涉眾多未成年人網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的分類處理

王永 許雨夕

摘 要：辦理涉及眾多未成年人的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，應(yīng)注重罪錯(cuò)未成年人分級(jí)干預(yù)，實(shí)現(xiàn)分類處理，精準(zhǔn)幫教。在偵查階段，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，建議公安機(jī)關(guān)在全面收集證據(jù)、查清事實(shí)基礎(chǔ)上，充分考量未成年人的涉案情節(jié)，綜合判定其主觀違法性認(rèn)識(shí)，依法分類處置。在審查起訴時(shí)，結(jié)合社會(huì)調(diào)查、心理測(cè)評(píng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等情況，對(duì)涉罪未成年人進(jìn)行分類處理并開展精準(zhǔn)幫教。針對(duì)未成年人涉網(wǎng)違法犯罪防治難題，推動(dòng)多部門搭建數(shù)字平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)未成年人涉網(wǎng)違法犯罪的精準(zhǔn)預(yù)防。

關(guān)鍵詞：未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù) 分類處理 分級(jí)干預(yù) 數(shù)字化預(yù)防

一、基本案情及辦案過程

2018 年3 月至2019 年8 月，姚某某某（1984年10月5日出生）建立V8兼職團(tuán)，其以虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)兼職和工資待遇信息為手段，通過招聘兼職人員收取會(huì)員費(fèi)的方式實(shí)施詐騙。兼職團(tuán)人員分為外宣、助理、師傅、團(tuán)長四個(gè)等級(jí)，共涉及750人，其中未成年人560余名，涉罪未成年人共69名，犯罪金額達(dá)1300余萬元，其中姚某某為團(tuán)長，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、管理、指揮所有業(yè)務(wù)小組，涉罪未成年人中，趙某某等4人擔(dān)任師傅，負(fù)責(zé)對(duì)自己帶領(lǐng)的小組包括助理、外宣進(jìn)行管理，王某等30人擔(dān)任助理，負(fù)責(zé)協(xié)助師傅管理小組內(nèi)的外宣，對(duì)外宣進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)，許某某、任某某等35人擔(dān)任外宣，負(fù)責(zé)騙取新成員繳納會(huì)費(fèi)。

本案由受害人應(yīng)某某于2019年7月26日向浙江省臺(tái)州市公安局某區(qū)分局報(bào)案，同日該局對(duì)本案立案?jìng)刹椤?019年11月至2022年1月公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪陸續(xù)將該案犯罪嫌疑人姚某某和趙某某等69名涉罪未成年人向浙江省臺(tái)州市某區(qū)人民檢察院（以下簡稱“某區(qū)檢察院”）移送審查起訴。某區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)定，姚某某為首要分子，應(yīng)按照詐騙團(tuán)伙所犯的全部罪行處罰，并且犯罪數(shù)額特別巨大，依法向浙江省臺(tái)州市某區(qū)人民法院（以下簡稱“某區(qū)法院”）提起公訴。某區(qū)檢察院對(duì)69名涉罪未成年人按照犯罪情節(jié)、主觀惡性等結(jié)合考慮社會(huì)危險(xiǎn)性和人身危險(xiǎn)性，分別作出起訴、附條件不起訴和不起訴決定。某區(qū)法院依法判處姚某某有期徒刑13年9個(gè)月，并處罰金，對(duì)趙某某等16人分別判處1年8個(gè)月至6年不等的有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。

二、涉眾多未成年人網(wǎng)絡(luò)詐騙案件辦理要點(diǎn)

（一）注重檢警協(xié)作，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)分層分類處置

新型檢警關(guān)系主要體現(xiàn)在“在協(xié)作中監(jiān)督”“在監(jiān)督中協(xié)作”。檢察機(jī)關(guān)在依法對(duì)偵查權(quán)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí)，受邀提前介入到重大疑難案件的偵查活動(dòng)，通過審查證據(jù)材料等方式，就案件定性、證據(jù)收集、法律適用等提出意見建議。本案涉及眾多未成年人，社會(huì)關(guān)注度極高，公安機(jī)關(guān)在立案?jìng)刹楹螅瓷陶?qǐng)檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查，檢察機(jī)關(guān)從履行訴前主導(dǎo)責(zé)任出發(fā)，積極引導(dǎo)偵查取證，妥善處置涉案人員。

一是引導(dǎo)偵查取證，構(gòu)建客觀性證據(jù)鏈條。檢察機(jī)關(guān)受邀介入案件后，依托偵查監(jiān)督與協(xié)作機(jī)制，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)聯(lián)系相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及銀行等機(jī)構(gòu)，運(yùn)用數(shù)字辦案手段，采取“技術(shù)恢復(fù)、交叉比對(duì)、軌跡比對(duì)”等方法，收集并固定電子證據(jù)。通過比對(duì)轉(zhuǎn)賬記錄、資金流水、聊天記錄、群組信息等客觀性證據(jù)，經(jīng)多輪排查完成對(duì)該團(tuán)伙底層犯罪成員、中層管理人員的排摸，基本確定“外宣、助理、師傅、團(tuán)長”的人員組織構(gòu)架，形成客觀性證據(jù)鎖鏈，為案件妥善辦理奠定了扎實(shí)的證據(jù)基礎(chǔ)。

二是引導(dǎo)精細(xì)審查，依法分類處置涉案人員。本案呈現(xiàn)出成年人作為幕后黑手，利用未成年人自我保護(hù)能力弱、辨別能力低、易于被控制、解決自身生活困境等問題，以提供兼職工作為名，教唆、拉攏、利誘、欺騙、招募、吸收、雇傭未成年人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。涉案未成年人達(dá)560余人，如果不做分類分層處理，可能引發(fā)系列社會(huì)問題，為依法穩(wěn)妥處置，檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)從最有利于未成年人原則出發(fā)，多次聯(lián)席研討，全面審查涉案未成年人的參與動(dòng)機(jī)、目的、違法性認(rèn)識(shí)，就涉案人員整體處理原則、移送批捕和審查起訴范圍、打擊重點(diǎn)等，形成共識(shí)，建議公安機(jī)關(guān)按照以下三種情形處置：針對(duì)因熟人拉攏、勤工儉學(xué)被動(dòng)卷入、參與時(shí)間短、詐騙次數(shù)少，涉案金額未達(dá)到詐騙罪數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)的，不認(rèn)定為違法犯罪；針對(duì)達(dá)到或略高于詐騙罪數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)，但參與時(shí)間較短、主動(dòng)退出犯罪團(tuán)伙、退贓退賠的，認(rèn)定缺乏犯罪故意，系違法行為人，不作為犯罪處理，并建議公安機(jī)關(guān)行政處罰;針對(duì)涉案金額超出詐騙數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)，具有主動(dòng)參與、參與時(shí)間較長、詐騙次數(shù)較多等情節(jié)的，依法追究刑事責(zé)任。最終公安機(jī)關(guān)按照上述處置原則，認(rèn)定涉案的560余名未成年人中，384人為被害人，對(duì)107人不作為犯罪處理，對(duì)69名人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

（二）立足保護(hù)和預(yù)防再犯立場(chǎng)，對(duì)涉罪未成年人分類處理和精準(zhǔn)幫教

檢察機(jī)關(guān)在辦理涉未成年人刑事案件時(shí)，要貫徹“教育、感化、挽救”方針和“教育為主、懲罰為輔”原則，深入分析評(píng)估涉罪未成年人走上犯罪道路的原因，結(jié)合案件事實(shí)，分類處理，并對(duì)涉罪未成年人實(shí)施精準(zhǔn)幫教，從而達(dá)到預(yù)防涉罪未成年人再犯的目的。

一是對(duì)涉罪未成年人進(jìn)行社會(huì)調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。檢察機(jī)關(guān)在受理趙某某等人涉嫌詐騙罪案件的審查起訴后，重點(diǎn)圍繞犯罪事實(shí)、情節(jié)、地位作用、主觀惡性、悔罪表現(xiàn)、監(jiān)護(hù)幫教條件等方面，對(duì)涉罪未成年人進(jìn)行全面審查，依托社會(huì)支持體系，及時(shí)啟動(dòng)社會(huì)調(diào)查，從個(gè)體、家庭方面對(duì)涉罪未成年人進(jìn)行綜合考察分析。對(duì)可能存在心理偏差的人員，開展心理測(cè)評(píng)，進(jìn)行心理矯治；同時(shí)啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，從成長經(jīng)歷、幫教條件、社會(huì)交往等27個(gè)方面進(jìn)行社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，為檢察機(jī)關(guān)下一步對(duì)涉罪未成年人采取相應(yīng)法律處遇措施提供依據(jù)。

二是對(duì)涉罪未成年人依法分類處理。對(duì)涉罪未成年人依法分類處理、精準(zhǔn)施策，體現(xiàn)未成年人司法的個(gè)別化處遇原則，是落實(shí)最有利于未成年人原則的重要舉措。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)案件事實(shí)、社會(huì)調(diào)查以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，綜合考慮每個(gè)未成年人的身心特點(diǎn)和認(rèn)知能力、行為次數(shù)和手段、危害后果、入職期間、犯罪地位與作用、退贓等悔罪表現(xiàn)、社會(huì)危險(xiǎn)性、家庭幫教條件、是否是在校生等情形，規(guī)范對(duì)涉罪未成年人運(yùn)用起訴、不起訴權(quán)：對(duì)主觀惡性大、在共同犯罪中起主要作用、社會(huì)危害性大的，依法提起公訴；對(duì)主觀惡性較小、在共同犯罪中起次要作用、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)好、認(rèn)知行為存在偏差需要矯正的，符合附條件不起訴的，設(shè)置考察條件，作出附條件不起訴決定；對(duì)主觀惡性小、一貫表現(xiàn)好，符合相對(duì)不起訴條件的，作出相對(duì)不起訴決定。檢察機(jī)關(guān)依據(jù)上述分類原則，先后對(duì)趙某某等16人提起公訴，對(duì)王某等12人作出附條件不起訴決定，對(duì)許某某等41人作出相對(duì)不起訴決定。

三是全程精準(zhǔn)幫教，分級(jí)分類干預(yù)矯治。檢察機(jī)關(guān)依托轄區(qū)未成年人司法一體化社會(huì)關(guān)護(hù)機(jī)制，聯(lián)合公安、法院、司法等部門，從立案?jìng)刹橐潦迹阋雽I(yè)司法社工，以“社工+義工”模式，以社會(huì)調(diào)查、心理測(cè)評(píng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，精準(zhǔn)評(píng)估涉罪未成年人的成長經(jīng)歷和環(huán)境、認(rèn)知和需求結(jié)構(gòu)、動(dòng)機(jī)和共情能力等因素，為幫教提供依據(jù)。檢察機(jī)關(guān)據(jù)此對(duì)案件涉罪未成年人分為三個(gè)等級(jí)，分別匹配不同的幫教措施：對(duì)存在嚴(yán)重行為偏差或者焦慮抑郁心理問題的未成年人，委托司法社工和心理醫(yī)師開展心理危機(jī)干預(yù)；對(duì)存在家庭教育缺失或監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)能力不足的未成年人，委托司法社工和家庭教育指導(dǎo)師開展針對(duì)性家庭教育指導(dǎo)；對(duì)存在一般行為偏差或心理問題、家庭幫教條件較好的未成年人，委托司法社工開展一般幫扶。幫教服務(wù)涵蓋訴訟全過程及訴訟終結(jié)后的一定期間，訴訟期滿后，經(jīng)結(jié)案評(píng)估，根據(jù)個(gè)體矯治情況、心理健康指數(shù)、家庭關(guān)系改善情況等決定是否繼續(xù)服務(wù)。

（三）搭建數(shù)字平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)未成年人涉網(wǎng)絡(luò)違法犯罪源頭治理

案件反映出的未成年人涉網(wǎng)違法犯罪呈現(xiàn)高發(fā)、頻發(fā)、面廣，使用傳統(tǒng)手段無法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)、及時(shí)預(yù)防等特點(diǎn)。檢察機(jī)關(guān)在破解數(shù)字時(shí)代涉未成年人網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防治難題時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分運(yùn)用數(shù)字化手段，遵照“業(yè)務(wù)主導(dǎo)、數(shù)據(jù)整合、技術(shù)支撐、重在應(yīng)用”的數(shù)字檢察工作模式，聯(lián)合公安、民政等多部門搭建數(shù)字平臺(tái)，用數(shù)字化手段預(yù)防網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。依托浙江省一體化數(shù)字資源系統(tǒng)（IRS），遵照《未成年人保護(hù)法》《預(yù)防未成年人犯罪法》關(guān)于未成年人保護(hù)和預(yù)防犯罪的場(chǎng)景建構(gòu)，會(huì)商公安、民政、衛(wèi)健、教育等22個(gè)職能部門，形成涵蓋酒吧、網(wǎng)吧、旅館等多個(gè)具體場(chǎng)所的數(shù)據(jù)資源庫，通過內(nèi)嵌于平臺(tái)的算法和大數(shù)據(jù)模型，重點(diǎn)對(duì)涉未成年人校園網(wǎng)貸、網(wǎng)絡(luò)賭博、瀏覽色情網(wǎng)頁、高頻交易流水信息等數(shù)據(jù)進(jìn)行智能匯集和分析，通過信息找人，發(fā)現(xiàn)異常人員和行為，及時(shí)向主管部門推送預(yù)警。同時(shí)，對(duì)重點(diǎn)未成年人的成長環(huán)境、心理狀況、家庭環(huán)境、行為習(xí)慣進(jìn)行多維度分析，動(dòng)態(tài)預(yù)警異常行為傾向，通過人找信息，實(shí)現(xiàn)未成年人涉網(wǎng)違法犯罪行為早發(fā)現(xiàn)、早介入、早阻斷。

三、辦理涉及眾多未成年人的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件啟發(fā)

（一）依托新型檢警關(guān)系，全面提升偵查工作質(zhì)效

加強(qiáng)偵查監(jiān)督與協(xié)作配合是探索新時(shí)代新型檢警關(guān)系的重要實(shí)踐，不僅要強(qiáng)調(diào)雙方之間監(jiān)督與被監(jiān)督關(guān)系，更重要的是推動(dòng)運(yùn)用偵查協(xié)作機(jī)制，協(xié)同構(gòu)建以證據(jù)為核心的刑事指控體系，并推動(dòng)建立訴前案件分流機(jī)制。通過偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室實(shí)體化運(yùn)作，統(tǒng)一執(zhí)法司法理念、證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、法律適用、程序選擇等。

針對(duì)偵查監(jiān)督與協(xié)作機(jī)制在運(yùn)行中存在的諸如對(duì)機(jī)制認(rèn)識(shí)不清、信息共享機(jī)制有待完善、偵監(jiān)協(xié)作辦公室職能發(fā)揮較為局限等問題，浙江省檢察機(jī)關(guān)通過與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室建設(shè)的若干意見》等機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)和人員配置，推進(jìn)辦公室的實(shí)體化運(yùn)行，不斷提升工作質(zhì)效，同時(shí)充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維和大數(shù)據(jù)技術(shù)，開發(fā)“檢警+”應(yīng)用，該應(yīng)用具備案件會(huì)商、列席檢察官會(huì)議、偵查監(jiān)督跟蹤督促、不起訴行刑銜接等基本功能。為公安民警、檢察官日常執(zhí)法辦案提供了便利。如在本案中，公安機(jī)關(guān)依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，商請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)派員通過審查證據(jù)材料等方式，就案件取證和涉案人員處置等方面提出意見建議。公安機(jī)關(guān)根據(jù)檢察機(jī)關(guān)的意見建議，進(jìn)一步收集、固定證據(jù)，完善證據(jù)體系。同時(shí)檢察機(jī)關(guān)依托“捕訴監(jiān)防教”一體化優(yōu)勢(shì)，將監(jiān)督端口前移，從涉案未成年人身心特點(diǎn)和認(rèn)知能力、參與動(dòng)機(jī)、涉案情節(jié)、社會(huì)危險(xiǎn)性、幫教條件等多個(gè)維度，建議公安機(jī)關(guān)分類處理。

（二）依托社會(huì)支持體系，做好分級(jí)精準(zhǔn)幫教工作

對(duì)涉罪未成年人開展精準(zhǔn)幫教工作，防止其發(fā)展為嚴(yán)重危害社會(huì)的犯罪人，對(duì)預(yù)防犯罪，維護(hù)社會(huì)安全、穩(wěn)定、發(fā)展具有重要作用。檢察機(jī)關(guān)在罪錯(cuò)未成年干預(yù)和矯治過程中，應(yīng)當(dāng)積極借力黨委政府力量，以政府購買服務(wù)形式，全流程引入社會(huì)力量，建立同步評(píng)價(jià)機(jī)制、社會(huì)觀護(hù)機(jī)制、再社會(huì)化促進(jìn)機(jī)制，整合社會(huì)力量、增進(jìn)社會(huì)接納、強(qiáng)化再社會(huì)化效果，實(shí)現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)“一家獨(dú)管”向“社會(huì)共管”轉(zhuǎn)變，單一“行為矯治”向促進(jìn)“未來發(fā)展”轉(zhuǎn)變，程序保障向權(quán)利保護(hù)轉(zhuǎn)變，推動(dòng)未成年人檢察社會(huì)支持體系的發(fā)展和升級(jí)。檢察機(jī)關(guān)在落實(shí)精準(zhǔn)幫教過程中，應(yīng)注重對(duì)幫教專業(yè)化水平提升、進(jìn)一步深化幫扶質(zhì)效。一方面可以通過引入專業(yè)力量專職從事社會(huì)調(diào)查、心理測(cè)評(píng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作，圍繞未成年人的“家庭背景、個(gè)性特點(diǎn)、成長經(jīng)歷、認(rèn)知需求、犯罪動(dòng)機(jī)、保障支持”等進(jìn)行精準(zhǔn)評(píng)估，從而有利于幫教人員找準(zhǔn)幫教點(diǎn)，精準(zhǔn)制定個(gè)性化矯治方面。另一方面，深化心理干預(yù)機(jī)制、強(qiáng)制家庭教育指導(dǎo)監(jiān)護(hù)干預(yù)制度等在實(shí)踐中的運(yùn)用，聯(lián)合婦聯(lián)、團(tuán)委等部門，建立專業(yè)團(tuán)隊(duì)力量，對(duì)具有心理或者家庭問題的未成年人，與對(duì)未成年人的幫扶同步跟進(jìn)，以緩解情緒、消除心理障礙、改善教育方法、親子家庭關(guān)系，從源頭上改變涉罪未成年人的心理問題、生存環(huán)境，提升分類幫扶的系統(tǒng)化水平。如本案中，檢察機(jī)關(guān)對(duì)涉罪未成年人幫教過程中，借助專業(yè)司法社工力量，整合心理工作者、家庭教育指導(dǎo)師隊(duì)伍資源，促進(jìn)工作合力，依托司法社工專業(yè)能力，精細(xì)化做好社會(huì)調(diào)查、心理測(cè)評(píng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作，做好分級(jí)干預(yù)前置工作。同時(shí)協(xié)力司法社工提升幫教的專業(yè)化水平。司法社工同步從偵查階段開始介入，為罪錯(cuò)未成年人提供“合適成年人到場(chǎng)、社會(huì)調(diào)查、心理干預(yù)（測(cè)評(píng)、危機(jī)干預(yù)、成長輔導(dǎo)）、家庭教育指導(dǎo)、幫教考察（職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)安置、成長輔導(dǎo)、親子家庭關(guān)系修復(fù)、公益服務(wù)）、司法矯正、犯罪預(yù)防”等專業(yè)化服務(wù)，促進(jìn)改過自新，協(xié)助走向未來。從而更加有效地加強(qiáng)對(duì)罪錯(cuò)未成年人的教育感化，提升辦案質(zhì)量和效果的同時(shí)，拓展保護(hù)性司法的內(nèi)涵和外延。

（三）運(yùn)用數(shù)字治理手段，預(yù)防未成年人涉網(wǎng)絡(luò)違法犯罪

由于觸網(wǎng)載體多樣化、犯罪手段隱秘化、易受不良信息誘導(dǎo)等因素，未成年人網(wǎng)絡(luò)犯罪比例不斷提升。大量未成年人識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和自我保護(hù)能力弱，極易涉足網(wǎng)絡(luò)犯罪。檢察機(jī)關(guān)要通過數(shù)字化手段提升治理未成年人涉網(wǎng)絡(luò)違法犯罪問題的能力，積極探索創(chuàng)新數(shù)據(jù)共享、業(yè)務(wù)協(xié)同、流程再造、制度重塑等工作機(jī)制，構(gòu)建未成年人涉網(wǎng)絡(luò)違法犯罪問題治理多跨協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作體系，促進(jìn)未成年人保護(hù)和犯罪預(yù)防的效果提升，實(shí)現(xiàn)未成年人網(wǎng)絡(luò)空間法治化目標(biāo)。如案件中，檢察機(jī)關(guān)為避免在推進(jìn)涉未成年人網(wǎng)絡(luò)治理過程中單打獨(dú)斗，積極推動(dòng)黨委政府重視，推進(jìn)跨部門協(xié)作，打破數(shù)據(jù)壁壘，在確保數(shù)據(jù)安全的前提下，聯(lián)合多部門運(yùn)用隱私計(jì)算等新技術(shù)，對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)歸集、整合，多維度抓取分析涉未異常數(shù)據(jù)，對(duì)重點(diǎn)未成年人群體進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)警，通過規(guī)范流程，及時(shí)向職能部門推送保護(hù)、救助的預(yù)警信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)未成年人違法犯罪及可能被侵害的數(shù)源進(jìn)行全時(shí)感知、全量分析、全域管控和全效預(yù)警，用數(shù)字手段預(yù)防和治理未成年人網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，從而全面推進(jìn)未成年人保護(hù)的治理能力和社會(huì)綜合治理效果雙提升。