淺析經濟犯罪偵查面臨的難點及突破對策

秦博文

河南警察學院，河南 鄭州 450000

近年來，隨著經濟發展形勢的多樣化，經濟犯罪逐步向風險型犯罪發展，高學歷的犯罪主體讓經濟犯罪更加具有專業性和廣泛性，導致經濟犯罪案件性質在偵查上很難界定，經濟犯罪的執法干警在受理案件、偵查案件上，類似于犯罪嫌疑人難抓，經濟犯罪涉及到的巨額財產難以追回，執法監督力度不足等突出的問題，都給經濟犯罪案件的發生提供了便利條件。對此，針對這些難點，強化經濟犯罪偵查工作的力度顯得尤為迫切。

一、經濟犯罪的詮釋

(一)經濟犯罪的定義

何所謂“經濟犯罪”，就是指從社會經濟生產到消費領域中的某個環節中，受到利益熏心的不法分子為了謀取不正常的經濟利益，違反國家經濟、行政法規，甚至還會危害到國家經濟管理活動，依照我國刑法受到刑罰處罰的行為。如何界定經濟犯罪，主要從三個基本要素進行分析：首先，從犯罪行為人角度來看，應具有一定的社會地位，較高的社會身份的人；從犯罪行為來看，在其職業活動過程中實施的行為確實為犯罪行為；從犯罪的后果來看，其犯罪行為嚴重危害到了他人經濟利益，侵害了委托信任的關系。

(二)當前我國經濟犯罪發展情況

近年來，我國受到國內外各種因素的影響，經濟犯罪案件呈現多發趨勢，同時隨著互聯網的高速發展，金融領域的網絡犯罪和線下犯罪疊加，使經濟犯罪案件的性質更加趨于復雜化，經濟犯罪的案件總量持續高位運行，這給經濟犯罪偵查帶來了巨大的挑戰。根據相關數據的統計顯示，我國2017年經濟犯罪案件較為突出的全國重大經濟案件有“善心匯”、“錢寶”、“善林金融”、“云聯惠”等，并相繼組織開展了偵查經濟犯罪案件的組織行動，如“獵狐行動”和打擊非法集資、網絡傳銷、地下錢莊犯罪等系列專項行動，共破獲多達9萬余起，經濟損失挽回高達上千億元。由此可見，面對頻繁而又復雜的經濟犯罪，我國公安部門針對經濟犯罪偵查必須要進一步做好打擊和防范經濟犯罪工作，堅決維護市場經濟秩序和國家經濟金融安全，切實維護好人民經濟財產安全，才能為我國經濟發展營造良好的氛圍。

(三)經濟犯罪的特點

通過2017年經濟犯罪案件發展情況進行分析，可以總結出如下六點經濟犯罪的特點：

1.經濟犯罪呈現高發態勢

從2017年破獲近9萬余起的經濟犯罪案件可以看出，我國目前經濟犯罪案件發生幾率較高，其中在眾多經濟犯罪案件中，合同詐騙案、職務侵占案、騙取出口稅款案較多，能夠排在案件排行榜的前三位。同時，金融領域犯罪和侵犯知識產權犯罪也在日趨嚴重，涉及到的行業眾多，犯罪手法也日益隱蔽，給經濟犯罪偵查帶來很大的困難。

2.經濟犯罪具有一定的地域差異性

目前從我國經濟犯罪案件發展區域進行分析，由于我國各地經濟水平和文化水平不同，經濟犯罪多發于沿海經濟發達地區，如在浙江、福建等地多發于非法集資詐騙經濟犯罪案件；廣東地區多發一些侵犯知識產權經濟案件；同時，由于沿海東、中、西部交流信息較為便利，也為經濟犯罪提供了便利條件，經濟犯罪呈現了地域快速轉移的特點。除此之外，近年來，我國農村經濟犯罪活動也較為突出，經濟犯罪主體多為村支書、村長等人，以其職務之便，與信用社、土地管理部門等機構進行不法勾當，進行非法轉讓或倒賣土地使用權等等，嚴重危害到農民的切身利益。

3.經濟犯罪手法日趨智能化

隨著經濟市場化程度的深化發展，經濟犯罪涉及到領域不斷擴大，犯罪手法也在翻新，越來越多的不法分子利用網絡信息科學技術手段實施犯罪，如江蘇地區曾破獲一起非法吸收公眾存款案，由犯罪分子張小雷等人利用錢寶網絡平臺，以完成“廣告任務”可獲取高額回報為誘餌，向公眾吸收大量資金。

4.經濟犯罪危害性越來越大

當前我國很多經濟犯罪案件多在金融、證券、財稅、商貿等領域，涉案金額巨大，不僅僅危害到了人們的切身財產安全，而且更加嚴重的還擾亂了金融市場的正?；顒?，對市場經濟穩步發展產生很大的危害。同時，現今我國實施全面的對外開放正常，這也為境內犯罪分子提供了便利，境外犯罪組織與境內犯罪分子進行互相勾結，像這種跨境、跨國辦案導致經濟犯罪偵查難度加大。

二、當前我國經濟犯罪偵查所面臨的問題

當前，我國大部分經濟犯罪案件本身較為復雜、界定性質較難，導致經濟犯罪偵查取證較為困難，打擊力度不強，甚至出現由于案件發現過晚，對犯罪分子進行追逃、追贓困難重重，特別是一些巨額的經濟犯罪案件，很容易讓公安部偵查力不從心，長此以往必然軟化了對經濟犯罪的打擊力度。從當前我國經濟犯罪偵查面臨的問題從如下幾點進行分析：

(一)經濟犯罪偵查思想缺乏創新性

當前我國經濟犯罪案件涉及面廣，跨行業犯罪、跨國、跨境犯罪日益突出，特別是現今智能化經濟犯罪案件頻發，犯罪手法翻新等等都無形中給經濟犯罪偵查帶來一定的難度。但是我國經濟犯罪的偵查思想卻并沒有進行與時俱進的進行創新，經偵部門技術裝備較為落后，難以對付當前高科技或其他技術手段作案的經濟犯罪分子。

(二)經濟犯罪偵查缺乏堅強的工作機制

目前，我國對稅收、金融、證券等經濟犯罪高發領域的控制仍處于初級階段，經濟犯罪的信息網絡建設相對較為滯后，甚至有的公安部門還沒有，在偵查經濟犯罪案件，做好經濟犯罪發生的預防工作均不到位，在一定程度上阻礙和制約辦案質量的提升和經偵工作的深入發展。

(三)經濟犯罪的法律條文缺乏實操性

雖然我國經濟犯罪案件逐漸翻新，日趨復雜，但是相對于經濟犯罪的法律條文的出臺卻較為落后。如在經偵實踐中，很多經濟犯罪案件侵害的領域擴大，對案件界定的法律依據卻并不完善，對不法分子的懲處力度自然會被削弱。同時，還有一些經濟犯罪行為雖有法可依，但是由于法律規定操作性較差，也給經濟犯罪偵查帶來難度。

(四)經偵民警素質有待提升

經濟犯罪案件涉及到金融、財務、稅務、證券領域較多，但是目前我國很多經偵干警在這一領域上的認知較為缺乏，在辦理這類案件上很容易出現經偵執法失誤。同時有些經偵干警由于專業素質不強，導致證據意識和依法辦案的意識不強，對那些高智商、專業性犯罪的不法分子的懲處力度不足。

三、強化經濟犯罪偵查工作的突破對策

(一)與時俱進的革新經濟犯罪偵查的新思路

面對現今的經濟犯罪案件，公安機關在對經濟犯罪偵查上，首先要具備與時俱進的精神，要順應時代的發展步伐，不斷探索經濟犯罪案件的特殊性，從而統一思想，切實加強打擊經濟犯罪工作的組織領導，在黨和政府的大力支持下，積極探索出防范打擊經濟犯罪工作的新思想和新方法，為經濟犯罪偵查工作的順利開展打下良好的思想基礎。公安機關必須要服從于經濟建設，要站在政治高度，認清開展經濟犯罪偵查的干警肩負著巨大的社會責任感和緊迫感，以信息情報為主導，案件偵破為核心，做好防范、打擊經濟犯罪的預警機制，真正將經濟犯罪偵查工作擺在首要位置，提高經濟犯罪偵查的力度。

(二)建立完善的經濟犯罪偵查工作體系

在對經濟犯罪偵查工作開展過程中，首先需要明確工作責任制，經濟犯罪案件復雜多變，經偵干警必須要依照嚴格的工作規則制度進行偵查取證，從案件的分工、案件受理及辦案的程序上都需要落實好責任，防止出現違法違紀現象。同時，公安機關也需要強化協作意識，加強與經濟犯罪案件相關部門的聯系和溝通，如最為常打交道的工商部門、稅務部門等待，緊密高效的協作機制，能夠確保經濟犯罪偵查能夠有條不紊的開展。最后，還有對經偵干警采用獎優罰劣機制，對于表現優秀的經偵干警需要給予一定的獎勵，從而調動經偵干警的工作積極性。

(三)加快完善刑事立法工作，缺乏經偵工作有法可依

針對當前我國經濟犯罪的發展形勢和經濟犯罪行為特點，必須要加快相應刑事立法工作的開展，特別是對于不同領域經濟犯罪案例的法律界定，需要有明確的法律解釋，讓公安部門的經偵干警能夠在偵查工作開展過程中能夠準確的對經濟犯罪案件進行法律判斷，并依據法律依據，從法律層面，快速解決經濟犯罪案件及對不凡分子的懲處問題，從法律層面切實解決經濟犯罪偵查取證難的問題，從而加強經濟犯罪案件的執法力度。

(四)建立培訓體系，構建強有力的經偵隊伍

經偵干警作為經濟犯罪偵查的主要執行人員，其素質高低直接關系到經濟犯罪偵查的效率性。對此，公安機關必須要重視起對經偵干警的素質培訓，盡快建立長效的培訓機制，分批次、分階段的對經偵工作進行培訓，培訓內容分為專業理論培訓和實戰能力培訓兩個方面：在專業理論培訓上，需要讓經偵干警認清當前嚴峻的經濟犯罪發展形勢，學習了解經濟犯罪及不同領域經濟犯罪的特點，經濟犯罪不法分子的心理動態、犯罪行為等，同時還要學習類似于金融、稅務、財務、證券方面的專業知識，為經偵工作做好充足的準備工作；在實戰能力培訓上，要組織經偵干警學習取證技能和審訊技能，強化經偵干警的證據意識和控制意識，從而提高經偵干警的偵查能力。

四、結語

市場經濟的發展需要強有力的執法力度進行約束和監督，制定好經濟發展的規則，維護好經濟發展的態勢，這樣才能使我國市場經濟能夠始終處于健康的發展環境中，給老百姓帶來更多的經濟福音。對此，從經偵的角度來看，為了更好的應對我國經濟犯罪率頻發、復雜、危害性大等問題，經偵干警應該在黨和政府的支持下，與時俱進的創新經濟犯罪偵查的新思路和新方法，做好防范打擊經濟犯罪工作，加大執法監督力度，建立健全經濟犯罪偵查的優秀干警隊伍，從而更好的加強執法規范化建設，提高經濟犯罪的偵查能力，提高執法效率。