大數據時代如何提升偵查能力與辦案水平

王友連

（541200 廣西壯族自治區靈川縣人民檢察院 廣西 靈川）

摘 要：隨著互聯網、信息技術的高速發展，整個社會迅速進入大數據時代。時代改變著人們的行為方式，同樣也改變著犯罪方式，新類型案件層出不窮，偵查工作面臨著前所未有的挑戰。顯然，傳統偵查模式已經遠遠不能滿足大數據時代的要求，大數據分析法應運而生。積極順應信息化和大數據應用帶來的新環境新形勢，審時度勢、與時俱進，充分發揮偵查信息共享機制的作用，在線索核實、案件初查和偵查階段，全過程運用信息化手段推動案件查辦工作，引領了偵查方式轉變的潮流。

關鍵詞：大數據時代；偵查能力；辦案水平

黨的十八大以來，習近平總書記提出了建設網絡強國的戰略思想和目標任務，李克強總理在政府工作報告中提出了制定“互聯網+行動計劃”，充分表明了“互聯網+”已經上升為國家的發展戰略之一。偵查工作應積極貫徹黨中央的重要戰略部署，主動順應“互聯網+”的發展趨勢，在職能范圍內提升互聯網思維，靈活運用信息技術，構建“互聯網+偵查工作”新模式，推動偵查工作創新發展。隨著互聯網、信息技術的高速發展，整個社會迅速進入大數據時代。時代改變著人們的行為方式，同樣也改變著犯罪方式，新類型案件層出不窮，偵查工作面臨著前所未有的挑戰。顯然，傳統偵查模式已經遠遠不能滿足大數據時代的要求，大數據分析法應運而生。積極順應信息化和大數據應用帶來的新環境新形勢，審時度勢、與時俱進，充分發揮偵查信息共享機制的作用，在線索核實、案件初查和偵查階段，全過程運用信息化手段推動案件查辦工作，引領了偵查方式轉變的潮流。

一、大數據分析法的概念和內涵

隨著現代社會科學技術迅猛發展，各個方面都在向信息化、科技化、現代化邁進，利用科技手段進行犯罪的比例增大，犯罪行為的科技含量越來越高，反偵查能力日益增強，必然引起犯罪手段的變化和偵查手段的變革。特別在新刑訴法已經實施的新要求和當前這一時期內信息快速共享的大背景，要求我們在偵查實踐過程中要運用“由證到供”的偵查模式作指導，盡可能多的收集各種形式的證據，尤其是對新增的“電子數據”予以重視，待所需要的證據基本上確實充分以后，再去接觸犯罪嫌疑人，用犯罪嫌疑人的“口供”來印證先前收集的證據，進而形成完整的證據鏈條，也即將偵查方式從“由供到證”向“由證到供”轉型。

雖然目前對大數據還沒有一個統一的標準，但是其核心內涵可以理解為最大限度地將各種數據收集起來，通過現代化技術手段進行分析、整合，從而產生新的使用價值。大數據分析法以開放的龐大數據為基礎，這些數據的匯集產生一大核心價值即為預測，通過對數據的整合、分析、研判，可以預測出犯罪發展的趨勢、易發、多發重點領域及犯罪手段、方式的變化，為犯罪的查處提供參考，主動出擊，發現案件線索。

當大數據分析法與辦案實踐相結合，傳統辦案方式將發生深刻的變化。大數據分析法以數據信息為基礎，偵查員運用大數據思維方式，快捷、高效、準確地收集、存儲、分析、整合各類涉案數據，用信息來引導偵查，提升辦案效果，以實現偵查的可持續發展。

二、深刻認識偵查工作面臨的新形勢

要深刻認識網絡安全面臨的新形勢，深入研究網絡犯罪的新特點，依法履行偵查職能，堅決懲治網絡攻擊、網絡入侵、網絡竊密、散布違法有害信息等犯罪，堅決懲治利用網絡敲詐勒索、詐騙、賭博、制造傳播謠言、傳播淫穢信息、竊取公民個人信息、侵犯個人隱私、侵犯知識產權等犯罪，維護國家網絡空間主權、安全和發展利益。要結合各類網絡犯罪案件，分析網絡管理的薄弱環節和突出問題，及時向有關部門提出加強管理、建章立制的建議，促進提高網絡管理法治化、規范化水平，加強網絡法治建設，把互聯網變成改進和創新偵查工作的新平臺。

信息技術、查賬、突破預審等專業人才短缺的局面尚未從根本上得到扭轉，信息化應用的能力尚不能適應“十三五”期間查辦貪污賄賂犯罪案件工作科學發展的需要，加強隊伍專業化建設的方法措施滯后于形勢任務的發展，重辦案輕特點規律研究、重辦案輕經驗總結問題突出，已經成為不得不解決的“短板”問題。在辦案上，牢固樹立電子證據意識，要善于運用信息網絡技術，提升司法辦案能力。深入開展手機取證、數據恢復、鑒定分析、密碼破解等技術手段，為辦案提供有力技術的支撐；同時，應對“以審判為中心”的訴訟制度改革，重視電子證據在整個證據體系中的地位，提高電子取證鑒定人出庭示證能力。

各種偵查技術的發展和應用，可以高效鎖定犯罪嫌疑人，掌握其行蹤、收集和固定證據，大大提升辦案效率。如今“互聯網+”深刻滲入社會生活，以審判為中心的刑事訴訟制度，必然隨之變革偵查的模式、方式方法。從拼人頭到決勝于信息技術，是偵查機關必然的發展路徑。

三、充分發揮信息技術手段的優勢

隨著犯罪日益隱蔽化、智能化和公開、透明的司法環境的形成，查辦案件的難度越來越大。因此，要加快信息化手段與初查工作的有效融合，充分發揮信息技術手段的優勢，全面查詢初查對象的主體身份、銀行賬戶和存匯款、車輛、房產、住宿、旅游、航班、高檔消費等信息，用海量信息勾畫其涉案行蹤、犯罪路徑，印證分析判斷、明晰初查方向、掌握對象軟肋、及時固定證據、迅速擴大戰果、指導追逃追贓等，夯實偵查工作的基礎和案件質量。在大數據時代，積極利用現有電子技術和數據存儲，可以引申、發展出話單分析技術、數據恢復技術、心理測試技術等技術偵查手段。建設和利用各項信息平臺，研發分析軟件，可以打破信息交流瓶頸，低成本高效獲取情報信息，分享數據資源。如海口市秀英區檢察院永興檢察室建立“生態檢察數據庫”，在整理數據臺賬的基礎上建立的生態檢察數據庫涵蓋秀英區水資源、土地資源、礦產資源、森林資源、海洋資源等五大類，具體包括資源的分布情況、具體位置、面積、管理責任人、使用（保護）現狀、發案情況等。同時，在現有的管理架構中，稅務、工商、公安及電信、銀行等有著較為完善的信息化管理平臺，存儲著大量企業和個人信息，犯罪線索和證據亦藏于其中，能為偵檢機關所用。偵查機關也可以自建數據庫，以強化偵查職能，提升效率。

初查在犯罪偵查中較為常用。嚴格把控初查程序，認真甄別線索，對及時發現犯罪，提升證據收集的質量有著重要作用。受囿于新刑訴法針對有關拘傳、傳喚等強制措施設定的嚴格限制，偵查機關有必要改革線索審查模式，前置調查工作重心，充分利用搜集來的證據，以甄別線索，提升工作效能。由于初查程序目前沒有入法，相關操作存在諸多不規范之處，我們有必要推動立法進程，或者在偵查機關系統內制定行為規范操作指南，對目標對象的甄選、初查程序的啟動、初查手段和刑事技術的使用、證據的搜集和保存、辦案時效、人權保護等做出細化規定。要堅持法無明確授權不可為的原則，嚴格依照刑事訴訟法、人民檢察院刑事訴訟規則及相關規范性文件的規定，獲取、應用、管理各類偵查信息，確保信息來源、傳輸、存儲各環節合法合規。查詢權限設定要根據信息敏感程度，分類限制，分級授權。審批程序要根據信息使用要求設定，法律有明確規定的，依照法定程序辦理；法律沒有明確規定的，要嚴格內部審批流程，確保查詢使用依法規范。偵查信息查詢僅限辦案使用，不得非因辦案需要查詢偵查信息，不得查詢非涉案信息，不得將查詢的相關信息用于辦案工作以外的其他事宜。強化偵查信息保密意識，嚴格保密措施，在偵查信息平臺建設、運行以及與其他有關部門共享信息時，對于涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私的信息，必須嚴格依法保密，嚴防失泄密事件發生。嚴禁對外泄露或公開宣傳信息來源和查詢結果。