湖南警方發(fā)布打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例

在2022年“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日前夕，湖南省公安廳通報(bào)了2021年全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例，揭露犯罪“套路”手法，幫助廣大人民群眾提高防范各類經(jīng)濟(jì)犯罪的意識和能力。

案例一：永州“6·29”場外配資案

部督“6·29”非法經(jīng)營案系湖南省公安機(jī)關(guān)貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動的意見》，這些年來成功偵辦的首例證券領(lǐng)域場外配資重大案件。在公安部經(jīng)偵局的督辦和經(jīng)偵總隊(duì)的直接指揮下，永州市公安局排除干擾、克服困難，2020年12 月1 日，組織60余名警力，在永州、邵陽、常德、長沙四地同時(shí)收網(wǎng)，抓獲李某等人非法經(jīng)營案涉案的永州某勝公司、常德某盛公司、長沙金某石公司18名涉案人員，其中：刑事拘留15 人，批準(zhǔn)逮捕11 人，涉案金額7.5億余元，非法獲利2000余萬元。經(jīng)查，李某等人未經(jīng)國家有關(guān)管理部門批準(zhǔn)，私自開展證券期貨配資業(yè)務(wù)，利用銘創(chuàng)優(yōu)投、優(yōu)投決策APP、點(diǎn)金APP 等軟件進(jìn)行證券交易，公司通過收取客戶配資額利息差和交易金額的傭金差獲利。

警方提示：提高風(fēng)險(xiǎn)意識，遠(yuǎn)離場外配資。

案例二：懷化系列保險(xiǎn)詐騙案

根據(jù)湖南省打擊金融犯罪專項(xiàng)行動部署，懷化市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、平安保險(xiǎn)公司、中華聯(lián)合保險(xiǎn)公司等9 家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司5年來的存疑保險(xiǎn)事故進(jìn)行分析、甄別、研判，通過調(diào)取嫌疑人騙保車輛的保險(xiǎn)資料，建模比對，一舉破獲了7起系列保險(xiǎn)詐騙案，達(dá)到了“打團(tuán)伙、打鏈條”的偵辦效果，有力地震懾了保險(xiǎn)領(lǐng)域犯罪。

警方提示：騙保必將受到法律嚴(yán)懲。

案例三：長沙沃然能源有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案

2021年，在公安部經(jīng)偵局和湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的部署指揮下，長沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)貫徹“集成研判作戰(zhàn)”的思路，全面深入開展 “黃金領(lǐng)域”“化工領(lǐng)域”“螺紋鋼領(lǐng)域”涉稅數(shù)據(jù)穿透研判，成功破獲湖南沃然公司涉嫌黃金、化工發(fā)票虛開案、螺紋鋼發(fā)票虛開案，先后打擊處理虛開犯罪、非法經(jīng)營等犯罪團(tuán)伙3 個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人13 人，查明虛開金額價(jià)稅合計(jì)15億余元，稅額1.04億余元，涉及湖南、江西、山東等17 個(gè)省份。該案成功發(fā)起了全國性集群戰(zhàn)役。

警方提示：合法經(jīng)營、依規(guī)納稅、虛開入刑、切勿僥幸。

案例四：郴州“7·04”虛開增值稅專用發(fā)票案

2021年7 月，郴州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)歷經(jīng)一年多的縝密偵查，成功破獲涉及11 個(gè)省市、涉案金額16億余元的成品油領(lǐng)域“7·04”虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人35名，搗毀龔某某、楊某某、林某某、段某某虛開團(tuán)伙4 個(gè)，查獲非法刻制的企業(yè)公章110余枚，依法暫扣已使用的提油卡4300余張及下游受票公司的空白委托函800余份，追繳非法所得7960余萬元。本案系郴州公安機(jī)關(guān)成功偵辦的抓獲犯罪嫌疑人最多、追繳稅款及非法所得最多、涉案金額最大、參與作案人數(shù)最多、打擊犯罪鏈條最完整的涉稅犯罪案件。

警方提示：油票分離踩紅線，虛擬合同即虛開。

案例五：邵陽“12·17”毛皮系列騙取出口退稅案

2020年7 月，湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)組織專案民警對稅務(wù)、海關(guān)、人民銀行等部門向公安機(jī)關(guān)移送的毛皮行業(yè)企業(yè)涉嫌虛開、騙稅犯罪線索以及邵陽毛皮行業(yè)整體涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深度研判和全面摸排，成立了省、市聯(lián)合的“12·17”專案指揮領(lǐng)導(dǎo)小組，由專案指揮部統(tǒng)一組織部署，湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)與邵陽市公安局捆綁作戰(zhàn)，市公安局以及區(qū)縣公安機(jī)關(guān)分別立案偵辦。通過案件前期偵辦發(fā)現(xiàn)：2017年以來邵陽共成立9 個(gè)皮草商會345 家皮草公司，已查實(shí)117 家，為騙取國家出口退稅的系列重大犯罪案件，涉嫌騙稅金額高達(dá)7億余元，行業(yè)性犯罪特征明顯。在省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的統(tǒng)一部署指揮下，邵陽市公安局成功偵破“12·17”特大騙取出口退稅案，共搗毀騙稅的皮草商會犯罪團(tuán)伙3 個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人27名，對3 個(gè)團(tuán)伙所關(guān)聯(lián)的117 家嫌疑企業(yè)依法展開調(diào)查取證，涉及騙稅金額7億余元。

警方提示：虛假出口退稅是嚴(yán)重犯罪行為，必將受到法律嚴(yán)懲。

案例六：湘潭“9·23”串通投標(biāo)專案

2021年湖南省公安廳組織湘潭縣公安局利用情報(bào)導(dǎo)偵，深入研判一起串通投標(biāo)線索，經(jīng)過湘潭縣公安局組織精干力量輾轉(zhuǎn)省內(nèi)二十余個(gè)城市，對兩百余人調(diào)查取證，形成案卷材料500余冊，對多家涉案公司五年來的相關(guān)資料、資金流水等進(jìn)行分析研判，成功偵破“9·23”系列串通投標(biāo)案，打掉職業(yè)圍串標(biāo)團(tuán)伙2 個(gè)，采取刑事強(qiáng)制措施34 人，涉案金額達(dá)7.8億余元。

警方提示：全省公安機(jī)關(guān)將持續(xù)保持對串通投標(biāo)犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，全力配合開展好全省工程建設(shè)項(xiàng)目突出問題專項(xiàng)整治。

案例七：常德“2·23”非法經(jīng)營案

2021年，常德市津市公安局在省公安廳的指導(dǎo)下，依托神鷹平臺對一起刷單炒信案件線索進(jìn)行數(shù)據(jù)研判，深度經(jīng)營，成功偵破一起利用搭建網(wǎng)絡(luò)刷單平臺，通過提供刷單這一虛假交易和好評服務(wù)為網(wǎng)店提升銷量、提高評價(jià)，欺騙消費(fèi)者，擾亂市場秩序的非法經(jīng)營案。該案對19名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，其中11 人移送審查起訴，8 人取保候?qū)彙?/p>

經(jīng)查，自2015年底至2019年5 月，犯罪嫌疑人陳某、潘某（系夫妻）召集一批骨干成員在廈門市湖里區(qū)、思明區(qū)成立多家公司，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建了多個(gè)專業(yè)刷單炒信平臺（其中自營站3 家，下屬分站代理200余家），從事專業(yè)刷單炒信非法經(jīng)營犯罪。該犯罪團(tuán)伙以提供提升網(wǎng)店銷量、產(chǎn)品人氣，增加店鋪權(quán)重等服務(wù)，吸引各大電商網(wǎng)店商家入駐其刷單平臺，購買刷單服務(wù)，注冊商家達(dá)14萬余家；同時(shí)，招募大量買手，通過買手完成刷單平臺上發(fā)布的虛假購買商品、進(jìn)行虛假好評的任務(wù)，從中抽取刷單手續(xù)費(fèi)、賺取刷單傭金差，涉及刷單買手39萬余人，刷單總單數(shù)4000萬余單，刷單總金額達(dá)50億余元。

警方提示：銀行借記卡、信用卡均屬于個(gè)人實(shí)名賬戶，不得轉(zhuǎn)借、租借給他人使用，被犯罪嫌疑人用以轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金構(gòu)成刑事犯罪的，公安機(jī)關(guān)將依法追究其刑事責(zé)任。

案例八：湖南某信息科技有限公司非法集資案

2020年3 月30 日，永州市藍(lán)山縣公安局對湖南某信息科技有限公司涉嫌非法集資立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人36名，涉及投資人9000 人，非法集資總金額高達(dá)34.8億元，未兌付金額8.7億余元，涉及湖南省長沙、株洲、湘潭、衡陽、岳陽、郴州、永州、益陽及云南等地。犯罪嫌疑人依托中信線下”“介貸網(wǎng)”“掌中寶”“有限合伙”等平臺，通過媒體發(fā)布、發(fā)傳單、推介會等途徑，面向社會公開宣傳，以高額利息為誘餌，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，在不具備相關(guān)資質(zhì)的情況下，向社會不特定對象非法集資。犯罪嫌疑人為便于非法集資，先后注冊空殼公司140余家，業(yè)務(wù)推廣涉及線上線下，涉及地區(qū)廣、金額大、人員多，受損人群以老年人為主，在非法集資案件中具有代表性。

警方提示：遠(yuǎn)離民間非法融資，守住自己的養(yǎng)老錢。

案例九：株洲某某投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2021年6 月，株洲市公安局偵辦株洲某某投資管理有限公司非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人8 人，涉及投資人679 人、總金額3.07億元。犯罪嫌疑人以委托理財(cái)為名，以宣傳高管“專業(yè)”人設(shè)及公司風(fēng)控“優(yōu)勢”、在高檔酒店召開年會等方式吸收資金；事發(fā)后主要嫌疑人自首并向投資人錄制悔罪視頻，財(cái)務(wù)人員為逃避查賬在辦公室“暈倒”，在非法集資案件中具有典型代表性。經(jīng)查：2013年4 月開始，株洲某某投資管理有限公司宋某某打著委托理財(cái)?shù)钠焯枌ν馊谫Y，宣稱其金融專業(yè)出身，有銀行風(fēng)控工作經(jīng)驗(yàn)，保證客戶月息，風(fēng)險(xiǎn)由公司承擔(dān)等，采取發(fā)放傳單、宣傳公司風(fēng)控流程、在高檔酒店召開年會、發(fā)放禮品等方式，以年利息6%—13% 的高額回報(bào)理財(cái)產(chǎn)品為誘餌，向社會不特定人員大量吸收資金。2018年11 月，宋某某收購某某小額貸款有限公司，以該公司名義對外放貸；2020年8 月，宋某某以他人名義成立湖南某某農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司，以配送米、面、油為名，繼續(xù)擴(kuò)大經(jīng)營，“拆東墻補(bǔ)西墻”。截止案發(fā)時(shí)，共涉及投資人679 人、總金額3.07億元，造成291 人凈損失7282.86萬元。

警方提示：不輕信“權(quán)威”宣傳，遠(yuǎn)離投資守住自己的養(yǎng)老錢。

案例十：“8·12”銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案

2021年，湖南省公安廳組織長沙市公安機(jī)關(guān)精準(zhǔn)研判、深度經(jīng)營“某汽配銷售公司銷售假冒汽車配件”線索，8 月，長沙市公安機(jī)關(guān)出動200余名警力雷霆出擊，成功偵破“8·12”特大銷售假冒汽車配件案，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人60余名，查處售假公司5 家、倉庫7 處、門店10余個(gè)，扣押假冒知名品牌汽車配件1000余件，及時(shí)阻斷了假冒汽車配件流向市場，切實(shí)保障了消費(fèi)者駕乘安全。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人郭某通過其經(jīng)營的長沙市某汽配商行及其5 家子公司，雇傭員工60余人長期從事銷售假冒汽車配件違法犯罪活動。2014年以來，從廣東、浙江、上海、北京等上游廠家大量購進(jìn)假冒汽車配件，銷往全國7 省6700余家商戶。

警方提示：購物時(shí)請?zhí)岣呔琛⒓訌?qiáng)甄別，盡量通過正規(guī)渠道購買，發(fā)現(xiàn)假冒偽劣商品及時(shí)報(bào)案。