美的集團(tuán)

美的集團(tuán)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)為董事會(huì)提供咨詢、建議，保證董事會(huì)議事、決策的專業(yè)化與高效化。目前董事會(huì)由8名董事構(gòu)成，其中三名執(zhí)行董事，兩名非執(zhí)行董事和三名獨(dú)立非執(zhí)行董事。保持了董事會(huì)構(gòu)成的多樣性，同時(shí)保證了董事會(huì)在作出決策時(shí)有來自多個(gè)領(lǐng)域?qū)I(yè)化及多元化的建議，進(jìn)一步確保了董事會(huì)在做出決策時(shí)的合理性。

公司已建立健全了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)《議事規(guī)則》、董事會(huì)專門委員會(huì)《議事規(guī)則》、《董事會(huì)秘書工作制度》等，以及《信息披露管理辦法》《募集資金管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《委托理財(cái)管理制度》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《對(duì)外擔(dān)保決策制度》《對(duì)外投資決策制度》《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》《內(nèi)部審計(jì)制度》等一系列規(guī)范治理的文件制度。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理層責(zé)權(quán)分明、各司其職、有效制衡、科學(xué)決策、協(xié)調(diào)運(yùn)營，為公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

為了完善治理機(jī)制、用人機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)活力、提高效率，制度層面上，公司2020年相繼制定了一系列內(nèi)部治理的制度和辦法：《募集資金管理辦法》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《信息披露管理辦法》《銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具信息披露管理制度》，一定程度上完善了公司治理機(jī)制。董監(jiān)高管理層面上，及時(shí)進(jìn)行新《證券法》的宣貫和董監(jiān)高風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)，以加強(qiáng)董監(jiān)高的監(jiān)督管理能力，提高相關(guān)的法律意識(shí)。

美的集團(tuán)至今推出了五期全球合伙人持股計(jì)劃、兩期事業(yè)合伙人持股計(jì)劃，去年推出2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、第七期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃，著力于使不同種類的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃覆蓋不同層級(jí)的核心管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營管理層、核心技術(shù)骨干與全體股東長期利益一致，很大程度上消除了代理機(jī)制產(chǎn)生的問題。

在2020年兩期合伙人計(jì)劃和限制股票激勵(lì)計(jì)劃都采用了已回購股票作為激勵(lì)所用股票的來源，減少了公司因股權(quán)激勵(lì)增發(fā)新股的數(shù)量。同時(shí)，2020年也續(xù)保了董事責(zé)任險(xiǎn)，為董事的創(chuàng)新管理活動(dòng)提供堅(jiān)實(shí)的保障。

美的集團(tuán)已建立起健全和有效的董事及高管績效評(píng)價(jià)機(jī)制。執(zhí)行董事和高管都已納入合伙人持股計(jì)劃中，通過長期的股權(quán)激勵(lì)綁定了管理層和股東特別是中小股東的利益，更有利于解決所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分開所產(chǎn)生的“代理問題”以實(shí)現(xiàn)股東利益最大化和公司長期穩(wěn)定的發(fā)展。董事高管的考核指標(biāo)不應(yīng)只是由公司整體績效指標(biāo)構(gòu)成，而應(yīng)同時(shí)考慮到董事高管分管的業(yè)務(wù)板塊，以保證對(duì)董事和高管的考核指標(biāo)完善完整。董事考核機(jī)制確保董事有足夠的動(dòng)力切實(shí)履行其責(zé)任，更好地監(jiān)督公司高管。高管也因有績效考核的約束而會(huì)更合理地運(yùn)營公司，投入更多的精力和時(shí)間制定長期戰(zhàn)略。

公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理層責(zé)權(quán)分明、各司其職、有效制衡、科學(xué)決策、協(xié)調(diào)運(yùn)營，為公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2013年整體上市以來，公司派現(xiàn)金額已達(dá)468億元，與全體股東共享公司成長。