“紫砂壺”牽出驚天大案

趙澤

備受媒體與民眾關(guān)注的“紫砂壺大騙局案”，2019年7月12日在杭州市中級人民法院做出一審宣判：劉某某等59名被告人犯詐騙罪、非法經(jīng)營罪，被判處十八年至二年不等有期徒刑，并處罰金。據(jù)悉，該案系近20年來杭州中院審理被告人數(shù)最多的刑事案件。驚天大案，由一把“紫砂壺”牽出。

跟著“成功人士”賺錢上當

如此大額的詐騙案件是如何被破獲的？這還要從2017年桐廬陸女士投資的一把“紫砂壺”說起。2017年5月的一天，自稱王某的男子通過QQ某炒股群加陸女士為好友，聊天中，王某通過交代自己事業(yè)有成的背景以贏取陸女士的賞識。隨后，王某提出可以帶陸女士一起賺錢，為她介紹了炒作“紫砂壺”的項目。炒“紫砂壺”？這是個新鮮事，陸女士即刻來了興趣。

“我上網(wǎng)查詢了他說的項目，看起來確有其事，也沒有搜索到相關(guān)的負面新聞。”陸女士回憶說。根據(jù)王某的建議，陸女士先投入了10萬元人民幣，并在短短兩三天的時間內(nèi)便成功賺到了好幾千元，她心里一陣歡喜。可好景不長，到了第六天，這個被王某夸得前景無限的紫砂壺項目開始每天跌停。

“連著兩個跌停板以后，我問王某怎么回事，他說‘我現(xiàn)在已經(jīng)東湊西借地在補了，我已經(jīng)借了很多錢在補，你有錢的話你再補進去。聽他這么一說，然后我又補了3萬，一共是13萬元進去，但沒想到后來還是每天一直跌停板，我就沒辦法套現(xiàn)了。”陸女士眼見著賬戶從13萬跌到了2萬余元，顯得非常著急。有一天，她不停給王某打電話，可一直無法接通，陸女士才意識到自己可能上當了！抱著試試看的心態(tài)陸女士向桐廬警方報了案。

一波三折查獲驚天大案

沒想到，這一把紫砂壺，牽出來的卻是一起驚天大案。

2017年6月29日，桐廬警方接到陸女士報案后，立即展開調(diào)查。辦案民警通過走訪咨詢專業(yè)人士，調(diào)查大量的相關(guān)資料，沒有發(fā)現(xiàn)有國家正式批文的關(guān)于炒紫砂壺的電子交易盤。通過對陸女士提供的這個電子交易盤和王某的手法進行了深入細致的分析，發(fā)現(xiàn)存在多處疑點：一是它的行情呈一個A字形，也就是大漲大跌，不符合市場的行情。二是這個電子交易盤的入金和出金經(jīng)常出問題，像假的交易盤。于是，警方初步判斷這起案件屬于團伙性作案的詐騙案。

很快，專案組民警通過網(wǎng)絡偵查成功鎖定“富之匯”電子交易商城。當民警趕到商城注冊在江蘇的地址時，卻發(fā)現(xiàn)這里大門緊閉，空無一人，案件再次陷入困境。雖然線索斷了，但專案組沒有放棄追查，立即轉(zhuǎn)變偵查思路和方向，從這套廢棄廠房的租賃合同等線索下手，循線追蹤，經(jīng)過一個多月的偵查努力，終于逐步摸清了這個犯罪團伙的作案鏈條。在“富之匯”公司背后，是一個龐大的詐騙團伙，涉及嫌疑公司6家！這讓辦案民警對他們摩拳擦掌。

在掌握犯罪團伙的情況后，如何實施抓捕卻讓專案組犯了難。桐廬縣公安局刑警大隊副大隊長王鄭重說：“涉案的公司非常狡猾，稍有風聲他們會暫停營業(yè)或者搬地址，這是他們慣用的伎倆。所以我們在偵查過程中，必須小心翼翼，防止他們嗅到任何信息。”專案組負責人也介紹，“涉案公司都在江蘇，我們要跨省同時實施統(tǒng)一抓捕，不僅人數(shù)不夠，難度也非常大，因為有一家公司被暴露了，其余幾家很可能就聞風而逃”。

在浙江省公安廳的協(xié)調(diào)下，經(jīng)過周密的部署，2017年8月2日清晨，杭州、桐廬二級警方調(diào)集組織200余名精干警力趕赴江蘇，并在當?shù)鼐降呐浜舷拢瑢ι姘傅?家公司果斷收網(wǎng)，一舉搗毀這個特大平臺型網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙，當場抓獲涉案嫌疑人110余人，凍結(jié)涉案資金2000余萬元。現(xiàn)場繳獲大量正在作案用的電腦、手機以及內(nèi)部的詐騙資料。有些電腦屏幕上就直接顯示著網(wǎng)絡詐騙內(nèi)容以及交易盤的實時虛假信息。面對從天而降的警察，嫌疑分子都一個個地傻了眼。

通過對數(shù)名主要犯罪嫌疑人的突擊審訊，專案組固定了相關(guān)證據(jù)。8月3日23時，桐廬警方將所有犯罪嫌疑人成功押解回杭，完成了杭州公安史上最大的大兵團跨區(qū)域作戰(zhàn)。

環(huán)環(huán)相扣的投資騙局

通過進一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)“富之匯”電子交易商城共分成三個層級。

第一層是交易所，它主要是購買交易軟件，通過技術(shù)人員包裝行情、發(fā)行量、制作官方網(wǎng)站，讓這個交易盤看起來跟真實的一樣。其次又尋找了一個第三方的支付公司來做資金的接口。王鄭重介紹說：“通俗一點講，這個紫砂壺就是自買自賣，自行操控行情和價格。”在會員單位之下的第三層級是各家代理公司，專門負責聯(lián)系客戶，騙取客戶入金。真正和那些受害人接觸的，也正是這些代理公司中的業(yè)務員。

在調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙有兩種平臺型詐騙模式。

一種是以犯罪嫌疑人劉某某、鄭某、陳某等人分別成立投資公司，通過網(wǎng)絡社交工具扮演成功人士、白富美、高富帥等不同角色誘惑受害人投入資金，關(guān)鍵是通過修改K線控制“紫砂壺”商品行情漲跌來騙取受害人的虧損牟利。也就是說客戶一旦投錢，虧損就由嫌疑人控制了，客戶根本賺不到錢。據(jù)主犯劉某某交代，他們是不可能讓客戶盈利的。

第二種是另一主犯劉某、張某等人假借湖南某礦交所的授權(quán)，成立虛假交易所，自行發(fā)展業(yè)務的現(xiàn)貨平臺詐騙模式。即通過發(fā)展會員單位和代理的方式非法炒作白銀、銅等貴金屬，吸引受害人入金并騙取受害人資金。

此外，詐騙分子對下手的客戶也是有選擇性的，大多是以40歲左右的中年女性為主，這些女性因為手頭比較寬裕，資金量大，想理財賺錢的欲望較強，從而被成功忽悠上鉤。專案組民警說：“王某其實就是一個很普通的小伙子，二十出頭，初中畢業(yè)。沒有任何金融方面的專業(yè)知識，只會在網(wǎng)上打字聊天。”而打字聊天的內(nèi)容也有套路。王鄭重說：“他們每個話術(shù)都很清楚，第一步加好友，第二步聊感情，第三步聊信任……都要經(jīng)過專業(yè)的培訓，每個人的桌面上都有一本怎么聊天的劇本，他們常常會把聊得好的比較成功的作為一個教科書、典范，讓大家學習討論。”

當被害人在“富之匯”發(fā)售平臺購買這些冒充“成功老板”或者“白富美”銷售員的產(chǎn)品后，產(chǎn)品的價格就會出現(xiàn)劇烈的波動。如炒“紫砂壺”項目，先是出現(xiàn)價格大漲，讓投資者嘗到些許甜頭后，隨之操縱價格大跌，被害人的資產(chǎn)大幅縮水，等到被害人發(fā)現(xiàn)有問題想脫身的時候，當初投資的資金已經(jīng)損失大半。案件中，陸女士就是這樣一步一步被騙的。

那么，受害人的錢究竟如何被這伙詐騙公司瓜分的呢？他們又是如何共同榨取受害人的資金呢？據(jù)辦案民警披露，該公司在2017年4月份上線到8月份短短4個月時間里，全國多個省份已有五六百名受害人上當，涉案金額高達上千萬元。交易所會員單位和代理商除了賺取客戶的損失外，還有一個來源就是手續(xù)費，他們的模式一天當中可以進行頻繁交易，這意味著每次交易都會收取手續(xù)費，所以手續(xù)費的收入也是非常可觀，大約占到整個收入的四分之一。

59名被告受審遭法律懲處

警方介紹，嫌疑人會通過變換地址、設(shè)置門禁等方式回避客戶維權(quán)和警方調(diào)查，也會主動到網(wǎng)上“滅火”。“他們經(jīng)常在網(wǎng)上搜索公司有沒有被人投訴，或者QQ群里有沒有維權(quán)群，一旦發(fā)現(xiàn)了這些有投訴有維權(quán)的現(xiàn)象，他們會主動聯(lián)系被害者，通過適當賠償?shù)姆绞浇鉀Q這些客訴，讓他們不要去報警。”所以，當?shù)鼐浇拥降膱蟀妇€索幾乎沒有。

因為涉及人數(shù)眾多，取證復雜，公訴機關(guān)遞交到中院的證據(jù)包括近百本書面證據(jù)，還有數(shù)百G上萬張表格文件的電子數(shù)據(jù)，審判團隊及承辦法官堅持加班加點，夜以繼日審閱案卷、電子數(shù)據(jù)并整理證據(jù)，梳理案件疑點難點。在整個辦案過程中，針對被害人、投資人因遭受財產(chǎn)損失情緒較為激動的情況，承辦法官重點加強與本案被害人、投資人的溝通，耐心接待上百次來訪來電，及時通報審理進展情況，使得本案審理程序更加公開透明。審理期間，被害人及投資人群體情緒總體平穩(wěn)理性。

2019年2月25日至28日，杭州中院在桐廬法院一號大法庭公開開庭審理此案，庭審持續(xù)了4天2夜，到庭參加辯護的律師達71人，其中法律援助律師15人，共調(diào)動法警、特保80余名。近百名被告人家屬及被害人旁聽了庭審。庭審期間，公訴機關(guān)當庭出示了相關(guān)證據(jù)，59名被告人及其辯護律師對起訴書指控的事實、證據(jù)及罪名充分發(fā)表了意見，庭審過程平穩(wěn)有序、節(jié)奏緊湊，且充分保障了被告人及辯護人的辯護權(quán)。鑒于案情重大、復雜，法庭在庭審結(jié)束后宣布休庭，擇日宣判。

經(jīng)過數(shù)月奮戰(zhàn)，合議庭對本案犯罪事實及控辯意見一一分析論證，形成了近200頁16萬字的審理報告、144頁近8萬字的判決書。杭州中院審理查明，被告人劉某某等59人通過人為操盤控制違法搭建的紫砂壺發(fā)售平臺價格漲跌致投資者虧損的方式進行詐騙，共計騙取100余名被害人1000余萬元。被告人劉某某等人還在尚未取得授權(quán)資質(zhì)、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準的情況下，虛構(gòu)相關(guān)資質(zhì)，搭建名為湖南礦交所CTC現(xiàn)貨平臺，實則通過直接與客戶對賭的方式獲取客戶在該平臺交易的虧損和手續(xù)費等以盈利，共計吸納數(shù)千名客戶入金1.3億余元，非法獲利4000余萬元。案情觸目驚心！

2019年7月12日，杭州中院對59名被告人做出一審集體宣判。判決第一被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣50萬元;犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣700萬元，二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金人民幣750萬元。第二被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣40萬元;犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣700萬元，二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣740萬元。其余57名被告人犯詐騙罪、非法經(jīng)營罪等，根據(jù)犯罪性質(zhì)、程度、在團伙中所處作用及認罪態(tài)度，分別被判處十六年至二年不等的有期徒刑，并處罰金。

（本文除被告外，其余均為化名）

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