瑞士信貸銀行強烈否認不法賬戶

本報駐德國特約記者青木

瑞士信貸竟把犯罪分子當客戶！”德國電視一臺21日稱，一項跨國調查指控瑞士信貸銀行數十年來一直接受寡頭、毒販、腐敗政客和人販子等作為客戶，并幫助洗黑錢。對此，瑞士信貸表示“強烈否認”。

一名內部匿名者向德國《南德意志報》　遞交了瑞士信貸銀行于上世紀40年代至本世紀前十年期間144萬個人或公司的賬戶資料。《南德意志報》之后與國際非營利組織“組織犯罪與貪腐舉報計劃”（OCCRP）的其他成員，包括美國《紐約時報》、英國《衛報》和法國《世界報》等一起評估了這些資料。

根據調查，這些來自世界各地的賬戶持有人，包括一些國家高官，以及寡頭和紅衣主教等。其中包括埃及一名下令殺害黎巴嫩流行歌星女友的大亨，委內瑞拉國營石油公司腐敗高層，菲律賓一名人口販子，烏克蘭的腐敗政客。甚至，還有一個隸屬梵蒂岡的賬戶，嫌涉撥款144億歐元對倫敦房地產進行欺詐投資。一名前西門子經理在瑞士信貸銀行有6個賬戶。其中一個資產價值超過5400萬瑞士法郎，創下2006年賬戶金額的最高紀錄。這些錢顯然無法用他在西門子的薪水來解釋。此人否認有不當行為，卻無法說明資金來源。

調查顯示，瑞士銀行過去數十年來，一直無視國際銀行業規范，在為世界各地許多高風險客戶開立或維持銀行賬戶。這次泄密事件也是瑞士各大銀行歷史上最大規模的數據泄密案。這起泄密案涉及賬目的總金額超過1000億美元。《南德意志報》稱，“銀行早就知道、他們正在與犯罪分子打交道”，“保護金融隱私的幌子只是掩蓋瑞士銀行與逃稅者合作的可恥角色的遮羞布”。

據媒體21日報道，瑞士信貸銀行強烈否認相關指控。該銀行負責人表示，爆料人曝光的問題多是陳年舊事，有些案例甚至可以追溯到上世紀40年代，對這些事件的說法是基于不完整、不準確或斷章取義的選擇性資料，是對該銀行業務行為帶有偏見的解讀。瑞士信貸還稱,，早在媒體詢問前，90%的相關賬戶就已經關閉。該銀行一直遵守“最高行為標準▲