“境外拍賣”騙局

參加競拍的“買家”竟然都是老年人，甚至還有10多個小孩，現場約六七十人，整個過程沒有一筆成交。拍賣結束后，現場“買家”都忙著領紀念品。所謂的“境外拍賣”就是一場自編自導自演的騙局。

10件藏品，總估價1400多萬元，遠超過武漢市民朱女士的心理預期。朱女士決定與估價公司簽訂委托拍賣合同，將藏品運至境外拍賣。然而，一年多過去，朱女士的藏品不僅一件沒賣出去，而且還按對方要求先后支付了“服務費”“鑒定費”等各類費用近20萬元。警方循線深挖，一個由12人自導自演的“文物拍賣”騙局終于被揭開。這起前后辦理長達3年多的案件，成為湖北省破獲的同類案件中涉案金額最大、判刑人數最多、追贓挽損比例最高的一起案件。

一件普通藏品估價380萬元

朱女士是一名藝術收藏品愛好者。2013年6月，一個名叫“楚漢文谷”的公司主動打電話給她，稱可以幫她展示和拍賣藏品。之后，朱女士專程到這家公司探訪。“公司與境外多家拍賣公司有合作，可以幫助客戶將藏品拿到美國拍賣，成交幾率非常高。”接待朱女士的業務經理劉某說。

朱女士動了心，帶著自己的10件藝術藏品來到該公司。公司“鑒定師”鄭某逐一鑒定后，興奮地告訴她：“這些都是國寶級珍品，可以送到美國參加紐約漢仕德展覽拍賣會！”

經“鑒定師”評估，朱女士的10件藏品總估價1400多萬元，其中一只“青釉花口盤”估價就達380萬元。這遠遠超出了她的心理價位。

劉某承諾，客戶到時候可以觀看出關記錄和境外拍賣視頻，而且無論是否成交都可以退還90%的前期費用。朱女士當即和公司簽訂委托拍賣合同，并支付兩萬元“服務費”和“鑒定費”。將藏品交給公司后，她滿心期待地回了家。

之后的一年多里，公司又以種種名義先后要朱女士交“證書費”“出關費”“保證金”等費用共計15萬元。然而，合同到期后，朱女士的藏品一件也沒有賣出去，公司還以各種理由拒不退款。2016年2月，這家公司突然關門停業。

各地上當受騙達230多人

辦案民警介紹，受害人不止朱女士一個。2016年2月后，江岸區警方陸續接到來自全國各地的受害人報案。僅直接到公安機關報案的受害人就達238名，涉案金額686萬余元。

江岸分局經偵大隊展開調查發現，涉案公司早已人去樓空，辦公場所一片狼藉，電腦硬盤、賬本等重要物證被毀壞。于是，辦案民警一邊回訪受害人，收集證人證言，制作詢問筆錄;一邊到工商、海關、文物、文化等部門進行調查取證。同時，對涉案人員上網追逃。

2016年6月，涉案公司法定代表人丁某在廣東落網;同年8月，警方在湖南長沙抓獲公司“副總”王某，“市場部經理”劉某（女）和“鑒定師”鄭某。至2017年2月，警方又先后抓獲公司“副總”劉某、“市場部總監”馮某等骨干成員8人。經查，涉案公司名叫“武漢楚漢文谷文化交流有限公司”，成立于2013年1月。公司組織嚴密，分工明確，設有副總經理、市場部總監、市場部經理、鑒定師及多個業務部。

辦案民警介紹，該團伙以文玩藏品為誘導，一步步將受害人誘入精心設計的騙局，詐騙手法極具欺騙性和隱蔽性。他們首先通過業務員在網上收集藏友信息，宣稱能幫助其拍賣藏品，將藏友誘騙來店后，由所謂“鑒定師”對藏品進行鑒定，通過虛估遠高于藏品的價格，讓受害人對藏品產生較高期望值，誘使其與之簽訂各種拍賣合同及附加協議，收取各種名義的“服務費”，然后組織境外虛假拍賣欺騙受害人。

拍賣現場全是“托兒”

2014年4月，受害人李先生曾親自到“楚漢文谷”在澳門某酒店的拍賣現場一探究竟，卻發現參加競拍的“買家”竟然都是老年人，甚至還有10多個小孩，現場約六七十人，整個過程沒有一筆成交。拍賣結束后，現場“買家”都忙著領紀念品。

經查證，涉案公司不具備任何從事拍賣的資質和審批手續。丁某等人為了掩人耳目，以“文化藝術品出境展示”的名義，將部分藏品運往境外進行所謂“拍賣”，在現場“擺造型”，拍攝視頻、圖片后，再原狀復運回國。自公司成立到案發，丁某等人先后組織過多次赴美國及中國香港、澳門拍賣活動，卻沒有成交過一件藏品。所謂的“境外拍賣”就是一場自編自導自演的騙局。

經警方調查，丁某將鄭某招募到公司后，將其包裝成“有著30多年從業經驗”的“國家級鑒定師”，在公司“坐堂鑒寶”，實則沒有任何鑒定資格。在丁某的授意下，鄭某對前來鑒定的藏品無論真偽，一律宣稱真品，且虛估年代、成色。

公司“市場部總監”馮某則扮演“估價師”，對藏品的價格高估，并稱外國有很多收藏者喜歡此類藏品，使得許多受害人深信所持藏品能賣大價錢，進而與公司簽訂合同。

警方調查發現，涉案公司沒有任何實際經營活動獲取的利潤，其“收入”全部來自騙取受害人的各種服務費。除去公司日常運營支出外，大部分贓款進入了丁某的個人賬戶，然后以“高額提成、工資”的名義，與公司“高管”、骨干成員進行分贓。

全力為受害人追贓挽損

辦案民警張兆國介紹，案件偵辦期間，專班民警多次赴北京、上海、廣州、長沙、韶關、泉州等地抓捕嫌疑人、調查取證，足跡踏遍大半個中國。2017年底，在完整的證據鏈面前，主犯丁某終于認罪服法。

2018年10月，江岸區法院一審判決：丁某等12名被告人因犯合同詐騙罪，分別被判處1年5個月至11年6個月不等的有期徒刑并處罰金。2019年3月18日，武漢市中級人民法院下達終審裁定書：維持原判。

據了解，法院啟動執行程序后，江岸分局經偵大隊主動與法院溝通，積極協助追贓工作，累計追回贓款223萬元;同時，配合廣泛尋找受害人，確認受害人身份信息，核對聯系方式。2019年12月19日，法院執行部門對廣大受害人按比例返還了法院暫扣的涉案贓款。

目前，警方正與法院緊密配合，協助法院執行部門進一步調查、追繳罪犯的隱形資產，爭取將受害人的損失降到最低限度。

（《法治日報》2020.6.28）