公安工作如何更好地應對電信網絡詐騙

楊惠惠 黃嘉浩 呂俊楷 李宇鵬

摘 要： 電信網絡詐騙作為一種新型詐騙犯罪，近年來給人民群眾的財產安全造成嚴重威脅。通過分析近年來電信網絡詐騙的犯罪態勢，調研公安機關處置電信網絡詐騙的現狀，發現目前存在諸如法律制度不完善，部門聯動機制不完善，公安機關內部合成作戰不統一，基層單位偵查資源不足等制約打擊此類犯罪的瓶頸。最后從電信網絡詐騙犯罪發生的事前、事中兩個階段，提出公安機關可以采取的對策建議。

關鍵詞： 公安；電信網絡；詐騙

基金項目：本項目受“攀登計劃”廣東大學生科技創新培育計（pdjh2017b0357）資助。

隨著我國經濟的迅猛發展，第三產業服務業占總產業比例的日趨上升，網絡服務業也在日益壯大。計算機技術的普及，除給人們帶來極大便利的同時，也日漸顯露出發展過速的弊端。不少犯罪分子利用網絡的漏洞行使不法之事，給公安工作帶來了全新的挑戰。在這瞬息萬變的網絡時代，公安機關唯有跟上時代的腳步，從更多的創新角度思考，解決問題，才能打破傳統偵查方式的思維束縛，打贏信息網絡詐騙犯罪這場惡戰。

一、電信網絡詐騙的概念

電信網絡詐騙，是以非法占有為目的，利用互聯網獲取信息，采用虛構事實或隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。電信網絡詐騙作為一種新型的詐騙犯罪方式，不同于傳統犯罪面對面接觸的詐騙套路，而是在互聯網上獲取個人信息，從而實施更具針對性的詐騙方式。

二、近年電信網絡詐騙的犯罪態勢

2017年1月16日，由公安機關與360安全中心聯合發起的獵網平臺發布《2016年網絡詐騙趨勢研究報告》。報告顯示，該平臺去年共收到全國用戶有效理賠申請的電信網絡詐騙舉報20623例，舉報總金額1.95億余元，人均損失超過9471元。其中，虛假兼職在各詐騙類型的舉報數量中居首，而廣東則成為受害者數量最多的地區。廣東作為經濟繁榮昌盛的大省，有著較好的經濟基礎，自然也就成為了不法分子垂涎的肥肉。不少犯罪分子拉上親朋好友甚至一條村子人員實施犯罪。2016年5月，國務院點名批評了七個職業電信詐騙重點地區，包括福建新羅、河北豐寧、江西余干、湖南雙峰、廣東電白、廣西賓陽、海南儋州。

三、公安機關處置現狀

針對公安機關目前的處置情況，我們進行了多方面的走訪調查以及資料收集，發現了公安機關在面對電信網絡詐騙案件時，所遇到的困境還是比較多，阻礙也比較大，總結有如下幾點狀況：

（一）案件性質特殊，公安機關偵防困難

防控電信網絡詐騙案件，一方面需要加大偵查力度，另一方面需要重視預防工作。電信網絡詐騙犯罪有著作案手法隱蔽、作案方式多變、犯罪專業化等特點。與傳統的詐騙不同，犯罪分子往往都是使用虛假的信息來從事犯罪活動，逃避警方的偵查。例如一些犯罪分子使用國外服務器代理或用加密軟件隱藏IP，偵查人員難以獲得真實的IP地址，甚至會誤以為嫌疑人境外作案；還有一些使用不記名的手機上網卡接入互聯網，用非實名手機卡連接筆記本電腦，在行駛的汽車中實施犯罪，得手后迅速扔掉手機卡。這種情況下，偵查人員只能查到上網卡登記的虛假身份，對案件的偵查并無意義。所以在網絡信息詐騙案件中確定犯罪分子的身份是非常難的，也就是偵查部門常說的“落地難”。

（二）部門聯動機制不完善，公安機關合成作戰不統一

電信網絡詐騙的偵破僅靠公安機關難以破獲，需要多部門的合成作戰。一是因為電信網絡詐騙中，詐騙金額均是由被害人從網上轉賬獲得，追查資金流需要去銀行、第三方支付平臺總部調取資金流向信息，其中涉及出差辦案經費、部門聯動機制、信息共享受限等問題，偵查人員易產生畏難心理。二是電信網絡詐騙行為地與結果地分散，犯罪地域廣、跨度大，需要各地公安機關間的緊密配合。但現行體制下，不同行政區域的公安機關之間跨地區辦案手續相對復雜，導致異地偵查工作開展緩慢，容易錯過最佳偵查時機。同一團伙在不同地區實施電信網絡詐騙，異地公安機關間缺乏溝通，案件情報信息難以得到共享，使多數小額詐騙無法立案，丟失大量有價值的情報線索，無法及時對整體的案發情況進行整合，是公安機關偵查電信網絡詐騙案件存在的又一個問題。

四、電信網絡詐騙的事前對策

（一）對高危地區加強管制

近10年來，7個地方被公安部等部門列為反電信詐騙的重點整治地區，我國電信網絡詐騙具有極強的區域性特點。因此，對高危地區監管，不但可以打擊區域犯罪的風氣，而且可以通過對高危地區，高危人員的監控，將犯罪遏制在萌芽狀態，也為并案偵查提供了良好的信息基礎。建立專門的監督部門以及防御機制，做好高危地區防治、高危人員流動信息的監控。一旦發現地區有高危人群同時入住旅館、同時上線、有相同活動軌跡等行為，馬上對此信息分析，判斷是否有共同犯罪的意圖。

（二）完善實名制，建立相關法律

在絕大多數的電信網絡詐騙案件中，偵查人員查詢到的涉案的電話卡中登記的信息都是虛假偽造的，這一條能夠快速確認犯罪嫌疑人身份的途徑就因為在辦理開通業務時沒有按照完整且嚴謹的程序去登記和確認辦理人的信息而無法繼續追查下去。早在2014年工信部、公安部、國家工商總局聯合公布《電話“黑卡”治理專項行動工作方案》，要求從2015年1月1日起，購買手機卡必須實名制，并在全國范圍聯合開展為期一年的專項治理行動，規定消費者在購買手機卡時，需持本人身份證，運營商必須使用二代身份證識別設備核驗用戶本人的身份證件并通過系統錄入用戶身份信息，在驗證信息真實有效之后，方可辦理業務。但這個所謂“史上最嚴”的打擊行動，卻存在著眾多漏洞，導致這個實名制“名存實亡”。從實名制執行伊始，詐騙分子就輕松越過了這道防火墻。

五、電信網絡詐騙的事中對策

（一）建立完善打擊電信網絡詐騙的工作機制

打擊電信網絡詐騙作為社會管理的一個重要組成部分，有打擊難度大、涉案金額大、破案成本高的特點。僅公安機關單獨一個部門是不能完成的。網絡空間是現實社會的映射和拓展，網絡犯罪行為必然涉及到通訊、工商、文化信息產業的方方面面，因此打擊網絡詐騙犯罪也應該構建起一個以政府為主體，公安機關牽頭帶動，公安、通訊、工商、文化信息產業等相關部門共同參與的一個全新打擊網絡詐騙犯罪的工作機制，各自發揮其工作職能，提供其工作范圍內關于案件的信息線索，爭取在短時間內偵查破案，減少網絡詐騙所帶來嚴重的財產損失。

（二）利用技術手段，實施信息化偵查

利用網絡實施犯罪是網絡詐騙的根本特點，公安機關應同樣以信息化偵查手段來應對，利用信息技術和信息資源優化來完善偵查網絡詐騙犯罪的業務。在接到網絡詐騙案件時，公安機關可以利用QQ號碼獲取對方IP地址并進行地理定位；利用詐騙者提供的銀行賬號獲取其身份和資金流動信息；利用網購的物流寄遞信息排查線索等，都是針對網絡詐騙案件的有效偵查措施。據研究，當前網購詐騙涉及各類電商平臺，而電商平臺的數據幾乎囊括了偵查所需的各類信息，比如說身份地址、通訊方式、聯系人等等一應俱全，公安機關大可以充

六、結語

當前我國電信網絡詐騙犯罪的趨勢越來越嚴峻，而公安機關作為社會治安綜合治理的重要力量，承擔著打擊該類犯罪的重要責任。如何找到遏制此類案件的突破口，是我們此次調查研究的目的。隨著電信網絡詐騙犯罪的發展變化，公安工作應當及時采取對策，遏制層出不窮的網絡信息詐騙犯罪。需要認真分析，研究詐騙犯罪特點并制定有針對性的偵破對策，在打擊的同時要標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防。這不僅需要法律的保障，也需要我們在公安工作中勤思考、多創新，只有比犯罪分子先想一步，才能比他們先行一步，為建設一個美好和諧、信任文明的社會環境而努力奮斗。■

參考文獻

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