關于網絡經濟犯罪案件探析

陳鵬媛

摘 要：近年來，利用互聯(lián)網進行傳銷、集資詐騙等犯罪層出不窮，此類犯罪作案手段隱蔽，涉及人數眾多，給廣大群眾的財產安全造成了極大的威脅。文章從網絡經濟犯罪案件的特點入手，從偵查措施、資金流向、取證手段等方面針對對此類案件的偵查取證進行了研究，以期為公安機關辦理該類案件提供理論支撐。

關鍵詞：網絡經濟犯罪；案件；偵查

一、網絡經濟犯罪案件特點

網絡經濟犯罪是指：利用計算機信息網絡為犯罪工具或以計算機硬件、軟件及其網絡系統(tǒng)為侵害攻擊對象，破壞社會主義市場經濟秩序，侵犯國家、集體及他人財產所有權，情節(jié)嚴重，依照《刑法》應當受到刑事處罰的行為。近年來，隨著高科技的廣泛應用，涉網經濟犯罪往往涉案金額更加巨大，危害后果更加嚴重，且手段日益隱蔽，這些特點均給偵查工作帶來了更巨大的挑戰(zhàn)。

（一）作案技術智能化

網絡違法犯罪行為是一種基于互聯(lián)網技術的智能犯罪，嫌疑人需要掌握一定的計算機網絡知識才能實施，他們中間一部分是掌握高端計算機技術的專業(yè)技術研究人員或對計算機有特殊興趣并掌握網絡應用技術的人員，大多具有較高的學歷和智商，既熟悉互聯(lián)網及其功能和應用技巧，又對計算機及網絡的缺陷與漏洞有所了解。因此，網絡犯罪的主體可謂是集技術化與專業(yè)化于一身的。在美國財政部公布的金融業(yè)39起網絡犯罪案件中，計算機人員占70.5%；美國斯坦福大學研究廳報告統(tǒng)計，在網絡犯罪中，計算機專業(yè)人員約占55.5%。

（二）作案方式的抽象化

網絡經濟犯罪實際上是使用網絡技術，以數字化的形式實施犯罪，網絡經濟犯罪的抽象性是指犯罪本身是發(fā)生和存在于計算機信息網絡系統(tǒng)與空間中，其記錄信息與數據的載體是相對抽象的電磁信號。網絡經濟犯罪是一種特殊形式的犯罪，“信息”被納入到犯罪對象之中。對于信息來說，它們之間的傳遞往往借以有形的媒介，如紙張、光碟、影片、錄像帶等。而虛擬空間內的信息則基本額上不借助于上述媒介，而是完全被數字化了。信息變成了看不見、摸不著的數據，這樣就帶來了一系列的問題，如數字化的信息容易被編輯、修改、操作而不易被察覺，因而使得在虛擬空間內實施的犯罪難以偵破，而犯罪的方式也被抽象化了。

（三）作案行為的隱蔽性

網絡的開放性、虛擬性和超越時空性等特點，使網絡經濟犯罪具有極高的隱蔽性。一方面，網絡經濟犯罪沒有固定的作案時間、地點、人員等客觀條件限制，嫌疑人往往是利用網絡的操作，來達到自己的犯罪目的，有的刪除、修改、增加、干擾、制造、傳播各種數據信息，使信息系統(tǒng)不能正常運轉，有的借助通訊工具對網絡系統(tǒng)傳輸特殊的信息和指令，破壞信息系統(tǒng)，這些工作只要點一點鼠標或打幾下鍵盤或借助手機或電話等就能完成，非常隱蔽不易被人察覺。而且，犯罪行為人通常是在異地通過遠程控制操縱向多個目標進行攻擊，或者利用網絡技術將真實的地址信息隱藏起來，這些都讓受害者難以看出來，即使是有的被害人覺察出自己可能是上當受騙了，也往往因為犯罪分子在網上留下的都是虛假的個人資料和聯(lián)系方式而很難被追查到而放棄追究，這從一定程度上助長了犯罪分子作案的囂張氣焰。

（四）作案手段的復雜性與多樣性

任何犯罪都有其一般特征以及較為固定或者常用的作案手法，就像罪犯在犯罪現(xiàn)場總會留下腳印、指紋、毛發(fā)等等痕跡，這使得執(zhí)法機關的破案總是有一定的章法可循。然而，網絡違法犯罪行為的作案手法幾乎囊括所有的傳統(tǒng)犯罪手段，而且網絡違法犯罪行為又沒有任何犯罪現(xiàn)場可以尋找。網絡經濟犯罪一般都是經過一段時間段預謀后完成的，行為人通常都要經過周密的設計和安排，運用計算機專業(yè)知識和技術，并且是在避免被人察覺的情況下從事高智能犯罪活動。在犯罪實施的過程中一般都要經過數階段、步驟逐步實施才能達到犯罪目的，這就使案件更具復雜性。例如在全國首例利用互聯(lián)網電子商務系統(tǒng)盜用銀行客戶巨款的案件中，犯罪嫌疑人秦某就是事先經過預謀，將自己的作案過程分成了多個步驟進行，一是為了掩護自己的真實身份而制造假身份證；二是竊取他人的信用卡號碼；三是解決網上購物收貨問題。只有犯罪嫌疑人經過種種周密設計的，繁瑣的準備工作后，才能滿足其實施犯罪的基本條件，也才能達到其犯罪的預期目的。

二、網絡經濟犯罪案件偵查要點

（一）綜合運用偵查措施

（1）利用隱蔽力量。為了有效打擊網絡經濟犯罪，應在上網的人群中物色對象，并把它們物建為秘密力量。這些秘密力量同樣可分為控制秘密力量和專案秘密力量。建立秘密力量的方法與在物理空間里建立秘密力量的方法相同。當發(fā)現(xiàn)網絡經濟犯罪時，一方面我們可以利用控制秘密力量獲取情報，另一方面可以動用專案秘密力量發(fā)現(xiàn)線索。

（2）監(jiān)控追蹤。對于作案人在案發(fā)以后仍不斷侵擾網絡系統(tǒng)的案件，在做好重要數據隔離保護的前提下，采取“外松內緊”的方式，利用先進的工具，借助監(jiān)視系統(tǒng)，監(jiān)視犯罪嫌疑人的行蹤。有的還可以設置“陷阱”，守候非法訪問者自投羅網；有時還可在其他部門的配合下，在網絡上進行跟蹤、追查作案人。

（二）對犯罪現(xiàn)場進行“特殊勘查”

現(xiàn)場勘查本身應當是偵查措施的一種，但由于網絡經濟犯罪案件的現(xiàn)場有別于其他傳統(tǒng)犯罪，它是一個看不見摸不著的虛擬現(xiàn)場，而存在于這個虛擬現(xiàn)場中的證據形式也不同于一般案件，多以電子證據的形式存在著。因此對于網絡經濟犯罪案件，其現(xiàn)場勘查的步驟和要領與其他經濟犯罪案件大相徑庭，筆者在這里將其稱為特殊的“現(xiàn)場勘查”并將其作為單獨的一項偵查措施，進行剖析。

網絡經濟犯罪現(xiàn)場是指存在和發(fā)生網絡經濟犯罪行為或與之關聯(lián)的場所和地點，可能是有形場所，如機房、附屬工作間、終端室、計算機通信線路、存放信息的場所，也可能是不可見場所，如電磁輻射區(qū)等。由于網絡犯罪和計算機技術相關，要求從事現(xiàn)場勘查的工作人員具備一定的計算機專業(yè)技術，否則會忽視、甚至毀壞犯罪證據，使偵查工作陷入被動。美國就曾出現(xiàn)過辦案警察不知道怎樣備份運行中機器的信息，只好扣押計算機拆卸后送往技術中心提取證據，結果導致信息資料全部丟失的事例。

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