外國公司的“就業坑”

9名國內人員為了找工作謀生，應聘到F國一家涉嫌詐騙的網賭公司，最終雖然找到工作，卻因為其工作涉嫌參與以“網賭”“刷單”“殺豬盤”等模式對境內人員實施詐騙，獲有罪判決。

出國打工 參與詐騙

2016年6月起，許某甲、許某乙、紀某某（均另案處理）等人在F國成立弘某集團，該集團是掛靠在東某集團下的網絡賭博公司。東某集團在F國擁有“博彩牌照”，弘某集團的掛靠相當于租用“博彩牌照”來實施網賭甚至詐騙的違法犯罪行為。

弘某集團成立后，以F國某城市為總部，在其他國家設有分部，“招兵買馬”后形成了由總共20多名工作人員分別擔任業務組長、小組長、導師、組員、后勤服務人員的詐騙犯罪集團。弘某集團下設“大富豪”盤口、“1166”盤口、“500彩票”盤口、“中彩彩票”盤口、“紅寶石”盤口等10余個盤口。這些盤口剛開始為了吸引玩家能夠繼續充值，將玩家全都拉進一個群里，先利用一些托號、導師號在群里發布可以贏錢的“計劃”，玩家只要“照貓畫虎”就會賺一些小錢。小利不過是誘餌，當玩家在平臺充值到一定數額后，這些盤口就會操縱后臺，進行“收割”。

弘某集團對人員進行專門話術培訓，發放固定手機、電腦等作案工具，通過網絡社交軟件添加被害人為好友，再以“刷單返利、手工返利、推薦投資理財”等虛假內容騙取被害人信任，誘導其點擊并進入“中彩彩票”“500彩票”“大富豪彩票”等虛假網絡鏈接或下載虛假App。

在實施誘騙犯罪過程中，集團成員根據需要，分別扮演“引粉”“接待”“炒群”“開發”“導師”“組長”等角色，相互勾結，以“網賭”“刷單”“殺豬盤”等模式對境內人員實施詐騙。

國內人員周某、宋某、李某等9人先后于2016年6月至2023年5月期間應聘到弘某集團工作，并分別擔任組長、副組長、主管、客服、業務員等職務，其間，9人共獲取非法收入286.87萬余元。其中周某和宋某兩人非法獲利最多，兩人先后在弘某集團總部等詐騙組織中擔任員工、主管及組長等職務，分別獲取非法收入70萬元和60萬元。由于這些收入都是非法的，等待他們的是法律的制裁。

駐點盤口 以老帶新

為了推進業務，弘某集團在每個盤口都安排固定的客服小組駐點工作。一些盤口停止運行后，客服小組就會整體被安排到新開設的其他盤口工作。為了加強管理，每個客服小組都有專人擔任組長，具體從事業務推廣和行政管理工作。

周某入職后很快就晉升為組長，其在弘某集團工作的四年半時間里，先后換了三個盤口，分別在“紅寶石”盤口干了3個月，在“大富豪”盤口干了3年多，在“中彩彩票”盤口干了大半年。周某供述稱，其先后工作的這三個盤口都涉網絡賭博，平臺上有電子游戲、視訊游戲、體育彩票、六合彩等賭博項目。其在上述三個小組大多時間都擔任小組長，從事推廣工作，即通過國內的“拉手”進行招攬人員到平臺充值。四年半左右的時間里，總共獲利70萬元左右。

周某作為小組長，其旗下的客服都是弘某集團從國內招聘來的。

弘某集團對外招聘的門檻很低。一般看到弘某集團的招聘廣告后，有意向來F國工作的，大多都會被弘某集團發展為新員工，并具體安排到固定的小組從事客服工作。

2018年6月份的時候，曹某在網上看到去F國賺錢的廣告后，就加了廣告上標注的聯系人的QQ號碼，曹某在簡單地向對方了解F國的工作內容、工資收入等基本信息后，同意應聘。2018年7月中旬，曹某坐飛機去F國接受工作安排。曹某供述稱，其到達F國后，當時公司來接站的人直接將他和其他應聘者送到一家賭場酒店的樓下，并告訴他們公司就在這個大樓里邊。

第二天上午，綽號為“葉子”的一名管理人員帶著曹某到該酒店9樓辦理了入職手續，按公司要求，每名新入職的員工都要給自己起一個綽號，便于工作過程中進行聯絡，曹某就取了一個叫“臉臉”的綽號。辦理入職手續后，“葉子”將曹某帶到位于酒店11樓的辦公區，并把曹某交給“阿俏”。“阿俏”安排曹某到“小北”負責的組內。自此，曹某便在這個組做起了客服。

曹某因為剛來，對公司業務還不熟悉，“小北”遂安排老客服“朵朵”擔任曹某的老師。“朵朵”向曹某介紹說，他們負責的“精品棋牌”盤口，是網絡賭博的網站，具體工作是回答“會員”（即賭客）提出的相關問題。

“朵朵”當場交給曹某一份話術文檔，并幫其在電腦上直接登錄了客服后臺。曹某稱，登錄客服后臺后，電腦界面出現一個即時通信軟件，一邊顯示的是“會員”的信息，另一邊則是聊天框。如果有“會員”向客服提出問題，客服則會根據話術予以回復。

曹某供述稱，其在這個名為“精品棋牌”的盤口干了1年左右，因為效益不是很好，這個盤口最終停擺了，其所在的組接著負責“新葡京”盤口。2020年10月，曹某離職。

相對于周某等組長而言，一般客服的收入會低一些，但每月都會增長。按照弘某集團的規定，像曹某這樣的客服，剛工作的第一個月可以領取工資5000元，從第二個月開始每個月加發500元工資。但每年工資到一定程度就會封頂：分別是第一年不超過7000元，第二年不超過1萬元，第三年每月不超過1.5萬元。除了工資，按弘某集團的規定，每個月基礎業績達標后，額外完成任務的，還可以領取提成。曹某供述稱，其在F國入職弘某集團4年間，總共獲利21.7萬余元。

東窗事發 案犯落網

案發后，周某、宋某、曹某、陳某等28名犯罪嫌疑人先后于2023年3—5月主動投案、經警方電話通知主動接受調查或被抓獲，后分別于2023年3—6月被刑事拘留，4—7月被執行逮捕。

河南省汝州市人民檢察院審查后認為，被告人宋某、周某、曹某、陳某等28人涉嫌詐騙罪或幫助信息網絡犯罪活動罪，并向法院提起公訴。河南省汝州市人民法院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。由于本案人數眾多，為便于審理，保證庭審質量與效率，法院于2024年4月15日決定本案審理宋某、周某等9名被告人，陳某等另19名被告人另案處理。

法院經審理認為，被告人宋某、周某、曹某等9名被告人以非法占有為目的，參與境外詐騙集團，騙取他人財物，有其他嚴重情節，其行為均已構成詐騙罪，且系二人以上共同犯罪；公訴機關指控各被告人犯詐騙罪的罪名成立，法院予以支持。各被告人的行為應認定為“1年內出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上”，屬于詐騙犯罪中的“其他嚴重情節”。

2024年5月31日，汝州市人民法院對外公布本案一審判決結果，被告人周某、宋某、曹某分別被法院以犯詐騙罪，判處有期徒刑7年、5年6個月、2年5個月，并處罰金30元、14萬元和3.4萬元；其他6名被告人分別被法院以犯詐騙罪判處4年3個月至2年3個月不等的有期徒刑，并處11萬元至5.8萬元不等的罰金。該判決現已生效。

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