“縱橫集團(tuán)”里的真假情緣

楊瑩瑩

“我過了邊境線后翻了十幾座山，走了好幾天才到。”“如果完不成任務(wù)，就會(huì)被關(guān)到小黑屋，還會(huì)被拔指甲，實(shí)在太痛了。”“那里有武裝人員把守，不聽話就會(huì)挨打，想回家就要拿錢贖身。”回想起那段身處緬甸“縱橫集團(tuán)”（電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙）的日子，他們悔不當(dāng)初。

2023年12月7日，隨著法槌重重敲下，蔣某、李某等人詐騙、偷越國（邊）境一案當(dāng)庭作出判決。蔣某等7名被告人因犯詐騙罪、偷越國（邊）境罪，分別被判處有期徒刑1年5個(gè)月至3年6個(gè)月不等并處罰金，違法所得予以追繳。2023年2月、9月，曾參與“縱橫集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的唐某、陳某等16名被告人相繼獲判。

李某平時(shí)靠打零工為生，生活比較拮據(jù)。2020年末，李某去老鄉(xiāng)陳某家做客。兩人寒暄時(shí)，陳某向其透露，現(xiàn)在有個(gè)發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，可以去緬甸做些賭博生意賺錢。他瞅著面前陳某的衣服很有檔次，抽的煙也不錯(cuò)，不免心動(dòng)，便答應(yīng)下來。

當(dāng)天，陳某向李某要來身份信息，第二天便幫他訂好機(jī)票飛去云南某市。到了機(jī)場后，李某跟其他前往緬甸賺錢的人一起上了面包車，前往中緬邊境。在邊境某處等了一會(huì)兒，3個(gè)拿著手電筒的“蛇頭”前來接應(yīng)李某。此時(shí)的他還沒想到，等待自己的還有幾天的翻山越嶺。

穿過高山密林，在“蛇頭”的帶領(lǐng)下，李某等人在疲憊不堪之際終于走到了緬甸境內(nèi)。“本來中間還能坐車的，但聽說我們之前一批人去的時(shí)候被抓了，沒辦法只能翻山。”李某回憶自己還沒“偷渡”到緬甸時(shí)，沿路看到了很多反詐宣傳和詐騙的案例。盡管他心中漸漸有不好的預(yù)感，但想賺“快錢”的念頭，還是讓他孤注一擲地繼續(xù)朝緬甸方向走。

剛到緬甸境內(nèi)，李某就被卡車直接運(yùn)送進(jìn)園區(qū)。園區(qū)各處都有拿著電警棍的保安，門口還有武裝人員把守。剛下車的李某被強(qiáng)制收走手機(jī)，隨后又被告知自己接下來要在“縱橫集團(tuán)”從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。身在緬甸，回國無門，發(fā)財(cái)夢破碎后，他在利益的驅(qū)使下，決定干起詐騙的行當(dāng)。

進(jìn)入公司后，李某開始接受培訓(xùn)，學(xué)習(xí)詐騙話術(shù)，每天上班的主要內(nèi)容就是在網(wǎng)上和形形色色的單身女性聊天，上班的時(shí)間是上午10點(diǎn)到晚上11點(diǎn)。不能帶自己的手機(jī)，缺少休息時(shí)間，每次上廁所時(shí)他都要提著一顆心，“去廁所太久就會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)揪著罵，完不成任務(wù)還會(huì)被關(guān)到小黑屋里”。幾天培訓(xùn)過后，李某很快收到下發(fā)的手機(jī)，開始了自己的詐騙之路。

新手“營業(yè)”，先學(xué)“養(yǎng)號”。所謂“養(yǎng)號”，就是長期在朋友圈打造一個(gè)可靠的人設(shè)，這樣既可以打消對方的顧慮，也能避免被封號。像李某這樣的業(yè)務(wù)員，在拿到手機(jī)和微信賬號后，會(huì)保持一天發(fā)一次朋友圈的頻率。身為一名“高富帥”，體面的職業(yè)經(jīng)歷、愉快的日常出游和朋友聚會(huì)是他們最常曬的內(nèi)容。

同時(shí)，李某也需要在應(yīng)用商城中選擇交友軟件，并向組長索要相應(yīng)的App賬號。在尋找到合適的單身女性后，李某便進(jìn)一步和她們聊天培養(yǎng)感情。從“小仙女”到“寶子”再到“媳婦”，李某對被害人稱呼的變化，也代表了被害人對其信任的進(jìn)一步加深。此時(shí)他便會(huì)伺機(jī)向被害人透露自己發(fā)現(xiàn)的一些賺錢機(jī)會(huì)，比如“媳婦，我表哥知道一個(gè)賭博網(wǎng)站的漏洞，已經(jīng)賺了很多錢了，你先用我賬號試試看，能不能薅點(diǎn)羊毛”。

剛開始，被害人往往選擇投入一兩筆小額資金試一試。在嘗到甜頭后，很多被害人都會(huì)在業(yè)務(wù)員的誘導(dǎo)下，加大籌碼繼續(xù)投錢，但結(jié)果通常是血本無歸。“假裝和被害人談戀愛，培養(yǎng)感情獲取信任的階段，我們一般稱為‘養(yǎng)豬’。騙錢的過程我們一般稱之為‘殺豬’。整個(gè)詐騙手法我們稱之為‘殺豬盤’。”至此，“縱橫集團(tuán)”的騙局完成閉環(huán)。

據(jù)李某表示，他缺乏“殺豬”經(jīng)驗(yàn)，往往會(huì)找小組長幫忙“代殺”。“我沒怎么騙到過錢，很多時(shí)候都是找人‘代殺’，騙到的金額越高，拿的提成越多。”

與李某找“代殺”不同，唐某對于詐騙手法和話術(shù)早已駕輕就熟。在唐某看來，這些單身女性或年輕缺乏閱歷，或中年孤寂脆弱，他們可以給自己打造多金成熟或單純癡情的人設(shè)。為了讓聊天內(nèi)容更逼真，唐某還會(huì)比照自己的真實(shí)經(jīng)歷，配合著詐騙話術(shù)一起“對癥下藥 ”。

饒是唐某“久經(jīng)沙場”，也未料到自己有真正“墜入愛河”的一天。在對被害人秦某完成“殺豬盤”詐騙后，唐某主動(dòng)使用真實(shí)微信號聯(lián)系秦某，向其坦白自己其實(shí)身在緬甸，專門從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，但如今與其日久生情，不介意秦某報(bào)警抓自己。

2021年2月，被害人秦某、仲某報(bào)案稱其在某相親交友App上添加微信好友，并發(fā)展為男女朋友關(guān)系，對方要求其在賭博平臺下注以獲利，后發(fā)現(xiàn)被騙。秦某被騙50余萬元，仲某被騙300余萬元，二人遂報(bào)案。公安機(jī)關(guān)聯(lián)系交友網(wǎng)站公司調(diào)取后臺用戶照片，經(jīng)被害人辨認(rèn)以及司法鑒定，唐某系與秦某聊天詐騙的男子、團(tuán)伙成員陳某系與仲某聊天詐騙的男子，后公安機(jī)關(guān)將唐某、陳某等5人抓獲。一個(gè)專門進(jìn)行跨國網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的團(tuán)伙浮出水面。

經(jīng)查，唐某、陳某等5人隸屬于“縱橫集團(tuán)”，該公司系盤踞緬甸某園區(qū)的詐騙公司，以直營和代理的方式組建詐騙團(tuán)隊(duì)，招攬人員在網(wǎng)絡(luò)上冒充成功人士，通過聊天軟件尋找女性作為詐騙對象，以交友聊天的方式獲取對方信任，后誘騙被害人至該詐騙公司控制的多家賭博網(wǎng)站進(jìn)行投注，通過控制賭博網(wǎng)站后臺的方式騙取被害人錢款。

跨境取證困難、行為人辯解難推翻……檢察官在辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)存在諸多難點(diǎn)，僅僅知曉詐騙分子的作案方式遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。在辦理唐某、陳某等5人詐騙案的過程中，為避免出現(xiàn)“重口供、輕證據(jù)”的情況，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息，建立犯罪證據(jù)模型，及時(shí)收集關(guān)聯(lián)客觀證據(jù)，夯實(shí)案件事實(shí)。

據(jù)了解，承辦檢察官調(diào)取多名被告人行蹤軌跡記錄，厘清偷渡路線及時(shí)間，并梳理分析被告人手機(jī)數(shù)據(jù)信息，明確其境外位置及時(shí)間。此外，面對首案認(rèn)定的兩名被害人，承辦檢察官通過關(guān)聯(lián)案件數(shù)據(jù)信息比對，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充移送28名被害人，通過認(rèn)真比對犯罪時(shí)間、賭博網(wǎng)站名稱的重合度，最終擴(kuò)大認(rèn)定被害人26名，涉案金額達(dá)千萬元。

在全面梳理被告人供述的基礎(chǔ)上，承辦檢察官證實(shí)被告人境外獲利及時(shí)間，在掌握該犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)及人員構(gòu)成的基礎(chǔ)上深入研判，及時(shí)搜集固定其他涉案人員犯罪證據(jù)，擴(kuò)大追訴人員范圍至60余人。

檢察官審閱案件卷宗

2022年11月至2023年8月間，上海市閔行區(qū)人民檢察院先后對陳某、唐某、鄭某等16人以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪提起公訴。2023年2月、9月，鄭某等16名被告人先后因犯詐騙罪、偷越國（邊）境罪、組織他人偷越國（邊）境罪被判處有期徒刑1年10個(gè)月至7年不等并處罰金，違法所得予以追繳。

“之前天天都怕完不成業(yè)績被打，被抓了反而如釋重負(fù)，我知道詐騙不對，現(xiàn)在面對這一切也是咎由自取。”2023年12月7日，蔣某等人詐騙、偷越國（邊）境一案開庭審理，法庭上蔣某某等人后悔不已。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)積極督促公安機(jī)關(guān)加大追捕力度，其余犯罪嫌疑人已陸續(xù)到案，案件正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。

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