“大數據偵查”全面推進職偵工作

陳冰寒　陳文娟

摘 要：近年來，青島市市南區檢察院立足工作特點和現實需求，加強信息存儲管理、信息查詢、數據分析、偵查指揮的平臺建設，創建“偵查信息一體化”機制，實行“大數據偵查”模式，取得了切實的效果。

關鍵詞：偵查信息一體化 大數據偵查

一、創建信息平臺建立大數據偵查模式

2013年以來，青島市市南區檢察院根據自身工作特點和辦案具體情況，以信息引導偵查理念為指導，將反貪局、反瀆局辦案人員及崗位職能重新整合，打破原有“偵查科”建制，成立五個偵查組。偵查組組長對上向局長和分管檢察長負責，對下直接指揮、調度本組整體工作。實現了案件、人員管理扁平化。同時在原反貪局綜合科的基礎上，合并兩局內勤，擴充人員成立“信息情報組”，專門負責對線索以及職務犯罪信息情報的分析研判。信息情報組主要對收到和掌握的職務犯罪案件線索經過分析研判，確立可查線索后對其進行信息收集和數據分析。具體是：信息情報組的信息分析員對收到和掌握的全部涉及貪污賄賂和瀆職侵權的案件線索統一管理，集中分析研判，對經初步分析認為具有可查性的線索按照線索所涉及的管理職能、行業領域等進行系統分類，然后對分類后的各類線索信息，分析員依托省、市檢察院的信息查詢平臺和互聯網，足不出戶進行系統性、多方位的網上信息收集。收集領域涉及初查對象的基本信息、財產信息、通話記錄、行為軌跡、企業信息、工作職責等各個方面的信息數據。通過上述信息網上的數據收集就能在一定程度上較全面掌握調查對象自身及其所涉領域的情況。自偵部門領導遂會同信息組分析員對于上述信息數據綜合分析研判。經過反復幾次數據收集與研判的交替，這樣整個線索的突破點往往就能比較清晰的顯現出來。

2015年初，青島市市南區檢察院在總結“偵查信息一體化”機制實踐經驗和短板的基礎上，進一步拓展數據平臺建設，提升大數據偵查的實戰能力。在原有查詢平臺的基礎上，拓展最高人民檢察院偵查信息云平臺、互聯網數據挖掘以及自身偵查信息數據庫等，完善建立了兩個中心、四個平臺、實現了偵查信息情報的五大職能。兩個中心：一個是偵查信息情報中心，一個是偵查指揮中心。四個平臺：一是線索、偵查信息數據的存儲、管理平臺，包括線索管理、數據采集和偵查信息數據庫；二是由信息查詢專線網、互聯網等組成的信息數據查詢平臺；三是以電子數據分析、話單分析、財務分析軟件等為基礎的偵查數據分析平臺；四是以審訊實時偵查指揮、遠程移動偵查指揮系統為基礎的偵查指揮平臺。并將技術科負責電子證據的專業技術人員直接安排在信息情報組辦公，實現了信息采集、數據分析、傳喚、搜查等全方位的偵技同步。

二、依托信息數據平臺充分發揮大數據偵查的優勢

青島市市南區檢察院創建大數據偵查模式以來，依托信息數據采集和綜合分析研判平臺，成功突破一批有影響、有震動的專項工作領域窩案、串案。具體做法如下：

1.互聯網數據挖掘，提升線索發現能力。大數據偵查的一個重要方面就是利用互聯網的檢索功能通過信息數據挖掘發現隱藏在互聯網海量數據當中的職務犯罪情報和線索。如2015年上半年，該院信息情報組的信息分析員在檢索互聯網相關信息過程中，發現青島論壇上有一個題目為“美女老板陪睡中得千萬電梯大單”的帖子，遂展開相關信息的收集。通過幾個數據平臺的信息收集和綜合分析，發現確實存在帖子中提及招投標項目，該項目的中標方也確是帖子反映的青島某電梯設備公司，而且該公司的女老板孫某某在青島電梯工程招標領域中標率非常高。自偵領導根據信息分析員匯報的綜合信息，認定其在招投標過程中串通招標、行賄的犯罪嫌疑非常大，經會同偵查組認真研究，確定了從其串通招標的犯罪入手，突破其行賄犯罪，進而挖出幕后受賄人員的偵破方案。偵查組據此方案層層推進，連續突破某區工程建設領域涉嫌行受賄犯罪9件9人，涉及政府重點工程指揮、城市建設、消防、稅務等多個部門。

2.綜合信息分析研判，找出案件突破口。案件線索初查的主要目標是找到案件的最佳突破口，進而成功突破案件。信息情報組對被調查人人員、財產、社會關系、工商登記等方面信息數據的全方位采集，并對采集到的大量信息數據進行綜合分析研判，成為找到案件突破口的有效途徑。如2014年上半年，群眾舉報某機構領導層涉嫌受賄、私分國有資產窩案問題，首先由信息情報組進行全民的信息數據收集，經過兩個多月的辛苦工作，從對該機構財務科長季某和原出納周某某個人銀行賬戶明細的數據碰撞中發現，2001年到2007年期間個人賬戶上存在大筆資金往來，非常可疑。經過初步分析，把相關公司和個人作為下步信息調查的重點。查詢和關聯分析的結果顯示，與該機構資金往來的涉及7家公司，而這7家公司涉及人員的親屬及社會關系都指向該機構的供應商毛某，至此案件突破口已清晰顯現，據此成功突破該機構7人私分國有資產1400余萬元及多人受賄以及相關管理部門負責人濫用職權的窩案。

3.電子數據提取分析，拓展破案成果。在辦案中，堅持實行從信息收集到傳喚、搜查等諸環節電子技術專業人員同步跟進，在實踐中取得了明顯效果。2015年上半年，在傳喚某電梯公司孫某某時，第一時間扣押其隨身攜帶的手機，并迅速對其手機進行信息提取、恢復和分析，從中發現其與政府城建管理、稅務稽查等部門工作人員不正當經濟往來以及與其他電梯公司串通招標的明確、具體的信息，同時發現其指使本公司財務人員私刻公章，偽造公司文件等信息。隨后技術人員對其財務電腦的數據進行分析，發現其串通招標并向其他多名政府工作人員行賄的更多線索。由于上述線索信息發現及時，偵查人員迅速將之用于審訊，很快拿下其向多名國家工作人員行賄的供述，為最后順利突破整個串案打開了一個漂亮的突破口。

4.電子數據恢復，固定完善案件證據。在辦理某機構私分國有資產一案時，由于犯罪嫌疑人借設立空殼公司轉移利潤和私分時間比較久遠，橫跨2001年到2011年，后來空殼公司的原始賬目以及私分賬目均被銷毀。如何認定私分的具體數額成為本案的一個重大難題。辦案人員通過反復研究，決定查找財務部門和政工部門當時使用工作電腦。幾經周折，辦案人員最終在輔助崗位和倉庫中找到了這些舊電腦，并將電腦硬盤進行了電子數據恢復，成功調出電子發放表格和有關小金庫賬目的財務報告。最后法庭依據這些恢復的電子數據，認定了整個案件私分國有資產1400萬元的犯罪事實。同時還發現該機構所屬的某處原處長石某某違規用本單位資產給私營業主擔保，給國家造成100余萬元損失的原始電子文檔。經初查，以濫用職權罪對其立案偵查。

三、樹立大數據偵查理念自偵辦案水平明顯提升

建立偵查信息一體化機制，實施大數據偵查以來，2013年至2016年，青島市市南區檢察院每年立查職務犯罪人數28人左右，初查成案線索分別為7人、20人、21人和23人，初查成案率由2013年25%上升為2016年85%；4年來自行發現線索立案的分別為5人、9人、15人和21人，自行發現線索成案比例由2013年底17.8%上升為2016年的77.8%。大數據偵查的理念和偵查信息一體化機制使得檢察機關自偵部門發現線索和突破案件的能力有了顯著提升，效果十分明顯。endprint