非接觸型網絡犯罪的幾點思考

周 峰

北京市公安局豐臺分局，北京 100072

隨著計算機網絡的發展，尤其是電子商務類網絡應用的快速發展，利用網絡進行詐騙、非法經營、制假售假等違法犯罪也隨之不斷增多，社會危害日益嚴重，其中以電信詐騙犯罪尤為突出，網絡犯罪的日漸突出，嚴重危害到社會市場經濟秩序及人民群眾的切身利益。當前網絡犯罪是以網絡電信詐騙為主，但又有別于傳統電信詐騙的范疇，犯罪形式多樣化，主要集中表現為：網絡電信詐騙、網絡P2P 非法集資、網絡傳銷等等。

一、當前網絡犯罪面臨的嚴峻形勢

（一）部門協作難。網絡犯罪涉及的警種多、涉及地域、部門廣，故加強區域、部門之間的協同作戰，形成合力是關鍵。［1］刑偵部門對內要牽動與技偵、網偵、藥監、視頻部門配合，對外要積極主動加強銀行、電信、工商、稅務等單位的合作，擴大和增強發現偵查所需線索和獲取證據的途徑和能力，獲取合法的證據支撐。

（二）調查取證難。網絡犯罪是在網絡上進行，主要犯罪證據都存在網上，需要依靠網安部門才能提取、固定證據且需要犯罪嫌疑人的指認，否則證據的合法性就無從談起。另外辦案部門在支付結算公司調取的數據具有很強的時限性，這就意味著在偵查辦案中更加依賴于在犯罪現場查獲的電子證據，目前根據網安部門固定的電子證據可以看出，網絡犯罪具有涉案人數多、涉案地域廣，這決定了一個案件會涉及多個省份，故網絡犯罪案件偵辦周期較長，另外群眾維權意識較差，變相縱容犯罪，故網絡案件取證壓力較大。

（三）證據固定難。在辦理網絡犯罪案件時，需要對部分電子證據進行轉換，刑偵部門辦理的案件應給人以最為直觀的感受，然而網絡犯罪案件，多數資金往來都是通過網上銀行、支付寶進行流轉的，這加大了查詢資金流向的難度，也嚴重影響到案件的研判和分析工作，所以要轉變傳統犯罪案件通常無需勘查原始案發現場的思維定勢，認識到現場勘查是網絡犯罪偵查獲取證據、突破案件的關鍵。在調查取證時一定要做到及時、迅速，不能給嫌疑人喘息的機會，因為網絡交易數據極易被犯罪嫌疑人銷毀且難以恢復，在及時取證的同時，應對電子證據內容及時轉化，通過現場錄像、現場打印等方式將電子證據轉化成書證、視聽資料等。

（四）資金查控難。隨著經濟發展，支付方式日益增多（微信、支付寶、網上銀行等多種第三方支付渠道），給消費者帶來便利的同時也為犯罪嫌疑人資金的流轉提供了便捷，資金流轉具有了操作方便、流轉速度快、流向相對分散等特點，這給案件的取證、追贓工作加大了困難。

二、當前網絡犯罪的幾種常見模式

一是傳銷式網絡犯罪。犯罪嫌疑人通過工商部門正常注冊公司開設網站，往往通過網站經營一種或幾種實物或虛擬的商品，一方面以虛假宣傳的方式騙取他人注冊費，另一方面以拉人頭推薦返利的手段不斷騙取他人投資款。網站通過炮制所謂的成功案例吸引大眾注冊，以交納不同數目的投資款來分類不同級別的代理，所有的用戶注冊的目的都是獲取被推薦者購買商品的返利。這實質上就是網絡傳銷，只不過將傳統的線下搬到線上。

二是刷單類網絡詐騙。在中國互聯網產業的高速發展的帶動下，產生了幾家互聯網電商平臺，成千上萬的網絡電商通過平臺不斷網絡創業，平臺給電商設定的商業規則總體來說就是以“交易量”來打造“信譽度”，從而產生了一個新的行業叫做“刷單”。犯罪分子反其道行之，通過虛假的電商網站先以小額的“刷單”讓“刷手”獲利，最后騙取大單交易額后消失。

三是網絡P2P 集資型犯罪。受金融領域“大眾創業，萬眾創新”的號召下，網絡P2P 隨之誕生，他的本意是聚集社會上大量的閑散資金通過民間借貸的方式形成大體量的民間資本，再通過資本運作獲利。然而在基本的信用體系缺失的現狀下，網絡P2P 就成了龐氏騙局。

四是電信詐騙。電信詐騙從傳統的電話電信詐騙逐步發展到網絡電信詐騙，網絡電信詐騙較電話電信詐騙打擊難度更大。網絡空間打破了現實的距離，虛擬的代碼取代了真實的存在。電信詐騙話術不斷翻新，手段層出不窮，已成為當前危害社會治安的主要因素。

三、當前網絡犯罪工作存在的薄弱環節

通過最近幾年的打擊網絡犯罪，公安部門雖然積累了許多寶貴經驗，取得了長足的進步，但在發動社會力量、網絡輿情監控、重點人網上偵控、陣地控制等方面仍存在許多掣肘和不足，既有客觀條件的限制，也有自身主觀的因素。

一是網絡交易隱蔽，不易發現；監管缺位，難以形成有力的攔截。［2］互聯網金融還沒有接入銀行征信系統，也不存在信用信息共享機制，不具備類似銀行的風控、合規和清收機制，容易發生各類風險問題，同時，互聯網金融在中國處于起步階段，還沒有監管和法律約束，缺乏準入門檻和行業規范，整個行業面臨著諸多政策和法律風險。

二是很多P2P 投資平臺在境內并沒有注冊實體，也沒有固定的辦公場所，服務器都放置在海外，公安機關根本無法介入調查，就算受理了也無從下手，此種情況最容易引起報案人的反感，認為公安機關不受理，不作為，不替投資人追款，從而將財物損失所引發的憤怒發泄到公安機關，不停到信訪部門投訴，或糾集其他投資人到政府門前“維權”，或在互聯網論壇、QQ 群、微信群內發布涉及公安的負面消息，營造不利公安輿論，帶動不明真相群眾討伐公安，過多浪費警力資源，形成新的不穩定因素。

四、應對網絡犯罪的幾點建議

（一）科學謀劃，提升打擊經濟犯罪效能，推動刑偵工作在科學發展中邁出新步伐。以群眾需求為向導，以基層基礎建設為重點，以機制創新為動力，牢固樹立“打擊是第一要務，破案是看家本領”的理念，積極探索新領域犯罪偵查手段創新，深入調查研究，注意統籌協調，加強個案和類案指導，抓住重點，加強整體協調，爭取更大的打擊成效。

（二）把握主動，大力加強基礎工作建設，提高打擊和防范網絡犯罪專業水平。按照“做實、做強、做專業”的工作思路，切實抓緊抓好基礎工作建設，穩步推進全方位、立體型的偵查職能延伸，實現偵查工作的全覆蓋。發揮基層廣泛性優勢，培養鍛煉基層民警的偵查工作意識和能力，加大對網絡違法犯罪的防控范圍和力度。進一步完善刑事司法與行政執法的有效銜接，積極補位改善經濟監管滯后、缺位的問題，建立完善規范的協助機制，實行刑事、行政、監管各負其責，協調聯動、信息互通、資源共享，積極推動預防違法犯罪的深度社會化。以護航經濟發展為目標，創新服務社會管理，實現刑偵專業打防與市場主體內外聯動，切實保護支柱產業、重點企業和民營經濟的發展和群眾生命財產安全，不斷豐富偵查職能新內涵。

（三）積極探索，不斷加強和改進創新服務方法，提高主動警務水平。堅持以“民意為導向”、“問題為導向”的工作思路，積極探索社會管理創新，貼近社會發展，把服務送到領域之中、群眾之中，加強與各領域的交流互動，在重點領域管理防控及突出犯罪專項打擊上形成合力，聯手作戰。把關愛送到群眾心里，積極構建和諧警民、警稅、警銀、警企關系，牢固樹立民警良好形象，為全面建設小康社會保駕護航。

（四）群策群力，大力加強預防宣傳教育，不斷提升防范工作社會化程度。一是充分利用平面、電子等多種媒體，報道各類網絡犯罪的趨勢動向，宣傳預防網絡犯罪的常識，增強廣大群眾防范經濟犯罪的意識。二是深入經濟監管部門和重點企事業單位，及時發現和分析經濟監管漏洞和薄弱環節，主動建議有關部門研究制定預防對策措施，加強對單位人員的教育和管理，落實監管防控措施。三是充分發揮公安刑偵專業防范的作用，加強網絡犯罪規律特點和可防性對策研究，開展法律、法規咨詢，進行反欺詐和守法經營教育，推動建立社會誠信體系建設，提高經偵專業防范能力，減少犯罪，降低損失。四是深度剖析新領域網絡犯罪典型案例，有針對性地解讀特點規律以及防范知識，提高領域社會群體防范網絡犯罪的能力。