當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵破難點(diǎn)及偵防對(duì)策

張宇晗

中國(guó)刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽(yáng) 110035

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪通常是指運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)、實(shí)施非法吸收公共存款、非法經(jīng)營(yíng)、合同詐騙等活動(dòng)。在新時(shí)代背景下，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與通信技術(shù)獲得快速普及，這使得互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)活躍性不斷提升，電子商務(wù)、在線營(yíng)銷等方式為民眾帶來(lái)更為便捷、更為高效的生產(chǎn)生活服務(wù)。但互聯(lián)網(wǎng)同樣具有兩面性特征，在影響社會(huì)、改造社會(huì)的過(guò)程中，不法分子可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中的犯罪現(xiàn)象有所增多，對(duì)社會(huì)民眾合法權(quán)益形成侵害。而在偵辦該類案件過(guò)程中也面臨著各種各樣的難題，包括取證難、認(rèn)定難、確定作案主體難、確定管轄難等問(wèn)題。文章正是針對(duì)這些難題提出了獨(dú)到的看法和解決對(duì)策。

一、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪通常被認(rèn)為是網(wǎng)絡(luò)犯罪行為和經(jīng)濟(jì)犯罪行為相互結(jié)合的產(chǎn)物，一般是指通過(guò)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)硬軟件等方式對(duì)目標(biāo)對(duì)象進(jìn)行權(quán)益侵害，對(duì)經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)和諧造成破壞，導(dǎo)致組織或個(gè)人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)面臨侵犯，情節(jié)嚴(yán)重需承擔(dān)刑事責(zé)任。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪具有如下幾個(gè)特點(diǎn)：［1］

（一）低成本、高收益

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪具有低成本、高收益的特點(diǎn)。首先，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)往往成本非常低廉，不法分子可通過(guò)注冊(cè)門戶網(wǎng)站的方式開(kāi)展犯罪活動(dòng)，如在網(wǎng)站中搜集注冊(cè)用戶或會(huì)員，一般僅需注冊(cè)賬戶或組建社交群進(jìn)行產(chǎn)品售賣即可，因此無(wú)需投入較多人員或租賃店鋪，也不存在進(jìn)貨等成本。其次，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪收益較高，這主要是由于網(wǎng)絡(luò)銀行、在線支付等能夠促進(jìn)資金流轉(zhuǎn)，且不法分子可以在網(wǎng)絡(luò)銀行中實(shí)施交易，這不僅能夠提升交易速度，也可以通過(guò)虛擬數(shù)值的途徑減少目標(biāo)對(duì)象對(duì)金額的敏感程度，從而在犯罪網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行大量的資金投入。

（二）涉及人員眾多、涉案金額巨大

從司法實(shí)踐角度來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪波及的人員數(shù)量非常多，這主要是由于此項(xiàng)犯罪活動(dòng)以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為基礎(chǔ)進(jìn)行信息傳導(dǎo)。隨著時(shí)間推移，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在全球范圍內(nèi)獲得普及，覆蓋群體也不斷增多，普通社會(huì)民眾也紛紛參與互聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)。尤其是近些年微信、快手、抖音等軟件的興起，更是讓很多中、老年人步入網(wǎng)民的隊(duì)伍。因此網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)通常涉及較多人，相比常規(guī)經(jīng)濟(jì)犯罪而言社會(huì)影響力更大。如近年成功破獲的“云在指尖”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳銷案中所涉及的人員超過(guò)260萬(wàn)人，涉案金額約為6.2億元。合肥市破獲的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，相關(guān)涉案單位共有三萬(wàn)多名注冊(cè)會(huì)員，案件金額約為5億元。這意味著在新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及人員眾多，且涉案金額也往往特別巨大。

（三）作案主體年輕化明顯

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪作案主體近年來(lái)出現(xiàn)年輕化趨向，這主要是由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相對(duì)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)犯罪行為也需具備一定專業(yè)性，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)普及時(shí)間相對(duì)較晚，因此年輕人往往對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)的理解更為深入。如安徽省碭山縣經(jīng)偵部門辦理的一起“網(wǎng)絡(luò)貸款”案件中，在案嫌疑人19人，平均年齡26歲，最小的年齡僅19歲。這也意味著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)作案主體出現(xiàn)顯著年輕化的現(xiàn)象。［2］

（四）犯罪手段越加智能化

相比傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，在新社會(huì)環(huán)境下出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)對(duì)科技工具具有一定要求，通常需基于智能工具方可組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，由此可見(jiàn)，先進(jìn)科技在促進(jìn)生產(chǎn)生活的同時(shí)也給犯罪提供了極大的方便。通過(guò)技術(shù)手段，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪迅速滲透到生產(chǎn)、消費(fèi)、醫(yī)藥、衛(wèi)生、文化、科技、建筑、人才等諸多領(lǐng)域。犯罪分子利用自身的專業(yè)知識(shí)、特殊技能以及高超的騙術(shù)，運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)軟件，手段不斷轉(zhuǎn)化升級(jí)，繼而從事違法犯罪活動(dòng)。比如證券操縱的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件，犯罪分子利用電腦網(wǎng)絡(luò)可以足不出戶，對(duì)電腦下達(dá)指令即可讓證券市場(chǎng)翻云覆雨。智能手段給網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪注入了新血液，犯罪花樣開(kāi)始層層翻新，也讓偵查部門難以掌控。［3］

二、辦理網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的難點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪作為網(wǎng)絡(luò)犯罪和經(jīng)濟(jì)犯罪相結(jié)合的產(chǎn)物，偵查人員在辦理時(shí)往往會(huì)遇到很多難題，主要可以表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

（一）網(wǎng)絡(luò)取證難

犯罪證據(jù)的獲取是案件偵破的關(guān)鍵。但在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理時(shí)，往往會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)取證困難的現(xiàn)象。這是由于常規(guī)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)證據(jù)均以紙質(zhì)方式存在，通常犯罪活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)或犯罪行為人身上存在一定線索。但網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)通常在數(shù)據(jù)空間中實(shí)現(xiàn)，并不需要依托紙質(zhì)設(shè)備工具，因此偵查人員較難獲得紙質(zhì)資料。即便在少量與商業(yè)機(jī)密竊取有關(guān)的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)中，可能會(huì)存在一些資料信息，但通常也被存放于體積非常小巧的移動(dòng)磁盤等工具中，因此犯罪行為人很方便對(duì)這些磁盤工具進(jìn)行銷毀。如果案件偵查人員電子偵查知識(shí)技能不足，較難直觀察覺(jué)犯罪線索，那么在證據(jù)鏈完善過(guò)程中就會(huì)存在一定困難。［4］

（二）犯罪行為與身份同一認(rèn)定難

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件近年來(lái)有所增多，但在案件偵查過(guò)程中存在犯罪行為與身份較難實(shí)現(xiàn)有效認(rèn)定的情況。首先，線上平臺(tái)證據(jù)與線下證據(jù)對(duì)接出現(xiàn)困難。在一些涉及人員較多的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，盡管犯罪嫌疑人被抓獲，但如何確定是否該嫌疑人本人在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中開(kāi)展犯罪活動(dòng)存有困難。其次，如何認(rèn)定犯罪嫌疑人對(duì)應(yīng)的犯罪行為活動(dòng)與人身同一具備困難。網(wǎng)絡(luò)存在虛擬性特點(diǎn)，與常規(guī)犯罪案件進(jìn)行比較可以發(fā)現(xiàn)，較難在網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人所在地獲得足夠能夠表示人身同一性的線索，這意味著偵查人員在取證過(guò)程中出現(xiàn)較大困難，如在案件辦理時(shí)，如何有效認(rèn)定該犯罪事實(shí)由某犯罪嫌疑人實(shí)施，或如何認(rèn)定相關(guān)網(wǎng)絡(luò)操作來(lái)自于某犯罪嫌疑人。即便一些犯罪事實(shí)能夠較為明確地指向某犯罪嫌疑人，但線索之間、證據(jù)之間通常也較難直接印證。［5］

（三）作案主體不易確定

由于被害人與作案人之間有面對(duì)面的實(shí)際接觸和交往，所以傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪作案主體較易確定。［6］對(duì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件而言，互聯(lián)網(wǎng)屬于虛擬平臺(tái)，其中的信息均存在虛擬性，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中的不少用戶身份并不真實(shí)。盡管近些年我國(guó)持續(xù)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制建設(shè)，但仍較難制約網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)增多。犯罪行為人往往運(yùn)用虛假身份逃避監(jiān)管，在成立網(wǎng)站、設(shè)計(jì)軟件應(yīng)用之后推動(dòng)經(jīng)濟(jì)犯罪行為，導(dǎo)致作案主體較難有效確定。

（四）確定管轄難

在新社會(huì)環(huán)境下，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)象逐漸增多，且犯罪活動(dòng)出現(xiàn)地、結(jié)果地通常并不確定，在空間層面存在管轄困難的情況，同時(shí)近年來(lái)跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)不斷增加，再加上網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理難度大以及執(zhí)法警力不足等問(wèn)題，使得各地公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)時(shí)，就會(huì)導(dǎo)致相互之間出現(xiàn)扯皮、拖延作為的現(xiàn)象，一些公安部門也較難充分參與案件辦理。

三、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪難點(diǎn)的解決對(duì)策

偵辦網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪過(guò)程與偵辦以往的傳統(tǒng)犯罪過(guò)程相比，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪具有復(fù)雜性還具有多變性，犯罪方式、手段、途徑的不同，讓案件的處理變得棘手，也向以往的偵辦方法提出了挑戰(zhàn)。具體可以表現(xiàn)為如下幾個(gè)方面：

（一）創(chuàng)新電子證據(jù)的取證手段

時(shí)代的發(fā)展讓網(wǎng)絡(luò)技術(shù)普遍成熟，網(wǎng)絡(luò)為犯罪分子的藏匿提供了便利，這也給證據(jù)尋找造成困難。所以，我們?nèi)∽C的手段也要變，不僅要變，還要多變，結(jié)合時(shí)代的特點(diǎn)要把網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)，盡量避免劣勢(shì)。在現(xiàn)已出臺(tái)的電子證據(jù)取證的規(guī)則的基礎(chǔ)上，要抓住信息化技術(shù)這一必要途徑獲得罪證，完成取證。［7］例如，鏡像復(fù)制法或其他方式可以提取電子證據(jù)副本。又如，采用網(wǎng)絡(luò)定位、IP追蹤等信息技術(shù)進(jìn)行犯罪嫌疑人通過(guò)信息化平臺(tái)進(jìn)行犯罪的物理空間定位，并在此基礎(chǔ)上利用遠(yuǎn)程勘驗(yàn)技術(shù)滲入到犯罪分子開(kāi)設(shè)的虛擬平臺(tái)的后臺(tái)，從而收集到罪證。

（二）加強(qiáng)證據(jù)的結(jié)合

完成了信息化技術(shù)對(duì)罪證的獲取和保存之后，為了更加有效地利用所獲取的罪證給犯罪嫌疑人定罪，就必須保證在各種途徑充分結(jié)合在一起的情況下，確保證據(jù)的真實(shí)性。一是做到網(wǎng)絡(luò)證據(jù)與現(xiàn)實(shí)證據(jù)的結(jié)合，必須保證讓線上和線下方法獲得的證據(jù)能夠相互對(duì)應(yīng)統(tǒng)一。二是傳統(tǒng)取證手段與現(xiàn)代取證手段相結(jié)合。現(xiàn)代取證方法已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)的便利性影響下充滿了技術(shù)色彩，但是要不要拋棄傳統(tǒng)取證的方法是值得偵辦人員思考的，如何結(jié)合兩種手段，讓它們協(xié)調(diào)配合完成取證是對(duì)偵辦人員的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。三是對(duì)網(wǎng)絡(luò)證據(jù)的內(nèi)容進(jìn)行利用，能夠搜取到的證據(jù)是不是能夠直接或者間接為我們提供犯罪嫌疑人的相關(guān)信息，如出生地、住址、和他人的矛盾等等，這都對(duì)我們了解犯罪嫌疑人的作案動(dòng)機(jī)和作案手段有一定的幫助。甚至可以通過(guò)聊天記錄推測(cè)嫌疑人的心理歷程或者潛在的心理危機(jī)等等。［8］

（三）加強(qiáng)資金流分析，確定作案人員

行為人實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的核心目的就是為了資金，因此在不能確定作案主體的情況下，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)資金流的分析，查看資金的最終流向從而確定作案人。以徐州市虛開(kāi)票據(jù)案為例，通過(guò)報(bào)案人確定嫌疑賬戶，于是對(duì)嫌疑賬戶開(kāi)展資金分析。查看賬戶資金的主要流向，從而確定第二批嫌疑賬戶，再通過(guò)第二批賬戶信息的查詢鎖定一部分犯罪嫌疑人，再對(duì)這些人員的信息流、物流進(jìn)行查詢，找到接觸最頻繁的其他犯罪嫌疑人。以此方法重復(fù)操作，通過(guò)鎖定的犯罪嫌疑人和嫌疑賬戶進(jìn)行不斷的信息碰撞比對(duì)，最終找到資金池賬戶，從而確定作案人員。

（四）加強(qiáng)部門執(zhí)法合作

公安執(zhí)法遇到的問(wèn)題中最不缺乏的就是因?yàn)楣茌牂?quán)而產(chǎn)生的矛盾和困難，相互推諉讓案件辦理的難度大大增加。因此，如何高效率地完成犯罪嫌疑人的追捕或者信息搜集等過(guò)程，兩地公安人員的聯(lián)合執(zhí)法一定要嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格，不容差錯(cuò)。第一，要信息共享，共同配合。關(guān)于犯罪嫌疑人的行程、地址，或者更為全面的信息要能夠做到信息共享，減少犯罪嫌疑人鉆空子的機(jī)會(huì)。［9］聯(lián)合機(jī)制不僅必要，而且它的完善必須合理且勢(shì)在必行。欲善其事，機(jī)制和行動(dòng)力不可或缺，勢(shì)如破竹，才能大大挫敗犯罪分子的囂張氣焰。第二，要開(kāi)展區(qū)域合作。只要是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及的地區(qū)均需要公安機(jī)關(guān)的積極配合，成立專項(xiàng)行動(dòng)組，開(kāi)展信息交流、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)秩序治理等多方面的合作。［10］

綜上所述，本文主要闡述了網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)和辦理該類案件的難點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上提出了一系列解決對(duì)策，但本文還有很多不足之處，如辦理該類案件中發(fā)現(xiàn)難、執(zhí)法合作難等問(wèn)題和難題還需要進(jìn)一步的討論，筆者將會(huì)更加深入地進(jìn)行研究，繼續(xù)為我國(guó)法治社會(huì)建設(shè)建言獻(xiàn)策。