網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的法律問題探討

關(guān)鍵詞 電子商務(wù) 網(wǎng)絡(luò)傳銷 犯罪 法律

作者簡介：王星皓，河海大學(xué)法學(xué)院本科生，研究方向：法制。

中圖分類號：D924.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標(biāo)識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.06.137

互聯(lián)網(wǎng)是一把雙刃劍，在推動經(jīng)濟社會發(fā)展的同時，大量的網(wǎng)絡(luò)犯罪也相伴而生，層出不窮的犯罪行為和犯罪模式，并且在網(wǎng)絡(luò)隱蔽性、虛擬性和跨區(qū)域性等多重阻礙下，為網(wǎng)絡(luò)犯罪立法增添了難度，隨著社會對于互聯(lián)網(wǎng)立法的呼聲不斷，國家對于互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)法律問題的探索也逐漸加快，如何解決好這一問題，對于社會長治久安至關(guān)重要。

一、 網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪概述

（一）傳銷概念

傳銷并不是一個陌生的概念。改革開放以，隨著經(jīng)濟市場的開放，傳銷由國外傳入中國并逐漸發(fā)展壯大，其危害性也隨之顯現(xiàn)，大批人民群眾受其毒害。國務(wù)院1998年出臺了《禁止傳銷條例》對于懲治傳銷起到了非常好的遏制作用，國家一系列的舉動和措施從制度上，監(jiān)督上對傳銷都是很大的打擊，特別是2009年《刑法修正案》中，設(shè)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，這對于打擊傳銷犯罪方面具有里程碑意義。

但近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷多發(fā)頻發(fā)，這對于打擊傳銷工作來說是巨大的考驗，對于網(wǎng)絡(luò)傳銷的定性判斷上不能簡單的按照傳統(tǒng)傳銷模式去對比，而應(yīng)深入了解網(wǎng)絡(luò)傳銷，筆者認為網(wǎng)絡(luò)傳銷主要有兩類：一類是利用網(wǎng)絡(luò)平臺傳播信息，并通過線下洗腦模式進行傳播，例如，通過微信、網(wǎng)站傳遞虛假招聘信息，將受騙者線下固定在某一地點，并通過限制他們的行動，進行洗腦和傳銷活動。這從本質(zhì)上還是傳統(tǒng)模式下的現(xiàn)代化延伸，而另一類是通過網(wǎng)絡(luò)平臺非法進行傳銷活動，吸引人員加入，受害者聽信之后投入相應(yīng)的資金。我國對于“網(wǎng)絡(luò)傳銷”并未作出明確的法律解釋，學(xué)術(shù)界對于網(wǎng)絡(luò)傳銷也說法不一，我們這里根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷的運行流程將網(wǎng)絡(luò)傳銷定義為：利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)，以推銷商品或服務(wù)為民，通過引導(dǎo)消費者繳納一定的會員費，并通過發(fā)展下線的方式獲得報酬的一種詐騙模式。

（二）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特點

新時期，網(wǎng)絡(luò)傳銷已經(jīng)成為現(xiàn)代傳銷模式的主流，通過依托互聯(lián)網(wǎng)能夠快速的進行擴張和傳播，并且其難以追蹤，查處難度大，對社會的危害極大，其主要特點歸納為以下幾點：

一是隱蔽性強。在借助互聯(lián)網(wǎng)平臺下，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法范圍的成本低、擴散速度快，這導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強，往往犯罪分子通過租賃服務(wù)器，開發(fā)網(wǎng)絡(luò)傳銷軟件就可以誘導(dǎo)用戶注冊，并以會員模式的幌子，誘騙用戶參股并參與到擴散傳銷活動，在這個過程中，并無實體傳銷活動場所，并且由于網(wǎng)絡(luò)傳銷的會員能夠自愿參加，隨時退會，并無對人身自由的控制，這導(dǎo)致很多人無法意識到自己已經(jīng)上當(dāng)受騙了。在實施過程中，一旦出現(xiàn)平臺崩盤、資金斷鏈，傳銷組織往往利用服務(wù)器在境外協(xié)作的方式，逃避法律制裁。

二是高智能化。現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)傳銷方式充分利用互聯(lián)網(wǎng)在傳播過程中的無邊性和快捷性，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上瘋狂實施作案，通過對于網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的分析，網(wǎng)絡(luò)傳銷真是利用了其高智能化的特點，在產(chǎn)品包裝、服務(wù)器選擇、用戶識別及支付方式上都以極快的特點，增加了刑偵難度。例如，大部分的大型網(wǎng)絡(luò)傳銷活動都將自身的服務(wù)器建設(shè)在國外，自己本身不直接參與到傳銷活動中，通過現(xiàn)代通訊工具迅速擴張大量用戶，使用現(xiàn)代支付工作和甚至利用新型貨幣形式如“比特幣”形式進行交易，這種智能化的操作方式讓調(diào)查取證難度大大增加。

三是欺騙性強。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪具有隱蔽性，他并不是通過我們所熟知的產(chǎn)品和服務(wù)來獲利，而是通過不斷的發(fā)展下線，由會員繳納各種會員費，從而獲得收益。現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)傳銷形式靈活，欺騙性極強，不法往往通過一些政府背景、金融理財?shù)茸鳛楸尘埃瑥牟粡娂淤I賣，而且入門費低、收益高，具有很大的誘惑力和吸引力。同時，網(wǎng)絡(luò)傳銷能夠吸引大量的參與者，動輒成千上萬的會員。

四是復(fù)雜性。網(wǎng)絡(luò)傳銷本身屬于涉眾類經(jīng)濟犯罪，其參與人員多，身份各異，其矛盾和風(fēng)險問題突出，一方面被害人多為低收入人群，想掙的快錢和熱錢，同時他們抵御金融風(fēng)險的能力差，一旦遭受損失，后果不堪設(shè)想。另一方面?zhèn)麂N職業(yè)化人群多。很多網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪人員明知道這是違法犯罪行為，但是為了一己私利，不惜破壞人脈，六親不認，坑蒙拐騙，他們本身是具有很大的社會風(fēng)險隱患。

（三）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的危害性

網(wǎng)絡(luò)傳銷作為新型犯罪形式，對社會長治久安和人民生產(chǎn)生活危害性極大，最主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是擾亂市場秩序。網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷形式不同，它涉及和涵蓋的行業(yè)極廣，可以說各行各業(yè)都存在網(wǎng)絡(luò)傳銷風(fēng)險，傳銷組織依托互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管薄弱的特點，嚴重破壞了整個市場秩序，并且從社會危害性來說，網(wǎng)絡(luò)犯罪危害性比傳統(tǒng)傳銷更加突出，在表現(xiàn)形式上出現(xiàn)了許多變種，嚴重危害社會。擾動整個經(jīng)濟市場和社會生活，給社會帶來巨大的負面影響。二是惡化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境秩序。網(wǎng)絡(luò)傳銷利用互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性、隱蔽性以及低成本性特點，為所謂“致富”營造了一個虛假的外衣，通過各種新興市場為幌子，歪曲“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的的政策，這對于整個網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是極大的危害，并且由于其網(wǎng)絡(luò)傳銷潛伏隱秘，偽裝性強，對真?zhèn)€互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境影響極大。三是破壞社會誠信體系。網(wǎng)絡(luò)傳銷其本質(zhì)是騙取他人財物，這種對外宣揚致富捷徑的違法犯罪行為以各種可能的欺騙手段誘惑那些對辨識能力差的公眾，這不僅對參與者造成了巨大的損失，同時也對社會誠信體系是巨大的影響，通過對親朋好友的拉攏和蠱惑，瓦解了基本的社會道德體系，加劇了社會矛盾。

二、 網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的立法思考

（一）我國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪立法缺陷

我國對于組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一直嚴厲打擊，一直不斷規(guī)范在打擊傳銷犯罪行為上的管理并獲得了很好的法律和社會效果。但是，目前由于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，傳銷活動呈現(xiàn)出新的發(fā)展特征，現(xiàn)行法律制度不能從根本上遏制傳銷犯罪，特別在立法上表現(xiàn)出缺陷和不足：

一是現(xiàn)行法律并未對網(wǎng)絡(luò)傳銷概念有明確法律界定，這導(dǎo)致在認定上存在許多困難。直接導(dǎo)致工商行政部門及執(zhí)法機關(guān)對于打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪法律依據(jù)不統(tǒng)一，影響執(zhí)法效率。二是如果按照現(xiàn)行的法律制度對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪進行界定，會導(dǎo)致量刑過程中只考慮傳銷活動組織者和領(lǐng)導(dǎo)者的量刑，對于積極參與者并未有相關(guān)犯罪追責(zé)，這很大程度上為犯罪行為提供了法律漏洞，一定程度上放任和縱容了網(wǎng)絡(luò)犯罪分子，甚至助長了一些犯罪分子繼續(xù)實施犯罪活動。三是網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的管轄權(quán)限不明晰。傳銷犯罪是一個伙同犯罪，參與人員眾多、資金來往復(fù)雜，呈現(xiàn)出調(diào)查取證困難，人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜的狀態(tài)，這對于執(zhí)法機關(guān)查處帶來許多困難，并且傳銷大多涉及跨區(qū)域犯罪，誰來管轄、誰來負責(zé)的問題上往往會出現(xiàn)推諉扯皮，因此要有效的打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，對于管轄權(quán)要有更明晰的界定。

（二）我國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪立法完善

我國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的迅速崛起，傳銷犯罪模式和行為也在不斷發(fā)生變化，合理解決這一毒瘤，我國相關(guān)立法、監(jiān)管部門就要積極行動并采取有效措施，制定專門針對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為的法律法規(guī)制度，以此來建立打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪方面的法律依據(jù)。

一是網(wǎng)絡(luò)傳銷的法律概念要明確，付諸實施傳銷犯罪的定罪量刑標(biāo)準。立法機關(guān)要把新型網(wǎng)絡(luò)傳銷納入到《禁止傳銷條例》的禁止范圍之內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)傳銷的概念、定性、表現(xiàn)行為等要有明確界定，為監(jiān)管和執(zhí)法部門打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪提供法律依據(jù)，要明確量刑標(biāo)準和對象，通過科學(xué)調(diào)研的形式對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為量刑標(biāo)準進行確定，對嚴重的傳銷犯罪行為，根據(jù)其社會影響要積極貫徹罪責(zé)刑相適應(yīng)的法律精神。

二是不斷完善網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的追訴責(zé)任對象。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點，在追訴責(zé)任對象時要除了組織者和領(lǐng)導(dǎo)者之外，對于傳銷活動積極參與者和其他重要力量要根據(jù)其危害性和主觀惡性，予以相適應(yīng)的法律追究。對于不構(gòu)成犯罪的參與者，要用行政手段來教育說服起本人。立法機關(guān)應(yīng)該不斷完善網(wǎng)絡(luò)傳銷在法律法規(guī)上的立法缺陷，應(yīng)當(dāng)擴大其追訴對象的范圍，對于傳銷活動的積極參與者要嚴肅追究相關(guān)法律責(zé)任，這樣才能對整個網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪形成震懾。

三是進一步完善網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的管轄權(quán)歸屬問題。互聯(lián)網(wǎng)一個重要的特征是跨區(qū)域性，對于時間和空間限制的打破，讓網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動變得更加的復(fù)雜和難以控制，嚴重的導(dǎo)致全世界范圍內(nèi)都能參與到網(wǎng)絡(luò)傳銷范圍之內(nèi)，這其中的資金往來和人員關(guān)系錯綜復(fù)雜，這引發(fā)的執(zhí)法部門跨區(qū)域打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷增加了難度，如何才能更高效打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，一方面要在立法層面上加強對于各個部門及區(qū)域的管轄權(quán)歸屬問題界定，從而在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪上形成合力，提高執(zhí)法效率，另一方面要進一步加強國際合作，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中大量的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者將服務(wù)器遷移在國外，所以要加強國際之間的合作交流，共同打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。

四是進一步建立健全網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)監(jiān)管制度。互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的背景下，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管問題日益凸顯，大量的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管漏洞，為不法分子提供了可乘之機，在加強各部門聯(lián)合協(xié)作，提高監(jiān)管質(zhì)量的基礎(chǔ)上，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪還需要通過不斷提升網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)管技術(shù)，從而提供一個完備的網(wǎng)絡(luò)完全監(jiān)控體系，在這個體系基礎(chǔ)上，各部門要加強信息共享，做到分工明確，相互配合，形成合力共同阻擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，為網(wǎng)絡(luò)生態(tài)提供一個安全可靠的環(huán)境。

建立健全完備的法律體系和制度是我國打擊和遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的法律依據(jù)，同時打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪不僅需要法律手段的懲治，更需要社會各界的共同努力，加強對于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的宣傳，不斷提高人民群眾的自我的防范和辨別能力，從而從根源上鏟除傳銷犯罪活動的土壤。

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