誰在導演驚天巨騙

兩個犯罪團伙分別注冊成立跨國公司和國內(nèi)公司，利用人們求富心切以及不太了解跨國公司性質(zhì)的心理，實施空手套“白狼”，進行高智商詐騙。2年多時間詐騙國內(nèi)100多家企業(yè)，涉案金額100多億元，實際詐騙金額500多萬元。

150多億美元借貸資金

2000年6月初的一天，北方某市來了幾位不速之客。他們此行的目的很明確：騙!

開始，他們通過多渠道，打聽該市的企業(yè)運作情況，當他們聽說有一家大公司正在與加拿大某投資公司合作一個先進項目，而該公司目前又無力拿出巨額資本進行運作時，他們喜出望外：機會來了!

他們立即通過關系，找到那家企業(yè)。

那家企業(yè)的總經(jīng)理陳紅(化名)正為此事愁眉不展。他為那賺錢的項目可惜，因為經(jīng)過考證，那項目的確能賺大錢，一來既可為企業(yè)發(fā)展，帶來前所未有的機遇。二來又可為當?shù)氐慕?jīng)濟作貢獻，兩利皆可的好事卻因資金短缺而陷人無法運作的地步。再說加方又催得緊，如果在約定的時間內(nèi)籌不到錢，加方就立即將項目轉(zhuǎn)到外市開發(fā)。

正當陳紅心事重重，他的一個朋友來了，說他認識一個朋友，是香港某跨國資本投資公司的資金部經(jīng)理，因受到亞洲金融風暴的影響，目前手頭上有150億美元的資金，準備把投到東南亞地區(qū)的資金轉(zhuǎn)投到經(jīng)濟蒸蒸日上的祖國大陸，并說如果項目有發(fā)展，對方一定能夠合作投資。并說如果該公司看上所選的項目，會派出專員前來進行考察，如果項目確實有發(fā)展，則大量資金立即注入，且該公司要求回報率極低云云。這一消息無疑給正在急得像熱窩上螞蟻一樣的陳紅注射了一支強心劑。他馬上跳起來抓住那位朋友的手不放，急忙問：“人在哪里，我立即去拜訪他。”

在朋友的引薦下，一位風度翩翩的中年男子出現(xiàn)了，那位男子很謙遜，一看就是那種干大事的人。

一番謙讓后，那名男子自稱姓孔，名叫樹林，是歐亞集團(香港)國際投資有限公司的資金部部長。陳紅也作了自我介紹，并保證項目一定能賺大錢，為祖國服務。“孔部長”對陳紅的表現(xiàn)十分滿意，表示可以繼續(xù)談項目合作事宜。

6月26日，他們又約定在某賓館見面了，經(jīng)過一番討價還價，雙方正式簽訂了意向書，歐亞集團(香港)國際投資有限公司派出歐亞集團(香港)國際投資有限公司駐海口辦事處副總經(jīng)理曹新、資金部部長孔樹林趕到河南某市對該項目進行了實地考察。

“曹總”和“孔部長”的考察之行自然得到了陳紅公司的隆重接待。

“考察”后不久，“曹總”便向陳紅發(fā)出了信息：“香港總部”已同意了他們的方案，接下來就是詳談具體操作事宜。并暗示陳紅給他們送好處。

有了這張王牌支撐后，陳紅就沒有一天不樂哈哈的。因此對“曹總”的暗示也認為是理所當然的事，于是不停地給他們送錢送物。

8月初的一天，陳紅帶齊所有資料趕到海口“曹總”的辦公室——某大廈一高級寫字樓。當陳紅走進“曹總”的“辦公室”時，被辦公室內(nèi)豪華的裝修所折服；好家伙，果然是大公司的氣派，室內(nèi)均是高檔的辦公用具，一應俱全。賓主又經(jīng)過一番討價還價，歐亞集團(香港)國際投資有限公司駐海口辦事處首席代表、總經(jīng)理林際正式與陳紅簽訂了合同。雙方約定，投資金額5000萬元人民幣，年回報利息7％，45天時間資金到位。

歐亞集團(香港)國際投資有限公司提出，按照國際慣例，簽合同要到律師事務所，請律師見證方生效。陳紅對此無疑義。9月22日，陳紅和林際等人便到海口某律師事務所，在某律師(另案處理)的見證下，雙方簽字畫押。

一切手續(xù)辦妥后，陳紅按照規(guī)定交了律師見證費6萬元后便等資金“到位”。

在海口呆了幾天后，陳紅打電話約林際等人出來吃飯聊天，開始，首席代表及公司的主要負責人卻說在美國或香港籌集資金，讓他耐心等待。一推再推，一個多月過去了，再打呼機，呼機被電信局告知號碼已消號，因此他便趕到歐亞公司海口辦事處，一進門，保安說那公司的人早幾天就搬走了，樓上沒有人。

陳紅不相信這是真的，便上樓去看，真的什么都沒有了。他頓感天旋地轉(zhuǎn)。

陳紅像發(fā)了瘋一樣到處找歐亞集團(香港)國際投資有限公司，可偌大的海口，去哪里找呢?他回到賓館，仔細算了一下這期間被這伙人騙去多少錢。

不算猶可，一算頓時令他大吃一驚：57萬多元人民幣打了水漂!

于是，他異常憤怒地撥通了海口市公安局新華分局的值班電話。

天上掉下來的餡餅砸痛人

就在陳紅報案的前兩個月，新華分局也接到了一位男子的報案，稱他經(jīng)人介紹，他的公司認識了一家總部在香港，辦事處在海口的歐亞集團(香港)國際投資有限公司，這家公司所提供的一切資料，他們經(jīng)查詢都確有其事。因其公司欲上一大型項目，但苦于無資金，便想借助香港這家投資公司上項目，且已經(jīng)和這家公司駐海口辦事處的同志簽訂了合同，以年息7％借貸2500萬元人民幣，同時支付了律師見證費等各種費用22萬。沒想到第二天這家辦事處就在一夜之間“蒸發(fā)”了。

2000年11月15日，安徽省毫州市某公司法人王某和江蘇省鎮(zhèn)江市京口某房地產(chǎn)開發(fā)公司總經(jīng)理王某來到新華分局報案稱：2000年5月，歐亞集團(香港)國際投資有限公司首席代表林際、公司副總經(jīng)理曹新、孔樹林等人以合作投資的名義與上述兩家公司分別簽訂投資3000萬和2500萬元人民幣的投資合同。歐亞集團(香港)國際投資有限公司以簽訂合同需要律師見證費21．4萬元，以對項目投資需要先對投資項目進行考察為由，收取兩家的考察費48萬元。按照合同規(guī)定，歐亞集團(香港)國際投資有限公司需在合同簽訂后45天內(nèi)將項目投資款投資到位。但上述兩公司與歐亞集團(香港)國際投資有限公司簽訂投資合同幾個月過去了，歐亞集團(香港)國際投資有限公司根本沒有投資的意向，幾個老總經(jīng)常不在家，一會說是在香港，一會說在美國，就是見不到人，遂懷疑被騙，便到公安局報案。

又是歐亞集團(香港)國際投資有限公司!

令警方想不到的是，從2000年7月開始，便不斷有人前來報案，而且是詐騙金額一筆比一筆大，受害人所說的情況基本上和以上兩家受害人一樣，受害人損失慘重。

香港確有此公司

案情越來越復雜，越來越重大。海口市公安局副局長、新華分局局長侯亨浪感到案情重大，立即向省公安廳副廳長、市公安局黨委書記、局長王英杰作了匯報。

很快，市局便成立了由新華分局刑警大隊大隊長李詩敏為組長，經(jīng)偵中隊中隊長冼開瓊、民警高啟程為骨干的專案組，開展偵破工作。

辦案人員經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這兩伙人都是利用假身份證作的案，選定對象后花高價錢到豪華賓館酒樓租用寫字樓作辦公室，騙取事主的信任。作案后便立即挪窩，進行新一輪詐騙。

辦案民警冼開瓊、高啟程在接受報案后立即著手調(diào)查。正當他們進一步展開外圍調(diào)查的同時，又接到了江西省橫峰縣某再生資源公司法人鄧某和河南鄧州市某公司總經(jīng)理的報案，控告歐亞集團(香港)國際投資有限公司首席代表林際、曹新、孔樹林等人用以上同樣的手段分別騙走他們大量的現(xiàn)金。

警方初步調(diào)查表明：據(jù)海南省工商、發(fā)展計劃、外事部門證實，確有此公司，其總部設在香港。其所持的證件都是貨真價實的合法證件。警方兩次電請省公安廳，通過公安部協(xié)助查明歐亞集團(香港)國際投資有限公司的真假，結(jié)果幾乎令民警們泄氣：香港確有此公司，公司的地址在香港九龍尖沙嘴某號。

“難道這家公司由于某種原因資金暫時不到位，而不是詐騙?”開始時辦案民警心中不免嘀咕起來，但與此同時，報案者卻越來越多。

種種跡象表明，這個案子并非人們想象的那么簡單。歐亞集團(香港)國際投資有限公司自2000年5月31日注冊以來，先后與全國各地76家單位聯(lián)系過投資業(yè)務，但沒給一家投資過一分錢，反而詐騙了事主巨額資產(chǎn)。多種證據(jù)面前，警方確認，這性質(zhì)極其惡劣的兩個特大詐騙團伙，他們在香港組建跨國公司，在內(nèi)地組建公司進行遙相呼應，交叉作案。

集團所采用的詐騙方式都相同，先由分布在全國各地的商務專員或業(yè)務員尋找目標，進行洽談，簽訂投資意向書，收取項目受理費，然后派出項目考察員進行項目考察，回來之后簽訂正式投資合同，收取律師見證費后讓對方回家等待，保證在45天內(nèi)將投資款投資到位。但事實上，這伙人收取種種項目費后不與對方聯(lián)系，更換手機號和辦公地點后又重新騙取其他人。該公司先后在南洋大廈、嘉陵大廈、中航大廈等地辦過公。作案后騙取的財物按照功勞大小進行分贓。

警方還查明，兩團伙在海口詐騙得手后，2001年4月份又竄至廣東省珠海市注冊成立光大集團(香港)國際投資有限公司駐珠海辦事處和美國地利投資有限公司珠海顧問公司，準備以同樣的手段繼續(xù)行騙。辦案人員通過多途徑獲得這一重要情報后，立即與珠海警方取得聯(lián)系，請求協(xié)助抓捕林際等人。

4月10日，珠海警方在他們一伙租住地“光大國際貿(mào)易中心”抓獲涉案人員劉先進、李洪濤、李紅麗、李齊斌、閆煥功、梁永紅等人。

警方在珠海擒賊的同時，海口又擺開戰(zhàn)場，先后抓獲姜來超等其他涉案人員。5月16日，10名被抓獲的犯罪嫌疑人押解回海口。但主犯房秀章、郭玉杰等在逃。

2001年8月初，偵查員高啟程獲得情報，犯罪嫌疑人房秀章在珠海漏網(wǎng)后逃到昆明，繼續(xù)持該光大集團(香港)國際投資有限公司駐珠海辦事處和美國地利投資有限公司珠海顧問公司的有關證件及公章，又流竄到云南、四川、貴州、湖北、江蘇等省份，繼續(xù)行騙多家企業(yè)，僅在昆明就行騙資金達100多萬元。

冼開瓊、高啟明又立即飛赴昆明進行抓捕。9月4日，洗開瓊、高啟程在當?shù)毓矙C關的配合下，采取守候、誘捕的方法，成功地將房秀章、郭玉杰抓獲歸案。

至此，辦案民警經(jīng)過與詐騙分子近一年的艱苦戰(zhàn)斗，終于將這一簽訂合同投資額度逾100億元的特大金融詐騙案偵破。

2001年9月26日，這兩個團伙的14人被海口警方正式逮捕。犯罪嫌疑人高常源、王東合批捕在逃，警方正在追捕之中。

誰在導演驚天巨騙

林際、姜采超等人被擒后，海口警方對他們進行突審后驚愕地發(fā)現(xiàn)，這兩伙人中，除一名是海口市民外，其他成員基本上都是從山東省東明縣來的農(nóng)民。

“一群農(nóng)民玩起高智商的行騙，這在全國鮮見。”一民警對記者說。

翻開這些“公司職員”的口供材料，上面寫著：

林際，男，山東省東明縣王店鄉(xiāng)東高集村人。歐亞集團(香港)國際投資有限公司駐海口辦事處、中國首席代表。

曹新，男，1969年出生，高中文化，家住海口市。歐亞集團(香港)國際投資有限公司駐海口辦事處副總經(jīng)理。

房秀章，男，1953年生，山東省東明縣人。歐亞集團(香港)國際投資公司駐海口辦事處副總經(jīng)理。

孔樹林，男，1961年出生，家住湖北省浠水縣。歐亞集團(香港)國際投資有限公司駐海口辦事處資金部部長。

姜來超，男，1957年生，山東省東明縣城關鎮(zhèn)人。海南慶融實業(yè)投資有限公司總經(jīng)理。 林際、姜來超是這兩伙人中的老大。 林際是一個頗有心計的人。他1973年初中畢業(yè)后便在家務農(nóng)，從小就立志做大事的他決不安分于農(nóng)村種地。很快，他便憑借自己的實力，在村辦小學謀得一代課教師的職位。有了這一支點后，他便開始盤算他的人生之路了。他首先通過當兵入伍，完成了他走出農(nóng)村的第一步。

4年后，發(fā)覺在部隊再沒有希望的他只能退伍回老家。為此，他埋怨過，憤恨過。

盡管在部隊沒有能撈到一官半職，但這4年，他結(jié)識了不少來自五湖四海的戰(zhàn)友，眼界開闊了，懂得的知識也多了，膽子也變得大了，這為他日后行騙積蓄了不少資本。

1986年，已結(jié)婚生子的林際開始涉足生意場，但多以失敗告終。多次的失敗使得他有一種走投無路鋌而走險的想法。1999年，他在海口注冊成立一家皮包公司，開始玩起了買空賣空的生意，賺了一些小錢后，便雄心勃勃地決心干大買賣。于是到處招搖撞騙，收羅門徒。曹新、房秀章、楊孝銀等人便是此時加入了他“行騙公司”的行列。

有了資本積累后，林際的眼光更大了；想方?jīng)]法“賺”更多的錢。2000年元月，他們跑到深圳特區(qū)，通過中介公司在香港注冊了“歐亞集團(香港)國際投資有限公司”，利用國內(nèi)一些企業(yè)單位不懂行情的弱點，詐騙他們的錢財。

這樣，一個純粹以農(nóng)民為骨干的行騙團伙出現(xiàn)了。

據(jù)警方查明，這兩伙詐騙團伙自2000年年初以來，詐騙受害企業(yè)已經(jīng)超過100余家，涉案合同金額高達100多億元，騙走現(xiàn)金500萬元。海南幾家律師事務所都被卷入了此案，涉案的幾名律師至今仍“下落不明”。后來，林際他們不想與律師“分成利潤”，干脆自己給自己當律師，或是虛構(gòu)一個律師事務所從事“律師業(yè)務。”

警鐘應長鳴

林際、姜來超兩伙犯罪嫌疑人的行騙伎倆固然高超，令人防不勝防。但細細推敲起來卻又破綻百出。僅憑對方一張嘴，憑一些經(jīng)不起推敲的什么“項目考察”等，不少企業(yè)法人就完全相信其擁有雄厚資金，就能給企業(yè)帶來生機，就能讓他們騙得體無完膚!據(jù)悉，有些企業(yè)被騙后，絕大部分職工已是囊中如洗，不少人負債累累，生活陷入絕境，精神上受到沉重打擊，企業(yè)更是搖搖欲墜。

更令人啼笑皆非的是，這一則鬧劇，竟使得我們某些地區(qū)的市委市政府主要領導為該市能“成功地引進投資”而高興，并與騙子頻頻會面、照相留念、出席新聞發(fā)布會等等，為詐騙分子推波助瀾，提供極其有利的詐騙條件。

試想，如果某些地區(qū)的有關部門在慶賀之前，能夠派人將倆投資公司進行徹底調(diào)查，對方是否真正能夠給該地區(qū)帶來投資，也許就不會給犯罪分子大開綠燈，大造聲勢了。

然而這些都沒有做到，這個教訓太沉重了。

亡羊補牢猶未晚，這個重大教訓應該給我們有關職能部門和企業(yè)敲響警鐘了。

(此文嚴禁轉(zhuǎn)摘、上網(wǎng))

編輯／楊濤軍