烏蘇市公安局成功偵破特大系列電信詐騙案

近期，烏蘇市公安局根據“云劍2021”和“驚雷1號”專項行動部署，在海南、湖南兩地公安機關的支持配合下，通過縝密偵查、全鏈條打擊工作，成功偵破烏蘇市“2·01”特大系列詐騙案，成功打掉詐騙窩點1個，洗錢窩點1個，倒賣銀行卡窩點1個，共抓獲犯罪嫌疑人10人，當場扣押現金贓款51.78萬元，腳本編劇5個，收繳一批電腦、手機、銀行卡、流量寶等作案工具。

2月2日，烏蘇市公安局接轄區居民陳某報警稱：1月28日，陳某通過某平臺添加昵稱為“福利”的網友后，對方以認妹妹向其發福利為由，向其索要收款二維碼，陳某發送收款二維碼后，對方向其發送一張“轉賬”5888元的轉賬截圖。陳某未收到該筆轉賬款項于是詢問對方，對方先后以賬戶流水不足、資金被凍結需要解凍為由，讓陳某使用和支付寶向其先后轉賬15筆，累計3.174萬元。

接報后，烏蘇市公安局立即組織民警開展案件偵辦工作，經對該案15筆資金流的分析研判，初步鎖定該詐騙窩點在海南省儋州市和湖南省橫山縣一帶。烏蘇市公安局黨委立即抽調各部門精干警力成立專案組偵辦此案。

專案組一行7人分兩組分別前往海南省儋州市、湖南省橫山縣進一步開展偵查工作。經過半個月的異地縝密偵查、蹲點摸排工作，基本摸清了該犯罪團伙的組織架構、窩點分布地點、犯罪嫌疑人情況。

該犯罪團伙由長期潛伏在海南省儋州市的王某等4人組成，通過在各類社交平臺等上發布關于“找富婆、窮婆”“發福利”等內容進行撒網覓食，再將上鉤者拉入“托群”進行釣魚，將制作好的轉賬截圖發給受害人，謊稱受害人的收款賬戶流水不足無法大額收款、資金被凍結等，要求受害人向其制定的收款二維碼轉賬進行詐騙。詐騙成功后，再由儋州市洗錢團伙簡某等人遙控指揮湖南省橫山縣以陳某盛為首的“車手”團伙收購、支付寶收款二維碼進行層層“走賬”，將詐騙資金取現后到街上尋找個體商戶，向個體商戶支付手續費的方式將現金進行兌換，讓個體商戶通過支付寶、再次進行轉賬，將詐騙贓款通過個體商戶匯入簡某等洗錢團伙指定的賬戶中。

最終在儋州市各銀行進行提現、轉移，在當地樹林帶秘密將詐騙贓款交給詐騙團伙。

為將犯罪嫌疑人一網打盡，專案組在海南省儋州市、海口市和湖南省橫山縣公安機關的大力協助下，共出動警力30余人，將海南省儋州市4名詐騙犯罪嫌疑人，2名洗錢犯罪嫌疑人，湖南省橫山縣4名收購、支付寶結算支付賬號的犯罪嫌疑人全部抓獲。

目前該案10名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步審理深挖中。

警方提示：請廣大網友切記，電信詐騙，萬變不離其宗，所有的鋪墊都是最終為了“讓你轉賬”。天上不會掉餡餅，掉下來的肯定是陷阱，不要輕易相信對方的花言巧語，尤其是涉及錢財、個人信息等敏感事項，更應提高警惕。如果遇到電信詐騙，請及時保留證據，盡快撥打110或者立即到就近公安機關報警。