1105起、1350起、1575起、1853起。

(二)犯罪手段不斷翻新

目前假幣犯罪在假幣的制作環節中犯罪手段不斷翻新，從傳統的設備以及人工印刷，到現在激光排照、電子分色制版和彩色復印、膠版印刷等高新技術的廣泛運用，色彩均勻，手感光滑，仿真度高。

(三)犯罪集團化，專業化趨勢明顯

假幣犯罪涉及多個環節，目前我國假幣犯罪改變傳統的手工作坊，已經擴展到集團化運營，從上到下整個流通環節分工明確，形成系統；此外，在聯系和銷售改變當面交易，利用通訊設備和互聯網進行虛擬對接，來躲避偵查；在制假販假的手段中也隨著科技進步而提升，專業化水平提升迅速。

(四)跨國跨境犯罪特征明顯

隨著我國人民幣地位的提升，國外一些犯罪集團把人民幣作為目標，我國國內制造假幣的犯罪勢力勾結國外共同形成了一條假幣產業鏈，從國外加工在國內銷售，試圖破壞我國金融秩序的穩定。

二、假幣犯罪偵破的難點

(一)獲取線索和取證困難

目前我國假幣犯罪主要是以線下交易為主，秘密進行假幣生產和銷售，對于假幣制售窩點一般藏匿在鄉下或地下小作坊甚至海外，對于假幣的尋查和清繳有一定難度；另一方面，假幣犯罪在選擇交易地點時，具有隨機性、流動性，交易的手段方式也極其隱秘。假幣犯罪嫌疑人之間的交易都相對固定，多為單線聯系，相互之間了解不多，稱謂都有代號或者以虛假身份代替，電話和賬戶也存在不確定性，因此，即使公安機關抓住一環，也很難順藤摸瓜，打掉整個鏈條。

(二)打擊犯罪懲處難

對于假幣犯罪，我國司法解釋中有相關的規定，使用假幣罪的立案標準是總面額四千余以上，偽造貨幣罪是總面額二千元或者幣量在二百張(枚)以上，出售、購買、運輸假幣是四千元以上，但在實際中犯罪嫌疑人往往攜帶少于此數額的現金，這使得在法律訴訟過程中嫌疑人能夠僥幸逃脫法律的制裁；此外，對于假幣犯罪的打擊，很多時候是在犯罪嫌疑人還沒有進行假幣的印制，還沒有進行實際意義上的犯罪，這在懲處和定罪上也存在一定的難度。

(三)多方協作溝通難

對于協作破案，在很多地方很多機關還存在一定的難度和不便，種種障礙增加了破案的難度和打擊的力度，也使辦案的周期增加。

三、我國應對假幣犯罪的偵破對策建議

(一)主動出擊，加強重點地區的監控和打擊

公安機關首先應該針對我國假幣犯罪的多發區和聚集區進行系統化的數據搜集篩查，劃出重點區域進行嚴格的監控，對于這些地區要摸清底細，建立檔案，積累假幣犯罪的相關資料備案，在案件發生之后對有前科和重大犯罪嫌疑人進行重點排查，重點地區要有專人對此項工作進行監管。

(二)利用技術進行信息化偵查

我國目前假幣犯罪的交易聯系方式多為網絡和通訊，改變了以往面對面的交易，這要求公安機關要與時俱進，發展技術力量，壯大技術骨干人才，利用網絡，通訊追蹤和監控的方式，對假幣犯罪嫌疑人的行動有明確掌控，并通過此方式收集電子證據，加強信息化偵查，掌握犯罪分子的實時動向。

(三)利用人員實施控制下交付的秘密偵查

控制下交付在其他刑事案件中的運用也能夠為假幣犯罪所借鑒，建立一支適應現代打擊的秘密力量，對敏感場所和敏感地區進行滲透，鑒于假幣犯罪的秘密性和隱蔽性，要整合專門的力量加強偵查取證。

(四)加強多方協調合作的機制

首先要加強區域合作，既要加強各省市縣之間的配合，也要和國際社會協調配合，共同打擊境內和境外的假幣犯罪，對交通沿線和邊境口岸加強控制和檢查；另一方面，加強各警種之間的配合，加強經偵，刑偵，巡特警，派出所和技術人員的多方協作，各司其職，全局配合，共同應對假幣犯罪，形成最大的合力；此外，加強同其他相關部門的協作配合，暢通信息渠道，提升發現和打擊控制犯罪的能力。

[1]略論假幣犯罪案件的防范與偵查[J].公安大學學報，2002(2)(總第96期).

[2]我國假幣犯罪的趨勢及防范對策研究[J].決策與信息，2016(2中)(總第422期).

D631.2

A

2095-4379-(2017)33-0205-01

崔岱瑤(1996-)，男，河北保定人，中國人民公安大學，本科生，主要研究方向：經濟犯罪偵查。