40.6億“亞歐幣”大案背后的浮沉始末

文_培岳（海南海口）

40.6億“亞歐幣”大案背后的浮沉始末

文_培岳（海南海口）

2017年7月7日，海口市公安局召開新聞發布會，通報該局經過偵查并成功破獲的一起特大網絡傳銷案，抓獲主要犯罪嫌疑人37人，其中19人已被檢察機關批捕。涉案公司——海南跨亞歐網絡競技有限公司在全國多個省市發展內、外盤會員47000余人，涉案金額40.6億元。

一年時間，發展會員4.7萬余人，涉及金額40.6億元，涉及人數之多、金額之巨令人驚訝。記者獲悉，海南跨亞歐網絡競技有限公司利用互聯網傳銷平臺經營，再召開推介會、論壇等來宣傳其合法性和美好愿景，使得不少投資者受騙。隨著公司資金鏈瀕臨斷裂，投資者“高返點、高收益”的美夢破碎。

花一樣漂亮的外表

走訪期間，江陰的徐氏母子說，2017年4月11日，他們在網上遭遇了令他們痛不欲生的“亞歐幣”。小徐喜歡上網和投資炒股，然而，虧損得一塌糊涂的他正想找其他的投資路徑。此時，江陰人都在熱炒“亞歐幣”，不少街坊也都在談論“亞歐幣”賺錢的厲害程度。

他打開電腦，查找亞歐幣相關情況。網絡上這樣介紹：海南跨亞歐網絡競技有限公司坐落于風景秀麗、四季如春、旅游勝地的沿海之都——海口市，成立于2016年4月27日，注冊資金10億元人民幣，經營范圍涉及網絡游戲虛擬貨幣的發行、銷售、交易；網絡競技競猜；互聯網彩票等業務，并獲得中華虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心的相關授權，是中國首批獲得相關部門許可發行網絡虛擬數字貨幣、網絡競技競猜、互聯網彩票資格的綜合性企業。公司秉承互聯網+金融+產業的模式，面向全球發行亞歐幣和中商幣，有效地做到資金融通，助推“一帶一路”發展戰略。

據了解，亞歐幣是海南跨亞歐網絡競技有限公司旗下的公司發行的虛擬數字貨幣，它是基于P2P構架的電子加密貨幣，使用Scrypt加密算法，是全球第三代網絡虛擬數字加密貨幣，它沒有中央發行機構，主要用于互聯網金融投資，也可以作為新式貨幣直接用于生活中使用，是屬于互聯網金融最前沿的領域。

中商幣是海南跨亞歐網絡競技有限公司發行的應用幣，具有便捷，不增值，政府監管，交易成本極低，不受地域限制，與人民幣1∶1兌換等特性。從投資理財產品的角度來說，中商幣類似于定期存款，半月結算一次收益，一年期現金收益1392元，每月還贈送200消費積分和100競技積分，到期支付本金。

網上還稱：海南跨亞歐網絡競技有限公司擁有國際最高技術團隊打造區塊鏈網絡技術交易平臺，不僅亞歐幣能在本平臺交易，凡是合法的虛擬貨幣都會積聚到該平臺交易（相當于證券交易所功能）。每年召開的區塊鏈和虛擬貨幣高峰論壇都由我們亞歐幣總部主辦。網絡還稱，海南跨亞歐網絡競技有限公司屬于央企控股。央企中國力源集團控股51%股份，現任董事長劉瑯。中國力源集團是國家保密級別的企業。

此外，網上還吹噓有不少人賺得盤滿缽滿。花一樣的外表，謎一樣的“亞歐幣”，讓小徐看了激情澎湃，再加上周圍不少投資人的確賺到了錢，于是決心投資。他快速將房子抵押，母親也將手頭上的100多萬投入認購“亞歐幣”中。

然而，正當他們興高采烈等著回報的時候，平臺突然停運，圈子里對亞歐幣的非法性傳言甚多，他們打電話到“亞歐幣”總部海南海口，得到的答復是老總出國，回來后亞歐幣會有至少5個漲停版，讓他們不要擔心。

而此時，母子倆預感要出事了，于是來到海口市公安局報案。

多省市近5萬人上當

據調查，像徐氏母子兩人一樣，這樣的報案在海口市公安局已接了很多起。第一起報案的時間是2017年1月。當時，海口市公安局指揮中心接到一名群眾舉報：海南跨亞歐網絡競技有限公司涉嫌利用網絡實施經濟犯罪，數額巨大。

接警后，海口市公安局立即部署網警部門開展系列核查工作。

2017年4月24日，海口市公安局對海南跨亞歐網絡競技有限公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查，并迅速成立“4.24”專案組。

5月12日，海口市公安局成立了由經偵、刑警、網警、特警支隊及分局等組成的辦案小組，同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實施抓捕，對全國范圍內53個涉案賬戶進行凍結。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人37人，其中19人已被檢察機關批捕。事實上，跨亞歐公司沒有任何實體產業，只是靠不斷發展會員收取會員資金維持運營，在全國范圍多個省市發展內、外盤會員47000余人，涉案金額40.6億元。至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。

2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在海口市工商局注冊成立海南跨亞歐網絡競技有限公司，以經營網絡游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人策劃在海口市運營“亞歐幣”項目。

“亞歐幣”實際為虛擬產品，劉某、夏某榮等人偽造各種身份做虛假宣傳，通過發展會員方式吸收會員資金。跨亞歐公司會員購買“亞歐幣”獲利有兩種途徑：一種是通過“內盤”購買，另一種是通過“外盤”購買。

披 “央企”外衣，曾為媒體人，多次犯案

調查期間，警方透露，內盤亞歐幣初始發行價為0.5元/幣，每十天固定漲價一次，每次漲幅價格為0.05～0.1元不等。例如，會員投資1萬元，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢后，連本帶息可達到2.25萬元，凈利潤1.25萬元。外盤市場價格不固定，跨亞歐公司通過人為操作來控制價格，以總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。

跨亞歐公司以“三級代理、三級分銷”層級作為運營模式，其中省級代理提成30%，縣級代理提成27%，運營中心提成24%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元地市場保證金，或完成業績9000萬以上；縣級代理資格需繳納100萬元市場保證金，或完成業績2000萬元；運營中心需繳納10萬元市場保證金，同時市場業績達到100萬元。

“劉某、夏某榮兩人今年都是50多歲，劉某是山東人，曾經當過老師，從事過媒體行業，有過類似的經營行為；夏建榮是浙江杭州人，曾經參加‘九州幣’的經營。”警方介紹說，兩人后經他人介紹認識，注冊成立跨亞歐公司。

警方稱，兩人通過注冊成立公司披上合法外衣，對外宣傳公司獲得了中國虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心等部門授權，公司還有國資、央企背景，以虛構的“亞歐幣”項目為名召開推介會、舉辦論壇、網絡宣傳等方式，大肆宣傳其合法性和美好前景。

劉某還自封“人才庫主任”“研究院院長”等多個頭銜，兩人經常到全國多個省市進行推介，曾經坐飛機3天去過4個省市，在當地高檔酒店等場所向群眾宣講，以“高返點、高收益”的利好吸引會員購買“亞歐幣”。兩人還宣稱，公司還以進行青少年食品健康項目為名、跨亞歐商城為名，鼓勵投資人投資，但這些項目全都不存在。

繳獲的部分作案工具

“劉某和夏某榮給人感覺很親和、很有威信，公司裝修很高檔，員工工作也感覺十分規范。”跨亞歐公司一名縣級代理張凱(化名)說，他是經在跨亞歐公司工作的朋友介紹后加入的，公司位于海口某高檔寫字樓內，整個公司裝修得很高檔，有蟾蜍擺件、字畫等裝飾，員工有專用的電腦，公司墻上還掛著許多授權、榮譽等牌匾。

張凱說，公司有網站、微信公眾號，通過這些渠道來經營“亞歐幣”，他在工作中發現當代理能賺更多的錢，于是自己投資了100多萬元成了縣級代理。自從當了縣級代理，為公司完成2億元的投資，每當一筆投資入賬后，他總能在次日拿到返還的30%提成，自己留下提成中的1%，剩下的提成繼續分給下級等人。

“我不知道這是個網絡傳銷，以為公司有權威機構的授權，有時候還有一些領導做派很足且不明身份人士到公司視察，這些都讓我覺得這是個正規企業，從事合法經營。但直到看到警察才知道這是傳銷，自己的提成也投進了公司，目前還虧了100多萬的投資。”張凱懊悔地說，自己當代理的時候，全國各地的投資人經常主動給他打電話要求投資，有時候甚至接電話都來不及。劉某和夏某榮兩人經常到江浙一帶召開推介會等，投資人多為江浙一帶，而且兩人生活奢侈，出入高檔酒店、娛樂場所等，劉某在北京花了4000多萬買了別墅，還給幾個省級代理獎勵了超百萬的房車。

警方查證，中國力源控股有限公司是一家成立于2000年的民營企業，法定代表人郭某某擁有該公司的100%股權。而劉某只是在該公司內租用7個房間作為辦公使用。

中國力源控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映：中國力源控股有限公司是一家純粹的民營企業，且不具有央企背景，與海南跨亞歐網絡競技有限公司沒有絲毫關系，其公司從未委托過楊道計(涉案嫌疑人)代持海南跨亞歐網絡競技有限公司的51%股權，更未出具過任命夏某榮擔任海南跨亞歐網絡競技有限公司董事長的任命書，且相關文件材料上的印章是偽造的。

調查期間，警方表示，“瑞寶碳材料技術有限公司”和“中國力源控股有限公司”與劉某實際控制的瑞寶力源集團有限公司均沒有任何實際關系，劉某為公司取名“瑞寶力源”，目的就是投機取巧、混淆視聽，為跨亞歐網絡競技有限公司開展虛假宣傳做鋪墊。

中華民族文化工委和中華民族經濟文化發展協會，系民政部于2002年批準成立的民間社團組織，該協會的執行會長劉某某向民警證實：他和劉某是在一次劉氏宗親會上認識的，劉某在得知劉某某身份后，再三請求劉某某成立一個關于虛擬數字貨幣的研究機構。

劉某某咨詢了相關專家，認為該研究機構只用于研究，不涉及經營，就沒有問題，便同意劉某的請求，并約法三章：“研究中心要做到不違規、不違法、不違紀。”之后關于“中華虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心”的人員組織架構和召開新聞發布會的一切事項都是由劉某來安排的。

經警方初步調查，海南跨亞歐網絡競技有限公司特大網絡傳銷案涉案資金約40.6億元，其中約10億元用于會員高額返利，約27億元用于會員提現，剩余3億余元被劉某和夏某榮等人非法占有。目前，公安機關已凍結涉案資金約1.3億元，剩余資金的追繳工作仍在繼續進行中。

據了解，海南跨亞歐公司以非法虛構的“亞歐幣”為名，通過“拉人頭”的方式發展會員，收繳入門會員費，并按照發展會員的數量、收取資金數額的大小，劃分層級和作為返利依據，引誘參與者繼續發展他人參加，騙取財物，其行為特征符合組織、領導傳銷活動罪的構成要件。

新型網絡傳銷“裂變式”增長

近年來，虛擬貨幣突然在全球火熱起來。2009年，比特幣問世的時候，1美元可以買到上千個，然而8年之后，一個比特幣的價格最高可以突破3000美元。除了比特幣，現在市場上還有以太幣、萊特幣、狗狗幣、元寶幣、點點幣、凱特幣等上百個品種的虛擬貨幣。

野蠻生長的背后，往往容易滋生資本騙局。根據全國企業信用信息公示系統顯示，海南跨亞歐網絡競技有限公司登記機關為海口市工商行政管理局，注冊資本為10億元，注冊時間為2016年4月27日，法人為夏某榮，公司主營業務為：網絡游戲虛擬貨幣發行、銷售及交易服務，網絡競技球類游戲、各類競技棋牌游戲、各類競技撲克牌游戲等。

當前，該企業已經被列入經營異常名錄。根據警方消息，公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人因涉嫌組織、領導傳銷活動被立案偵查。

據調查了解，虛擬貨幣相關的詐騙案件在國內屢屢發生，被爆出來的很多，但作為投資人，吸取教訓的卻很少。除了心存僥幸和貪婪，對虛擬貨幣的認知不足也是很多投資者“踩雷”的重要原因。

警方指出，“亞歐幣”實際為虛擬產品，夏某榮和劉某等人偽造各種身份做虛假宣傳，通過發展會員方式盜取會員資金。通過發展“下線”的方式，跨亞歐公司吸引會員通過“內盤”和“外盤”途徑購買“亞歐幣”。所以嚴格意義上說，亞歐幣并不是虛擬貨幣。

海口市公安局經濟偵察支隊副支隊長任健表示，跨亞歐公司的這種非法經營行為是一場徹頭徹尾的“龐氏騙局”。這家公司通過注冊成立公司披上合法外衣，再罩上“相關權威單位授權”的耀眼光環，但實際上只是靠不斷發展會員收取會員資金維持運營，至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。

任健說，新型網絡傳銷隱蔽性強，用電腦和手機就可以操作，犯罪嫌疑人分散在國內各地，案件收網時需同時到案，否則就會出現銷毀證據的可能，因此這種犯罪行為需要平時加強各部門聯動，保持高壓監管和打擊態勢。