幣圈內部群竟是詐騙“氣氛組”

錢宇文

選題來源：上海市長寧區人民檢察院

案件類型：詐騙罪

近年來，虛擬貨幣成為一些投資者熱捧的對象，但在這種“高收益、來錢快”的投資背后，卻隱藏著犯罪的泥潭。近期，上海市長寧區人民檢察院辦理了一起以虛擬幣為幌子的詐騙案。2019年，楊女士和自稱“阿翔”的網友加了微信，兩人聊得非常投機。沒過幾天，對方把她拉到一個股票交流群里，群友們經常交流經驗，甚至有“講師”進行教學直播。觀望了一段時間后，楊女士也想進行虛擬幣投資。但“阿翔”表示，投資要加入內部群，且需要門檻。楊女士按照對方要求轉賬了7萬余元后，順利進入“CCD內部建倉”微信群。群友們都十分看好CCD虛擬幣的前景，并稱此前賺了不少。楊女士便在群內發布的虛擬幣交易平臺上注冊，并購買CCD虛擬幣。不到1個月，賬戶余額就漲到36萬余元。

但當她提現的時候，卻步驟繁瑣、困難重重，一直提現未果。直到2019年10月，楊女士發現自己的虛擬賬戶余額竟然被清零，這才如夢初醒，便向公安機關報案。

受騙的并非楊女士一人。2019年3月起，戴某等人經預謀后，在境外搭建虛假的虛擬貨幣交易平臺。然后，由袁某等人利用網絡群聊吸引境內被害人進入網絡直播間交流虛擬幣投資經驗，并向被害人進行推銷。同時，招攬石某、黎某、李某等人在網上冒充投資客戶配合“講師”烘托氣氛，誘騙被害人購買虛假的虛擬貨幣，當交易平臺內的投資金額達到一定數額后即關閉交易平臺“封盤收割”。截至案發，該“氣氛組”犯罪團伙騙取楊女士等15名被害人共計600余萬元人民幣。最終，犯罪團伙成員均獲刑。

主講檢察官沈暢點評

檢察官沈暢

虛擬貨幣是指非真實的貨幣，是誕生于互聯網的代替實體貨幣流通的信息流或數據流。其作為一種特殊的虛擬商品，雖具有財產屬性，但不具備貨幣的法律地位。投資理財必須選擇正規銀行、保險、證券等合法金融機構，樹立理性投資和風險自擔理念，及時識別金融欺詐，不要被誘人項目、高額收益所迷惑，避免造成個人財產損失。

（沈暢，上海市長寧區人民檢察院第三檢察部檢察官）