制販假幣犯罪案件的偵查

（710063 西北政法大學 陜西 西安）

摘 要：制販假幣犯罪是金融類犯罪的一種重要形式，危害國家經濟安全，破壞國家金融管理秩序，是必須嚴厲打擊的一種犯罪。本文將提出多種有效手段，偵破此類案件。

關鍵詞：制販假幣犯罪；偵查方法

隨著我國對外開放和國際交往的日益發展，假幣犯罪活動日益猖獗，涉案金額逐步上升，嚴重危害國家經濟安全和社會穩定。假幣犯罪案件是指行為人實施偽造、變造貨幣的行為，或對偽造的貨幣予以出售、購買、運輸、持有、使用，或利用從事職業的便利用假幣換取貨幣，嚴重危害貨幣管理制度，破壞國家貨幣管理秩序，依法應追究刑事責任的案件。

一、制販假幣犯罪案件的特點

（一）大案要案日益突出

隨著我國經濟不斷發展，假幣犯罪案件出現大案頻發及涉案金額逐漸增加的趨勢。2009年1月至11月，公安部部署各地公安機關開展了打擊假幣犯罪的“09行動”，以廣東、福建等10個省區為重點開展了打擊假幣犯罪行動。共破獲案件3688起，抓獲犯罪嫌疑人5974名，搗毀犯罪窩點41個，繳獲假幣面值11.65億元。2014年6月，廣東警方在普寧假幣工廠案件中抓獲6名嫌疑人，成功收繳假幣9270萬元。2008年至2010年，公安機關共偵辦假幣犯罪案件7000余起，收繳假幣面值20億元。

（二）假幣犯罪組織日益嚴密

假幣犯罪案件中，犯罪團伙往往有較多成員，且每位成員的職位及負責事項都有嚴密劃分。犯罪頭目利用多種方法來逃避偵查，在出售偽造貨幣時，往往單線聯系，單獨接頭，即使偵查人員抓獲了持有假幣者也不能查清上線。

（三）假幣犯罪日趨科技化

在公安機關收繳的假幣中，能夠發現如今的造假技術爐火純青，制作方式十分多樣，包括涂改偽造，剪貼變造，揭頁變造等。人民幣最重要的防偽標識是水印、安全線及變光油墨等，但目前犯罪分子的造假手段可以輕易偽造且仿真度高。

（四）假幣流向出現由沿海向內地，由城市向農村的轉變

制販假幣近年向內陸轉移的趨勢明顯。制販假幣相較于走私假幣有著風險小、牟利高等優勢，因此近些年來不法分子轉向制作假幣。制假窩點由廣東、浙江等沿海地區轉移到湖南、湖北、河南等內陸地區。河南省已有多起利用高新技術制造人民幣的案件，在其他內陸省份制假窩點也逐年上升。

在大城市中，居民普遍文化水平高，辨別能力強，以及公安機關逐漸增強的打擊力度，假幣犯罪活動開始向農村和偏遠山區轉移，犯罪分子將農民作為對象，因其文化水平不高，辨別能力不強，很容易被侵害。

二、公安機關打擊假幣犯罪出現的問題

（一）犯罪線索來源少

一般情況下，假幣犯罪案件的線索來源有三個，公安機關自行發現和群眾舉報或受害者報案。但現實中，公安機關自行發現的線索較少，由于制作假幣的窩點隱蔽，制假人員“專業素質”較強，警方不易發現。群眾舉報或受害者報案成為公安機關發現線索的重要來源，但犯罪分子不會和外界人員有過多的接觸，制假窩點多選擇于人員較少的地區，不易被發現。另外，群眾如果收到一二百元假幣，由于金額比較少一般不會去向公安機關報案，往往會將假幣交給銀行。

（二）假幣線索難以追根溯源

假幣流通中犯罪嫌疑人往往采取單線聯系、單獨接頭的方式，公安機關在抓獲持有者或販賣者后也很難發現上層制假的人員。除此之外，公安機關訊問犯罪嫌疑人所獲口供發揮的作用不大，因為犯罪嫌疑人會避重就輕的供述，不會輕易將整個犯罪過程和盤托出。

（三）網絡售假證據難以收集

傳統的假幣案件中，公安機關搗毀制假窩點，可以在其中掌握大量證據，例如，制假的機器設備、假幣版樣等工具，偽造貨幣需要的紙張、油墨、防偽標識等原材料，以及貨幣半成品，成品或交通工具等。但近年出現的在網絡平臺售假的案件，犯罪嫌疑人可以快速刪除交易記錄以及網絡售假的網站，辦案人員難以追查犯罪嫌疑人的信息。

（四）犯罪組織難以一網打盡

制假窩點多在偏遠山區或城鄉結合部。運輸時多人貨分離，雇傭不明真相的工人具體辦理托運并提貨，交易時用手機單線聯系且使用暗語，貨款多通過銀行異地存取，很難一網打盡。

三、制販假幣犯罪案件的偵查方法

（一）廣辟消息渠道，積極獲取線索

通過設立舉報電話、舉報郵箱等形式，廣辟線索來源，并根據中國人民銀行頒發的《反假人民幣獎勵方法》的有關規定，及時向舉報人發放獎金，提高群眾舉報的積極性；加強對出租房屋、偏遠郊區的日常檢查監控，做好巡邏工作、設立巡邏網點守候及查控盤問，主動發現案件線索。

（二）加強對網絡型民警的培養

在網絡售假方面，公安機關應多培養網絡型民警，增強網絡監管，網上巡查。與新型互聯網企業及主要的物流企業加強信息溝通，對淘寶、易趣等電商平臺開展日常監測跟蹤，主動從互聯網上獲取犯罪線索。

（三）加強區域合作，建立共享信息網絡

各地公安機關經偵部門之間加強合作；公安機關與鐵路、公路、航空等交通部門加強合作；公安機關與各級邊防、海關緝私偵查部門加強合作；公安機關內部各警種之間加強合作。這些偵查協作的開展，能夠使辦案機制更加嚴密、規范。公安機關要建立共享的信息網絡，促進案件偵查中的串并案，充分發揮打擊假幣犯罪的整體優勢。

（四）公安機關加強反假能力建設

反假能力建設主要包括兩方面：一是預防，公安機關內部定期組織交流總結性會議，運用防偽知識、典型案例以及假幣流通規律分析反假行動現狀。二是打擊，通過一系列的打擊假幣行動對假幣犯罪起到威懾作用，公安機關要不斷提升專業人員的反假技能，增強打擊的針對性。

參考文獻：

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作者簡介：

吉咪咪（1994～）陜西渭南人，西北政法大學公安學院2016級碩士研究生。