洛陽：全方位全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

孫雅瓊

破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1498起，抓獲犯罪嫌疑人413名，追繳凍結(jié)贓款5122萬余元……這是2017年以來，河南洛陽市反虛假信息詐騙中心打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的成果。

洛陽市反虛假信息詐騙中心自2015年底成立以來，秉承“集中受理、快速阻斷、綜合研判、動態(tài)預(yù)警、合成打擊、全面防控”的要求，充分整合社會資源，創(chuàng)新工作模式，著力搭建科技制導(dǎo)、反應(yīng)高效的網(wǎng)上阻斷系統(tǒng)和作戰(zhàn)平臺，創(chuàng)新出一套以專制專、以快制快的工作機制，有效降低了發(fā)案率，捂住了群眾的錢袋子。

和時間賽跑 落實動態(tài)預(yù)警

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是在和時間賽跑。洛陽市反虛假信息詐騙中心通過警方與13家銀企、三大通信運營商聯(lián)署辦公，第一時間掌握情報信息、掌握資金流向，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪案件進行統(tǒng)一受理、查詢、封堵、查處，能夠在第一時間有效阻止受害人資金被盜取轉(zhuǎn)移。

中心充分發(fā)揮公安部、省公安廳兩級預(yù)警平臺預(yù)警功能，落實“7×24”小時工作機制，根據(jù)預(yù)警信息對可能上當(dāng)受騙群眾進行勸阻提醒。自平臺預(yù)警工作開展以來，已成功預(yù)警案件1.4萬余起，勸阻受害人5723人，避免群眾損失2000萬元。

2017年6月23日8時許，洛陽市西工區(qū)居民徐某被一冒充公檢法人員的來電詐騙13萬元。洛陽市反虛假信息詐騙中心利用三方通話第一時間介入，及時止付了犯罪分子還未來得及轉(zhuǎn)移的5萬元被騙資金，此時距離徐某撥打報警電話僅過去了3分鐘。

緊追資金流向 最大限度降低群眾損失

犯罪分子得手后，往往會將受害人資金拆分為小額資金，進行二次、三次甚至更多次轉(zhuǎn)移，增加公安機關(guān)查處難度。洛陽市反虛假信息詐騙中心總結(jié)經(jīng)驗，提煉出銀行卡橫向關(guān)聯(lián)核查機制的拓展支付，以及以電信詐騙數(shù)據(jù)庫為偵查破案提供服務(wù)等工作經(jīng)驗，緊盯涉案銀行卡深度止付，摸清每一筆資金流向，循線追蹤，將所有涉案銀行卡全部鎖定，最大限度降低群眾損失。

2017年7月，洛陽市嵩縣受害人石某被以代辦貸款方式詐騙7000元，洛陽市反虛假信息詐騙中心從被騙銀行卡入手，采用深度止付技戰(zhàn)法，通過追查多層級的銀行卡，最終凍結(jié)涉案銀行卡34張，涉案資金121萬余元。

為了盡快將群眾受騙的資金追回并物歸原主，中心大力開展集中追贓返還專項行動，并在工作中創(chuàng)新舉措，建立了被騙資金原路返還工作機制，大大縮短了群眾被騙資金返還時間。通過與多家銀行達成協(xié)議，開通資金返還通道，目前已成功返還被騙資金33筆142萬元。

全鏈條精準(zhǔn)打擊 讓犯罪分子無處遁形

全鏈條打擊，徹底鏟除電信詐騙犯罪是洛陽市反虛假信息詐騙中心一直所堅持的工作原則和要求。為了從根本上有效遏制和打擊電信詐騙，中心通過分析研判個案中犯罪嫌疑人的活動軌跡，理清犯罪各個環(huán)節(jié)脈絡(luò)，緊緊抓住關(guān)鍵人、關(guān)鍵點，抽絲剝繭、深入查證，嚴(yán)厲打擊，最終讓犯罪嫌疑人無處遁形，全面徹底鏟除虛假信息詐騙犯罪。

2017年2月，洛陽多縣區(qū)相繼發(fā)生利用“偽基站”冒充銀行客服發(fā)送詐騙短信的案件。洛陽市反虛假信息詐騙中心通過深度研判分析發(fā)現(xiàn)，這是一個遍布全國的特大詐騙團伙。按照全鏈條打擊的要求，中心隨即牽頭組成聯(lián)合專案組，兵分6路，分赴北京、上海等10余省市，抓獲犯罪嫌疑人19名，凍結(jié)資金42萬元。