對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查基礎(chǔ)情報(bào)信息化建設(shè)的思考

杜 航

(遼寧警察學(xué)院，遼寧大連116036)

李克強(qiáng)總理在2019年3月第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上作的《政府工作報(bào)告》中強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和化解處置，完善立體化社會(huì)治安防控體系，深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，打擊非法集資、傳銷等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪。[1]根據(jù)全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)偵”)工作會(huì)議精神，要緊緊圍繞防控風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)發(fā)展，全面提升防范、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的能力；在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)秩序穩(wěn)定和保障經(jīng)濟(jì)安全，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定和廣大群眾合法利益，積極主動(dòng)與財(cái)稅、金融等部門開展有效協(xié)作與配合，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，主動(dòng)順應(yīng)人民群眾的新期待，嚴(yán)厲打擊各類涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力增加和經(jīng)濟(jì)犯罪新特點(diǎn)、新趨勢(shì)，積極構(gòu)建信息化、數(shù)據(jù)化、一體化的防范和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪新機(jī)制，以有效實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)、高效、主動(dòng)、集約化的偵查、治理、打擊目標(biāo)。經(jīng)偵基礎(chǔ)情報(bào)信息化建設(shè)必須加強(qiáng)，構(gòu)建經(jīng)偵大情報(bào)應(yīng)用格局、大數(shù)據(jù)信息化偵查、大研判模式，不斷創(chuàng)新推動(dòng)經(jīng)偵工作的應(yīng)用、變革、升級(jí)，從而實(shí)現(xiàn)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的新模式和新機(jī)制，提升主動(dòng)防范經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警機(jī)制和整體打擊的效能。

一、經(jīng)偵基礎(chǔ)情報(bào)信息化建設(shè)的現(xiàn)狀

(一)經(jīng)偵基礎(chǔ)情報(bào)信息化建設(shè)的目的

打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪，事關(guān)群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定。經(jīng)偵工作既要實(shí)現(xiàn)高效精準(zhǔn)追逃，又要最大限度地追贓挽損，努力實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的高度統(tǒng)一。為了提高經(jīng)偵部門的辦案水平，切實(shí)解決廣大人民群眾反映強(qiáng)烈的“受理難、立案難、取證難、執(zhí)行難”等現(xiàn)實(shí)問題，需要準(zhǔn)確把握維護(hù)社會(huì)秩序與創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系，既能依法有效打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，又能切實(shí)維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，有力保護(hù)我國(guó)市場(chǎng)主體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。為此，要以基礎(chǔ)情報(bào)信息化建設(shè)為引領(lǐng)，加強(qiáng)監(jiān)管、夯實(shí)基礎(chǔ)、健全機(jī)制，更好地適應(yīng)我國(guó)大數(shù)據(jù)時(shí)代對(duì)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要。全國(guó)公安機(jī)關(guān)以防控經(jīng)濟(jì)犯罪所帶來的風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)測(cè)工作、對(duì)各類經(jīng)濟(jì)犯罪的防范宣傳工作，堅(jiān)決打擊重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)地域的經(jīng)濟(jì)犯罪，堅(jiān)決打擊互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪、合同詐騙、侵權(quán)假冒等多發(fā)性經(jīng)濟(jì)犯罪，全面遏制各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。根據(jù)公安部的總體部署和要求，充分運(yùn)用“云端”系統(tǒng)智能研判工具，以專案部署、集群戰(zhàn)役等有效形式實(shí)施集約化打擊，摧毀了一批跨區(qū)域、鏈條化、產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)濟(jì)犯罪團(tuán)伙。[2]

(二)經(jīng)偵基礎(chǔ)情報(bào)信息化建設(shè)的現(xiàn)狀

2019年，第十個(gè)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪“5.15”宣傳日的主題為“與民同心，為您守護(hù)”，聚焦涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域。對(duì)于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，更強(qiáng)調(diào)運(yùn)用數(shù)據(jù)化偵查、信息化實(shí)戰(zhàn)開展各項(xiàng)工作。各級(jí)經(jīng)偵部門按照公安部“云端2018”主戰(zhàn)模式，即針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化特點(diǎn)，實(shí)行“全國(guó)打、打全國(guó)、同時(shí)打、多點(diǎn)打”，一地發(fā)現(xiàn)線索，各地實(shí)現(xiàn)落地打擊的全新模式。努力實(shí)現(xiàn)“兩年鍛造全新警種”的總體規(guī)劃要求，牢固樹立“數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)、信息化偵查”的戰(zhàn)略思想，不斷加強(qiáng)和完善經(jīng)偵基礎(chǔ)工作和情報(bào)信息化建設(shè)。以提高經(jīng)偵科技化能力為目標(biāo)，以設(shè)立專門的經(jīng)偵情報(bào)機(jī)構(gòu)為支點(diǎn)，以強(qiáng)化基礎(chǔ)信息采集為著力點(diǎn)，以信息導(dǎo)偵、精確打擊、合成作戰(zhàn)機(jī)制為核心，利用信息化平臺(tái)的快車道優(yōu)勢(shì)，扎實(shí)開展公安警務(wù)“打、防、管、控”立體化社會(huì)治安體系建設(shè)。以大數(shù)據(jù)信息化管理手段為依托，充分利用秘密力量建設(shè)、陣地控制、經(jīng)嫌調(diào)控等公安內(nèi)部經(jīng)偵基礎(chǔ)信息資源優(yōu)勢(shì)，并有力拓展資金流向、航班火車信息、住宿信息、話單信息等公安外部資源，實(shí)現(xiàn)公安內(nèi)部和外部資源信息的整合利用。積極探索經(jīng)偵情報(bào)信息數(shù)據(jù)研判機(jī)制，加快建設(shè)省級(jí)經(jīng)偵基礎(chǔ)化信息平臺(tái)，探索省級(jí)數(shù)據(jù)大集成管理模式。有效提高預(yù)防、控制、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)見性和主動(dòng)性，充分發(fā)揮經(jīng)偵情報(bào)信息面向?qū)崙?zhàn)、服務(wù)實(shí)戰(zhàn)、引領(lǐng)實(shí)戰(zhàn)的重要作用，構(gòu)建基礎(chǔ)更扎實(shí)、執(zhí)法更規(guī)范、管理更科學(xué)、偵查更精準(zhǔn)、打擊更高效的現(xiàn)代經(jīng)偵警務(wù)工作新模式，并在近年來的專項(xiàng)行動(dòng)中取得了良好的成效。

二、經(jīng)偵基礎(chǔ)情報(bào)信息化建設(shè)的主要做法

(一)經(jīng)偵情報(bào)信息研判機(jī)制趨向完善

1.完善經(jīng)偵情報(bào)信息采集報(bào)送機(jī)制。明確情報(bào)信息的準(zhǔn)入錄用的標(biāo)準(zhǔn)、采集范圍、采集方法、報(bào)送內(nèi)容格式、報(bào)送渠道和報(bào)送時(shí)限等要求，制定并完善經(jīng)偵情報(bào)信息的采集、傳遞、研判、應(yīng)用操作流程規(guī)定。

2.完善情報(bào)信息分析研判機(jī)制。將各地碎片化的基礎(chǔ)信息有效整合為省級(jí)、區(qū)域的信息數(shù)據(jù)大集成。各級(jí)經(jīng)偵部門從實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，大力加強(qiáng)情報(bào)信息的深度分析研判：網(wǎng)上案件串并、網(wǎng)上人員查詢比對(duì)、資金流向定向查控、高危人群管控，確定追逃、追贓方向和策略。建立經(jīng)偵情報(bào)信息研判例會(huì)制度，定期召開聯(lián)席會(huì)議，研判高質(zhì)量、深層次的有效案件線索和情報(bào)信息，采取多種途徑交流、通報(bào)、預(yù)警，將情報(bào)信息的主導(dǎo)作用和增值效益充分發(fā)揮。[3]

(二)傾力打造經(jīng)偵資金查控平臺(tái)

1.建立廳局級(jí)綜合信息指揮調(diào)度系統(tǒng)，充分依托公安網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，建立經(jīng)偵信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)重大案件、集群戰(zhàn)役的線索匯集、統(tǒng)一研判、指令及時(shí)下達(dá)，并實(shí)時(shí)掌握戰(zhàn)役情況。

2.構(gòu)建經(jīng)偵情報(bào)研判系統(tǒng)。建立經(jīng)偵重大關(guān)注、臨時(shí)關(guān)注人員信息庫(kù)，匯集人員的實(shí)名制軌跡及各類相關(guān)信息以形成電子檔案；借助批量比對(duì)、電子檔案、時(shí)空分析、高危人群等研判工具，實(shí)現(xiàn)經(jīng)偵數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析、關(guān)注人員管控、資源信息的關(guān)聯(lián)查詢與經(jīng)偵情報(bào)的專業(yè)研判。

3.建立資金查控系統(tǒng)。資金查控系統(tǒng)主要包含違法犯罪資金信息庫(kù)。通過匯集案件資金、稅務(wù)、物流、通訊等相關(guān)信息，構(gòu)建資金通用分析模型和類罪分析模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)案件信息的智能分析。

4.實(shí)現(xiàn)省級(jí)經(jīng)偵信息系統(tǒng)和部級(jí)“DQB”平臺(tái)有效對(duì)接。為了積極推動(dòng)省(部)級(jí)“DQB”平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)接，整合航班、住宿、訂票、銀行核查等動(dòng)態(tài)行為軌跡信息，建立經(jīng)偵重點(diǎn)人員電子檔案征信的信息查詢機(jī)制。

5.拓展信息共享渠道。推動(dòng)與反洗錢監(jiān)測(cè)中心、全省各商業(yè)銀行的溝通合作，加強(qiáng)與阿里巴巴集團(tuán)的合作，共享網(wǎng)上售假“黑名單”數(shù)據(jù)，建立信息查詢機(jī)制，完善企業(yè)征信系統(tǒng)建設(shè)。

6.共享各類信息資源。各地因地制宜，充分發(fā)揮地方優(yōu)勢(shì)，積極拓展各類信息資源。完善、優(yōu)化經(jīng)偵社會(huì)資源信息庫(kù)，整合共享全國(guó)各級(jí)經(jīng)偵部門獲取的外部資源信息，逐步實(shí)現(xiàn)與銀行、證券、市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、海關(guān)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等部門的信息共享。

(三)拓展經(jīng)偵基礎(chǔ)情報(bào)信息收集渠道

各級(jí)經(jīng)偵部門高度重視情報(bào)信息源建設(shè)，不斷開辟經(jīng)偵情報(bào)信息采集新渠道，拓寬情報(bào)信息源的覆蓋率，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合，更好地提供破案信息的支撐。

1.有效整合社會(huì)信息資源。積極探索有效的協(xié)作溝通模式，與檢察院、法院、紀(jì)委、監(jiān)察、審計(jì)部門，與銀行、市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、煙草專賣、銀監(jiān)、藥監(jiān)、證監(jiān)、保監(jiān)等行政執(zhí)法部門、行業(yè)相關(guān)主管部門初步建立起執(zhí)法協(xié)作、協(xié)調(diào)會(huì)商以及線索移送等信息的交流共享協(xié)作機(jī)制，在經(jīng)偵預(yù)警、監(jiān)測(cè)、服務(wù)、打擊等方面進(jìn)行相關(guān)協(xié)調(diào)合作，開展定期互通情報(bào)信息、數(shù)據(jù)信息研判，暢通情報(bào)交流渠道。

2.公秘結(jié)合，拓寬情報(bào)來源途徑。近年來，在民間行業(yè)協(xié)會(huì)、金融機(jī)構(gòu)、典當(dāng)行、拍賣行、集貿(mào)市場(chǎng)、物流配貨站、保險(xiǎn)、二手房交易等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，積極物建“高、精、尖”的經(jīng)偵秘密力量，加強(qiáng)對(duì)易發(fā)、多發(fā)、頻發(fā)的犯罪地區(qū)、部門，犯罪人員經(jīng)常涉足的復(fù)雜場(chǎng)所，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)活躍領(lǐng)域的陣地控制，廣泛搜集各個(gè)層面深層次、內(nèi)幕性和高質(zhì)量的情報(bào)，大量獲取有效的經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索。[4]此外，各地經(jīng)偵部門對(duì)通過網(wǎng)絡(luò)、電臺(tái)、報(bào)刊、電視等大眾傳播媒體搜集到的經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息也應(yīng)給予高度重視。

(四)扁平化、可視化指揮作用凸顯

創(chuàng)新預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪新機(jī)制、新模式，采用扁平化、可視化合成指揮模式，深入排查重點(diǎn)對(duì)象并進(jìn)行科學(xué)的分析研判。比如，針對(duì)具有專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、跨區(qū)域特點(diǎn)的涉眾型網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪和制假、售假犯罪，按照統(tǒng)一指揮、分別偵查、集中打擊的要求，“多點(diǎn)打、同時(shí)打、全面打”，開展鏈條式、聯(lián)動(dòng)型、混合型的高效精準(zhǔn)集群戰(zhàn)役打擊。而且，扁平化指揮在實(shí)戰(zhàn)中發(fā)揮了卓越的成效。

另外，在各類經(jīng)偵基礎(chǔ)信息平臺(tái)，也實(shí)現(xiàn)了可視化的界面互動(dòng)。能夠在第一時(shí)間分析研判出資金流向、資金異動(dòng)、成員關(guān)系、組織架構(gòu)等可視化的動(dòng)態(tài)圖形，為經(jīng)偵一線部門提供可靠、可操作的情報(bào)支持。尤其是新組建的資金查控平臺(tái)的可視化界面，直觀地展示了經(jīng)偵情報(bào)基礎(chǔ)工作的強(qiáng)大效能。

(五)有效開展合成作戰(zhàn)和集群戰(zhàn)役

在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪過程中，經(jīng)偵部門加強(qiáng)與金融、財(cái)稅、市場(chǎng)監(jiān)管等相關(guān)部門深度合作，廣泛拓展線索來源，增強(qiáng)打擊合力。充分利用經(jīng)偵部門的工作優(yōu)勢(shì)，與技偵、情報(bào)、網(wǎng)安、視頻等部門有效開展合成作戰(zhàn)。同時(shí)，與其他行政部門加強(qiáng)情報(bào)信息共享平臺(tái)和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，廣泛收集銀行、財(cái)稅、煙草專賣、食品藥品監(jiān)管等部門行政處罰人員的信息，開展串并擴(kuò)線，拓寬案件來源。尤其針對(duì)集資詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷、互聯(lián)網(wǎng)金融等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪有效開展集群戰(zhàn)役，通過以“整體化研判、集中管理、專業(yè)化偵查”為主要手段，以“高效指揮、無(wú)縫對(duì)接、規(guī)范運(yùn)作”為基礎(chǔ)，著力提高經(jīng)偵部門工作效率，在實(shí)現(xiàn)“精確指導(dǎo)、精確布置、精確破案”上實(shí)現(xiàn)突破，從而有力地推動(dòng)經(jīng)偵工作轉(zhuǎn)型、優(yōu)化和發(fā)展。

(六)研發(fā)多種技戰(zhàn)法主導(dǎo)經(jīng)偵實(shí)踐

在長(zhǎng)期的經(jīng)偵情報(bào)工作中，經(jīng)偵情報(bào)部門總結(jié)了多種技戰(zhàn)法，用于案件偵查和交流共享。如，確定基本思路，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推廣經(jīng)典技戰(zhàn)法，加強(qiáng)分類指導(dǎo)。

1.資金追蹤法。對(duì)涉贓資金進(jìn)行管控和追蹤，特別是對(duì)客戶的經(jīng)營(yíng)、納稅、資金流轉(zhuǎn)中的大額交易及可疑交易等信息實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控分析。

2.軌跡追蹤法。對(duì)涉案嫌疑犯進(jìn)行動(dòng)態(tài)管控和實(shí)時(shí)追蹤，有力配合“獵狐行動(dòng)”。2019年7月3日，公安部“獵狐”工作組通過縝密偵查，在法國(guó)司法部門和駐法使館積極協(xié)助下，成功引渡涉嫌非法吸收公眾存款的趙某，連同5名同案犯從韓國(guó)押解引渡回國(guó)。

3.話單住宿信息比對(duì)法。對(duì)涉案人員的通話信息進(jìn)行分析研判，通過分析異常通話人員、異常通話時(shí)間、異常通話時(shí)長(zhǎng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，有效進(jìn)行可視化研判，確定案件中嫌疑犯的聯(lián)絡(luò)關(guān)系。

4.手機(jī)微信發(fā)現(xiàn)法。利用手機(jī)和微信通訊錄、群信息截圖及“附近的人”等功能發(fā)現(xiàn)犯罪線索，有效收集電子證據(jù)。

5.航班基站碰撞法等技戰(zhàn)法。根據(jù)手機(jī)漫游位置城際變化，研判出行航班條件，利用航班乘客信息比對(duì)碰撞，鎖定人員及同行信息。

三、當(dāng)前經(jīng)偵基礎(chǔ)情報(bào)信息化建設(shè)存在的問題

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的種類增多，特別是資金交易和周轉(zhuǎn)充斥在每個(gè)環(huán)節(jié)，經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)驟增，尤其是互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域中的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪演化態(tài)勢(shì)嚴(yán)峻。鑒于此，經(jīng)偵信息化建設(shè)過程中存在一些亟待解決的問題。

(一)社會(huì)信息源頭數(shù)據(jù)采集不能有效適應(yīng)實(shí)戰(zhàn)需求

經(jīng)偵信息資源涉及領(lǐng)域廣泛、內(nèi)容多、層次高，而與之相對(duì)應(yīng)的情報(bào)信息研判針對(duì)性不夠強(qiáng)、層次不夠深，突出表現(xiàn)在淺層次信息多、靜態(tài)現(xiàn)象多、單一表象信息多、事后信息多，而動(dòng)態(tài)信息少、預(yù)警信息少、綜合分析類信息少、時(shí)效性不高，沒有充分發(fā)揮服務(wù)實(shí)戰(zhàn)的深層次、高質(zhì)量、預(yù)警性、內(nèi)幕性、有針對(duì)性的情報(bào)。[5]

(二)經(jīng)偵基礎(chǔ)情報(bào)呈現(xiàn)碎片化狀態(tài)

網(wǎng)絡(luò)傳播快速性、交互性、超文本鏈接等特征沖擊著傳統(tǒng)信息傳播方式，多媒體網(wǎng)絡(luò)傳播的信息碎片化特征比較明顯，因此，情報(bào)信息的深度整合十分重要。比如，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，面對(duì)提取的海量數(shù)據(jù)信息，首先進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗，建立模型并科學(xué)穿透數(shù)據(jù)，對(duì)缺失值進(jìn)行處理，最后對(duì)模型進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)深度整合數(shù)據(jù)信息，形成可視化情報(bào)信息和證據(jù)鏈。

(三)經(jīng)偵基礎(chǔ)力量不足

秘密力量、經(jīng)嫌調(diào)控等經(jīng)偵基礎(chǔ)工作尚比較薄弱，尤其是經(jīng)偵秘密力量工作量少質(zhì)弱，結(jié)構(gòu)布局不夠合理，其作用沒有得到充分發(fā)揮。由于經(jīng)偵工作的特殊性，其“高、精、尖”秘密力量和專職秘密力量少，難以獲取高層次動(dòng)態(tài)性信息。如果將秘密力量基礎(chǔ)工作和情報(bào)信息有機(jī)結(jié)合起來，則能更好地發(fā)揮其作用。陣地控制缺乏創(chuàng)新機(jī)制，對(duì)“從人到案”偵查模式的轉(zhuǎn)變?nèi)狈ψ銐蛘J(rèn)識(shí)。同時(shí)，拓展互聯(lián)網(wǎng)虛擬空間的陣地控制將成為經(jīng)偵基礎(chǔ)情報(bào)工作重點(diǎn)之一。追逃追贓的整體機(jī)制不完善，不能有效把握在逃的人員和資金信息，與相關(guān)部門的合作與資源共享也存在缺陷。尤其是境外追逃、追贓工作，更需要各部門聯(lián)動(dòng)，從而有效實(shí)施整體推進(jìn)。

(四)經(jīng)偵情報(bào)系統(tǒng)與警務(wù)綜合平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接困難

經(jīng)偵情報(bào)信息一般涉及個(gè)人財(cái)物信息、稅務(wù)信息、專利技術(shù)、商業(yè)秘密、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等個(gè)人及知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的信息，而原有經(jīng)偵情報(bào)系統(tǒng)應(yīng)用因涉密和權(quán)限問題一直處于相對(duì)隔絕封閉狀態(tài)，實(shí)戰(zhàn)中影響著相關(guān)數(shù)據(jù)信息共享和情報(bào)主導(dǎo)偵查作用的充分發(fā)揮。因此，需要加強(qiáng)經(jīng)偵云系統(tǒng)建設(shè)，克服原有警務(wù)綜合平臺(tái)涉及與經(jīng)偵業(yè)務(wù)密切相關(guān)的銀行轉(zhuǎn)賬、票據(jù)往來、資金增減等子系統(tǒng)、模塊的情報(bào)信息不全面、不系統(tǒng)的弊端。

四、加強(qiáng)經(jīng)偵基礎(chǔ)情報(bào)信息化建設(shè)的建議

(一)樹立大局觀念，提升情報(bào)導(dǎo)偵水平，重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)情報(bào)工作

1.強(qiáng)化情報(bào)導(dǎo)偵工作。確立情報(bào)導(dǎo)偵理念，構(gòu)建圍繞情報(bào)信息運(yùn)轉(zhuǎn)的新型經(jīng)偵工作模式。集群戰(zhàn)役構(gòu)成要素包括指揮、情報(bào)、技術(shù)、合成、執(zhí)行，其戰(zhàn)役發(fā)起、線索經(jīng)營(yíng)、收網(wǎng)行動(dòng)都取決于情報(bào)，因此，要十分重視信息的獲取、篩選和研判。通過對(duì)情報(bào)綜合分析研判，推行情指聯(lián)動(dòng)、情行一體，強(qiáng)化情報(bào)信息歸口管理，突出數(shù)據(jù)資源整合、研判模型搭建，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)偵情報(bào)導(dǎo)偵戰(zhàn)略目標(biāo)。

2.強(qiáng)化主動(dòng)進(jìn)攻意識(shí)。第一，堅(jiān)持以案、物、人、證、場(chǎng)所等信息為基點(diǎn)，運(yùn)用主動(dòng)進(jìn)攻的方式如網(wǎng)上串并比對(duì)，由“從案到人”為主向“從人到案”“從像到人”相結(jié)合的偵查模式轉(zhuǎn)變，提高精確打擊效能。第二，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)、高危經(jīng)濟(jì)犯罪規(guī)律特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析，對(duì)犯罪主體、時(shí)段、高發(fā)區(qū)域等要素的軌跡和規(guī)律的分析研判，及時(shí)進(jìn)行必要的預(yù)警監(jiān)測(cè)，充分發(fā)揮經(jīng)偵工作的參謀職能。第三，及時(shí)向社會(huì)公眾發(fā)布如非法吸收公眾存款、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的防范措施，增強(qiáng)其防范意識(shí)，充分發(fā)揮公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門的服務(wù)職能。

3.強(qiáng)化情報(bào)經(jīng)營(yíng)與合成作戰(zhàn)意識(shí)。強(qiáng)化常態(tài)、戰(zhàn)時(shí)、專題、合成研判會(huì)商工作，建立情報(bào)主導(dǎo)偵查的工作機(jī)制，提升情報(bào)研判能力水平，支撐精確決策、精細(xì)管控、精準(zhǔn)打擊。

(二)加強(qiáng)經(jīng)偵基礎(chǔ)情報(bào)信息系統(tǒng)建設(shè)

1.建立并完善經(jīng)偵云搜索系統(tǒng)。在大數(shù)據(jù)背景下，要明確大情報(bào)和經(jīng)偵基礎(chǔ)信息化建設(shè)的關(guān)系。為了實(shí)現(xiàn)全警情報(bào)信息資源共享的最大化，必須打破經(jīng)偵資金流、物流、信息流等信息壁壘和專業(yè)界限。針對(duì)經(jīng)偵情報(bào)信息的多元化、領(lǐng)域?qū)?、種類多、線索復(fù)雜等特點(diǎn)，通過建立并完善經(jīng)偵云搜索系統(tǒng)，可以更好地應(yīng)對(duì)經(jīng)偵情報(bào)信息系統(tǒng)建設(shè)需要。建立并完善經(jīng)偵云搜索系統(tǒng)，可有效拓展經(jīng)偵基礎(chǔ)情報(bào)信息，不僅滿足案件偵查的情報(bào)需求，還能精準(zhǔn)、高效地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)穿透和深度挖掘功能，有效服務(wù)實(shí)戰(zhàn)。

2.統(tǒng)一規(guī)劃經(jīng)偵信息系統(tǒng)建設(shè)。要做好經(jīng)偵情報(bào)信息系統(tǒng)功能模塊的統(tǒng)一規(guī)劃和科學(xué)設(shè)計(jì)，需事先充分論證，廣泛征求基層經(jīng)偵實(shí)戰(zhàn)部門的意見，在選點(diǎn)測(cè)試的基礎(chǔ)上進(jìn)一步修改完善并推廣應(yīng)用。

(三)創(chuàng)建經(jīng)偵資金查控平臺(tái)系統(tǒng)機(jī)制

1.建立寬泛動(dòng)態(tài)的資金查控采集系統(tǒng)。資金查控作為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的核心環(huán)節(jié)，通過對(duì)目標(biāo)人員與上線、下線的轉(zhuǎn)賬、交易資金和非法所得資金，查找資金交易流向，準(zhǔn)確分析目標(biāo)人員的匯款賬號(hào)。為了便于掌握犯罪動(dòng)向、獲取證據(jù)，經(jīng)偵部門需要聯(lián)動(dòng)有關(guān)行政管理部門以及金融、稅務(wù)、海關(guān)等行業(yè)、單位，建立各類違法犯罪線索的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，要進(jìn)一步發(fā)揮相關(guān)行業(yè)觸角廣、信息靈的優(yōu)勢(shì)，及時(shí)獲取預(yù)警性、內(nèi)幕性、深層次的經(jīng)濟(jì)情報(bào)信息，建立感知、追蹤、核查、控制一體化的信息系統(tǒng)，為提高偵查破案效率提供準(zhǔn)確、全面的信息支撐。

2.建立系統(tǒng)全面的情報(bào)信息共享機(jī)制。要面向?qū)崙?zhàn)，結(jié)合全國(guó)經(jīng)偵信息系統(tǒng)建立情報(bào)線索模塊，整合數(shù)據(jù)信息，進(jìn)而對(duì)情報(bào)信息進(jìn)行精準(zhǔn)高效的研判和碰撞，將點(diǎn)狀、分散、局部的犯罪線索串并起來。建立專門的信息共享服務(wù)平臺(tái)，或者通過定期采集信息等方式，整合公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)資源，擴(kuò)展外部情報(bào)信息來源，從而提高預(yù)警工作的針對(duì)性、前瞻性。同時(shí)，努力挖掘大數(shù)據(jù)信息要點(diǎn)，提高研判成果的精確性，為防控工作提供針對(duì)性的建議。

3.建立權(quán)責(zé)統(tǒng)一、切實(shí)可行的考核激勵(lì)機(jī)制。要明確經(jīng)偵情報(bào)信息工作的分工，做到定崗、定人、定責(zé)。科學(xué)制定考評(píng)獎(jiǎng)懲機(jī)制，激勵(lì)民警收集情報(bào)信息。同時(shí)，貫徹執(zhí)行“誰(shuí)錄入、誰(shuí)辦案、誰(shuí)負(fù)責(zé)”制度，實(shí)現(xiàn)同步錄入信息與定期抽查相結(jié)合的績(jī)效考評(píng)機(jī)制。

(四)加強(qiáng)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，提升情報(bào)研判專業(yè)人才培養(yǎng)水平

1.做好人事編制落實(shí)問題。積極爭(zhēng)取經(jīng)偵部門情報(bào)信息研判的實(shí)戰(zhàn)單位人事編制數(shù)量，合理增加工作人員，緩解和改善警力不足的局面。

2.開展情報(bào)導(dǎo)偵大比武。近兩年，公安部在全國(guó)范圍內(nèi)開展了“論劍·2017”“論劍·2018”大比武①，通過提高單兵戰(zhàn)斗力和整體協(xié)作力，有效地推動(dòng)全國(guó)經(jīng)偵實(shí)戰(zhàn)數(shù)據(jù)化的發(fā)展，提升了個(gè)體情報(bào)意識(shí)及團(tuán)隊(duì)綜合實(shí)戰(zhàn)能力。通過“論道·2017”“論道·2018”理論研討②，有效地推動(dòng)了理論研究的發(fā)展，提高了實(shí)務(wù)部門對(duì)信息化偵查的認(rèn)識(shí)。

五、結(jié)語(yǔ)

在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下，立體化社會(huì)治安防控體系面臨許多新情況、新問題和新考驗(yàn)。牢固樹立“信息化偵查、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”的全新經(jīng)偵情報(bào)引領(lǐng)偵查實(shí)戰(zhàn)理念，科學(xué)規(guī)劃、勇于創(chuàng)新，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展，全面提升服務(wù)發(fā)展、遏制犯罪、防范風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)穩(wěn)定的管理效能，著力提升執(zhí)法公信力和人民群眾的安全感、滿意度。[6]加強(qiáng)信息比對(duì)碰撞等技戰(zhàn)法拓展，創(chuàng)新情報(bào)導(dǎo)偵及合成作戰(zhàn)工作新機(jī)制，切實(shí)提高對(duì)金融犯罪等熱點(diǎn)犯罪資金流向的查控能力。抓住“DQB”建設(shè)契機(jī)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，充分依托資金查控等高端信息平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升經(jīng)偵基礎(chǔ)工作與經(jīng)偵情報(bào)信息化建設(shè)水平。堅(jiān)持主動(dòng)進(jìn)攻，強(qiáng)化預(yù)警監(jiān)測(cè)，全面提升風(fēng)險(xiǎn)防控的質(zhì)量效能。落實(shí)公安部對(duì)經(jīng)偵工作和經(jīng)偵隊(duì)伍提出的全新發(fā)展理念，加強(qiáng)經(jīng)偵大數(shù)據(jù)建設(shè)，著力打造智慧經(jīng)偵，由此實(shí)現(xiàn)全新的機(jī)制和格局、全新的隊(duì)伍和管理、全新的能力和手段、全新的思想和理念。深入推進(jìn)“信息化偵查、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)以信息流、資金流、數(shù)據(jù)流引導(dǎo)業(yè)務(wù)流、管理流，創(chuàng)新建立“大數(shù)據(jù)導(dǎo)偵、一體化作戰(zhàn)、技戰(zhàn)法支撐、科學(xué)化評(píng)估”新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)情報(bào)信息化建設(shè)新的跨越式發(fā)展，從而全面提升經(jīng)偵工作水平，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)公平正義。

注釋：

①“論劍·2017”“論劍·2018”,是指公安部經(jīng)偵局于2017年、2018年在上海等地召開的經(jīng)偵情報(bào)導(dǎo)偵大比武，旨在提高經(jīng)偵干警綜合的情報(bào)信息研判業(yè)務(wù)能力和水平。

②“論道·2017”“論道·2018”，是指公安部經(jīng)偵局于2017年、2018年在江西南昌召開的全國(guó)經(jīng)偵“信息化偵查、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”高端理論研討會(huì)。