全國(guó)首起“兼職點(diǎn)贊”詐騙案

賣手抓餅的80后小哥，靠著一款“兼職點(diǎn)贊”小軟件，兩年后成為坐擁數(shù)億資產(chǎn)的富豪，日子過(guò)得極度奢侈，但這一切隨著警察的到來(lái)徹底破滅了。7月2日，臺(tái)州公安通報(bào)了這起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案，這也是全國(guó)首起偵破的以視頻社交平臺(tái)兼職點(diǎn)贊開(kāi)展詐騙的案件，創(chuàng)下多個(gè)紀(jì)錄。其中有3000多人參與行騙，全國(guó)各地194萬(wàn)余人受騙，涉案資金超3.4億余元，甚至有人受騙后加入行騙者行列。

200元小案牽出特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2018年10月，臺(tái)州椒江警方接到轄區(qū)市民陳先生報(bào)警，稱自己被網(wǎng)絡(luò)兼職點(diǎn)贊騙了216元。

陳先生稱，他在QQ群里看到一則招聘點(diǎn)贊員的廣告，每日可賺80至150元，每月可賺3000多元。他有點(diǎn)兒心動(dòng)，于是添加了廣告上的QQ號(hào)碼，嘗試做了一單任務(wù)，拿到了0.5元。

之后，陳先生按照對(duì)方指示，將廣告鏈接發(fā)送到自己的QQ群、微信圈，并下載注冊(cè)了一款“微信息”APP軟件，進(jìn)入一間培訓(xùn)房間，交了98元會(huì)員費(fèi)。之后，陳先生被對(duì)方推送到另一個(gè)房間，又交了118元成為了高級(jí)會(huì)員。

隨后，陳先生下載了對(duì)方發(fā)來(lái)的另一款“微助手”軟件，開(kāi)始做快遞單、打字員等任務(wù)。但等他做了10單，任務(wù)就沒(méi)了。陳先生覺(jué)得自己遭遇了網(wǎng)絡(luò)詐騙，于是向椒江警方報(bào)警。

接警后，椒江公安分局刑偵大隊(duì)迅速展開(kāi)調(diào)查，民警通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析梳理發(fā)現(xiàn)，這段時(shí)間，轄區(qū)接到多起類似報(bào)警。嫌疑人作案手法如出一轍，雖單筆涉案金額不大，但案件涉及范圍廣、受害人多、涉案金額總數(shù)龐大。于是，椒江警方成立專案組，全力開(kāi)展案件偵辦工作。

背后藏匿3000人詐騙團(tuán)伙

專案組對(duì)涉案資金流向、嫌疑人活動(dòng)軌跡等展開(kāi)追蹤。經(jīng)過(guò)近1個(gè)多月的走訪偵查，一個(gè)成員分布全國(guó)各地的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸顯露出來(lái)，并鎖定這個(gè)團(tuán)伙的窩點(diǎn)在山東青島。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)青島一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司看起來(lái)是一家正規(guī)公司，實(shí)則是一家網(wǎng)絡(luò)詐騙公司，有團(tuán)隊(duì)層級(jí)，分工明確。

2018年11月，專案組對(duì)這家網(wǎng)絡(luò)科技公司的成員實(shí)施抓捕，現(xiàn)場(chǎng)抓獲43名嫌疑人，繳獲60多臺(tái)涉案電腦、100多部涉案手機(jī)。

結(jié)合資金流數(shù)據(jù)，專案組查明涉案嫌疑人分布在全國(guó)30多個(gè)省、市、自治區(qū)，人數(shù)達(dá)3000多人。

相關(guān)案情層報(bào)至公安部后，引起高度重視。2019年6月26日，該案被公安部列為督辦案件。

2019年9月，浙江省公安廳刑偵總隊(duì)召集全省各地分管刑偵工作領(lǐng)導(dǎo)，在臺(tái)州椒江召開(kāi)了部督系列“兼職點(diǎn)贊”詐騙專案工作部署會(huì)，對(duì)偵辦該案進(jìn)行了具體部署。

會(huì)后，全省公安機(jī)關(guān)在全國(guó)各地開(kāi)展集中收網(wǎng)，截至2019年12月，抓獲涉案嫌疑人900多人。

家族式詐騙團(tuán)伙的致富路

經(jīng)查，主犯孫某華，男，36歲，吉林省長(zhǎng)春市人，初中文化。早年，他和妻子嚴(yán)某靠賣手抓餅為生。2010年左右，孫某華遭遇了刷單詐騙，這成了他人生的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。孫某華被騙后加入了詐騙團(tuán)伙，還成為詐騙推廣團(tuán)的一名主管。

2015年，孫某華帶著詐騙團(tuán)隊(duì)的成員來(lái)到山東青島。2016年，他與孫某某等創(chuàng)建了網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，專門從事詐騙活動(dòng)。程某擔(dān)任總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常管理，阮某擔(dān)任董事長(zhǎng)助理兼出納，招聘程序員負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)，“微信息”、“微助手”這兩款詐騙軟件是他們通過(guò)對(duì)其他軟件“源代碼”進(jìn)行修改而來(lái)。為了提高可信度，該團(tuán)伙專門申請(qǐng)10個(gè)視頻社交平臺(tái)賬號(hào)，招聘專人拍攝短視頻，給受害人用作點(diǎn)贊任務(wù)。

同時(shí)，他們還在全國(guó)其他省市設(shè)立培訓(xùn)團(tuán)和推廣團(tuán)，這些成員根據(jù)統(tǒng)一的詐騙文本在QQ群、微信群等平臺(tái)進(jìn)行虛假宣傳，招聘兼職人員，以做任務(wù)的形式讓受害人獲利，再讓受害人下載注冊(cè)“微信息”和“微助手”APP軟件，以交會(huì)員費(fèi)的形式行騙，一旦受害人醒悟，則迅速將其拉黑。短短幾年，團(tuán)伙成員達(dá)3000多人，規(guī)模在全國(guó)首屈一指。該公司賬戶每天到賬的資金都有七八十萬(wàn)，有時(shí)甚至高達(dá)300多萬(wàn)，涉案金額超3.4億元。經(jīng)辦民警表示，該案的到賬資金分析材料有100多頁(yè)紙。據(jù)孫某華交代，被騙的錢除了用于公司的經(jīng)營(yíng)開(kāi)支，其余都流入了他的銀行賬戶。坐擁龐大“產(chǎn)業(yè)”的孫某華，在山東購(gòu)買了10多處房產(chǎn)以及邁巴赫、勞斯萊斯等十幾輛豪車。此外，他還購(gòu)買游艇、土地，創(chuàng)辦農(nóng)場(chǎng)，去澳門賭場(chǎng)玩，日子過(guò)得極度奢侈。