被“大人物”操縱的億元騙局

趙聰

眾人“齊心”操縱騙局（圖/視覺中國）

企業主為“假想麻煩”買單3000萬元

在現實社會中，雖然有好多事情不運作也會成功，或者一些麻煩本可以自行化險為夷，但在謎底揭曉之前畢竟存在不確定因素，這一時間差就為一些別有用心的人提供了詐騙機會。

2017年4月，中匯會計師事務所（以下簡稱“中匯所”）審計巴士在線時發現，其全資子公司巴士在線科技有限公司（以下簡稱“巴士科技”）可能存在關聯交易等問題，擬出具有保留意見的審計報告（通稱為“非標報告”）。

時任巴士在線董事長的周明星擔心巴士科技因被出具非標報告而受到稽查，導致巴士科技經營受到影響，他試圖通過找人干預，爭取讓中匯所出具標準報告，遂請托自己的朋友宋睿幫助其找“大人物”疏通關系。

宋睿的丈夫任大陸是北京某傳媒有限公司老總，結識一些上層關系。宋睿遂請托任大陸，但任大陸并沒有親自找人，而是委托中岳恒通國際安全顧問（北京）有限公司老總于志剛幫忙運作此事。

任大陸與周明星也熟悉，但雙方曾有過經濟糾紛，兩人關系不睦。于是，宋睿向任大陸隱瞞委托人是周明星的事實。宋睿與于志剛也熟悉，但宋睿不信任于志剛，任大陸也向自己的妻子隱瞞了實際請托于志剛的事實。因此，宋睿和任大陸依次單線請托，周明星不知道宋睿找任大陸幫忙，宋睿也不知丈夫任大陸找于志剛幫忙疏通關系。

過了一陣子，于志剛向任大陸開價索要500萬元運作此事。任大陸獲悉后，并沒有真實轉達這一要價信息，而是對宋睿稱對方開價3000萬元，其中600萬元是運作方的酬謝費用。宋睿將此信息轉告周明星后，周明星同意支付。

此后一周，任大陸收到周明星支付的人民幣1000萬元，并將其中500萬元轉賬給于志剛，余款由其個人占有。于志剛收款后并未找“大人物”運作此事，在咨詢證券市場相關專業人士后，于志剛獲悉類似情況無法出具標準報告，但非標報告不會受到稽查，且不影響公司經營。也就是說，正常而言，即便企業被出具非標報告，也不會受到稽查，對公司經營并無實質性影響。但畢竟此事專業性比較強，周明星總希望通過自己的運作逢兇化吉。

于志剛利用這一信息不對稱的局面耍起了小聰明，將這一個本不會被深究的普遍現象說成是特例，制造其已實際請托“大人物”且在“大人物”干預下已有成效的假象。

于志剛通過任大陸、宋睿依次傳話給周明星，謊稱自己動用關系運作并赴杭州處理此事，結果是雖然無法出具標準報告，但在出具非標報告的情況下，巴士科技只要正常接受問詢，不會受到稽查，不影響公司經營。

果然，后來巴士在線很順利地以正常程序通過了證監局問詢，周明星心頭的一塊大石頭終于落地。欣喜萬分的周明星誤認為此事能夠“擺平”是請托的“大人物”的功勞，遂繼續兌現先前支付酬金的承諾，通過宋睿向“大人物”支付款項2000萬元。任大陸收到經宋睿轉交的該款項后，悉數占為己有。

參與借殼事宜再度被騙

2017年7—8月，三六零安全科技股份有限公司（以下簡稱“三六零公司”）擬從境外股市回歸A股上市，因股權中有“明天系”股份（因存在重大風險被處理）而受阻。為幫助三六零公司解決股份置換問題，周明星再次請托宋睿找上次解決非標報告的“大人物”。

任大陸雖然自己無力解決此事，但在接受宋睿委托后，仍然謊稱已請托“大人物”。后來，三六零公司自行解決股權問題。周明星為能使三六零公司在借殼上市中使用自己控制或推薦的公司，再次請托宋睿找“大人物”幫忙。

這一次，任大陸通過宋睿向周明星索要人民幣2000萬元、港元3000萬元的辦事費用。周明星同意后，通過宋睿支付該筆辦事費用。

8月底、9月初，周明星在得知三六零公司計劃借殼江南嘉捷電梯股份有限公司（以下簡稱“江南嘉捷”）上市后，仍不甘心，向宋睿提出請托“大人物”出面阻止此事。

這一次，委托“大人物”擺平的重任又一次落到了于志剛的肩上。但于志剛此次依然沒有找所謂的“大人物”協調，而是通過自己的方式試圖擺平此事。相關證據表明，于志剛曾采取網絡發帖、寫舉報信等方式舉報江南嘉捷存在內幕交易，但這并未能阻止三六零公司與江南嘉捷的聯姻。盡管如此，于志剛這一次依然向任大陸謊稱其已請托“大人物”打過招呼。

2017年中秋節前，任大陸謊稱過節需打點關系，他再次通過宋睿向周明星索要人民幣2000萬元。

同年11月7日，三六零公司成功借殼江南嘉捷上市。雖然此事沒有辦成，任大陸卻理虧氣壯，竟然將此歸咎于周明星本人。任大陸通過宋睿傳話給周明星，謊稱由于周明星未取得三六零公司授權，故導致其請托事項未能完成。11月中旬，成功將“皮球”踢給對方后，任大陸還得寸進尺，以需修復與“大人物”關系為由，再次獅子大開口，又通過宋睿向周明星索要人民幣3000萬元。

任大陸這次開口也許只是想碰碰運氣，沒抱多大希望，然而沒想到周明星為維護“大人物”關系，竟然同意了。任大陸在獲得周明星先期支付的2060萬元現金后，因周明星涉及其他案件被有關部門控制，未能獲得剩余錢款。

不服一審裁決上訴后被維持原判

就這樣，任大陸、于志剛通過虛構有高層領導關系等手段，利用周明星對宋睿的信任與請托，造成周明星財產損失人民幣9000萬余元，港元3000萬元。

因涉嫌犯詐騙罪，任大陸于2018年1月10日被監視居住，6月14日被逮捕。于志剛亦因涉嫌犯詐騙罪于2018年1月11日被監視居住，4月10日被取保候審，2020年7月27日被逮捕。

江蘇省蘇州市中級人民法院經審理，于2020年7月30日作出一審判決，以詐騙罪判處被告人任大陸有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一百五十萬元;以詐騙罪判處被告人于志剛有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬元;扣押在江蘇省蘇州市人民檢察院的詐騙贓款發還被害人周明星，不足部分責令被告人任大陸、于志剛繼續退賠;其他扣押物品由扣押機關依法處理。

被告人任大陸、于志剛不服，均提出上訴。江蘇省高級人民法院受理后，依法組成合議庭進行了審理。

針對二上訴人及辯護人提出的二上訴人不構成詐騙犯罪及不構成共同犯罪的上訴理由及辯護意見，經查，上訴人任大陸、于志剛明知接受請托的事項并非正常經營活動，仍虛構自己具有利用“高層領導關系”處理請托事項的能力，騙取巨額錢款用于個人使用及償還債務，具有非法占有他人財物的目的。任大陸通過宋睿向周明星隱瞞真實身份及請托于志剛的事實，虛構辦理請托事項所需花費等事由，索要巨額費用。于志剛則在接受任大陸請托后，虛構通過“高層人物關系”辦理請托事項，索要巨額費用，共同詐騙周明星巨額財物。二審法院據此可以認定二上訴人具有共同詐騙故意，依法構成詐騙罪，且系共同犯罪。

二審法院經審理認為，上訴人任大陸、于志剛以非法占有為目的，通過虛構有“高層人物關系”，可以運作解決被害人相關問題等事實，隱瞞真實的請托人等真相，共同騙取被害人周明星財物，數額特別巨大，其行為均構成詐騙罪，且系共同犯罪。原審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，應予維持。

2021年1月，江蘇省高級人民法院對本案作出二審裁定：駁回上訴，維持原判。

（本文除任大陸、于志剛外，其余人名均為化名）

編輯：夏春暉 386753207@qq.com