“多罪名多人頭多次數(shù)”刑事案件公訴策略

孫澤暉 羅關(guān)洪

摘 要：公訴辦案中，常常遇到“涉案罪名多、涉案人員多、作案次數(shù)多”的“三多”案件，該類案件影響面廣、社會(huì)關(guān)注度高、證據(jù)采信和事實(shí)認(rèn)定困難，常被視作“重大疑難復(fù)雜案件”。辦好此類案件的關(guān)鍵是立足公訴職能，根據(jù)案件特點(diǎn)，從引導(dǎo)偵查、公訴審查、出庭應(yīng)訴三方面用好訴訟策略，提升訴訟效率，確保案件質(zhì)量，積極應(yīng)對(duì)“以審判為中心”訴訟制度改革給公訴工作帶來的挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞：三多案件 引導(dǎo)偵查 審查起訴 庭審應(yīng)對(duì)

有的刑事案件，由于參與作案人員眾多，常常是幾十上百人，作案次數(shù)多，多達(dá)數(shù)百次作案，偵查單位移送案卷材料少則十幾卷，多則上百卷，給檢察機(jī)關(guān)的審查起訴工作帶來困難。尤其是剛接觸公訴工作的檢察官，更是對(duì)此類案件產(chǎn)生畏難情緒，不知從何入手。要破解“三多”案件辦理難題，眼光不能只局限于審查起訴環(huán)節(jié)，還要從偵查取證、庭審應(yīng)對(duì)等環(huán)節(jié)入手，根據(jù)案件特點(diǎn)采取針對(duì)性的應(yīng)對(duì)策略。

一、介入引導(dǎo)偵查取證策略

“三多”案件偵查取證質(zhì)量往往不高，案卷材料組卷不遵循特別要求，甚至疏忽遺漏關(guān)鍵證據(jù)，案件帶病進(jìn)入起訴環(huán)節(jié)，公訴人很難辦出質(zhì)好效優(yōu)案件。因此，提升偵查取證質(zhì)量是辦好“三多”案件的前提。

（一）建立介入引導(dǎo)“三多”案件偵查取證常態(tài)機(jī)制

因前期偵查取證質(zhì)量不高，案件移送起訴后又退回補(bǔ)充偵查，由于時(shí)過境遷，關(guān)鍵證人、現(xiàn)場(chǎng)條件等缺失，喪失取證的最佳時(shí)機(jī)。公訴人介入偵查，引導(dǎo)偵查人員及時(shí)固定證據(jù)、指出偵查方向等，有助于筑牢案件證據(jù)基礎(chǔ)。公訴部門應(yīng)與偵查單位共同會(huì)簽相關(guān)文件，形成提前介入引導(dǎo)偵查長(zhǎng)效機(jī)制。目前，對(duì)命案提前介入引導(dǎo)偵查，公、檢已達(dá)成共識(shí)，對(duì)“三多”案件是否要提前介入，公、檢還存有分歧，公訴部門應(yīng)努力推動(dòng)這項(xiàng)工作。

（二）把控介入引導(dǎo)“三多”案件偵查取證的關(guān)鍵點(diǎn)

1.引導(dǎo)偵查人員根據(jù)案件特點(diǎn)制作訊問筆錄。首先，移送起訴前應(yīng)對(duì)各個(gè)嫌疑人進(jìn)行一次全面細(xì)致的訊問。“三多”案件的嫌疑人到案后，由于作案次數(shù)多，且大多是流竄作案，對(duì)全部案件事實(shí)不可能一次交待完畢，要分多次交待，且每次交待的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等還可能相互矛盾。偵查人員應(yīng)根據(jù)在案其他證據(jù)材料，初步厘清案件事實(shí)，在移送起訴之前，對(duì)嫌疑人進(jìn)行一次全面細(xì)致的訊問，讓嫌疑人按一定的邏輯順序完整地交待全部作案經(jīng)過，如以作案時(shí)間為序或按作案地點(diǎn)來供述，如多次供述有矛盾，應(yīng)問清矛盾供述的原因。

其次，在訊問中應(yīng)載明每次作案的詳細(xì)地點(diǎn)。“三多”案件嫌疑人通常對(duì)作案地點(diǎn)記不清楚，只知道一個(gè)大概的方位，不會(huì)刻意去記地名。如果每次筆錄均反映嫌疑人對(duì)作案地點(diǎn)陳述準(zhǔn)確，其筆錄真實(shí)性值得懷疑。在移送起訴前，偵查人員應(yīng)將嫌疑人指認(rèn)地點(diǎn)記入訊問筆錄中，可以表述為“我先前供述的在某某地點(diǎn)作案，就是我?guī)銈冎刚J(rèn)的某某地點(diǎn)”，再記錄嫌疑人供述的詳細(xì)作案經(jīng)過。

最后，每次作案應(yīng)單獨(dú)用一段文字記錄。有的偵查人員制作訊問筆錄時(shí)，將多筆犯罪事實(shí)用一個(gè)文字段落來記載，不注意用段落來間隔每次作案，會(huì)給閱卷人帶來困擾。公訴人介入偵查時(shí)，應(yīng)建議偵查人員在筆錄中對(duì)每一起犯罪事實(shí)單獨(dú)用一個(gè)文字段落記錄，并按時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、事情的起因、經(jīng)過、結(jié)果等要素記錄各次作案，方便閱卷。

2.引導(dǎo)偵查人員根據(jù)案件特點(diǎn)裝訂卷宗材料。在以“審判為中心”的改革背景下，強(qiáng)調(diào)“四類人員”出庭增強(qiáng)庭審對(duì)抗性，但書面案卷材料仍是指控犯罪的有力武器，也是查清案件事實(shí)的重要依據(jù)。有的偵查人員將全部案卷材料按證據(jù)類別裝訂，這樣組卷對(duì)偵查人員來說很方便，但給審查證據(jù)帶來很大困難。如要審查一筆犯罪事實(shí)的證據(jù)，需要同時(shí)翻閱多本卷宗材料，甚至造成證據(jù)材料遺漏。裝訂卷宗材料應(yīng)注意既方便偵查人員厘清各次案件事實(shí)，又方便公訴人、辯護(hù)律師、法官閱卷，需要使用一些特別方法。應(yīng)引導(dǎo)偵查人員按單次犯罪事實(shí)組卷，即以一起完整的犯罪事實(shí)為單元來組卷，凡是與這起犯罪事實(shí)有關(guān)的證據(jù)材料裝在一起。對(duì)同一起案件事實(shí)的材料按時(shí)間先后順序來組卷，如先放刑事案件登記表等書證，再放提取的物證照片，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，鑒定意見，證人證言，被害人陳述和嫌疑人供述等。

這樣組卷帶來的問題是，嫌疑人在一份筆錄會(huì)供述多筆犯罪事實(shí)，如何將記載多次作案的一份筆錄分配到每一次犯罪事實(shí)的材料中？可采用“節(jié)選復(fù)印”的方法，將嫌疑人供述的相關(guān)事實(shí)部分節(jié)選復(fù)印后組卷，并在復(fù)印件上注明復(fù)印于“某年某月某日嫌疑人的供述材料”。這樣組卷的好處是方便辦案人員審查每起犯罪事實(shí)的證據(jù)，證據(jù)材料是否充分一目了然。

3.引導(dǎo)偵查人員根據(jù)案件特點(diǎn)制作《起訴意見書》。對(duì)于“三多”案件來說，《起訴意見書》的制作也有特別之處。首先，應(yīng)引導(dǎo)偵查單位按主要犯罪嫌疑人最后一次完整供述為依據(jù)制作，便于辦案人員查閱；其次，對(duì)各次作案應(yīng)詳盡描述，對(duì)時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、作案過程及贓物特征及銷贓、分贓情況要詳細(xì)記載；再次，每起犯罪事實(shí)間要用數(shù)字序號(hào)標(biāo)明，對(duì)同一時(shí)間、同一地點(diǎn)針對(duì)不同被害人實(shí)施的犯罪行為分段敘述；對(duì)有翻供可能或證據(jù)薄弱的案件，建議偵查人員訊問時(shí)同步錄音錄像，并將視頻資料隨案移送。

二、審查起訴策略

公訴人接到“三多”案件后，首先要克服畏難情緒，樹立必勝信心。辦理這樣的案件，是對(duì)公訴人膽量和智慧的考驗(yàn)，公訴人要樹立職業(yè)的尊榮感和使命感，具備應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的決心和勇氣。在此前提下，公訴人掌握此類案件特點(diǎn)和規(guī)律，采取科學(xué)的方法和針對(duì)性的應(yīng)對(duì)策略，就可少走彎路，達(dá)到“事半功倍”的效果。

（一）成立辦案小組，分解工作任務(wù)

當(dāng)前，公訴部門通常會(huì)抽調(diào)員額制檢察官組成辦案組辦理“三多”案件，即便是獨(dú)任辦理，也會(huì)配備檢察官助理等司法輔助人員。設(shè)立辦案組時(shí)，人數(shù)的多少視案件情況而定，辦案人員應(yīng)進(jìn)行合理分工，可以按作案次數(shù)來分工，也可以按起訴案由來分工，還可以直接以案卷材料冊(cè)數(shù)來分工。整個(gè)辦案組在組長(zhǎng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下審查案件，成員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行溝通、討論，最后將審查結(jié)果匯總至辦案組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制作全案審查報(bào)告。