大連公交客運集團有限公司 供稿
(于旭日)
(耿尊華)
2022年12月6日,大連公交集團組織召開內控體系建設階段性匯報會議。大連交通集團法務與風控部負責人陳艷、內控體系建設專員徐揚,德勤咨詢(上海)有限公司項目負責人王鳳龍、李勝男等相關人員出席會議。集團公司黨委書記、董事長孫明主持會議并講話。
會上,德勤咨詢項目主管李勝男從前期工作回顧、內控現狀調研診斷及整改建議、內控體系建設總體方案和下階段工作安排四個方面做了匯報。從10月27日啟動會開始,德勤咨詢項目組首先確認總體調研診斷工作思路,結合交通集團整體的風險圖譜,針對性的搭建公交客運行業風險圖譜,搭建診斷分析清單、編制訪談提綱,對公交集團及權屬單位進行資料收集和調研;通過17場公交集團機關各部室訪談,35場子(分)公司訪談,400余份文檔查閱,200余份制度審閱,并對標2家領先企業,給出公交集團內控現狀調研診斷及整改建議,經過全面的診斷與評估,對17個關鍵領域提出33條診斷問題、6條風險提示。德勤對標深圳巴士集團內部控制體系、某大型央企公交集團“四位一體”管理平臺建設案例,已完成公交集團內控體系建設方案設計工作;下一階段項目組將對內控發現問題進行整改,編制內控風險制度、內控手冊,根據內控手冊流程完成修訂完善制度,編制內控評價制度、內控評價手冊、內控評價底稿、內控自評報告,預計2022年12月底完成內控體系建設。
德勤項目總監王鳳龍肯定了公交集團對內控工作的支持和配合,著重強調了要按嚴苛的標準來看待三道防線,第一道防線風控手冊是工具,每年度要嚴格對照檢查;第二道防線要建章建制;第三道防線要進行評價。各道防線相互支持、相互配合,鞏固和確保管理效果。
大連交通集團法務與風控部負責人陳艷在會上指出,從10月27日開始,公交集團與德勤項目組齊心協力做好資料的收集、調研及問題的診斷和確認,希望公交集團在德勤的協助下做好整改,將制度完善好,形成融合合規管理體系,并通過搭建內控評價體系使內控體系形成整體閉環。
孫明在會上強調,一是通過內控體系建設匯報會,大家要提高認識,采取健康發展的舉措,結合德勤的診斷及建議,公交集團內部要提出問題,并把問題梳理好,要實現與交通集團的對接;二是做好消化吸收,做好制度層面的完善及運行層面的整改工作;三是建立以風險為導向的內控體系,形成完整的健全的內控手冊,為戰略目標落地“保駕護航”。
公交集團班子成員、機關各部室負責人和各基層單位的黨政負責人等參加會議。
(于旭日)
2022年12月7日下午,學習貫徹黨的二十大精神宣講報告會在市國資委主會場舉行。市委宣講團成員、市國資委黨委書記、主任曹德軍作宣講報告。大連公交集團設分會場,采用騰訊視頻會議的形式,組織公交集團50名黨員干部共同聆聽宣講報告,深入學習貫徹黨的二十大精神。公交集團班子成員,各子(分)公司黨政負責人,機關各部室負責人及黨員代表參加報告會。
宣講報告會上,曹德軍從“關于黨的二十大的主題和主要成果”等八個方面,對黨的二十大精神進行了系統宣講和闡釋。一個半小時的宣講報告,主題鮮明、內容豐富,提綱挈領、條分縷析。公交集團聆聽宣講報告的黨員干部們邊聽邊記,進一步加深了對黨的二十大精神的深刻領悟。大家紛紛表示,要以黨的二十大精神為指引,立足各自工作實際,努力在新時代的新征程上展現新擔當新作為,為國資國企改革做出新的更大貢獻。
公交集團參加騰訊視頻會議的黨員干部全程佩戴黨徽和口罩,嚴格遵守疫情防控相關要求。
(耿尊華)