倒賣外匯 黃牛被判

姚彥靜

選題來源：上海市普陀區人民檢察院

案件類型：非法經營罪

近日，普陀區首例倒賣外匯類非法經營案例獲判。

李某蘇2017年來到上海，當起了倒賣外匯的職業“黃牛”。他經常在各個鬧市區發放廣告卡片，卡片上印有“兌換外幣”的字樣以及自己的手機號和微信賬號。除此之外他還使用“誠信兌換外幣”等多個賬號明目張膽地在網站、百度貼吧上發布廣告。

沒過多久，李某蘇通過生意結識了李某凡。李某凡是上海本地人，又有自己的公司，結識李某蘇后，他發現了兌換外幣這個賺錢的好方法，于是開始和他合伙干了起來。利用李某凡的人脈，李某蘇再也不愁拉不到客戶，倒賣外匯“生意”也越做越大。先由李某凡招攬有外幣需求的客戶，扣除一定比例抽成后將資金轉賬給被告人李某蘇。之后李某蘇再通過微信群尋找外匯賣家，在扣除一定比例抽成后將資金轉賬給外幣賣家，并讓賣家將相應貨幣直接轉賬至客戶指定賬戶。據被告人聲稱，大多數幫客戶兌換美元，偶爾也有港幣，兌匯的匯率一般比當天銀行牌價高0.7%—1.8%。經審計，被告人李某蘇與被告人李某凡因兌換外幣資金交易共計人民幣1.3億余元；被告人李某蘇與他人因兌換外幣資金交易共計人民幣1500萬余元；被告人李某凡因與他人兌換外幣資金交易共計人民幣1.2億余元。

近日，被告人李某蘇、李某凡因涉嫌非法經營罪一案被普陀區人民檢察院提起公訴。普陀區法院依法判決被告人李某蘇犯非法經營罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣六十萬元；判處被告人李某凡有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣六十萬元。

主講檢察官戈亮點評

本案所侵犯的是金融市場管理秩序。外匯管理的目的一方面在于防止外匯投機，抵御金融風險，另一方面的重要原因是非法買賣外匯犯罪還有可能成為走私、騙稅、逃匯、洗錢等多種經濟犯罪活動“正常的資金管道”，所以應當給予嚴厲打擊。同時，廣大群眾一定要通過合法、正規的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業務活動。通過不法商行轉移資金是違法行為，不僅可能面臨資金被詐騙等損失的風險，甚至還要承擔相應的法律責任。

（戈亮，上海市普陀區人民檢察院檢察二部檢察官。辦理的“一嗨租車”網絡消費卡盜竊案、“餓了么”訂餐平臺刷單詐騙案等一系列互聯網經濟領域刑事案件均獲得廣泛關注。）

編輯：陳侃hastingschen@163.com