杭州警方破獲特大產銷假煙酒案

2019年12月17日，歷經4個月的縝密偵查，浙江杭州拱墅警方對一個區域性特大銷售假煙、假酒團伙開展集中收網。

480余名警力聯合杭州市臨安區煙草專賣局、拱墅區市場監督管理局、阿里巴巴打假特戰隊等部門，一舉搗毀銷售假冒煙酒高檔門店45家、儲假倉庫23個，查獲假冒中華、利群等品牌香煙20000余條，假冒茅臺、五糧液、劍南春等白酒3700余瓶，涉案價值2000余萬元。

該案共采取刑事強制措施68人，移訴49人。至此，一起源于年初“20190103”銷售假煙案深挖破獲的“案中案”得以全面告破。該兩起系列案件共采取刑事強制措施90人，移送起訴67人，涉案總金額達3000余萬元。

抽絲剝繭 挖出售假門店網絡

2019年1月3日，杭州市公安局拱墅區分局成功收網一起銷售假煙案件，在福建多地、杭州及周邊區域，共抓獲涉嫌銷售假煙的福建上家、杭州中間商毛某偉團伙及二級分銷商25人，查獲假煙6000余條，涉案價值1000余萬元，該案共采取刑事強制措施22人，移訴18人。

在辦理案件時，專案組沒有就案論案，而是對案卷證據材料進行了全面梳理。期間民警發現，中間商毛某偉及妻子陳某斌均為浙江某地籍貫，妻子陳某斌除與此案件相關的交易外，另外還大量與同鄉進行大額資金往來，該異常行為引起了民警的高度警覺。

調查發現，該批人員疑似均在杭州開設煙酒銷售門店，初步統計約有90家。經初步偵查，這些門店外表裝修高檔，且大多開在居民區周邊，也是老百姓日常進出的消費場所。因毛某偉只做假煙生意，專案組懷疑這90家煙酒銷售門店有銷售假煙的重大嫌疑。

在發現“20190103”銷售假煙案可能涉及區域性犯罪、行業潛規則、行業內幕等情況后，拱墅分局立即向杭州市局作了匯報，并決定落實專案組一查到底。

巧妙掌握 案件“實錘性”證據

期間，專案組進一步發現，在毛某偉被抓獲歸案后，這些門店開始大量從張某波、林某輝為首的杭州一級經銷商處購進假煙，從梁某軍、齊某才為首的杭州一級經銷商處購進假酒。

該區域性犯罪團伙已形成一定“氣候”，杭州中間商、下家門店絕大部分為浙江某地人員，存在老鄉帶老鄉、親戚帶親戚等裙帶關系，行業亂象、行業潛規則已形成一定氣候。另外，這些涉案人員的反偵查意識極強，該團伙所售假煙、假酒具有高額暴利，利潤一般維持在4～5倍左右。

為了進一步取證到位，專案組將傳統與現代偵查手段充分結合，做了大量的偵查工作，歷時一個月時間終于成功發現齊某才用于儲存假酒的兩個倉庫，案件取得突破性進展。

同時為了確認售假門店，專案組民警對馬仔葛某進行了秘密偵查，成功繪制了一張葛某運送假貨門店的地圖。在歷經4個月的排摸核查后，終于成功鎖定了在杭州西湖、下城、拱墅、濱江、余杭等地進行銷售假煙、假酒的約50家煙酒門店，并確認這些門店基本與“20190103”案件中毛某偉妻子陳某斌有過大額交易。至此，專案組成功掌握了涉案人員大量犯罪證據。

攻堅破局 搗毀全案利益鏈條

2019年12月17日，在經過4個多月的案件經營后，專案組掌握了張某波、林某輝、梁某軍、齊某才等假煙、假酒銷售團伙以及主要的45家煙酒銷售門店大量犯罪證據，抓捕時機成熟，專案組決定開展集中收網行動，抓捕當天共抓獲犯罪嫌疑人77人，查獲涉案價值高達2000余萬元的假煙、假酒。

然而，在辦案過程中，由于新冠疫情爆發，給案件推進造成了一定的困難。2020年1月23日，經拱墅區人民檢察院審查，該案共17名犯罪嫌疑人被批準逮捕，另有13名犯罪嫌疑人定罪不捕，但與此同時，受疫情影響專案組民警面臨無法進入看守所提審犯罪嫌疑人、大量證據無法進一步固定的困境。

為加快辦案進度，確保案件順利移訴，專案組民警一邊對前期掌握的證據材料全面梳理，一邊積極協調組織開展遠程提審，并積極與檢察院、法院會商案件進展情況。

2020年4月，案件移訴進入關鍵時期，但梁某軍、齊某才、林某輝、張某波等主犯遠程提審供述情況并不理想，專案組向上級匯報后果斷決定，落實民警經核酸檢測、隔離后進入看守所開展面對面提審。隨后，進駐看守所民警加班加點，兩周時間內共提審30余人次，制作筆錄30余份，終于一舉攻克幾名主犯心理防線，有效確保了證據鏈完整充分。

此外，通過對案卷材料的全面梳理，專案組民警進一步發現了相關下家門店的犯罪證據，經不懈努力，成功規勸兩名下家投案自首，并克服疫情困難在浙江某地抓獲一名下家犯罪嫌疑人。

終于，在專案組民警眾志成城、聚力配合之，“20190103”“20191217”兩起特大產銷假煙、假酒系列案、網絡案最終順利移訴至拱墅區檢察院，成功確保了案件證據鏈完整，確保了犯罪嫌疑人得到應有的法律制裁，確保了把案件辦成同類案件的精品案例。

衡陽破獲生產、銷售假冒食品案 涉案價值3000余萬元

湖南省衡陽市公安局向社會通報一起被公安部列為“昆侖”行動首批掛牌督辦案件的生產、銷售假冒食品案的偵破情況。此案涉及湖南、浙江、江西、廣東、福建、廣西、湖北等多個省市，案值達3000余萬元，一個由浙江、江西輻射全國，依托物流快遞、互聯網平臺制假售假的特大生產、銷售假冒品牌檳榔和包裝袋的網絡犯罪團伙被摧毀。

2018年9月11日，衡陽市南岳區相關執法部門在南岳區某網吧查獲大量假冒品牌檳榔，遂將該案移交衡陽市公安局南岳分局，該分局立即成立專案組進行偵查。

專案民警初步查明，犯罪嫌疑人黃某本是某品牌檳榔衡山片區的業務員，自2018年以來，多次從犯罪嫌疑人李某、林某等處購買批量的某品牌檳榔高仿包裝袋，在租住房裝入劣質檳榔后，冒充正品配送到南岳、衡山各地商店兜售，涉案價值巨大。專案組順藤摸瓜，梳理出一個呈現四個層級的全鏈條網絡制販假冒品牌檳榔包裝袋的犯罪團伙。

自2018年以來，犯罪嫌疑人吳某、戴某、楊某、徐某、余某等在浙江省蒼南縣、福建省福鼎市建立多個生產基地，長期從事高仿檳榔包裝袋的非法生產和銷售。吳某、楊某將高仿檳榔包裝袋集中銷售到江西萍鄉的李某和潘某、浙江蒼南的陳某、廣西柳州的王某等二級代理商手中。二級代理商則通過互聯網，從全國各地物色了廣東珠海的張某、湖南瀏陽的黃某、江西萍鄉的林某、湖南衡陽的黃某等為三級代理商，并將高仿檳榔包裝袋按區域進行鋼印、噴墨打碼，通過物流、快遞、托運批發到他們手中。隨后，三級代理商或是直接推銷包裝袋，或是在袋內裝入劣質檳榔封包打碼后，向全國各地的經銷商進行銷售。

2019年8月，南岳分局在浙江、江西警方的大力協助下，在兩地同時收網，現場繳獲各類高仿檳榔包裝袋200余箱（200多萬個），扣押生產、加工設備十余臺及賬本、物流貨單等物。