非法吸收公眾存款、集資詐騙20億余元，涉及四川、貴州、重慶、海南、廣東等5省（市）11市，集資參與人3萬余人。各地公檢法打擊追贓各顯神通，抽絲剝繭整理這件以梅鑫為主的匯豐公司非法吸收公眾存款案（以下簡稱“匯豐案”）。近日，四川省廣

“匯豐案”涉及5省11市，涉及范圍如此之廣的一件案子，就其管轄范圍應如何認定？

據悉，2014年“匯豐案”集資兌付風險集中爆發以來，5省11市司法機關根據本地集資參與人訴求各自開展相關偵查或訴訟工作，導致事實認定、財產查封等出現重復或遺漏。鑒于四川有廣安、成都等6地市涉案，集資參與人2.6萬余人次、涉案資金14.85億余元。而廣安市集資參與人數、涉案資金分別占四川省的77%、72.9%的實際情況，似乎由廣安主辦該案更為適宜。

2015年7月至2017年7月，國務院處置非法集資部際聯席會議辦公室、四川省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室多次組織召開跨省協調會，明確全案由四川省牽頭，廣安市主辦。后經四川省廣安市與貴州省遵義市等省市多次溝通協調，統一管轄問題逐步落實，“九龍治水”的局面得以結束。2017年7月底，廣安市指定全案由武勝縣管轄，辦案主體責任得以明確。同年9月至12月，四川省內外公安機關分4批次將包括主犯梅鑫在內共計24名犯罪嫌疑人移送武勝縣人民檢察院審查起訴。

“從事刑檢工作30多年，這樣的大案史無前例，而且需在一個月內完成，辦理此案是人生的一次挑戰。”看到案卷一卡車一卡車地拉到檢察院，武勝縣檢察院副檢察長蔡愛平感覺遇到了很大的挑戰。

面對如此艱巨的任務，武勝縣檢察院迅速理清思路，舉全院之力投入戰斗，成立了專案工作領導小組。蔡愛平、陶瑜（時任公訴科科長）和檢察官王軍紅及相關輔助人員共7人組成專案組。

據悉，“匯豐案”在各省市前期處理過程中，定性標準不一，辦案方向各異。四川省成都、廣安、自貢、巴中等市立為刑事案件;重慶市、四川省瀘州市等地刑事、民事案件并存;貴州省銅仁市、四川省自貢市等地以單位犯罪處理;海南省三亞市、四川省瀘州市、貴州省遵義市等地以自然人犯罪追責。

針對這一突出問題，2017年8月，上級部門集中聽取廣安市辦案情況匯報后，共同研判了相關法律法規和判例，明確全案應當以刑事案件處理，以自然人犯罪追究相關犯罪嫌疑人的責任。這為全案統一執法標準、依法打擊犯罪指明了方向。

“為保證審查起訴，‘白加黑‘5加2的工作模式是常態。”檢察官王軍紅說，專案組以未清償項目和犯罪嫌疑人主要利用的15家匯豐分公司的涉案事實為切入點，摸清全案的主要脈絡，查明主犯梅鑫等人以相關建設項目急需資金，以月息1.5%至1.6%為誘餌，以匯豐集團及其分公司名義向社會公眾非法吸收資金，后將所吸資金由專人保管匯集成“資金池”，再根據梅鑫等人安排高息借貸給項目方的基本犯罪事實。

同時，通過深入審查，發現梅鑫虛設空殼公司、編造虛假項目、明知部分項目無力還款仍大量吸收資金等集資詐騙行為。因此，檢察官對于重點事實、重點線索進行重點審查，成功追訴梅鑫集資詐騙的漏罪，實現了精準打擊目標，并在法定時限內查明了案件事實。

專案組在干中學、學中干，在法定時間內按質完成4418冊案卷證據審查工作。審查過程中，專案組及時與外地法檢機關聯系溝通，就審查發現貴州遵義遺漏非吸項目29個、非吸資金2.5億余元及瀘州市、都江堰市生效判決非吸資金數額計算錯誤等問題，并與當地司法機關充分交換意見，及時協調糾正部分地區審查和裁判中認定事實及適用法律的錯漏，充分發揮了案件主辦地全面審查、統籌各方的作用。

從“庭前會議”到“終審裁決”

就在庭前會議召開前夕，王軍紅檢察官生病，急需手術。她讓愛人陪著，悄悄進行了手術，一天半后，就出現在了辦公室。大家都不知道她到底經歷了什么，只知道她請了一天半的假，回來后，就和大家一樣，又融入到揮汗如雨的辦案工作中。

2018年3月9日至11日，武勝縣法院組織召開庭前會議。結合庭前會議情況，專案組開展有針對性的出庭準備工作。

其一，進一步梳理了此案的訴訟經過，對擬宣讀的起訴書、變更起訴決定書和追加起訴決定書指控的事實進行整合。開庭時，公訴人對起訴書及其變更、追加起訴決定書進行綜合宣讀，全面反映全案的訴訟過程和各被告人的犯罪事實。

其二，對法庭調查工作進行了任務分配，結合22名被告人的犯罪事實，3名公訴人重任分擔、協同作戰，各負責一部分被告人的訊問、舉證和質證，各確定一名檢察輔助人員協助舉證。鑒于本案涉及證據繁多，人員眾多，為防止舉證遺漏或重復，采取“總-分-總”的方式進行舉證質證：首先，總體舉示本案立案、偵查等訴訟過程和廣安、遵義等主要涉案地匯豐公司成立、運行和向社會公眾吸資的整體情況，相關鑒定文書和賬冊等證據，概要說明全案證據概況，防止舉證遺漏。

其次，結合每名被告人的犯罪事實分別舉證，并針對庭前會議有爭議的內容重點說明，便于對每名被告人有針對性的質證。

其三，針對量刑情節、涉案財物處理等情況進行綜合舉證，便于查清每名被告人的量刑情節和全案資產情況，為下一步定罪量刑及追贓挽損奠定基礎。

其四，對法庭辯論進行部署和預判。結合庭前會議的情況，制作了公訴意見書，從總體犯罪事實和定性概述、各被告人具體行為作用闡釋、量刑建議和法庭教育4個方面做了詳細準備。結合公訴人前期參與案件審查的情況進行分工答辯，并由第一公訴人全面總結。根據審查起訴環節與各被告人及其辯護人的溝通和庭前證據交換顯現的問題，公訴人對庭審辯論可能出現的焦點進行了充分預判，并提前做好了答辯準備。

2018年3月15日至21日，本案在武勝縣法院如期開庭，3名主辦檢察官對陣23名辯護人，庭下22名被告人一字排開。四川省處非辦、省高級法院、省檢察院等單位組成督導組蒞臨廣安市中級法院指揮中心觀摩督導。

廣安市檢察院公訴指導組赴武勝縣法院指揮中心同步指導。那幾天正是專案組最為繁忙的時候：“一睜眼一閉眼全是案子，緊張又刺激。”輔助人員李路接受采訪時提起來仍感嘆不已。每天白天庭審結束后，立即召開會議進行小結，對下一步工作進行有針對性的安排部署，確保出庭效果。在審查起訴環節，不認罪的犯罪嫌疑人達13人，經過庭審全面展示證據，進行有針對性的當庭訊問和相互對質，最終全案22名被告人均當庭認罪悔罪。

同年5月25日，一審宣判，主犯梅鑫因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪分別被判處有期徒刑13年、10年，合并執行有期徒刑19年。另一主犯趙紅浪因犯非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑7年6個月。其余20名被告人犯非法吸收公眾存款罪，分別被判處有期徒刑5至1年不等，并被判處了100至5萬元不等的罰金。

至此，這起倍受最高檢、最高法及國務院處非聯辦和四川省政府處非辦高度關注的非法集資案取得重大進展。一審判決后，部分被告人以量刑過重為由提出上訴，2018年8月9日，廣安市中級人民法院二審裁定維持原判。

從“追贓挽損”到“風險防控”

從武勝縣檢察院接受該案件到一審宣判，針對“匯豐案”涉案人員特別多、集資參與人損失特別大、涉及地域特別廣的實際情況，專案組經多次向廣安市檢察院、四川省檢察院層級匯報后，最終研究確定了“打擊犯罪從嚴，認罪認罰從寬”的基本要求和“追贓挽損與維護穩定并舉，懲治犯罪與防控風險并重”的辦案策略。廣安市檢察院和武勝縣檢察院一體作戰，凡分析案情先研究維穩，以追贓挽損為目標，堅持依法嚴打首惡，分化瓦解多數。

武勝縣檢察院檢察長楊洪云說：“通過追贓挽損維護集資參與人權利，是本案的重要任務。”本案審查起訴環節，“專案組”通過審查集資去向，及時與公安機關溝通，加大資產查扣力度。截至開庭，全案查封、扣押、凍結存款1000余萬元、房產10000余平方米、車輛25輛及相關股權、證券等資產，并形成清單隨案移送法院，為判后執行工作奠定了基礎。

專案組一方面通過案件審查，密切關注在案各犯罪嫌疑人、被告人的思想動態和行為，積極爭取辯護人的配合，協同公安、法院做好在案人員特別是不認罪人員的穩控工作;另一方面，加強5省11市集資參與人維穩工作，做好相關人員來信來訪接待和解釋答復工作。密切關注網上輿情動態，及時向黨委政府報告。從受理審查起訴、提起公訴到完成庭審，未出現群體性信訪和進京上訪事件，實現了全過程、全方位、全地域安定有序。

然而，本案不認罪的犯罪嫌疑人達13人，占59%。專案組通過訊問被告人，開展法律和政策攻心，反復深入做思想工作，使其逐步認識到自己的行為性質和所犯罪錯。提起公訴時，不認罪被告人降至9人。

經過庭審全面展示證據，進行有針對性的當庭訊問和相互對質，輔之以釋法說理、感化教育，主犯梅鑫從在遵義期間的拒不認罪到最后供認不諱，其他被告人也逐步認識到自己的罪，特別是一名原政法單位退休人員拒不認罪，檢察官在法庭上當即出示其相關簽字文件、會議紀要等大量客觀證據。在證據面前，最終這名原政法單位退休人員表示認罪悔罪。庭審后，公訴人進一步與被告人溝通，了解其對庭審的意見，引導被告人息訴服判、積極退贓。最終，所有被告人當庭認罪悔罪，請求從輕處罰。經過與被告人全面溝通，22名被告人在判決前均向檢察機關和審判機關出具了具結悔過書，承諾盡一切努力退還贓款、挽回集資參與人的損失。

在全面指控犯罪的基礎上，公訴人將教育被告人認罪悔罪、以身說法，啟發群眾認知非法集資、防范金融風險作為本案的重要任務。為充分保障5省11市集資參與人權利，武勝縣檢察院邀請各地派代表全程旁聽，通過指控梅鑫等22名被告人的犯罪行為，深刻揭露“匯豐案”融資理財假象背后相關人員非法吸收公眾存款和集資詐騙的真面目。集資參與人代表表示，通過旁聽庭審，受到了直觀、生動的教育，知曉了非法集資的危害，提升了識別和防范風險的能力。

“匯豐公司”非法集資案涉財產，涉及集資參與人的切身利益。面對全國性類案難題，武勝縣檢察院緊緊圍繞“以審判為中心的司法體制改革”，使追贓挽損和執行取得了最大成效。截至發稿時的統計，司法機關已查封價值約2.3億元的房產，凍結涉案賬戶現金2700萬元。

2020年2月14日下午，武勝法院按照“三統兩分”原則編制了資產清退方案，召開“匯豐公司”非法集資案資產清退方案論證會。在抗疫的特殊時刻，武勝檢察院與法院既監督又配合，利用信息化手段，確保該案執行工作不停歇，使3萬集資人在這個不尋常的春天看到了希望！（《民主與法制周刊》）