保利地產

保利地產是中國保利集團公司控股的大型國有房地產上市公司，綜合實力居央企地產首位，連續十一年蟬聯中國房地產行業領導公司品牌。截至2020年9月末，公司總資產規模達11479億元，房地產項目遍布國內外118個城市。

公司面向內地及香港兩大資本市場，業務涵蓋房地產開發、物管、商管等多項產業，對治理體系提出較高要求。公司從提升履職能力、規范制度體系、關注行業發展趨勢、保證重大事項及時決策等多個維度，完善董事會建設，提升公司董事會的決策能力和治理能力。

規范治理結構和制度體系，確保決策的規范性。目前公司董事會成員共9名，其中獨立董事3名，董事會成員涵蓋了房地產管理、財務管理、經濟管理、法律等領域的專家，與公司發展需要高度契合。董事會下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會四個專門委員會，其中薪酬與考核委員會全部由獨立董事擔任，充分發揮獨立董事的專業指導和監督功能。

公司董事會以《公司章程》為基礎，搭建起集公司基本制度、董事會運作專項制度、經董事會決策的核心業務制度于一體的制度體系，從制度層面保障公司董事會既有規范的決策流程，又有敏銳的經營觸覺，建立從頂層決策到一線經營的立體化制度體系。

公司董事會注重董事履職能力的提升，保證決策的科學性。一是通過經營月報等方式，及時讓董事掌握公司最新經營動態;二是組織董事深入項目一線參與現場調研，了解一線業務運營狀況;三是積極組織董事參與證監局、上市公司協會等機構舉辦的學習、培訓，掌握最新監管動態。

公司董事會會議通過定期與臨時相結合的方式開展，并通過現場、通信等方式為董事提供靈活的參會途徑，充分保障董事履職的便捷性。在重大事項的決策方面，公司通過專門委員會充分提高獨立董事對重大事項的把控、審核，提升決策的科學性。

公司結合《證券法》、《上市公司治理準則》等最新修訂，以及國務院關于提高上市公司質量的意見，積極組織董事會成員多次以監管培訓、主題討論等形式參與學習研討。同時，董事會高度關注行業發展趨勢和前沿領域研究，建立董事會戰略委員會擴大會議機制，邀請公司管理層、具體業務線負責人針對公司各個業務板塊的經營戰略開展深入戰略研討，明確各業務發展的戰略方向。

為更好地把握市場機會、服務業務經營需要，公司積極推動重大融資、項目合作等事項董事會審議，以高效組織召開董事會，及時完成公司重要決策，并通過專項報告與外部董事匯報溝通，提高匯報效率、縮短審議周期。同時董事會指導經營層做好對照檢查與整改提升，結合經營實際需要，不斷優化重大決策及管控體系。

公司董事會注重提高信披質量，信息披露工作連續七年獲得上交所最高的A類評價。尤其是，公司高度重視非財務經營性信息披露，持續優化信息披露業務流程，切實提升披露質量。自2007年起，率先發布月度銷售及項目拓展公告，開創上交所房企自主披露的先河。自2009年起，連續十二年向社會公開發布社會責任報告，并于報告中全面及客觀展現了公司在經濟、社會、環境三大范疇中各利益方關注的重點議題、行動及相關實踐成果。