論我國(guó)洗錢犯罪的特征以及發(fā)展趨勢(shì)

王志劼

摘 要：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展與改革開放政策的不斷深化，我國(guó)出現(xiàn)了大量的洗錢犯罪的現(xiàn)象，且數(shù)額不斷增多，手段不斷先進(jìn)，甚至洗錢活動(dòng)呈國(guó)際化趨勢(shì)發(fā)展。為了更好地遏制這種不法行徑，我國(guó)應(yīng)當(dāng)充分掌握我國(guó)洗錢犯罪的特點(diǎn)，進(jìn)而建立相應(yīng)地法律機(jī)構(gòu)，對(duì)犯罪分子予以嚴(yán)肅打擊。基于此，本文主要分析了我國(guó)洗錢犯罪的特征，結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)的發(fā)展情況，探討了洗錢犯罪的發(fā)展趨勢(shì)。為我國(guó)的反洗錢行為提供參考。

關(guān)鍵詞：洗錢犯罪；特征；發(fā)展趨勢(shì)

洗錢，是指把犯罪活動(dòng)所得的贓款經(jīng)過銀行等正常地中轉(zhuǎn)，掩蓋錢財(cái)?shù)恼鎸?shí)來(lái)源，達(dá)到合法化。這一詞匯最初來(lái)自毒品的交易活動(dòng)，據(jù)調(diào)查，全球每年毒品交易的額度超過5000億美元，成為與軍火相當(dāng)?shù)拇笮徒灰住Ａ硗猓村X還通常隱藏于綁票、走私、偷稅等違法活動(dòng)中。近年來(lái)，我國(guó)與世界各國(guó)逐漸擴(kuò)大了交流與商業(yè)往來(lái)，一定程度上給洗錢活動(dòng)帶來(lái)了可乘之機(jī)，有些洗錢分子以更加快速、高超的手段展開復(fù)雜性的跨國(guó)洗錢活動(dòng)，極大地影響了我國(guó)的社會(huì)治安。

一、我國(guó)洗錢犯罪的特征

（一）規(guī)模逐漸擴(kuò)大

近年來(lái)，隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，各類刑事案件有所增加，尤其洗錢犯罪的現(xiàn)象日趨增多，其規(guī)模也在逐漸擴(kuò)大。我國(guó)近年來(lái)因洗錢促使資金外流的現(xiàn)象比較多。不但降低了稅收，而且給外匯儲(chǔ)備造成影響。全球每年的洗錢金額超過四千億美元，約占我國(guó)貿(mào)易總數(shù)的10%。……