警惕線上開店的迷局

紀萍

受新冠肺炎疫情的影響，未來一段時期實體店顧客流量會受到限制，新的社會分工正在我們身邊悄然進行，云健身、云購物、云教育、新型電商迎來“春天”，相當一部分店主以及應屆大專院校畢業生進軍線上開店。這起案例，給線上開店預備期的“店小二們”敲個警鐘。

“買家”購物 連環套住貨款

家住江蘇省常州市經開區的小邢通過QQ結識了在淘寶網開店的網友曉琪，曉琪說她的網店不用自己管理，每月凈利潤至少5000元，好的時候8000元左右。小邢心動了，有了點兒開網店的心思，曉琪熱情牽線搭橋，讓小邢聯系上了“阿里巴巴直屬淘寶網店技術導師”的“劉佳”。“劉佳”的微信頭像是一純美動人的萌妞，對小邢特別耐心溫柔，一番熱聊后，小邢決定拜“劉佳”為師，開個淘寶網加盟服裝店。

按照“劉佳”的指導，小邢先繳納2999元加盟費，與總公司簽訂了合作協議，總公司將按協議協助小邢打理淘寶店鋪，委派專人值守店鋪，不用小邢請客服小姐守著店；總公司還負責長期提供貨源，并且不用投入資金囤貨，待客戶下單后再與總公司結算貨款，總公司只收取貨物的成本價，并代為發貨，不用租房存貨。俗話說的好：吃力不值錢，掙錢不吃力。找上門來坐等收取銀子的輕松買賣干嗎不做，小邢二話沒說就向“劉佳”微信轉賬2999元。

“劉佳”很守信用，小邢的淘寶店很快開張了，坐在家里點點鼠標，網店一下子上架80件時尚服裝，看得小邢眼花繚亂，心想，總公司的實力就是牛。

小邢覺得自己時來運轉了，得抓住機會，該出手時就出手，他要擴大網店規模，向“劉佳”提出在淘寶網首頁推廣店鋪的意愿。“劉佳”慢悠悠答復他：總公司規定，必須是公司高級會員才能提供此項服務，升級為高級會員需交會費2999元。急于打開市場的小邢想都沒想，再次向“劉佳”微信轉賬2999元。不日，小邢的店鋪被淘寶網首頁進行了推送，同時讓小邢喜出望外的是店鋪里一下子增加了100件商品，“甩手掌柜”小邢好不興奮。

小邢陸續收到好幾個訂單，他趕緊向“劉佳”溝通發貨事宜，但公司要求他先支付訂單貨物的成本價。可是他還沒來得及打款給總公司，淘寶上的“買家”就以未按時發貨的理由申請退款了。都怪自己出手慢了，錯過一筆好買賣，下次一定吸取教訓。小邢后來才知道，其實，這個訂單只是虛晃的一槍……

這日，小邢的網店又接到一筆100件服裝的大訂單，有了前車之鑒，這一次他立即按照“劉佳”的指令支付了2940元成本價的貨款，只是好幾天過去了，公司還是遲遲未發貨，又一次導致“買家”申請退款。

接著，網店又接到一筆來自同一客戶的100件訂單，“劉佳”再次要求小邢預付成本價貨款。這次小邢多了個心眼兒，自己已經支付了加盟費、升級會員費、成本價貨款共計8900多元了，現在一分錢成本沒見回來呢，于是他決定不再打款給“劉佳”，而“劉佳”似乎察覺到了什么，屏蔽了小邢，人間蒸發，小邢這才報了案。

分飾角色 騙術來自一伙人

常州市經開區警方接到被害人小邢報案的同時，接到類似報案數起，警方經過一系列技術偵查手段，與武漢警方合作，將盤踞在武漢某小區作案的詐騙團伙主犯周某、陳某抓獲歸案，不日，潛逃的主犯陳某州經網上追逃歸案。

該案由公安機關移送常州市經開區人民檢察院審查起訴，于2019年4月15日經開區人民檢察院向法院提起公訴。起訴書認定：被告人周某、陳某伙同陳某州等人在湖北省武漢市洪山區某小區內假冒武漢壹雨網絡科技有限公司、武漢樂淘購電子商務有限公司的名義，通過QQ等通信工具誘騙他人繳納加盟費用開設淘寶網店，后以升級高級會員、代為發貨等理由騙取他人錢款。

在作案過程中，周某將參與人員分為三個業務組，由周某和組長對業務組進行管理指導，指令業務員假冒淘寶網“嘴巴翹上天”網店店主身份（即最先與小邢QQ聊天的曉琪），再引誘其與“網店技術導師劉佳、方茜茜”網上結識。業務員再以劉佳、方茜茜的身份，誘騙對方繳納錢款成為網店加盟客戶。之后與客戶簽訂虛假協議，承諾提供貨源并代為發貨。后以客戶網店如要提升人氣需要升級為高級會員為由，誘騙他人繼續繳納升級費用。

為進一步騙取他人錢款，被告人周某等人假冒買家在加盟客戶網店內訂購大量商品，當客戶要求發貨時，被告人周某等人要求客戶先支付商品成本價后再發貨，客戶支付完成后，便在客戶網店內取消訂單，并將客戶拉黑。上述加盟費用、升級費用、貨款均由客戶轉賬至周某或陳某賬戶，共計從13名被害人處騙得人民幣123376元，犯罪集團成員按照約定比例從中獲利。

通過上述手段，被告人周某、陳某等人形成了較為穩定的詐騙集團，有策劃、有組織、有分工。整個犯罪過程中，被告人陳某負責招聘業務員，制作虛假淘寶店鋪，掌握虛假貨源；被告人周某對“技術指導師”即化名“劉佳”“方茜茜”的多名男性業務員進行培訓，要求他們掌握網上戀愛交流語言，獲取對方的信任，引誘對方自愿交錢開網店，再進一步誘騙對方繳納升級店鋪和進貨的費用。一旦受害人的店鋪開張營業，周某便會去對方店鋪下一個大額訂單，要求對方先行繳納進貨成本費，以各種理由推脫不發貨。過幾日再利用網購平臺退貨規則中的長時間不發貨為由申請退款，騙取對方的訂單成本費。得手后，周某會授意業務員屏蔽被害人的賬號，切斷聯系。

要開網店 認準合法正規程序

這起詐騙團伙犯罪成員共計15人，由周某、陳某及陳某州組織策劃，犯罪團伙僅僅組建兩個月，通過微信搖一搖、陌陌聊天及QQ等網絡社交方式，建立了近百人的捕獵名單。他們從不熟練“業務”到所有成員熟練詐騙套路，頻頻出擊，如果不是及時報案迅速破案，不知還有多少人要自投羅網。

該詐騙團伙犯罪成員清一色90后，其中主犯周某、陳某、陳某州均為大學本科畢業，而13名被害人也是清一色的90后大專院校畢業生。被告人、被害人的共同取向是急于創業掙錢，三名被告人均為本科畢業生，剛踏上社會，不思努力進取，挖空心思非法斂財，無視法律的后果必定是人財兩空，而且他們刑滿出獄后，會因受到刑事處罰而降低個人信譽度，必將影響再次創業，得不償失。

再說被害人，他們輕易上當的主要原因除了急于創業之外，還有一個共同弱項：急于戀愛。輕信未謀面的“女友”是他們落入圈套的主要原因之一。被告人陳某交代：發給業務員談戀愛的文本，按照文本步驟與對方聊天，如果對方遲疑開店或不盡快加盟，就以不跟他談戀愛為要挾，這個辦法對有的人不管用，有的人一攻就破……所以，這次案件給剛踏上社會的廣大畢業生提個醒，你們是不法分子盯上的獵物……

有專家預測，新冠肺炎疫情之后，電子商務將更加繁榮發展。成本低，操作方便，足不出戶完成買賣，是不少人尤其是年輕人創業的首選。目前，大批大專院校畢業生亟待就業，自主創業開網店或將成為相當一部分畢業生的選項。一些不法分子必將盯上這個熱點，抓住年輕人急于求成的心態，無孔不入。網上創業渠道魚龍混雜，面對五花八門的創業信息時，務必擦亮眼睛，仔細辨別其可信度。應該從哪些方面提高警惕呢？

首先，遇到要求先交錢后簽約的，就要多留一個心眼兒，查證對方真實身份再決定。本案中，受害人若是能主動聯系求證對方真實身份證件等，騙子設的局便會不攻自破。

其次，如果對方給予的條件特別優惠，簡直就像是天上掉餡餅，就得提高警惕了。本案的被告人拋出很多不符合常理的優惠條件，一步步誘騙被害人進入圈套。記住了，天上掉餡餅的同時，一定有個陷阱在等著你。

第三，必須充分了解開網店的合法正規程序。被告人采取假冒正規公司的名義、公章等不法手段，而這些手段通過工商登記查證就能甄別真偽。另外，自己必須實名認證，不要通過第三方操作，特別是不能通過連面都沒見過的網友幫你操作。

最后，簽約繳費等要留存好證據，一旦發現受騙，及時報案挽回損失。本案中，因被害人小邢等報案及時，警方迅速破案，追回大部分贓款發還給了被害人，保護了公民的合法權益不受損害。

2019年12月18日，經開區法院作出判決：判處被告人周某有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣七萬元；判處被告人陳某有期徒刑三年八個月，并處罰金人民幣六萬元；判處被告人陳某州有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。

網上開店手續全，認清真偽留心眼兒！

（該案承辦人、員額檢察官李方方對本文有幫助）