烏蘇市公安局成功偵破特大系列電信詐騙案

近期，烏蘇市公安局根據(jù)“云劍2021”和“驚雷1號(hào)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)部署，在海南、湖南兩地公安機(jī)關(guān)的支持配合下，通過(guò)縝密偵查、全鏈條打擊工作，成功偵破烏蘇市“2·01”特大系列詐騙案，成功打掉詐騙窩點(diǎn)1個(gè)，洗錢(qián)窩點(diǎn)1個(gè)，倒賣(mài)銀行卡窩點(diǎn)1個(gè)，共抓獲犯罪嫌疑人10人，當(dāng)場(chǎng)扣押現(xiàn)金贓款51.78萬(wàn)元，腳本編劇5個(gè)，收繳一批電腦、手機(jī)、銀行卡、流量寶等作案工具。

2月2日，烏蘇市公安局接轄區(qū)居民陳某報(bào)警稱(chēng)：1月28日，陳某通過(guò)某平臺(tái)添加昵稱(chēng)為“福利”的網(wǎng)友后，對(duì)方以認(rèn)妹妹向其發(fā)福利為由，向其索要收款二維碼，陳某發(fā)送收款二維碼后，對(duì)方向其發(fā)送一張“轉(zhuǎn)賬”5888元的轉(zhuǎn)賬截圖。陳某未收到該筆轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)于是詢(xún)問(wèn)對(duì)方，對(duì)方先后以賬戶(hù)流水不足、資金被凍結(jié)需要解凍為由，讓陳某使用和支付寶向其先后轉(zhuǎn)賬15筆，累計(jì)3.174萬(wàn)元。

接報(bào)后，烏蘇市公安局立即組織民警開(kāi)展案件偵辦工作，經(jīng)對(duì)該案15筆資金流的分析研判，初步鎖定該詐騙窩點(diǎn)在海南省儋州市和湖南省橫山縣一帶。烏蘇市公安局黨委立即抽調(diào)各部門(mén)精干警力成立專(zhuān)案組偵辦此案。

專(zhuān)案組一行7人分兩組分別前往海南省儋州市、湖南省橫山縣進(jìn)一步開(kāi)展偵查工作。經(jīng)過(guò)半個(gè)月的異地縝密偵查、蹲點(diǎn)摸排工作，基本摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、窩點(diǎn)分布地點(diǎn)、犯罪嫌疑人情況。

該犯罪團(tuán)伙由長(zhǎng)期潛伏在海南省儋州市的王某等4人組成，通過(guò)在各類(lèi)社交平臺(tái)等上發(fā)布關(guān)于“找富婆、窮婆”“發(fā)福利”等內(nèi)容進(jìn)行撒網(wǎng)覓食，再將上鉤者拉入“托群”進(jìn)行釣魚(yú)，將制作好的轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給受害人，謊稱(chēng)受害人的收款賬戶(hù)流水不足無(wú)法大額收款、資金被凍結(jié)等，要求受害人向其制定的收款二維碼轉(zhuǎn)賬進(jìn)行詐騙。詐騙成功后，再由儋州市洗錢(qián)團(tuán)伙簡(jiǎn)某等人遙控指揮湖南省橫山縣以陳某盛為首的“車(chē)手”團(tuán)伙收購(gòu)、支付寶收款二維碼進(jìn)行層層“走賬”，將詐騙資金取現(xiàn)后到街上尋找個(gè)體商戶(hù)，向個(gè)體商戶(hù)支付手續(xù)費(fèi)的方式將現(xiàn)金進(jìn)行兌換，讓個(gè)體商戶(hù)通過(guò)支付寶、再次進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，將詐騙贓款通過(guò)個(gè)體商戶(hù)匯入簡(jiǎn)某等洗錢(qián)團(tuán)伙指定的賬戶(hù)中。

最終在儋州市各銀行進(jìn)行提現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，在當(dāng)?shù)貥?shù)林帶秘密將詐騙贓款交給詐騙團(tuán)伙。

為將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，專(zhuān)案組在海南省儋州市、海口市和湖南省橫山縣公安機(jī)關(guān)的大力協(xié)助下，共出動(dòng)警力30余人，將海南省儋州市4名詐騙犯罪嫌疑人，2名洗錢(qián)犯罪嫌疑人，湖南省橫山縣4名收購(gòu)、支付寶結(jié)算支付賬號(hào)的犯罪嫌疑人全部抓獲。

目前該案10名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理深挖中。

警方提示：請(qǐng)廣大網(wǎng)友切記，電信詐騙，萬(wàn)變不離其宗，所有的鋪墊都是最終為了“讓你轉(zhuǎn)賬”。天上不會(huì)掉餡餅，掉下來(lái)的肯定是陷阱，不要輕易相信對(duì)方的花言巧語(yǔ)，尤其是涉及錢(qián)財(cái)、個(gè)人信息等敏感事項(xiàng)，更應(yīng)提高警惕。如果遇到電信詐騙，請(qǐng)及時(shí)保留證據(jù)，盡快撥打110或者立即到就近公安機(jī)關(guān)報(bào)警。