杭州警方破獲特大產(chǎn)銷假煙酒案

2019年12月17日，歷經(jīng)4個月的縝密偵查，浙江杭州拱墅警方對一個區(qū)域性特大銷售假煙、假酒團伙開展集中收網(wǎng)。

480余名警力聯(lián)合杭州市臨安區(qū)煙草專賣局、拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局、阿里巴巴打假特戰(zhàn)隊等部門，一舉搗毀銷售假冒煙酒高檔門店45家、儲假倉庫23個，查獲假冒中華、利群等品牌香煙20000余條，假冒茅臺、五糧液、劍南春等白酒3700余瓶，涉案價值2000余萬元。

該案共采取刑事強制措施68人，移訴49人。至此，一起源于年初“20190103”銷售假煙案深挖破獲的“案中案”得以全面告破。該兩起系列案件共采取刑事強制措施90人，移送起訴67人，涉案總金額達3000余萬元。

抽絲剝繭 挖出售假門店網(wǎng)絡(luò)

2019年1月3日，杭州市公安局拱墅區(qū)分局成功收網(wǎng)一起銷售假煙案件，在福建多地、杭州及周邊區(qū)域，共抓獲涉嫌銷售假煙的福建上家、杭州中間商毛某偉團伙及二級分銷商25人，查獲假煙6000余條，涉案價值1000余萬元，該案共采取刑事強制措施22人，移訴18人。

在辦理案件時，專案組沒有就案論案，而是對案卷證據(jù)材料進行了全面梳理。期間民警發(fā)現(xiàn)，中間商毛某偉及妻子陳某斌均為浙江某地籍貫，妻子陳某斌除與此案件相關(guān)的交易外，另外還大量與同鄉(xiāng)進行大額資金往來，該異常行為引起了民警的高度警覺。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該批人員疑似均在杭州開設(shè)煙酒銷售門店，初步統(tǒng)計約有90家。經(jīng)初步偵查，這些門店外表裝修高檔，且大多開在居民區(qū)周邊，也是老百姓日常進出的消費場所。因毛某偉只做假煙生意，專案組懷疑這90家煙酒銷售門店有銷售假煙的重大嫌疑。

在發(fā)現(xiàn)“20190103”銷售假煙案可能涉及區(qū)域性犯罪、行業(yè)潛規(guī)則、行業(yè)內(nèi)幕等情況后，拱墅分局立即向杭州市局作了匯報，并決定落實專案組一查到底。

巧妙掌握 案件“實錘性”證據(jù)

期間，專案組進一步發(fā)現(xiàn)，在毛某偉被抓獲歸案后，這些門店開始大量從張某波、林某輝為首的杭州一級經(jīng)銷商處購進假煙，從梁某軍、齊某才為首的杭州一級經(jīng)銷商處購進假酒。

該區(qū)域性犯罪團伙已形成一定“氣候”，杭州中間商、下家門店絕大部分為浙江某地人員，存在老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng)、親戚帶親戚等裙帶關(guān)系，行業(yè)亂象、行業(yè)潛規(guī)則已形成一定氣候。另外，這些涉案人員的反偵查意識極強，該團伙所售假煙、假酒具有高額暴利，利潤一般維持在4～5倍左右。

為了進一步取證到位，專案組將傳統(tǒng)與現(xiàn)代偵查手段充分結(jié)合，做了大量的偵查工作，歷時一個月時間終于成功發(fā)現(xiàn)齊某才用于儲存假酒的兩個倉庫，案件取得突破性進展。

同時為了確認售假門店，專案組民警對馬仔葛某進行了秘密偵查，成功繪制了一張葛某運送假貨門店的地圖。在歷經(jīng)4個月的排摸核查后，終于成功鎖定了在杭州西湖、下城、拱墅、濱江、余杭等地進行銷售假煙、假酒的約50家煙酒門店，并確認這些門店基本與“20190103”案件中毛某偉妻子陳某斌有過大額交易。至此，專案組成功掌握了涉案人員大量犯罪證據(jù)。

攻堅破局 搗毀全案利益鏈條

2019年12月17日，在經(jīng)過4個多月的案件經(jīng)營后，專案組掌握了張某波、林某輝、梁某軍、齊某才等假煙、假酒銷售團伙以及主要的45家煙酒銷售門店大量犯罪證據(jù)，抓捕時機成熟，專案組決定開展集中收網(wǎng)行動，抓捕當(dāng)天共抓獲犯罪嫌疑人77人，查獲涉案價值高達2000余萬元的假煙、假酒。

然而，在辦案過程中，由于新冠疫情爆發(fā)，給案件推進造成了一定的困難。2020年1月23日，經(jīng)拱墅區(qū)人民檢察院審查，該案共17名犯罪嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕，另有13名犯罪嫌疑人定罪不捕，但與此同時，受疫情影響專案組民警面臨無法進入看守所提審犯罪嫌疑人、大量證據(jù)無法進一步固定的困境。

為加快辦案進度，確保案件順利移訴，專案組民警一邊對前期掌握的證據(jù)材料全面梳理，一邊積極協(xié)調(diào)組織開展遠程提審，并積極與檢察院、法院會商案件進展情況。

2020年4月，案件移訴進入關(guān)鍵時期，但梁某軍、齊某才、林某輝、張某波等主犯遠程提審供述情況并不理想，專案組向上級匯報后果斷決定，落實民警經(jīng)核酸檢測、隔離后進入看守所開展面對面提審。隨后，進駐看守所民警加班加點，兩周時間內(nèi)共提審30余人次，制作筆錄30余份，終于一舉攻克幾名主犯心理防線，有效確保了證據(jù)鏈完整充分。

此外，通過對案卷材料的全面梳理，專案組民警進一步發(fā)現(xiàn)了相關(guān)下家門店的犯罪證據(jù)，經(jīng)不懈努力，成功規(guī)勸兩名下家投案自首，并克服疫情困難在浙江某地抓獲一名下家犯罪嫌疑人。

終于，在專案組民警眾志成城、聚力配合之，“20190103”“20191217”兩起特大產(chǎn)銷假煙、假酒系列案、網(wǎng)絡(luò)案最終順利移訴至拱墅區(qū)檢察院，成功確保了案件證據(jù)鏈完整，確保了犯罪嫌疑人得到應(yīng)有的法律制裁，確保了把案件辦成同類案件的精品案例。

衡陽破獲生產(chǎn)、銷售假冒食品案 涉案價值3000余萬元

湖南省衡陽市公安局向社會通報一起被公安部列為“昆侖”行動首批掛牌督辦案件的生產(chǎn)、銷售假冒食品案的偵破情況。此案涉及湖南、浙江、江西、廣東、福建、廣西、湖北等多個省市，案值達3000余萬元，一個由浙江、江西輻射全國，依托物流快遞、互聯(lián)網(wǎng)平臺制假售假的特大生產(chǎn)、銷售假冒品牌檳榔和包裝袋的網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙被摧毀。

2018年9月11日，衡陽市南岳區(qū)相關(guān)執(zhí)法部門在南岳區(qū)某網(wǎng)吧查獲大量假冒品牌檳榔，遂將該案移交衡陽市公安局南岳分局，該分局立即成立專案組進行偵查。

專案民警初步查明，犯罪嫌疑人黃某本是某品牌檳榔衡山片區(qū)的業(yè)務(wù)員，自2018年以來，多次從犯罪嫌疑人李某、林某等處購買批量的某品牌檳榔高仿包裝袋，在租住房裝入劣質(zhì)檳榔后，冒充正品配送到南岳、衡山各地商店兜售，涉案價值巨大。專案組順藤摸瓜，梳理出一個呈現(xiàn)四個層級的全鏈條網(wǎng)絡(luò)制販假冒品牌檳榔包裝袋的犯罪團伙。

自2018年以來，犯罪嫌疑人吳某、戴某、楊某、徐某、余某等在浙江省蒼南縣、福建省福鼎市建立多個生產(chǎn)基地，長期從事高仿檳榔包裝袋的非法生產(chǎn)和銷售。吳某、楊某將高仿檳榔包裝袋集中銷售到江西萍鄉(xiāng)的李某和潘某、浙江蒼南的陳某、廣西柳州的王某等二級代理商手中。二級代理商則通過互聯(lián)網(wǎng)，從全國各地物色了廣東珠海的張某、湖南瀏陽的黃某、江西萍鄉(xiāng)的林某、湖南衡陽的黃某等為三級代理商，并將高仿檳榔包裝袋按區(qū)域進行鋼印、噴墨打碼，通過物流、快遞、托運批發(fā)到他們手中。隨后，三級代理商或是直接推銷包裝袋，或是在袋內(nèi)裝入劣質(zhì)檳榔封包打碼后，向全國各地的經(jīng)銷商進行銷售。

2019年8月，南岳分局在浙江、江西警方的大力協(xié)助下，在兩地同時收網(wǎng)，現(xiàn)場繳獲各類高仿檳榔包裝袋200余箱（200多萬個），扣押生產(chǎn)、加工設(shè)備十余臺及賬本、物流貨單等物。