“第九路軍總司令”及其12萬信徒

在河南省鶴壁市看守所，馬銀仍然沉浸在“解凍巨額資產”的美夢中。如果沒被抓，他將在鶴壁市得到一間氣派的辦公室，也將很快帶領團隊獲得一筆高達80億元的扶貧款。但事實上，一切的封號及承諾，都是詐騙者為他編織的謊言。

解凍80億民族資產

馬銀是河南鶴壁市人，今年57歲，高中文化。

2017年最早接觸民族資產解凍類項目。當時，一名自稱“軍民融合項目團隊長”的男子告訴馬銀，一個國家項目即將啟動，加入項目的會員，可獲得原始股和豐厚的回報。為了打消他的疑慮，男子帶著他來在北京房山的一個小區的住宅，見到了項目總指揮“王媽媽”。她告訴馬銀一個“機密”——古代帝王在瑞士銀行存了80億元，之前國家貧弱，這些巨額財產無法拿回來。如今，祖國富強了，這筆錢將被解凍出來。

彼時，馬銀通過推銷保健品，在微信群中已經發展出上千人的團隊。于是，“王媽媽”任命他為“紅三軍團團長”，并讓他組織大家入會、籌錢，為“保護國家財產”貢獻力量。

馬銀剛開始聽到這些說法，并不是完全相信，但在參觀了“王媽媽”10多平米的辦公室，并看到五花八門的簡歷、證書后，他的疑慮很快就打消了。馬銀相信蓋有公章的“證書”及“紅頭文件”，即便這些文件PS痕跡明顯。他對此辯解稱：“老百姓沒有能力辨認這些文件的真偽。”

瘋狂擴張的“第九路軍”

2018年9月，馬銀接到一通電話。電話的歸屬地顯示是北京，打電話的人自稱是“中央領導的秘書陳林（化名）”。

“我認識你，你叫馬銀。”一番寒暄后，陳林提起了民族資產解凍項目。“2017年度，全國各地的解凍民族資產的團隊中，你們團隊賬目最清楚，交款最多。”陳林告訴馬銀，為了使項目順利推進，國家七部委研究決定，成立“中華民族第九路軍”，財政部也將為此項目撥一筆專款。

參與過此項目的林玉芝記得，那段時間，馬銀及團隊中的人瘋狂地擴展隊伍。病毒式的擴張，一個500人的群常常在兩三天內就滿員了。至案發，“第九路軍”的參與人員多達12萬人，遍布全國十幾個省市。

嚴格的管理

馬銀為會員制定嚴格的管理規定。每天早上，會員需要按時簽到，隨后，還有升國旗、奏國歌的儀式。會員們不得隨意拉人入群，也不能向親朋好友透露這個項目。馬銀等人告訴他們，這個項目是“絕密”的。

林玉芝認為，這就是在“洗腦”，利用人們的愛國熱情行騙。

鶴壁市公安局山城區分局民警潘安康說，“第九路軍”的群員年齡大多在四五十歲左右，文化程度普遍偏低，對信息的辨別能力也不高。

因此，經過“洗腦”，他們大多人相信此項目。即便是懷疑者，也愿意交10多元去試一試。

馬銀提到，上述“中央領導秘書”曾向他許諾，如果他的團隊上繳資金達到200萬，國家將在鶴壁市給他設立一間辦公室，并撥付一筆高達80億元的扶貧款。

隨后，馬銀將這名“領導”的承諾轉達給團隊的人，并鼓動他們積極報單（交錢）。

但將錢轉過去后，“領導”所作的承諾并未如期兌現。即便在案發半年后，馬銀仍然相信，如果沒被抓，不久的將來，這80億元一定會兌現。

“假領導”的反復忽悠

在成立“中華民族第九路軍”的五個月的時間里，馬銀接到過各種各樣的“首長”“部長”打來的電話，有自稱“李濟深”的人讓他們加入慈善基金會，還有各種假裝領導的人，給他推薦項目。五個月的時間，馬銀等人一共向這些人轉入詐騙資金1479.7851萬元。

2019年1月30日，鶴壁市局接公安部、省公安廳指示，得知馬銀等人編造多個民族資產解凍項目，拉攏群眾加入會員繳納會費實施詐騙。接到部省督辦線索后，專案組根據已知線索，整理出了“中華民族第九路軍”領導成員數量及人員信息。經過梳理，專案組從馬銀的通話記錄中發現了大量歸屬地為北京的手機號碼。

通過篩查信息記錄，專案組發現，這些北京電話號碼通過冒充軍委干部、各部委領導、國家領導人及其秘書等身份，以短信形式要求馬銀向其提供的銀行賬號進行轉賬實施詐騙。

2019年2月15日至3月2日，馬銀等人及其上游的詐騙者先后被抓獲。

滋生和演變

據公安部相關負責人介紹，民族資產解凍類詐騙犯罪的幕后組織者主要來自廣西凌云縣。早在上世紀七八十年代凌云縣邏樓鎮祥福村人編造故事稱，國民黨名將李宗仁的夫人李氏，在抗戰期間曾流落于凌云縣。在這期間，李氏留下了一大筆的金銀珠寶、美鈔，藏于某山洞內（寶庫）。

寶庫有兩把鑰匙，一把在李氏的仆人手中，該仆人就住守在凌云縣邏樓鎮祥福村的一個山洞里，另一把則需要到北京找到當年留下的委托書后才能得到，待兩把鑰匙湊齊后方可打開寶庫，取得財寶。犯罪分子以入股分紅的方式，許以空頭承諾，騙取他人信任，獲得“啟寶”入股金后，便銷聲匿跡。

從凌云縣委宣傳部獲悉，上述騙局系凌云縣“民族資產解凍”詐騙犯罪活動的前身。經過近30年的發展蔓延演變，近幾年來，凌云籍人員以“民族資產解凍”、“精準扶貧”、“發展預備役”等名義，詐騙犯罪案件大量爆發。

8月8日，公安部召開新聞發布會通報稱，今年全國打掉284個民族資產解凍類詐騙團伙，控制犯罪嫌疑人3589人，凍結扣押涉案資金6.23億元。

公安部刑偵局局長劉忠義提醒，當前我國沒有任何民族資產解凍類的項目，凡是打著類似民族資產解凍旗號進行斂財的、讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙。

（《新京報》2019.9.3）